Realizar evaluación: Actividad 1 - Evidencia 4.

Cuestionario

Información de la evaluación
Descripción

Instrucciones

Pregunta 1
El ente rector en la inspección y vigilancia en el LA/FT, que controla las políticas tendientes a regular las conductas
delictivas en el aspecto financiero es:

1. La DIAN

2. La Fiscalía General de la Nación

3. El Ministerio de Hacienda

4. La superintendencia financiera de Colombia

5. Ninguna de las anteriores

Pregunta 2
No hacen parte de los elementos fundamentales del SARLAF. Los siguientes:

1. Estructura organizacional

2. Estructura administrativa

3. Estructura financiera

4. Estructura tecnológica

5. Estructura física

Pregunta 3
La circular 007 de 207 define dos riesgos para las empresas de todos los sectores de la economía estos son:

Riesgo inherente a la actividad empresarial

Lavado de activos

Riesgo legal

Financiación del terrorismo

Actividades ilícitas

Pregunta 4
Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017 el lavado de activos en Colombia para el año 2013 fue:
 1. 2,7 por ciento del PIB

2. 10,9 por ciento del PIB

3. 5,19 por ciento del PIB

4. 1,3 por ciento del PIB

5. 1,9 por ciento del PIB

Pregunta 5
Según dato tomado del informe de Auditoría general de la República, 2012, p. 48. El lavado de dinero puede representar
mundial mente en:

1. El 10% del PIB

2. El 5% del PIB

3. El 8% del PIB

4. El 9% del PIB

5. El 7% del PIB

Pregunta 6
Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017, los siguientes no son modos de operación en temas de corrupción
en el país.

1. Utilización de convenios de asociación por medio de empresas

2. Utilizacion de dinero del estado para fines privados

3. Inversiones en campaña políticas

4. Devolución de impuestos a través de operaciones ficticias de comercio exterior.

5. Importaciones sin el debido registro del Dian

Pregunta 7
La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse.

1. A mediados del siglo XIX

2. Con la entrada de política neoliberal

3. A principios del siglo XX

4. A finales del siglo XX

5. Con la entrada del Narcotráfico al país

Pregunta 8
Los lineamientos o condicionamientos generales en los que se debe basar cada organización vigilada para dar
cumplimiento a las normas que regulan el SARLAFT son:

1. Normas

2. Políticas

3. Reglamentos

4. Decretos

5. Condicionamientos

Pregunta 9
Los resultados del estudio muestran que el lavado de activos aumentó de manera constante desde el año 1985 hasta:

1. 1991

2. 1997

3. 1999

4. 2002

5. 2005

Pregunta 10
Ley a través de la cual se reguló en Colombia la financiación del terrorismo como un delito financiero. Es:

1. Ley 526 de 1999

2. Ley 1621 de 2013

3. C.P de 1991

4. Ley 793 de 2002

5. Ley 1121 de 2006