ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL SARLAFT

TERRORISMO
De Yasmin Alexandra Hernández Andrade Tipo Actividad
Acción Instructor: verónica Alexandra Ibarra Código (2355690)
Tipo Formación Formación Complementaria Virtual
Actividad de aprendizaje

Actividad 3 - Evidencia 1. Taller “Mapa conceptual”.

Para esta evidencia, el aprendiz debe elaborar un mapa conceptual sobre la estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la
Unidad de Investigación Financiera, presentando los controles que cada uno de estos organismos ejercen para contrarrestar el delito de lavado de activos y financiación del
terrorismo. Recuerde estudiar el material de formación, reconocer y analizar la función e importancia de cada uno de los órganos de control estudiados.

Fines Pertinentes.

Elaborado Yasmin Alexandra Hernández Andrade

Fecha 19/06/2021 Medio utilizado Plataforma Sena
 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 2017

Fiscalía Delegada ante la

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
Corte Suprema de Justicia Dirección Ejecutiva

Entidad Adscrita Dirección de Dirección de Subdirección de Talento Humano

Instituto Nacional de Control Control Interno
Medicina Legal y
Ciencias Forenses Subdirección de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones
Dirección de Políticas y Estrategia Dirección de Asuntos Jurídicos
Subdirección de Gestión Contractual
Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia Institucional
Dirección de Asuntos Internacionales Subdirección Financiera
Subdirección de Política Criminal y Articulación
Subdirección de Bienes
Dirección de Planeación y Desarrollo Dirección de Comunicaciones
Subdirección de Gestión Documental
Dirección de Altos Estudios
Dirección de Protección y Asistencia Subdirección de Apoyo a la Comisión de Carrera
Especial de la FGN
Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI
Unidad Especial de Investigación
Subdirecciones Regionales de Apoyo (8)

Vicefiscal General de la Nación

Delegada Contra la Criminalidad Organizada Delegada para la Seguridad Ciudadana

Delegada para las Finanzas Criminales
Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Dirección de Atención al Usuario, Intervención
Contra la Criminalidad Organizada Dirección Especializada contra el Lavado de Activos Temprana y Asignaciones

Dirección Especializada Contra las Organizaciones Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para
Criminales Dominio la Seguridad Ciudadana
Dirección Especializada Contra la Corrupción
Dirección Especializada de Investigaciones Financieras Direcciones Seccionales (35)
Dirección Especializada Contra el Narcotráfico

Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales
Derechos Humanos (Ley 1943 de 2018 – Ley de Financiamiento) Sección de Fiscalías y de Sección de Sección de Atención
Seguridad Ciudadana Policía Judicial al Usuario
Dirección de Justicia Transicional
 Despacho Superintendente Financiero
Decreto 1848 de 2016

DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE

FINANCIERO
0

Oficina Asesora de Oficina de Oficina de Control Grupo de

Grupo de Mecanismos y
Dirección de Dirección Secretaría
Planeación Control Interno Disciplinario Comunicaciones
9000 5000 8000 Planes de Resolución Investigación y Jurídica General
60
90 Desarrollo 70000 40000

Grupo para la Transparencia y Lucha

contra la Corrupción
9010

Delegatura Adjunta para Supervisión Delegatura Adjunta para Supervisión de Delegatura Adjunta para
de Intermediarios Financieros y Emisores, Administradores de Activos e Supervisión de Riesgos
Seguros Intermediarios de Valores 500000
300000 400000
Delegatura para Protección al Delegatura para
Consumidor Financiero y Transparencia Funciones
90000 Jurisdiccionales
80000
Conclusión:

El Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” cuenta con la mayor normatividad y los organismos que regulan el delito
de lavado de activos, de igual manera estas actividades se encuentran llenas de buen material interesante, la enriquece los conocimiento de cada uno para posteriormente poner en
práctica los conocimientos adquiridos dentro del ámbito laboral, igualmente dentro de las instituciones.

Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro
país:

El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensión real que se tiene de lavado de activos es que son dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la
primera barrera que debemos romper.

La definición de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal, que considera en general dar apariencia de legalidad o
en cubrir activos provenientes de delitos como tráfico de armas, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, delitos contra el sistema financiero,
la administración pública, concierto para delinquir, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Aunque en Colombia el narcotráfico es una de las mayores actividades ilícitas que promueve el lavado de activos dentro de mucha entidades financiera y otras de razones sociales
diferente al grupo de finanzas por ejemplo “la empresa de servicios de alimentación llamada Catering de Colombia” que por años fue contratista del distrito, de igual manera los otros
delitos también aporta a esta problemática pero el narcotráfico es la que más afecta en Colombia. Las implicaciones que esta actividad ilícita ha traído al sistema económico y social de
nuestro país, la devaluación de la moneda colombiana y un decrecimiento financiero teniendo en cuenta que el lavado de activos no genera los aportes e impuestos reglamentados por el
estado colombiano.

Nota: parte de este materia fue obtenido por internet y de la ley 599 del 2000 Código Penal de Colombia