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Delitos Contra El Patrimonio Económico - Penal
Delitos Contra El Patrimonio Económico - Penal
PATRIMONIO
ECONOMICO
Por:
Contenido
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................2
JUSTIFICACION...................................................................................................................................3
OBJETIVOS.........................................................................................................................................3
OBJETIVO ESPECIFICO....................................................................................................................3
OBJETIVOS GENERALES.................................................................................................................3
1. HURTO.......................................................................................................................................4
2. EXTORSIÓN................................................................................................................................5
2.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA EXTORSIÓN:......................................................................6
3. ESTAFA.......................................................................................................................................8
3.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ESTAFA.....................................................................9
3.2. EMPLEOS DE MANIOBRAS FRAUDULENTAS....................................................................10
4. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE....................................................................10
5. ABUSO DE CONFIANZA............................................................................................................12
6. CORRUPCIÓN PRIVADA...........................................................................................................14
7. ADMINISTRACIÓN DESLEAL.....................................................................................................15
8. ALZAMIENTO DE BIENES..........................................................................................................16
9. SUSTRACCIÓN DE BIEN PROPIO..............................................................................................18
10. DISPOSICIÓN DE BIEN PROPIO GRAVADO CON PRENDA....................................................20
11. DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS...............................................................................................21
12. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.................................................22
13. PERTURBACIÓN DE LA POSESIÓN SOBRE INMUEBLE..........................................................23
14. DAÑO EN BIEN AJENO.........................................................................................................24
15. REPARACIÓN........................................................................................................................25
CONCLUSIONES................................................................................................................................26
BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................................27
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INTRODUCCIÓN
Debe decirse que nuestro Sistema Penal trae consigo varios mecanismos
tendientes a obtener la restitución de esos dineros y el pago de los perjuicios
causados, por eso cuando se consideren víctimas de una conducta, como alguna
de las descritas, se debe interponer denuncia poniendo en conocimiento los
hechos.
JUSTIFICACION
OBJETIVOS
OBJETIVO ESPECIFICO
OBJETIVOS GENERALES
1. HURTO.
Artículo 239 del Código Penal: “El que se apodere de una cosa mueble ajena, con
el propósito de obtener provecho para sí o para otro”.
Este delito consiste en sustraer de una persona, sin su permiso, un bien mueble
de su propiedad, con el propósito de aprovecharse de ella en beneficio propio o de
un tercero. Esta conducta puede ser cometida por cualquier persona en contra del
propietario, poseedor o mero tenedor de la cosa despojada. Se vulnera con esta
conducta al derecho a la propiedad, ya sea completa, o también a los poseedores
o meros tenedores de los bienes.
Para considerar hurto un hecho delictivo se deberán dar los siguientes elementos:
1
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-553-01.htm
2
http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_759920420fd3f034e0430a010151f034
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La cosa mueble de la que se apropia el infractor deberá ser ajena, es decir, que no
sea propia ni que esté abandonada.
b) Con ánimo de lucro: La finalidad debe ser la obtención de un beneficio con los
objetos hurtados. No hace falta que se obtenga el beneficio para cometer el delito,
basta con la intención. La consumación del delito se produce en el momento que
el autor puede disponer del bien mueble sustraído.
2. EXTORSIÓN.
Artículo 244 del Código Penal: “Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley
733 de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir
del 1o. de enero de 2005. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna
cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o
beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y
dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800)
a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Este delito consiste en obligar a otra persona con la finalidad de obtener para sí o
para un tercero un provecho ilícito consistente en entregar, enviar, suscribir,
constreñir a hacer, tolerar u omitir; depositar o poner a disposición cosas,
documentos (cheques, escrituras, pagares, contratos) o dinero, mediante
amenazas, violencia, usando ordenes de autoridades falsas o simulando
identidades de autoridades públicas. Cualquier persona puede cometer este delito
que afecta a la persona que se quiere extorsionar.
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EL DELITO DEL HURTO, PAGINA 25
6
https://www.redjurista.com/Documents/corte_suprema_de_justicia,_sala_de_casacion_penal_e._no._3325
4_de_2013.aspx#/
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Este delito tiene una ubicación independiente. Aunque se relaciona con otros, es
una figura distinta con sus propias características.
Elementos objetivos:
- Uso de la violencia o intimidación: son los medios típicos por los cuales se
puede realizar la conducta.
- Que se obligue al sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por él:
el sujeto pasivo no realizaría la acción si no fuera por esa violencia o
intimidación.
- Consumación: cuando el sujeto pasivo realice la acción. No se requiere que
se tenga disposición patrimonial efectiva; poniéndose la nota no en la lesión
patrimonial sino la de la libertad.
