.-Según dato tomado del informe de la Auditoría General de la República, 2012, p. 48.

El lavado de
dinero puede representar mundialmente en:

El 10% del PIB

El 5% del PIB

El 8% del PIB

El 9% del PIB

El 7% del PIB (correcta)

Retroalimentación: Lo sentimos, la opción seleccionada no es la correcta.

2.-Los resultados del estudio muestran que el lavado de activos presentó una tendencia
decreciente hasta el año:

2005

2015

2011

2013 (correcta)

2016

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3.-El ente rector en la inspección y vigilancia en el LA/FT, que controla las políticas tendientes a
regular las conductas delictivas en el aspecto financiero es:

La DIAN

La Fiscalía General de la Nación

El ministerio de Hacienda

La Superintendencia Financiera de Colombia (correcta)

Ninguna de las anteriores

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4.-Los riesgos asociados al lavado de activos son:

Riesgo legal (correcta)

Riesgo financiero
Riesgo de contagio (correcta)

Riesgo administrativo

Riesgo reputacional (correcta)

Retroalimentación: Lo sentimos, la opción seleccionada no es la correcta.

5.-La ley por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero fue:

1121 de 2006

526 de 1999 (correcta)

Ley 1621 de 2013

Ley 793 de 2002

Ninguna es correcta

Retroalimentación: Lo sentimos, la opción seleccionada no es la correcta.

6.-Los siguientes no son riesgos asociados al lavado de activos:

Riesgo legal

Riesgo financiero (correcta)

Riesgo de contagio

Riesgo administrativo (correcta)

Riesgo reputacional

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7.-Las entidades financieras deben capacitar a todos los involucrados con el fin de que conozcan:

Las políticas

Las entidades de vigilancia y control financiero

Los procesos (correcta)

Los requerimientos

Los delitos inherentes al LA/FT (correcta)

Retroalimentación: Lo sentimos, la opción seleccionada no es la correcta.

8.-Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017, el siguiente es uno de los modos de
operación en temas de corrupción en el país

Práctica a través del cual por medio de transacciones financieras y comerciales se encubren las
actividades ilícitas

Evitar ser descubierto por las autoridades judiciales

Evadir la ley

Utilización de convenios de asociación por medio de empresas de fachada vinculadas a

organizaciones criminales (correcta)

Ninguna de las anteriores

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9.-No hacen parte de los elementos fundamentales del SARLAFT. Los siguientes:

Estructura organizacional

Estructura administrativa (correcta)

Estructura financiera (correcta)

Estructura tecnológica

Estructura física

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10.-Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017 el lavado de activos en Colombia para
el año 2013 fue:

2,7 por ciento del PIB

10,9 por ciento del PIB

5,19 por ciento del PIB

1,3 por ciento del PIB (correcta)

1,9 por ciento del PIB

Retroalimentación: Lo sentimos, la opción seleccionada no es la correcta.

11.-Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017, los siguientes no son modos de
operación en temas de corrupción en el país.

Utilización de convenios de asociación por medio de empresas

Utilización de dinero del estado para fines privados (correcta)

Inversiones en campaña políticas

Devolución de impuestos a través de operaciones ficticias de comercio exterior.

Importaciones sin el debido registro del Dian

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12.-La circular 007 de 2007 define dos riesgos para las empresas de todos los sectores de la
economía estos son:

Riesgo inherente a la actividad empresarial

Lavado de activos (correcta)

Riesgo legal

Financiación del terrorismo (correcta)

Actividades ilícitas

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13.-En el plan nacional de desarrollo 2014 - 2018 existen unos lineamientos específicos referentes
al lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de ellos es:

Realizar ejercicios de análisis comparativos que muestran sus efectos en la economía legal. Para
tomar correctivos adecuadamente.

Determinar los lineamientos o condicionamientos generales en los que se debe basar cada
organización vigilada para dar cumplimiento a las normas que regulan el SARLAFT.

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos en defensa de la utilización apropiada de los

recursos públicos y la prevención y lucha en contra de la corrupción.

Realizar informes territoriales de riesgo de lavado de activos como herramienta fundamental

para la implementación de estrategias de prevención y de controles de costo de efectivo.
(correcta)

Ninguna es cierta.

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14.-Ley a través de la cual se reguló en Colombia la financiación del terrorismo como un delito
financiero. Es:

Ley 526 de 1999

Ley 1621 de 2013

C.P de 1991

Ley 793 de 2002

Ley 1121 de 2006 (correcta)

Retroalimentación: Lo sentimos, la opción seleccionada no es la correcta.