CIUDADANA

REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. -
SU DESPACHO.

Yo, LEIDALIX ANDREA FERNANDEZ MENDEZ, venezolana, mayor de

edad, soltera, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V-
19.707.945, procediendo en este acto suficientemente autorizada por la Firma
Mercantil UNIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR Y BASICO DIVINO NIÑO,
C.A. Presento a usted, el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la referida empresa, celebrada el
Primer (1) de Diciembre de 2023, la misma se encuentra inscrita por ante el
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva
Esparta, bajo el Nro. 35, Tomo 28-A, de fecha 21 de Mayo 1990; Número de
Expediente 284.
Ruego a usted, previa las formalidades de Ley, se sirva ordenar su
inscripción, registro y publicación y a su vez expedirme copia certificada de la
presente acta. En La Asunción, a la fecha de su presentación.

LEIDALIX ANDREA FERNANDEZ MENDEZ

C.I V- 19.707.945
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL MULTISOLUCIONES, C.A.

En el día de hoy Primero (1) de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023),
siendo las 2:00 p.m., en la sede de la sociedad mercantil UNIDAD
EDUCATIVA PREESCOLAR Y BASICO DIVINO NIÑO, C.A., inscrita por ante
el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva
Esparta en fecha 21 de Mayo 1990, bajo el Nro. 35, Tomo 28-A; Número de
Expediente 284; y en el Registro de Información Fiscal (RIF) con el N°
00000000; se reunieron los ciudadanos CARMEN EVANGELISTA BELLO
CARABALLO, GENVIR DEL VALLE BELLO CARABALLO, JESUS MIGUEL
BELLO CARABALLO, CRUZ BELLO CARABALLO Y JOSE LUIS BELLO
CARABALLO, venezolanos, mayores de edad, ESTADOS CIVILES,
respectivamente; titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V- 000000 y V-
00000 e inscritos en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo los números
000000 y 000000, respectivamente; domiciliados en
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; accionistas únicos de UNIDAD
EDUCATIVA PREESCOLAR Y BASICO DIVINO NIÑO, C.A., todos estos con
la totalidad en acciones para un Capital de Cien Mil (100.000,00) bolívares. Se
encuentra presente también la ciudadana ANA CARMEN CARABALLO DE
BELLO, como SUB- DIRECTOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO,
venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-
2.169.786, contados así el quórum reglamentario; La Directora Administrativa
Carmen Evagenlista Bello Caraballo declara abierta la asamblea
Extraordinaria de Accionista y de inmediato se procede a la lectura del orden
del dia expresando lo siguiente: PRIMERO: Revocatorio del comisario de la
sociedad y designación de nuevo comisario. SEGUNDO: Consideración y
discusión del Balance de la Situación Financiera y Estado de Resultados al
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2010), y aprobación del
informe del Comisario. TERCERO: Consideración y discusión del Balance de
la Situación Financiera y Estado de Resultados al treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil veinte (2011), y aprobación del informe del Comisario.
CUARTO: Ratificación de los miembros de la Junta Directiva; Acto seguido, la
Asamblea pasó a resolver el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA,
relativo a la revocatoria del Comisario Actual, Lic. FERNANDO LOPEZ,
venezolano, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nro. V-
0000000 e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) V000000;
Licenciado en Contaduría Pública e inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos del Estado Nueva Esparta bajo Nro. 00000000, dada la sobrevenida
dificultad para contactarle, razón por la cual la asamblea decide nombrar, en
situación del prenombrado, al Ciudadano Lic. EMILIANO RODRÍGUEZ,
venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nro. V-
4.625.309 e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nro. V000000;
Licenciado en Contaduría Pública e Inscrita en el Colegio de Contadores
Públicos del Estado Nueva Esparta bajo el Nro. 8647, quien estando presente
e impuesta del cargo en referencia juro cumplir bien y fielmente las
atribuciones inherentes al mismo; y en seña de aceptación de aceptación,
firma a pie de esta Acta; previa autorización de la Asamblea para rendir los
Informes correspondientes a los ejercicios económicos anteriores a su
designación. De inmediato, la Asamblea dio inicio a las deliberaciones
correspondientes al SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: con la lectura
de la memoria contentiva del Balance de la Situación Financiera y Estado de
Resultados presentado por el Presidente de la Compañía, correspondiente al
ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero 2010 al 31 de diciembre
2010, junto con el informe del Comisario; documentos tales que estuvieron a
disposición de los accionistas con antelación a la celebración de la presente
asamblea. Habida cuenta de los resultados satisfactorios obtenidos en dicho
informe durante el periodo en cuestión, se procede sin mayor discusión a la
aprobación del Balance de la Situación Financiera, Estado de Resultados de
la Compañía e informe del comisario. Cumpliendo el Orden del día, la
Asamblea Inició las deliberaciones concernientes al TERCER PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA: con la lectura de la memoria contentiva del Balance de la
Situación Financiera y Estado de Resultados presentado por el Presidente de
la Compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1
de enero 2011 al 31 de diciembre 2011, junto con el informe del Comisario;
documentos tales que estuvieron a disposición de los accionistas con
antelación a la celebración de la presente asamblea. Habida cuenta de los
resultados satisfactorios obtenidos en dicho informe durante el periodo en
cuestión, se procede sin mayor discusión a la aprobación del Balance de la
Situación Financiera, Estado de Resultados de la Compañía e informe del
comisario. Cumpliendo el Orden del día, la Asamblea Inició las deliberaciones
concernientes al CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: inherente a la
ratificación de los miembros de la Junta Directiva, esto es: CARMEN
EVANGELISTA BELLO CARABALLO, GENVIR DEL VALLE BELLO
CARABALLO, JESUS MIGUEL BELLO CARABALLO, CRUZ BELLO
CARABALLO Y JOSE LUIS BELLO CARABALLO, plenamente
identificados; quienes continuaran en el desempeño de sus funciones durante
el periodo de cinco (5) años que estable el Artículo Décimo Quinto del
Documento Constitutivo, contando a partir de la fecha de celebración de esta
Asamblea. Agotado el Orden del Día se da por terminada la Asamblea,
levantándose la presenta Acta; para cuya participación, por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta a
los fines de su Registro y fijación, se autoriza suficientemente a la Ciudadana
LEIDALIX ANDREA FERNANDEZ MENDEZ, venezolana, mayor de edad, de
estado civil Soltera, portadora de la Cédula de Identidad Nro. V- 19.707.945,
con domicilio en La Asunción, Municipio Arismendi, Estado Nueva Esparta, a
realizar los trámites pertinentes; quedando autorizado, además para hacer la
respectiva notificación de las reformas procedentes por ante el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Es
todo, Fod. CARMEN EVANGELISTA BELLO CARABALLO, Fdo. GENVIR
DEL VALLE BELLO CARABALLO, Fdo. JESUS MIGUEL BELLO
CARABALLO, Fdo. CRUZ BELLO CARABALLO, Fdo. JOSE LUIS BELLO
CARABALLO, Fdo. EMILIANO RODRIGUEZ, a los inicios identificados,
certificamos que esta acta es copia fiel y exacta de su original. Es todo.