- Realización u omisión de un acto o negocio jurídico: debe ser un negocio de
carácter patrimonial, pudiendo ser tanto de bienes muebles como
inmuebles y derechos.
- Concurso: La extorsión puede darse en concurso con otros delitos:
lesiones, detención ilegal, agresiones sexuales, etc.
Elementos subjetivos:
La ventaja patrimonial se puede exigir para una tercera persona, aunque esta no
tenga ningún conocimiento.
Además puede afectar bien al patrimonio del sujeto pasivo, bien al de un tercero.
Este delito es más extenso que en el de hurto o robo, porque no sólo involucra la
ventaja patrimonial sino que, además, ésta debe derivarse de la lesión a la libertad
del sujeto pasivo.
3. ESTAFA.
Artículo 246 del Código Penal: “Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley
890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El que obtenga provecho ilícito
para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en
error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a
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ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y
seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para
sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un
determinado resultado.
La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa hasta
de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no
exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Es, una vez más, otro de los delitos de mayor ocurrencia en Colombia. Para
prevenir este tipo de delitos, se debe contar con la asesoría de un abogado que
verifique la legalidad del negocio que se plantea hacer”.
5
http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_d71fdefa0aa20270e0430a0101510270
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La estafa difiere del robo en que la víctima del delito ha entregado voluntariamente
la cosa que el inculpado se ha apropiado. Difiere del abuso de confianza en que la
entrega ha sido determinada por el empleo de maniobras fraudulentas. Sin
embargo, los delitos de estafa, de robo y el abuso de confianza, son de la misma
naturaleza.
6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-1093-12.htm
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“La acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera
instancia.
La emisión o transferencia de cheque pos datado o entregado en garantía no da
lugar a acción penal.
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No podrá iniciarse la acción penal proveniente del giro o transferencia del cheque,
si hubieren transcurrido seis meses, contados a partir de la fecha de la creación
del mismo, sin haber sido presentado para su pago.
La pena será de multa cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes”.
Este delito consiste en girar, y entregar un cheque a un tercero, sin tener los
fondos suficientes para su respectivo cobro en el banco. Esto genera un
detrimento en el patrimonio de la persona que recibe el cheque y no puede
obtener la suma de dinero representada en ese título valor. También se da,
cuando la persona que firma el cheque da una orden de no pago del mismo si
justificación algún, generando así mismo un daño en el patrimonio de la persona
que recibió el cheque. Este delito lo puede cometer cualquier persona en contra de
la persona beneficiaria del título.
Es importante tener en cuenta que este delito es un tipo penal en blanco, es decir,
que para su compresión se debe remitir a otras normatividades, como lo es en
este caso la de los Títulos Valores, consignada en el Código de Comercio, en el
Título III, Sección III.
5. ABUSO DE CONFIANZA.
Artículo 249 del Código Penal: “Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley
890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El que se apropie en provecho
suyo o de un tercero, de cosa mueble ajena, que se le haya confiado o entregado
por un título no traslativo de dominio, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a
setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a trescientos
(300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa hasta
de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no
exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Un buen ejemplo de este delito es el caso, muy frecuente, de una persona que
presta a otra un vehículo automotor para hacer unas breves diligencias. La
persona, abusando de la generosidad del otro, se lleva el vehículo varias
semanas. En este ejemplo, quien ha abusado, podrá ser denunciado penalmente.
Para los efectos del abuso de confianza la cosa que se entrega es todo bien
susceptible de tenencia y es mueble cuando puede ser transportado de un lugar a
otro. Se constituye así la violación de la confianza depositada por parte del
propietario del bien, en el fundamento de la incriminación de la conducta de quien
se apropia del bien ajeno, en cuanto se viola la obligación de restituir el bien.
Una de las formas de apropiarse del bien objeto del delito en el abuso de
confianza es la retención de la cosa con el ánimo de apropiársela, y con el
propósito de no restituírsela a su dueño. El momento consumativo del delito de
abuso de confianza se constituye en el acto de apropiarse de la cosa,
acompañado del dolo, o intención de no restituirla o devolverla a su propietario, de
allí que, según Carrara, el elemento de la apropiación en el abuso de confianza
incluye como presupuesto esencial, y por necesidad jurídica la intención de
apropiarse por parte del agente del delito, intención que se traduce y resulta de un
hecho externo que constituya jurídicamente acto de dominio, como sería la
posesión de la cosa.
Puede presentarse el caso de que quien recibe la cosa lo haga con la intención
previa de apropiársela, de allí que se diga que si la intención de apropiarse fue
anterior a la entrega de la cosa se considera el dolo como dolo de inicio, y en los
casos en que el dolo se origine después de la entrega de la cosa se dice que el
abuso de confianza fue con un dolo subsiguiente, pero en ambos casos quien se
niega a restituir la cosa recibida, sin que medie título traslaticio de dominio comete
el delito de abuso de confianza.
