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ACTIVOS
LEGISLACIÓN PENAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
• Delito precedente.
• Necesidad de ocultar el origen ilícito.
• Dificultar la identificación de su origen, su
incautación o comiso.
• Inversión, goce, y disfrute de los bienes.
CARACTERISTICAS
• ASUME PERFILES DE CLIENTES NORMALES (cliente
ideal y no levantar sospechas ).
b).
i.- La adquisición, posesión o utilización de bienes, a
sabiendas, en el momento de su recepción, de que son
producto del delito.