Ciudadano:

Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado

Aragua
Su despacho.-

Yo, ESMERALDA DE JESUS HERNANDEZ VARGAS, mayor de edad, soltera,

venezolana, titular de la cédula de identidad número V- 7.224.367, suficientemente
Autorizada por la Asamblea Extraordinaria del día 25 de Noviembre del 2016, de la
Sociedad Mercantil D&H CONSTRUCTION 1005 CA., Identificada con el Número de
Registro de Información Fiscal RIF- J-40829601-2, domiciliada en: Av. fuerzas Aéreas
Urb. Nuevo Bosque Alto Edif Ceiba Piso 6 Apartamento 06-08, Parroquia José Casanova
Godoy, Municipio Girardot, Maracay Estado Aragua y Registrada en el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Bajo el Documento N° 78,
Tomo 126- A, de Fecha 8 de agosto del 2.016, de los Libros respectivos, ante usted con el
debido respeto ocurro a los fines de presentarle copia certificada del Acta de Asamblea
Extraordinaria para su inscripción respectiva. Pido que una vez sea registrada la misma e
inserte en el expediente respectivo, me sea devuelta una copia para su publicación
respectiva. En Maracay a la fecha de su presentación…………………………

ESMERALDA DE JESÚS HERNÁNDEZ VARGAS

Quien suscribe, ADILXON JOSE MUJICA FUENMAYOR, venezolano, mayor de edad,
Estado Civil Soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V- 17.937.650 actuando en mi
carácter de presidente de la compañía Sociedad Mercantil D&H CONSTRUCTION 1005
CA., Identificada con el Número de Registro de Información Fiscal RIF- J-40829601-2,
domiciliada en: Av. fuerzas Aéreas Urb. Nuevo Bosque Alto Edif Ceiba Piso 6 Apartamento
06-08, Parroquia José Casanova Godoy, Municipio Girardot, Maracay Estado Aragua y
Registrada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado
Aragua, Bajo el Documento N° 78, Tomo 126- A, de Fecha 8 de agosto del 2.016, de los
Libros respectivos, CERTIFICO: Que el Acta que a continuación se transcribe es copia
fiel y exacta del original que riela en el libro de Actas de la sociedad de Mercantil D&H
CONSTRUCTION 1005 CA.. La cual es del tenor siguiente: en el día de hoy 25 de
Noviembre del 2016 siendo las 9:00 am, se reunieron en la sede de la sociedad los
Accionistas: ADILXON JOSE MUJICA FUENMAYOR, ABRAHAM MAXIMILIANO
MUJICA FUENMAYOR, y LILIANA JOSEFINA FUENMAYOR, venezolanos, mayores
de edad, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de las cédulas de Identidad N°V-
17.937.650, 26.166.396, y 6.302.315, respectivamente quienes representan la totalidad del
capital social y como invitada especial la ciudadana. ROSSANA CAROLINA
PIMENTEL FERNANDEZ venezolana, mayor de edad, Estado Civil Soltera, titular de
la Cédula de Identidad N° V- 16.904.170.- Facultada como está la asamblea para
deliberar, la cual fue presidida por el ciudadano ADILXON JOSE MUJICA
FUENMAYOR, quien propuso el temario o agenda siguiente para su correspondiente
discusión y aprobación: PRIMER Y ÚNICO PUNTO: APERTURA DE UNA
SUCURSAL EN LA CIUDAD DE LIMA PERÚ. Participación que hago a los fines de su
registro y fijación conforme al Código de Comercio. En relación al Primer y único Punto:
Tomo la palabra el accionista: ADILXON JOSE MUJICA FUENMAYOR, quien propuso
la APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA EMPRESA EN LA CIUDAD DE LIMA
PERÚ. Esta propuesta es aprobada por unanimidad de votos en los siguientes términos:
que en virtud de que se necesita ampliar la cadena de comercialización a fin de cumplir
con las metas planteadas en la administración, se crea una sucursal ubicada en AV.
BRAZIL 415 DEPARTAMENTO 301 CERCADO DE LIMA, en la ciudad de Lima Perú.
Esta propuesta es aprobada por unanimidad de votos y para que la sucursal cuente con su
propio representante legal, autorizamos la creación del cargo de GERENTE GENERAL
el cual lo ostentara la ciudadana ROSSANA CAROLINA PIMENTEL FERNANDEZ,
venezolana, mayor de edad, Estado Civil Soltera, titular de la Cédula de Identidad N° V-
16.904.170, quien tendrá todas las atribuciones para que represente en nuestro nombre a
la Sucursal de nuestra Sociedad Mercantil, tendrá también la máxima representación de la
sociedad ante terceros, con plenas facultades para representarla tanto judicial como
extrajudicialmente, quedando facultada además para efectuar todos los actos
administrativos de la misma; podrán nombrar y remover empleados de la sucursal,
fijándoles su remuneración; efectuar y suscribir todos los convenios contratos y negocios
de la sucursal; movilizar créditos de cualquier naturaleza; abrir cuentas de créditos y
depósitos en los bancos; fijar los gastos de administración; podrán girar, endosar, aceptar,
protestar y pagar cheques, letras de cambio y toda clase de efectos mercantiles necesarios
para el buen funcionamiento de la sucursal; además de cumplir con todo los lineamientos
aprobados en nuestras Asambleas de Accionistas que sean vinculantes con la presente
sucursal, así mismo para que cumpla con las formalidades de Presentación e Inscripción
de la presente acta y posterior consignación de la publicación ante el registro mercantil
competente en la ciudad de Lima Perú. Se autoriza a la ciudadana ESMERALDA DE
JESUS HERNÁNDEZ VARGAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad N°. V- 7.224.367, para consignar la presente Acta de Asamblea al Registro
Mercantil Competente y solicitar copia certificada de la misma a los efectos de su
publicación y realizar las correspondientes notificaciones y actualizaciones ante el Seniat.
No habiendo mas nada que tratar se termino el acto. Se leyó Acta y el ciudadano:
ADILXON JOSE MUJICA FUENMAYOR declaro concluida firmando los presentes en
prueba de conformidad: ADILXON JOSE MUJICA FUENMAYOR (Fdo.) ABRAHAM
MAXIMILIANO MUJICA FUENMAYOR (Fdo.), LILIANA JOSEFINA FUENMAYOR
(Fdo.) y ROSSANA CAROLINA PIMENTEL FERNANDEZ (Fdo.)..............................................