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6. CORRUPCIÓN PRIVADA
Artículo 250 – A del Código Penal: “Artículo adicionado por el artículo 16 de la
Ley 1474 de 2011. El que directamente o por interpuesta persona prometa,
ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una
sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado
para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta de mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Este delito busca castigar los actos de corrupción al interior de una compañía o
empresa privada.
El ejemplo perfecto para este tipo de casos es el proveedor de una materia prima
que entrega dinero al jefe de almacén de una compañía, para que compre sus
bienes, y no lo de otro competidor.
7. ADMINISTRACIÓN DESLEAL.
Artículo 250 – B del Código Penal: “Artículo adicionado por el artículo 17 de la
Ley 1474 de 2011. El administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier
sociedad constituida o en formación, directivo, empleado o asesor, que en
beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo,
disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones
a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a
sus socios, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10)
hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Este delito hace referencia a que el administrador o socio de una persona jurídica,
use su condición para sacar provecho abusivamente de los bienes de la sociedad,
o usando el nombre de la misma obtenga un provecho para sí o para un tercero,
generando un detrimento patrimonial para la sociedad.
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http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_6c68d42259c04b8d9ff8858266b4b6f0
8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-452-04.htm
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Este delito es reciente en nuestra legislación, y fue diseñado para que las
personas que maltratan una entidad, o una corporación, sean llevadas ante la
Justicia. Dicho maltrato puede ser por la vía de ocultar ingresos, desviar recursos,
y en general tomar decisiones que afecte la vida económica de la empresa.
8. ALZAMIENTO DE BIENES
Artículo 253 del Código Penal: “El que alzare con sus bienes o los ocultare o
cometiere cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor, incurrirá en prisión
de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y
tres (13.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
En este delito lo más importante es que exista una acreencia de por medio.
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Este tipo de piruetas, en las que el deudor se insolvente, en perjuicio del acreedor,
está castigadas por la ley penal.
Cualquier persona puede cometer este delito, lo único que se requiere es que sea
deudor en el cumplimiento de algún tipo de obligación, y que esta obligación sea
incumplida y que el acreedor de dicha obligación no tenga manera de perseguir
los bienes del deudor, en aras de pagarse la obligación incumplida
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https://app.vlex.com/#vid/n-corte-suprema-justicia-sala-penal-23-43709608
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La conducta de alzarse con los bienes propios para perjudicar a los acreedores
significa colocarse en una situación de insolvencia frente a los acreedores. Es lo
que identifica el Código Penal como una insolvencia punible. La situación de
insolvencia es un estado de hecho en el que las obligaciones que se pueden exigir
al deudor son superiores a aquellos bienes o valores que posea para saldarlas. Es
un desequilibrio patrimonial, pero que no se ha de identificar con aquella situación
que se produce al no poder pagar por falta de liquidez. No toda imposibilidad de
hacer frente al pago de deudas supone colocarse en una situación de insolvencia
punible, es decir, castigada penalmente. Hasta aquí debemos dejare clara una
primera idea: la insolvencia mercantil no es la misma que la insolvencia penal o
insolvencia punible, es decir, la definición mercantil de insolvencia que obliga a un
empresario a solicitar el concurso por no poder hacer frente a los pagos de forma
regular no se aplicaría al derecho penal. La insolvencia mercantil no es
necesariamente una insolvencia punible, sin embargo, una insolvencia punible
puede ser producto de una insolvencia mercantil.
El objeto material del delito siempre será un bien mueble, dinero o un valor que lo
represente. ¿Pero qué se entiende por bien mueble? Para contestar la pregunta
debemos recordar que la primera diferencia entre bienes muebles e inmuebles
radica en que los primeros son movibles o transportables de un lugar a otro por
excelencia en tanto que los segundos, no pueden ser objeto de transporte, son
inamovibles. En tal sentido, bien mueble constituirá todo cosa con existencia real y
con valor patrimonial para las personas, susceptibles de ser transportadas de un
lugar a otro ya sea por si mismas (animales) o por voluntad del hombre utilizando
su propia mano o instrumentos mecánicos o electrónicos.
