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MARCO TEORICO
honestamente,
Produce efectos inflacionarios y
Daa negativamente la imagen del pas.
El lavado de dinero es una conducta que no se agota en un slo acto, sino que
requiere de mltiples etapas dirigidas hacia un mismo propsito: Dar apariencia de
legalidad a unos bienes que originalmente provienen de actividades ilcitas.
Generalmente ste delito es identificado como el resultado de otros delitos,
pero se puede decir que es un delito autnomo subyacente a otros delitos, en el
caso de Colombia, el delito de lavado de activos cuenta con cincuenta y cinco 55
delitos subyacentes establecidos en el Cdigo Penal, algunos de ellos son:
El narcotrfico
Enriquecimiento Ilcito.
Rebelin.
Delitos contra el sistema financiero.
Delitos contra la administracin pblica.
Trfico de precursores qumicos.
Extorsin.
Secuestro extorsivo.
Trfico de armas.
Trfico de humanos, menores y rganos.
Evasin de impuestos
Pornografa infantil
Prostitucin infantil
Corrupcin administrativa
Fraudes corporativos
Contrabando
Subfacturacin de exportaciones
Sobrefacturacin de importaciones
La combinacin de las anteriores.
1.2.1.1
1.2.2.1
El lavado de activos por ser un delito de talla mundial y que evoluciona por su
dificultad de probar la relacin de los bienes o producto del narcotrfico u otros
delitos, presenta caractersticas especiales tales como:
elevado.
Su podero econmico y el conocimiento del negocio financiero facilitan
altas posiciones sociales y econmicas.
1.2.2.2
1.2.2.3
la
impone
activos.
Consecuencias para el Sector Financiero y Burstil: Genera la
desconfianza del pblico y de los inversionistas al desprestigiar la imagen
de la entidad, aumenta el riesgo crediticio y el fraude, se pueden presentar
multas, penalidades administrativas, bloqueo y sanciones internacionales.