SARLAFT

Sistema de admón. del Riesgo de Lavado de activos y

Financiación del terrorismo

DEFINICIÓN MARCO LEGAL ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN RIESGOS DEL SARLAFT

Es un sistema creado
para promover la RIESGO REPUTACIONAL:
cultura de la - Ley 526 de 1999 Desprestigio
administración del - Ley 792 de 2002 1. Identificación de
- Ley 1121 de 2006 Riesgos RIESGO LEGAL: Empresa
riesgo y prevenir
- Ley 1621 de 2013 2. Medición o requerida o conminada a
delitos relacionados
- Decreto 1068 de evaluación sanciones o
con el lavado de
2015 3. Control indemnizaciones
activos y el
financiamiento del - Decreto 1674 de 4. Monitoreo
RIESGO DE CONTAGIO:
terrorismo. 2016
Pérdida del ejercicio

ENTES DE VIGILANCIA

1. Policía Nacional
2. Dirección Nacional de
Inteligencia
3. Secretaría de
Transparencia de la
Presidencia de la
República
4. UIAF – Unidad de
Información y Análisis
Financiero