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http://tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria//2010/Sala_Penal/Dr._Rogeles_Moreno/05.Mayo/T1-
MARIANA%20VELASQUEZ%20MARIN%20VS%20JUZGADO%20CUARTO%20LABORAL%20Y%20ADMON
%20JUDICIAL,%20OTRO%20MEDIO%20JUDICIAL-NIEGA-Y%C3%A1.pdf
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En este delito es importante que exista una acreencia de por medio. Consiste en
que una persona venda, abandone, transforme, oculte o disponga de un bien
mueble, es decir, que se pueda mover con facilidad de un lugar a otro, y que este
bien mueble este gravado con prenda de manera libre y voluntaria y que aun este
en su poder, con el fin de no pagar o cumplir con una obligación adquirida
previamente. De esta manera el acreedor quedaría sin bienes para perseguir el
pago de sus acreencias. Para cometer este delito la persona debe ser la
propietaria del bien afectado con prenda, y la victima la persona acreedora de esa
prenda.
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https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/313_CSJ-SP-36422.pdf
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El tipo penal en este caso es muy claro, por cuanto prevé que la persona que se
apodere de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones,
sin autorización previa del dueño, y en perjuicio de este, incurrirá en la pena
establecida en dicho tipo penal.
Con alguna frecuencia los empresarios por ahorrarse un dinero, caen en la trapa
de instalar “aparatos” que disminuyen el consumo de algún fluido. La práctica
enseña que este tipo de aparatos son meras conexiones y desviaciones, muy
rudimentarias. La empresa correspondiente (la de energía, agua, o gas) percibirá
un error en la lectura del consumo, con lo que se dará a la tarea de iniciar una
investigación para determinar la causa de este variación, y si verifican la presencia
de elementos extraños en los contadores, presentarán la denuncia penal
correspondiente.
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http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14963519
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Este delito hace referencia a las situaciones en las que una persona de una
entidad PRIVADA, hace un uso indebido de información, que conoció en virtud de
su vínculo laboral o contractual con dicha persona jurídica, y que dicha
información no sea de carácter público.
Así mismo incurre en este delito la(s) persona(s) que con ocasión de su profesión
u oficio conoce(n) información de carácter NO PÚBLICO, y que la misma está
relacionada con la negociación determinada acción, valor o instrumento, siempre y
cuando este registrado en el Registro Nacional de Valores (RNV)
Este delito para el doctrinante Pedro Alfonso Pabón Parra, en su libro “Manual de
Derecho Penal – Parte Especial”, octava edición señala:
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Así mismo señala que la finalidad que especifica este tipo penal, debe ser con el
“ánimo de obtener provecho o beneficio para sí o un tercero. Es indiferente la
naturaleza del beneficio perseguido, pues este puede ser moral, económico,
político o social”
La pena será de uno (1) a dos (2) años de prisión y multa hasta de diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el monto del daño no
exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_ccae1a17bcd600cce0430a01015100cc
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Por otro lado, es importante señalar que este tipo penal recae sobre cualquier tipo
de bien, sea mueble o inmueble, en ambos casos se configura.
15. REPARACIÓN.
Artículo 269 del Código Penal: “El juez disminuirá las penas señaladas en los
capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse
sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto
material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido
o perjudicado”.
Como su nombre lo indica este artículo hace referencia a que todos los delitos que
hacen parte del título contra el patrimonio económico, son susceptibles de ser
reparados por las personas que cometan las conductas, para que puedan tener un
beneficio en la pena. En este caso la ley está diciendo que esta reparación se
debe perfeccionar con la restitución del objeto o de su valor y adicionalmente debe
ser pagado unos perjuicios a la victima de estos delitos.
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http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/download/4177/3432/
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Pero es necesario aclarar que la imposibilidad de que se trata no puede haber sido
creada por el responsable, porque entonces ya no puede afirmarse que es el
legislador quien impone condiciones imposibles, sino que es él mismo quien así
las convierte, al pretextar cumplirlas cuando ya no está en posibilidad de hacerlo.”
CONCLUSIONES
Dentro de la legislación colombiana podemos observar que a través de la historia
se fue dando a conocer lo que es el delito de Estafa como figura delictiva, dándose
este en las diferentes épocas. Sin embargo durante el tiempo se mantienen los
elementos de dicho delito siendo estos el engaño y el daño patrimonial los
principales al momento de caer en dicha figura penal.
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http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/download/4177/3432/
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BIBLIOGRAFÍA
Castro Caballero, F. (2014). Corte explica procedencia de rebaja de penas en delitos contra
menores. AMBITO JURIDICO. Obtenido de
https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/penal/corte-explica-procedencia-de-
rebaja-de-penas-en-delitos-contra-menores
BUSTOS, J. (2013). Sala de Casación Penal precisa caducidad de la querella. AMBITO JURICO, 1.
Obtenido de https://www.ambitojuridico.com/noticias/penal/penal/sala-de-casacion-
penal-precisa-caducidad-de-la-querella