1ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

2SOCIEDAD MERCANTIL “BK VZLA, C.A” celebrada el día12de agosto de 2020.

3Hoy 12 de agosto del año 2020, siendo las 10:00 a.m. se reunieron en la sede de la

4Sociedad de Comercio denominada “BK VZLA, C.A”, inscrita ante el Registro Mercantil

5Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 13 de julio del

6año 2016, bajo el N° 08, Tomo 174-A, los accionistas SALWA ZAKI REDDA DE EL

7AGRA, venezolana, mayor de edad, casada, de este domicilio, titular de la cédula de

8Identidad No. V-23.230.489, y ALI EL AGRA YSA, venezolano, mayor de edad, soltero,

9de este domicilio, titular de la cédula de Identidad N° V.-11.356.288, quienes

10representan la totalidad del capital social de la Sociedad Mercantil “BK VZLA, C.A”,

11con el fin de de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en virtud de

12encontrase representada la totalidad del Capital Social se prescinde de convocatoria.

13Se procede a celebrar la asamblea y toma la palabra laaccionista, SALWA ZAKI

14REDDA DE EL AGRAen su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil, visto el

15quórum legal estatutario el Presidente da por constituida la asamblea estableciendo el

16orden del día y expone: PRIMER PUNTO: modificación de la dirección fiscal de la

17compañía y apertura de dos (02) nuevas sucursales. SEGUNDO PUNTO: como

18consecuencia del punto tratado, se modifica la clausula segunda del documento

19constitutivo estatutario. Sometido el orden del día a la consideración de la asamblea, se

20aprobó por unanimidad, de inmediato se pasó a deliberar sobre el punto único del orden

21del día, tomando la palabra el accionista SALWA ZAKI REDDA DE EL AGRA quien

22expone: en virtud de que la compañía se ha visto en un positivo crecimiento, se hace

23necesario la creación y apertura de dos nuevas agencias, para satisfacer las demandas

24de nuestros clientes. Sometido dicho punto a la consideración de la asamblea, se

25aprobó por unanimidad. Continúa con la palabra laaccionista SALWA ZAKI REDDA DE

26EL AGRA, y se pasa a deliberar sobre el SEGUNDO PUNTO: como consecuencia del

27punto tratado, propongo se modifique la cláusula segunda, del acta constitutiva y los

28estatutos sociales de la empresa, y que de ahora en adelante quede redactada de la

29siguiente manera: CLAUSULA SEGUNDA: El domicilio principal de la compañía, estará

30ubicado en la Urbanización Industrial Castillito, Avenida 69, Parcela M-22, Municipio

 1San Diego, Estado Carabobo, y dos (02) nuevas sucursales, la primera ubicada en la

2Calle 99 (Páez), Nro. Cívico 100-57, local N°01, entre avenida Díaz Moreno y

3Constitución, Parroquia El Socorro, del Municipio Valencia del Estado, Carabobo, y la

4otra sucursal en el Centro Sambil Barquisimeto, el cual está ubicado entre las avenidas

5Venezuela con avenida Argimiro Bracamonte y avenida Crepúsculo Benítez (avenida

6Los Apamates), dicho inmueble está constituido por dos locales comerciales,

7distinguidos con los Nros. L-160 y L-1620, nivel planta baja, Barquisimeto, Municipio

8Iribarren del Estado Lara, pudiendo establecer sucursales o más agencias en cualquier

9otro lugar de la República Bolivariana de Venezuela.Concluidas como fueron las

10deliberaciones y adoptadas las resoluciones anteriormente descritas, la Asamblea de

11Accionistas autorizó plenamente al ciudadano JOAN MANUEL SOLIS HEREDIA,

12venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-15.900.534, de este

13domicilio, Abogado en ejercicio, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 299.868, para

14que haga la debida participación al ciudadano Registrador Mercantil Segundo del

15Estado Carabobo. No habiendo más nada que tratar, se levanta la sesión y conformes

16firman. (FDO)…. Es copia fiel y exacta de su original.

17Y yo, SALWA ZAKI REDDA DE EL AGRA, venezolana, mayor de edad, casada, de

18este domicilio, titular de la cédula de Identidad No. V-23.230.489, en mi carácter de

19Presidente y debidamente autorizado para este acto, CERTIFICO que el acta que

20antecede es copia fiel y exacta de su original que corre inserta en el Libro de Actas de

21Asambleas de la Empresa

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2CIUDADANO:

3REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

4ESTADO CARABOBO.

5SU DESPACHO.-

7Yo, JOAN MANUEL SOLIS HEREDIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula

8de identidad N° V-15.900.534, Abogado en ejercicio, e inscrito en el Inpreabogado bajo

9el N° 299.868, actuando en este acto en mi carácter de persona autorizada por la

10Sociedad Mercantil BK VZLA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la

11Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 13 de julio del año 2016, bajo el

12N° 8, Tomo 174-A, ante usted con el debido respeto ocurro a los fines de presentarle el

13Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad Mercantil,

14celebrada en fecha 03 de noviembre del año 2016, en la cual se tratan los puntos

15siguientes: PRIMERO: Modificación del domicilio principal de la compañía y apertura de

16dos (02) nuevas agencias. SEGUNDO: Como consecuencia del punto tratado, se

17modifica la cláusula segunda del documento constitutivo estatutario. Participación que

18hago a los fines de que se sirva ordenar su inscripción y registro y formen parte del

19respectivo expediente, asimismo, solicito se me expida una (01) copia certificada de la

20misma junto con el auto que lo provea, a los fines de su publicación, en valencia a la

21fecha de su presentación…………
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