Daniela García

I.P.S.A:

Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA.
Su despacho

Yo, PAOLA VANESSA TABLANTE FLOREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de
la cédula de identidad N° V-21.297.730, y de este domicilio, debidamente facultada para este
acto ante usted ocurro y expongo: A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Código de
Comercio, presento ante usted original del Acta de ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de fecha 16 de Agosto de 2019, de la sociedad
mercantil sociedad mercantil CASA AGRICOLA QUIBOR, C.A. compañía inscrita en el
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 01 de Junio
de 1982, inserta bajo el N° 32, Tomo 2-D, inicialmente constituida como CASA AGRICOLA
QUIBOR, S.R.L. con transformación a compañía anónima debidamente protocolizada por ante el
mismo Registro, en fecha 15 de Mayo de 1987, inserta bajo el N° 28, Tomo 5-D, e inscrita en el
Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-08511947-7; para que se sirva ordenar
su inserción en el expediente y me sea expedida copia certificada para fines de su publicación.-
En Barquisimeto, a la fecha de su presentación.

_____________________________________
PAOLA VANESSA TABLANTE FLOREZ
C.I. N° V-21.297.730
Quien suscribe, PAOLA VANESSA TABLANTE FLOREZ, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la cédula de identidad N° V-21.297.730, e inscrita en el Registro Único de
Información Fiscal (RIF) bajo el N° V-21297730-2, debidamente autorizada por la sociedad
mercantil CASA AGRICOLA QUIBOR, C.A. compañía inscrita en el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 01 de Junio de 1982, inserta
bajo el N° 32, Tomo 2-D, inicialmente constituida como CASA AGRICOLA QUIBOR, S.R.L.
con transformación a compañía anónima debidamente protocolizada por ante el mismo Registro,
en fecha 15 de Mayo de 1987, inserta bajo el N° 28, Tomo 5-D, e inscrita en el Registro Único de
Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-08511947; actuando en mi carácter de Secretaria de Actas
CERTIFICO que el Acta de Asamblea que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de
su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía y es del tenor siguiente: En la
ciudad de Barquisimeto, a los dieciséis (16) días del mes de Agosto del año 2019, siendo las
10:00 a.m., se reunieron en la Urb. Nueva Segovia, Calle 4, Esquina Carrera 3, Casa/Oficina N°
2-39, de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara; la sociedad mercantil PROMOTORA G&G
2000, C.A. compañía inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del
Estado Lara, en fecha 30 de Mayo de 2000, inserta bajo el N° 21, Tomo 21-A, e inscrita en el
Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-30713258-2, propietaria de UN MIL
DOSCIENTAS CINCUENTA (1.250) ACCIONES de la compañía, representada en este acto
por su Apoderada, la Abogada en ejercicio, ciudadana PAOLA VANESSA TABLANTE
FLOREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° V-21.297.730,
e inscrita en el (INPREABOGADO) bajo el N° 240.782, carácter el mío que consta en
documento poder debidamente autenticado ante la Notaria Pública Segunda de Barquisimeto, en
fecha 12 de Febrero de 2019, anotado bajo el N° 1, Tomo 152, accionista que representa el
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Capital Social de la Compañía. Para la presente
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se hizo una segunda convocatoria mediante
publicación escrita en el diario EL INFORMADOR, publicada en fecha el día martes 30 de Abril
de 2019, específicamente pagina 12, cuyo tener fue el siguiente:
CONVOCATORIA
CASA AGRICOLA QUIBOR, C.A.
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula octava de los Estatutos Sociales de la
Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la sociedad mercantil CASA AGRICOLA
QUIBOR, C.A. compañía inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Lara, en fecha 01 de Junio de 1982, inserta bajo el N° 32, Tomo 2-D,
inicialmente constituida como CASA AGRICOLA QUIBOR, S.R.L. con transformación a
compañía anónima debidamente protocolizada por ante el mismo Registro, en fecha 15 de Mayo
de 1987, inserta bajo el N° 28, Tomo 5-D, e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal
(RIF) bajo el N° J-08511947-7, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que
tendrá lugar el día 10 de Mayo de 2019, a las 11:00 a.m., a efectuarse en el Hotel Tiffany,
ubicado en la Urbanización Nueva Segovia, Calle 2 entre Carrera 1 y Avenida Lara, Salón Rio
Claro (Salón de Conferencias) de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara; para tratar y resolver
Daniela García
I.P.S.A:

