Leyes que regulan las instituciones financieras

en Venezuela

Expositores:
Frank Caraballo V- 6.671.676
María Hernández V-24.592.262
Belkis Guzmán V-18.004.971
Contenido Programático

1. Terminologías
2. Entes Involucrados.
3. Leyes Reguladoras.
4. Conclusiones.
Terminología
 Terminología
1. ONCDOF. 11. FINAZAS
2. SUDEBAN. 12. ACTIVO FINANCIERO
3. SUNAVAL. 13. LIQUIDEZ
4. SUNACRIP. 14. RIESGO
5. SUDAASEG 15. RESPOSABILIDAD
6. BCV. 16. LC
7. FOGADE 17. FT.
8. OSFIN 18. FPADM
9. UNIF 19. SISTEMA
10. BANCO
Involucrados
• Fondo de Garantía de Depósitos y
• Banco Central de Venezuela (BCV)
Protección Bancaria (FOGADE)

• Superintendencia de las Instituciones del • Órgano Superior del Sistema Financiero

Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN) Nacional (OSFIN)

• Superintendencia de la Actividad
• Consejo Bancario Nacional
Aseguradora (SUDEASEG)

• Superintendencia Nacional de Valores • Contraloría General de la Republica

(SUNAVAL)
Involucrados
• Superintendencia de las Instituciones del Sector
Bancario de Venezuela (SUDEBAN)

La SUDEBAN se encarga de regular y supervisar a

las Instituciones del Sector Bancario

Involucrados
• Banco Central de Venezuela
(BCV)

El banco central, como responsable del diseño y

ejecución de la política monetaria y principal
proveedor de liquidez al sistema financiero
Involucrados

• Superintendencia de la Actividad Aseguradora

(SUDEASEG)

Es el ente que se encarga de velar porque las Empresas

de Seguros y de Medicina Propagada realicen los aportes
al fondo del sistema público nacional de salud.
Involucrados
• Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional
(OSFIN)

Es el órgano rector encargado de regular, supervisar,

controlar y coordinar el funcionamiento de las
instituciones integrantes del sistema,
Involucrados
• Superintendencia de la Actividad Aseguradora
(SUDEASEG)

Es el ente que se encarga de velar porque las Empresas

de Seguros y de Medicina Propagada realicen los
aportes al fondo del sistema público nacional de salud.
Involucrados
• Consejo Bancario Nacional

El Consejo Bancario Nacional, fue fundado el día 14 de marzo de 1.940,

de acuerdo a expresa disposición de la Ley de Bancos del 24 de enero de
1.940. Actualmente se rige por lo dispuesto en el TITULO I, CAPÍTULO XI
de la vigente Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Involucrados
• Contraloría General de la Republica

• Es el órgano constitucionalmente autónomo, integrante del Poder

Ciudadano y rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, al
servicio del Estado y del pueblo venezolano para velar por la
buena gestión y el correcto uso del patrimonio público.
Bases Legales

Plan de la Patria 2013-2019

Reforma de la Ley al Impuesto al

Valor Agregado (IVA)
Bases Legales
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela

Ley de Orgánica de Contraloría

102 - 103 – 110 General de la Republica

Ley Orgánica Contra la Delincuencia

04 - 06 Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Ley Orgánica del Tribunal

13 - 15 Supremo de Justicia

Ley Orgánica del sistema

09 - 10 - 12 Financiero Nacional

16 - 17- 18 - 19 - 34
Bases Legales
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela

Ley de Orgánica de Contraloría

102 - 103 – 110 General de la Republica

Ley Orgánica Contra la Delincuencia

04 - 06 Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Ley Orgánica del Tribunal

13 - 15 Supremo de Justicia

Ley Orgánica del sistema

09 - 10 - 12 Financiero Nacional

16 - 17- 18 - 19 - 34
Normativas actuales

SUDEASEG - Providencia SUNACRIP - Providencia

SUDEBAN - Resolución 083.18: Administrativa N°SAA-8-004-2021: N°044-2021:

SUNAVAL - Providencia N°209: MINTUR - Resolución N°020: CNC - Providencia DE-19-01:

SUDEASEG - Providencia
Administrativa N°SAA-8-004-2021:
CONCLUSIONES
 Conclusiones
Dominio de nueva herramientas
Generó para la comunidad una gran
satisfacción durante la ejecución del mismo en
vista de que lograron notar la disminución del
tiempo durante sus actividades.
Implantación satisfactoria del
sistema
Generó para la comunidad una gran
satisfacción durante la ejecución del mismo en
vista de que lograron notar la disminución del
tiempo durante sus actividades.
Gracias