HARRY V. SILVA B.

ABOGADO
INPRE 255404

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
SU DESPACHO.-

Yo, HARRY VALDEMAR SILVA BELLORIN, venezolano, mayor de edad, de este

domicilio y titular de la Cédula de Identidad N.º V- 5.006.375, debidamente autorizado
para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 de
Mayo del 2023 por la empresa “IKP DE VENEZUELA, C.A.”, Sociedad Mercantil de este
domicilio, debidamente inscrita en el Registro Mercantil I, de la Circunscripción Judicial del
Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, bajo el N.º 10, Tomo 58-A PRO., de fecha
29 de Marzo del año 1999, expediente Nº 524277 acudo ante usted muy
respetuosamente ocurro para exponer que en Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, se resolvió:
PRIMER PUNTO: Nombramiento de la Junta Directiva , del Comisario y modfificacion de la
clausula Decima Sexta Titulo VII de los Estatutos sociales de la Compañia.---------------------
SEGUNDO PUNTO: Aprobación o improbacion de los Estados Financieros
correspondientes a los Ejercicios Económicos 2016,2017.2018,2019 y 2020 con vista al
informe del comisario-----------------------------------------------------------------------------------------

Acompaño copia del acta antes mencionada, para que hecha su participación y
cumpliendo con todos los requisitos legales se ordene la respectiva inscripción de todas
estas actuaciones para su publicación de Ley.

Harry Valdemar Silva Bellorin

C.I. N.º V.5.006.375
HARRY V. SILVA B.

ABOGADO

INPRE 255404

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

EMPRESA MERCANTIL DE ESTE DOMICILIO “IKP DE VENEZUELA, C.A.”.
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO DEL AÑO 2023

En la Ciudad de Caracas a los treinta y un (31) días del mes de Mayo del año dos mil
veintitres (2023), siendo las 10:30 a.m., reunidos en la sede social de la compañía “IKP
DE VENEZUELA, C.A.”, Sociedad Mercantil de este domicilio, debidamente inscrita en
el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado
Bolivariano de Miranda, bajo el N.º 10 Tomo 58-A- PRO., de fecha 29 de Marzo del año
1999, expediente Nº 524277,R.I.F.J-30608249-2 se encuentran presentes los Accionistas
de la misma señor HERMES ROBERTO ISEA SALDIVIA, venezolano, soltero, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-4.086.048, R.I.F. Nº 04086048-3, propietario
de Ocho millones ochocientos noventa y ocho mil setecIentos cincuenta acciones
quien representa el noventa y ocho con ochenta y ocho (98,88%) por ciento (%) y
HUMBERTO ISEA FETISOFF venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad Nº V.-18.587.406 R.I.F.N°18587406-7 quien representa el uno con doce
(1,12%) por ciento del capital social, quienes a su vez representan el cien por ciento
(100%) de las acciones de la empresa con el objeto de tratar los siguientes puntos:----
PRIMER PUNTO: Abierta la agenda, toma la palabra el señor HERMES ROBERTO ISEA
SALDIVIA se paso a tratar el primer punto de la agenda del día PRIMER PUNTO:
Nombramiento de la Junta Directiva, después de discutirlo, se decide por voto unánime
nombrar la Junta Directiva la cual esta compuesta por: DOS DIRECTORES
GENERALES cuyos nombramientos recaen en HERMES ROBERTO ISEA SALDIVIA,
soltero, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cedula de Identidad
N° 4.086.048 y HUMBERTO ISEA FETISSOFF, venezolano, soltero, mayor de edad, de
este domicilio e identificado con las Cedula de Identidad N° V,-18.587.406, aprobado este
punto por unanimidad se pasa a discutir el segundo aparte del primer punto referente a el
Nombramiento del Comisario, y modificación de la Clausula Décima Quinta, Titulo VI de
los Estatutos Sociales de la Compañía Se nombra como comisario a la Licenciada
RINA ARACELYS ROMERO RUSA , venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular
de la Cédula de Identidad Nº V-18.324.314, de profesión Contador Publico e inscrita
en el Colegio de Contadores Públicos bajo el N.º168.185 quien ejercera su cargo
por un periodo de cinco años, razón por la cual aprobado por unanimidad el cuarto punto
se hace necesario la modificación de la de la Clausula Décima Quinta, Titulo VI de los
Estatutos Sociales de la compañía: CLAUSULA DECIMA QUINTA: La Asamblea de
Accionistas nombra como DIRECTORES GENERALES a HERMES ROBERTO
ISEA SALDIVIA, soltero, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la
Cédula de Identidad N.º V.-4.086.048 HUMBERTO ISEA FETISSOFF, venezolano,
soltero, mayor de edad, de este domicilio e identificado con las Cedula de Identidad N° V,-
18.587.406, quienes permanecerán en sus cargos durante un periodo de Diez (10) años y a
/o hasta que sea reemplazado por la propia Asamblea de Accionistas y como Comisario a la
Licenciada RINA ARACELYS ROMERO RUSA , venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-18.324.314, de profesión Contador
Publico e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el N.º 168.185 quien
ejercera su cargo por un periodo de cinco años . Seguidamente se pasa a discutir el
SEGUNDO PUNTO: Aprobación o improbacion de los Estados Financieros
correspondientes a los Ejercicios Económicos 2016, 2017.2018,2019 y 2020. En vista de
la irregularidad en la celebracion de las Asambleas Ordinarias de la Compañia para el
analisis del Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas, quedo acordado dar por
analizado y aprobado en todo su contenido el Balance General y Estado de Ganancias y
Perdidas de los Ejercicios Economicos finalizados en fecha 31/12/2016, 31/12/2017,
31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020 conjuntamente con los informes del Comisario .No
habiendo mas que tratar se da por terminada la Asamblea, ordenándose levantar acta de
lo tratado y acordado en la misma. De igual manera se autoriza suficientemente a el
ciudadano Hermes Roberto Isea Saldivia Director General para que certifique la presente
acta y al ciudadano Harry Valdemar Silva Bellorin, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio y titular de la Cédula de Identidad N.º. 5.006.375 para que haga la debida
participación de esta Acta al Registro Mercantil, En Caracas a la fecha de su
presentación. ---------------------------
Y yo Hermes Roberto Isea Saldivia antes identificado, en mi carácter de
Director de la compañía “IKP DE VENEZUELA, C.A. ”, certifico que el Acta que
antecede es copia fiel y exacta de su original la cual corre inserta en el Libro de Actas
de Asamblea de Accionistas de la compañía.
FDO.
HERMES ROBERTO ISEA SALDIVIA

Yo, HERMES ROBERTO ISEA SALDIVIA venezolano mayor de edad, de este

domicilio y titulares de la Cédula de Identidad V-C.I. Nº V.4.086.048 en mi carácter
de Director General de la empresa IKP DE VENEZUELA, C.A.”, Sociedad Mercantil
de este domicilio, debidamente inscrita en el Registro Mercantil V, de Ia
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, bajo el
N.º 1 0 , Tomo 5 8 -A P R O ., de fecha 2 9 de Marzo del año 1999, expediente Nº
524277., por medio de la presente CERTIFICO que la anterior acta de asamblea de
accionistas es traslado fiel y exacto del Libro de Actas de la empresa

HERMES ROBERTO ISEA SALDIVIA

C.I. Nº V.4.086.048