los siguientes puntos: PUNTO PRIMERO: Nombramiento de la Junta Directiva, en

consecuencia modificación de la cláusula décima séptima de los Estatutos Sociales de la
Compañía. PUNTO SEGUNDO: Modificación del lapso de duración de las atribuciones del
Comisario de la Compañía, en consecuencia modificación de la cláusula décima sexta de los
Estatutos Sociales de la Compañía. PUNTO TERCERO: Nombramiento del Comisario de la
Compañía, en consecuencia modificación de la cláusula décima séptima de los Estatutos
Sociales de la Compañía. NOTA: Por ser la segunda convocatoria se le informa a los
accionistas que la Asamblea se constituirá cualquiera que sea el número de concurrentes a ella,
de conformidad con el artículo 281 del Código de Comercio venezolano. Atentamente, la
accionista, sociedad mercantil PROMOTORA G&G 2000, C.A. representada su Apoderada
PAOLA VANESSA TABLANTE FLOREZ (Fdo.)

En esta segunda convocatoria solo se encontró presente el CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del Capital Social de la Compañía, sin embargo, de conformidad con el artículo 281 del Código
de Comercio venezolano, se constituye la Asamblea con el quórum asistente, por lo que los
presentes se constituyen en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para tratar y
resolver el siguiente orden del día: PUNTO PRIMERO: Nombramiento de la Junta Directiva,
en consecuencia modificación de la cláusula décima séptima de los Estatutos Sociales de la
Compañía. PUNTO SEGUNDO: Modificación del lapso de duración de las atribuciones del
Comisario de la Compañía, en consecuencia modificación de la cláusula décima sexta de los
Estatutos Sociales de la Compañía. PUNTO TERCERO: Nombramiento del Comisario de la
Compañía, en consecuencia modificación de la cláusula décima séptima de los Estatutos Sociales
de la Compañía. Seguidamente se pasa a considerar el orden del día, en lo que respecta al
PUNTO PRIMERO: Se propone efectuar el nombramiento de la nueva Junta Directiva para un
nuevo periodo estatutario de CINCO (05) AÑOS designando como Presidente a la ciudadana
MARIA AUXILIADORA GONZALEZ DE GUASTI, venezolana, mayor de edad, viuda,
titular de la cédula de identidad N° V-7.338.874, e inscrita en el Registro Único de Información
Fiscal (RIF) bajo el N° V-07338874-7; y como Gerente a la ciudadana NAYFER NAYILDE
ALVARADO DE SILVA, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad
N° V-18.137.769, e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el N° V-
18137769-7. El punto fue sometido a consideración de la Asamblea y resultó aprobado por
unanimidad, en consecuencia se modifica la cláusula décima séptima de los Estatutos Sociales, el
cual se acuerda trascribir en el punto tercero de la presenta Acta. PUNTO SEGUNDO: Se
propone modificar el lapso de duración de las atribuciones del Comisario de la compañía para
llevarlo de DOS (02) AÑOS que es su lapso actual, aumentando el mismo en la cantidad de
CINCO (05) AÑOS cada periodo. El punto fue sometido a consideración de la Asamblea y
resultó aprobado por unanimidad, en consecuencia se modifica la cláusula décima sexta de los
Estatutos Sociales, para quedar redactada de la siguiente manera: “DÉCIMA SEXTA: La
Compañía tendrá un Comisario, con las facultades y obligaciones que le atribuyen el Código de
Comercio. Serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas, y duraran en sus funciones
por CINCO (05) AÑOS o hasta que se proceda al nuevo nombramiento del Comisario.”. PUNTO
TERCERO: Se propone efectuar el nombramiento del Comisario de la Compañía para un nuevo
periodo estatutario de CINCO (05) AÑOS designando a la Licenciada de Contaduría Pública
MARIA AUXILIADORA ESPINOZA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, soltera,
titular de la cédula de identidad N° V-3.538.977, e inscrita en el Registro Único de Información
Fiscal (RIF) bajo el N° V-03538977-2, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado
Lara, bajo el N° 4.503. El punto fue sometido a consideración de la Asamblea y resultó aprobado
por unanimidad, en consecuencia se modifica la cláusula décima séptima de los Estatutos
Sociales, para quedar redactada de la siguiente manera: “DÉCIMA SÉPTIMA: La Junta
Directiva quedó conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE MARIA AUXILIADORA
GONZALEZ DE GUASTI, venezolana, mayor de edad, viuda, titular de la cédula de
identidad N° V-7.338.874, e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el N°
V-07338874-7, y como GERENTE NAYFER NAYILDE ALVARADO DE SILVA,
venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad N° V-18.137.769, e inscrita
en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el N° V-18137769-7.; y como
COMISARIO DE LA COMPAÑIA la Licenciada de Contaduría Pública MARIA
AUXILIADORA ESPINOZA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la
cédula de identidad N° V-3.538.977, e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF)
bajo el N° V-03538977-2, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara, bajo el
N° 4.503.”. No habiendo más por tratar en la Asamblea, se levantó la presente Acta de Asamblea,
donde se dejó constancia de que se autoriza a la ciudadana PAOLA VANESSA TABLANTE
FLOREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° V-21.297.730,
en su carácter de Apoderada de la accionista PROMOTORA G&G 2000, C.A. antes
identificada, para que certifique esta Acta y cumpla con los trámites para su inscripción ante el
Registro Mercantil respectivo. En señal de conformidad firma: PAOLA VANESSA
TABLANTE FLOREZ, actuando en nombre y representación de PROMOTORA G&G 2000,
C.A. (Fdo.) y MARIA AUXILIADORA ESPINOZA RODRIGUEZ (Fdo.). Lo cual se
evidencia en Acta levantada para tal efecto, debidamente protocolizada en el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 14 de Junio de 2019, inserta
bajo el N° 6, Tomo 46-A. Para esta TERCERA CONVOCATORIA, se hizo publicación escrita
en el diario EL INFORMADOR, publicada en fecha el día Sábado 10 de Agosto de 2019,
específicamente pagina 19, cuyo tener fue el siguiente:
Daniela García
I.P.S.A:

