CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

SU DESPACHO.-

Yo, PABLO LUIS LOPEZ LOPEZ venezolano, mayor de edad, soltero, titular

de la cedula de identidad Nro.V-17.399.261 , de este domicilio, suficientemente

autorizado para este acto por los accionistas de la empresa INVERSIONES

TRAMCO 2424, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil

Primero De La Circunscripción Judicial Del Estado Carabobo, en fecha 02 de

Julio de 2020, anotado bajo el número 48, Tomo 19-A, Expediente Nro. 314-

53859, e inscrita en el Registro de Información Fiscal ( RIF) bajo el Nº. J-

50026225-6. en Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ante

usted ocurro para presentar y consignar copia certificada del Acta de Asamblea

Extraordinaria de Accionista de la empresa celebrada el día 30 de noviembre de

2020, en la cual se trataron los siguientes puntos PRIMERO: cambio de

dirección fiscal. SEGUNDO: Modificación de la cláusula segunda del Acta

Constitutiva . Solicito se sirva ordenar su inscripción, registro, archivo de la

misma y me sean expedidas una (01) copias certificadas del documento

presentado a los fines consiguientes. En Valencia a la fecha de su presentación.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Hoy, 30 de noviembre de 2020, siendo las 2:00 pm, hora y fecha fijada para que

tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de los socios de

la empresa INVERSIONES TRAMCO 2424, C.A., debidamente inscrita por ante

el Registro Mercantil Primero De La Circunscripción Judicial Del Estado

Carabobo, en fecha 02 de julio de 2020, anotado bajo el número 48, Tomo 19-A,

Expediente Nro. 314-53859, e inscrita en el Registro de Información Fiscal

(RIF) bajo el Nro. J-50026225-6. con el objeto de celebrar una Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas, en una sesión especial sin convocatoria

previa por estar presente la totalidad del capital social, encontrándose presente

los ciudadanos LUIS MIGUEL SANTELIZ FLORES , Venezolano, mayor de

edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nro. V-9.825.436 y KENNIA

SILINIA RANGEL ARTEAGA, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de

la cedula de identidad Nro. V-12.853.736 , en vista de que los presentes

representan el Cien por ciento (100%) del capital social, se declara válidamente

constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y se pasa a

deliberar el primer punto del orden del día PRIMERO: toma la palabra la

ciudadana LUIS MIGUEL SANTELIZ FLORES en su carácter de

PRESIDENTE, quien manifiesta la necesidad de cambiar la dirección fiscal de

la empresa de: La Urbanización Villa del Toco calle los Chaguaramos casa N°

02, Municipio Guacara, Estado Carabobo. A LA SIGUIENTE: Av. Bolívar

Norte C.C. Profesional Majay, Piso 7, Oficina Nro. 7-1, Municipio Valencia,

Estado Carabobo. Aprobado por unanimidad el primer punto del orden del día

se procede a deliberar sobre el punto segundo del orden del día SEGUNDO:

Modificación de la cláusula segunda del acta constitutiva y estatutos sociales

relativa a la dirección fiscal, la cual en adelante se leerá como sigue:

“SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio principal en la Av. Bolívar Norte

C.C. Profesional Majay, Piso 7, Oficina Nro. 7-1, Municipio Valencia, Estado

Carabobo. Finalmente, y no habiendo más nada que tratar, se declara terminada

la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Se autoriza al Ciudadano PABLO

LUIS LOPEZ LOPEZ , venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula

de identidad Nro. V-17.399.261, y de este domicilio para que realice todos los

tramites concernientes al registro, presentación, publicación y archivo de la

presente acta por ante el Registro Mercantil Primero. Se levantó la sesión, en

señal de conformidad (Fdo.) LUIS MIGUEL SANTELIZ FLORES , venezolano,

mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nro. V-9.825.436 ,

(Fdo.) KENNIA SILINIA RANGEL ARTEAGA, venezolana, mayor de edad,

soltera, titular de la cedula de identidad Nro. V-12.853.736, actuando en su

carácter de únicos accionistas de la sociedad mercantil INVERSIONES

TRAMCO 2424, C.A. Y yo LUIS MIGUEL SANTELIZ FLORES, v enezolano,

mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nro. V-9.825.436 en mi

carácter de presidente y debidamente facultado certifico que esta Acta es copia

fiel y exacta de su original. A la fecha de su presentación.