Capítulo VI

Modalidades de delitos
vinculados con fraude
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- Modalidades de delitos vinculados

con Fraude

1 Delitos financieros

Delitos cometidos por funcionarios públicos

2 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz)

3 Delitos cometidos por particulares

4 Lavado de dinero y activos

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- Delitos
1 financieros
• Estafa
• Ofrecimiento fraudulento de efecto de
comercio.
• Publicación de estados financieros falsos
• Administración fraudulenta
• Quiebra fraudulenta
• Quiebra culposa
• Legitimación de capitales provenientes del
narcotráfico
• Legitimación de ganancias ilícitas

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2 - Delitos cometidos por funcionarios

Ley públicos
Anticorrupción

Marcelo
Quiroga
Santa Cruz

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- Objetivo de la
Mecanismos y Ley MQSC
Procedimientos
para:
• Prevenir Acción preventiva
• Investigar,
• Procesar y Acción reactiva
• Sancionar
actos de corrupción
• Servidores públicos
• Ex servidores públicos
• Personas naturales o jurídicas
• Representantes legales

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- Delitos cometidos por funcionarios

públicos

2.1 Delitos de corrupción

2.2 Delitos vinculados con

corrupción

2.3 Nuevos tipos penales

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2.1 - Delitos de corrupción

Art. 142 Peculado

Art. 144 Malversación
Art. 145 Cohecho pasivo propio
Art. 146 Uso indebido de influencias
Art. 147 Beneficios en razón del cargo
Art. 149 Omisión de declaración de bienes y
rentas

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- Delitos de corrupción
(Cont
.)
Art. 150 Negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones publicas
Art. 151 Concusión
Art. 152 Exacciones
Art. 153
Resoluciones contrarias a la
constitución y a las leyes.
Art. 154 Incumplimiento de deberes.
Art. 157 Nombramientos ilegales

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- Delitos de corrupción
(Cont
.)
Art. 173 Prevaricato

Art. 173 bis Cohecho pasivo de la jueza, juez o

fiscal.

Art. 174 Consorcio de jueces, fiscales,

policías y abogados.

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- Delitos de corrupción
(Cont
.)
Art. 221 Contratos lesivos al estado.

Art. 222 Incumplimiento de contratos.

Art. 224 Conducta antieconómica.

Art. 225 Infidencia económica.

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- Delitos vinculados con

2.2 corrupción

• Asociación delictuosa
• Organización criminal
• Peculado culposo
• Negativa o retardo de justicia
• Legitimación de ganancias ilícitas
• Contribuciones y ventajas ilegitimas
• Contribuciones y ventajas ilegitimas de la
servidora o servidor publico
• Sociedades o asociaciones ficticias

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- Nuevos tipos
2.3 penales

Art. 26 Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos.

Art. 27 Enriquecimiento Ilícito (*).

Art. 28 Enriquecimiento Ilícito de Particulares

con Afectación al Estado (*) .
Art. 29 Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito.

(*
)
Tienen efecto retroactivo (Art. 123 CPE)

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- Nuevos tipos
(Cont penales
.)
Art. 30 Cohecho Activo Transnacional.

Art. 31 Cohecho Pasivo Transnacional.

Art. 32 Obstrucción de la Justicia.

Art. 33 Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y

Rentas.

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- Delitos cometidos
3 por particulares

• Cohecho activo (Ley MQSC)

• Resistencia a la autoridad
• Desobediencia a la autoridad.
• Impedir o estorbar el ejercicio de
funciones.
• Anticipación o prolongación de
funciones
• Raceptación proveniente de delitos de
corrupción (Ley MQSC).

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- Lavado de dinero y
4 activos
Mecanismo a través del cual se oculta:

El
de dinero proveniente de
actividades ilegales, tanto en M/N
o M/E y cuyo fin, es vincularlos
como legítimos dentro del sistema
económico de un país.

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- Etapas del Lavado de dinero y

activos
Etapas:
Obtención Colocación

Estratificación Integración

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- Etapas del Lavado de dinero

y activos
1 Obtenció
n:
Obtención de dinero en efectivo o
medios de pago, en desarrollo y
consecuencia de actividades
ilícitas (venta de productos o
prestación de servicios ilícitos)

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- Etapas del Lavado de dinero

y activos
2 Colocació
n:
Incorporar el producto
ilícito en el torrente
financiero o no
financiero de la
economía local o
internacional.

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- Etapas del Lavado de dinero

y activos
3 Estratific
ación:
Diversificación o transformación:
El dinero o los bienes introducidos
en una entidad financiera o no
financiera, se estructuran en
sucesivas operaciones, para
disimular su origen ilícito y alejarlos
de su verdadera fuente.

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- Etapas del Lavado de dinero

y activos
4 Integraci
ón:
Inversión o goce de los
capitales ilícitos: el dinero
ilícito regresa al sistema
financiero o no financiero,
disfrazado como dinero
legítimo.

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