CONVOCATORIA
CASA AGRICOLA QUIBOR, C.A.
De conformidad con lo dispuesto en la cláusula octava de los Estatutos Sociales de la
Compañía, se convoca a los señores Accionistas de la sociedad mercantil CASA AGRICOLA
QUIBOR, C.A. compañía inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Estado Lara, en fecha 01 de Junio de 1982, inserta bajo el N° 32, Tomo 2-D,
inicialmente constituida como CASA AGRICOLA QUIBOR, S.R.L. con transformación a
compañía anónima debidamente protocolizada por ante el mismo Registro, en fecha 15 de Mayo
de 1987, inserta bajo el N° 28, Tomo 5-D, e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal
(RIF) bajo el N° J-08511947-7, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que
tendrá lugar el día 16 de Agosto de 2019, a las 10:00 a.m., a efectuarse en la Urb. Nueva
Segovia, Calle 4, Esquina Carrera 3, Casa/Oficina N° 2-39, ciudad de Barquisimeto, Estado
Lara de la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara; para tratar y resolver su punto único: PUNTO
ÚNICO: Ratificación De las decisiones tomadas en la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, celebrada el 10 de Mayo de 2019, debidamente protocolizada por ante el Registro
Mercantil primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 14 de Junio 2019,
inserta bajo en N° 06, Tomo 46-A. Atentamente, la accionista, sociedad mercantil
PROMOTORA G&G 2000, C.A. representada su Apoderada PAOLA VANESSA TABLANTE
FLOREZ (Fdo.)

Para esta TERCERA CONVOCATORIA solo se encontró presente el CINCUENTA POR

CIENTO (50%) del Capital Social de la Compañía, sin embargo, de conformidad con el artículo
281 del Código de Comercio venezolano y los estatutos de la empresa se declaró válidamente
constituida por lo que los presentes se constituyen en Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas para tratar y resolver el siguiente orden del día: PUNTO ÚNICO: Ratificación De
las decisiones tomadas en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de
Mayo de 2019, debidamente protocolizada por ante el Registro Mercantil primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 14 de Junio 2019, inserta bajo en N° 06, Tomo
46-A. Se aprueba por unanimidad el orden del día e inmediatamente se pasa a desarrollar el
PUNTO ÚNICO: Se Ratificación De las decisiones tomadas en la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 10 de Mayo de 2019, debidamente protocolizada por
ante el Registro Mercantil primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 14 de
Junio 2019, inserta bajo en N° 06, Tomo 46-A. No habiendo otro punto más por tratar en la
Asamblea, se levantó la presente Acta de Asamblea, donde se dejó constancia de que se autoriza
a la ciudadana PAOLA VANESSA TABLANTE FLOREZ, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la cédula de identidad N° V-21.297.730, en su carácter de Apoderada de la
accionista PROMOTORA G&G 2000, C.A. antes identificada, para que certifique esta Acta y
cumpla con los trámites para su inscripción ante el Registro Mercantil respectivo. En señal de
conformidad firma: PAOLA VANESSA TABLANTE FLOREZ, actuando en nombre y
representación de PROMOTORA G&G 2000, C.A. (Fdo.).