ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL SARLAFT

TERRORISMO
De Lirio Manuel Rozo B Tipo Actividad
Acción Instructor: DAVID LEON URUETA PEREZ Código (1879622)
Tipo Formación Formación Complementaria Virtual
Actividad de aprendizaje

Actividad 3 - Evidencia 1. Taller “Mapa conceptual”.

Para esta evidencia, el aprendiz debe elaborar un mapa conceptual sobre la estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la
Unidad de Investigación Financiera, presentando los controles que cada uno de estos organismos ejercen para contrarrestar el delito de lavado de activos y financiación del
terrorismo. Recuerde estudiar el material de formación, reconocer y analizar la función e importancia de cada uno de los órganos de control estudiados.

Fines Pertinentes.

Elaborado Lirio Manuel Rozo Baldovino

Fecha 19 Abril 2019 Medio utilizado Correo físico, electrónico.
 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017

Fiscalía Delegada ante la

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
Corte Suprema de Justicia Dirección Ejecutiva

Entidad Adscrita Dirección de Dirección de

Instituto Nacional de
Subdirección de Talento Humano
Control Control Interno
Medicina Legal y
Ciencias Forenses Subdirección de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones
Dirección de Políticas y Estrategia Dirección de Asuntos Jurídicos
Subdirección de Gestión Contractual
Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia Institucional
Dirección de Asuntos Internacionales Subdirección Financiera
Subdirección de Política Criminal y Articulación
Subdirección de Bienes
Dirección de Planeación y Desarrollo Dirección de Comunicaciones
Subdirección de Gestión Documental
Dirección de Altos Estudios
Dirección de Protección y Asistencia Subdirección de Apoyo a la Comisión de Carrera
Especial de la FGN
Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI
Unidad Especial de Investigación
Subdirecciones Regionales de Apoyo (8)

Vicefiscal General de la Nación

Delegada Contra la Criminalidad Organizada Delegada para la Seguridad Ciudadana

Delegada para las Finanzas Criminales
Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Dirección de Atención al Usuario, Intervención
Contra la Criminalidad Organizada Dirección Especializada contra el Lavado de Activos Temprana y Asignaciones

Dirección Especializada Contra las Organizaciones Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para
Criminales Dominio la Seguridad Ciudadana
Dirección Especializada Contra la Corrupción
Dirección Especializada de Investigaciones Financieras Direcciones Seccionales (35)
Dirección Especializada Contra el Narcotráfico

Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales
Derechos Humanos (Ley 1943 de 2018 – Ley de Financiamiento) Sección de Fiscalías y de Sección de Sección de Atención
Seguridad Ciudadana Policía Judicial al Usuario
Dirección de Justicia Transicional
 Despacho Superintendente Financiero
Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE

FINANCIERO
0

Oficina Asesora de Oficina de Oficina de Control Grupo de

Grupo de Mecanismos y
Dirección de Dirección Secretaría
Planeación Control Interno Disciplinario Comunicaciones
9000 5000 8000 Planes de Resolución Investigación y Jurídica General
60
90 Desarrollo 70000 40000
Jose Gabriel Sánchez Wilfredo Antonio Gómez Ligia M. Ferrucho V. Ángela C. Quintero V.
S. Ingrid Juliana Lagos C.
Grupo para la Transparencia y Lucha Jeannette Santacruz de la Monica A. Andrade V.
contra la Corrupción Rosa
9010

Delegatura Adjunta para Supervisión
de Intermediarios Financieros y
Seguros
300000
Luz Ángela Barahona Polo
Delegatura Adjunta para Supervisión de Delegatura Adjunta para
Emisores, Administradores de Activos e Supervisión de Riesgos
Intermediarios de Valores 500000
400000
Gladys Baez Bohórquez
Juan Carlos Alfaro Lozano Delegatura para Protección al Delegatura para
Consumidor Financiero y Transparencia Funciones
90000 Jurisdiccionales
80000
Beatriz Elena Londoño Patiño Álvaro Eduardo Atencia M. (E )