INCIDENCIAS DE LAS UNIDADES DE FLAGRANCIA EN EL MARCO

DE LAS INVESTIGACIONES DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL

DISTRITO FISCAL DE LA LIBERTAD

Jennifer Ludeña Meléndez

FISCAL PROVINCIAL
FISCALÍA PROVINCIAL
CORPORATIVA ESPECIALIZADA
CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA DE LA LIBERTAD
 CRIMINALIDAD ORGANIZADA

 Convención de las Naciones Unidas sobre sustancias, estupefacientes y

psicotrópicas (Viena 1988)
 Convención de las Naciones Unidas sobre delincuencia organizada
transnacional (Palermo 2000)
BASE LEGAL  Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (Mérida 2003)
INTERNACIONAL  Convenios Bilaterales suscritos por Perú.

 Constitución Política
 Código Penal
 Código Procesal Penal
• Ley 30077
 Ley Orgánica del Ministerio Público
 Ley 28950 - Ley contra la Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes
 D.L.N. °1067 - Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado activos y otros
BASE LEGAL delitos relacionados a la minerIa ilegal y crimen organizado.
NACIONAL  Resolución Ministerial N. °0243-2014-JUS – Protocolos de actuación conjunta
relacionados a medidas limitativas.
 Resolución de la Fiscalía de la Nación N. °1423-2015-MP-FN, Reglamento de las
Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, y otros.
 CRIMEN ORGANIZADO

Fenómeno que
Presente en los circuitos
contempla un conjunto económicos formales e
de actividades delictivas informales para
cometidas por una introducir sus ganancias
organización criminal y burlar el control estatal,
creada específicamente así como diversifica sus
para ese fin. Controla un delitos o se especializa
determinado territorio o en uno en particular con
un eslabón de la cadena el fin de aumentar la
rentabilidad de sus
de valor de un mercado
actividades.
ilegal.

Uso de violencia (directa

e indirecta) y corrupción
en diferentes niveles
como medios de
operación. no solo en las
altas esferas del poder,
sino también en aquellos
ámbitos burocráticos
necesarios para la
realización de sus
actividades delictivas.
 ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Es la agrupación de tres o más

La organización criminal se encuentra
personas que se reparten diversas
motivada por el lucro y puede operar
tareas o funciones, cualquiera sea su
tanto en un ámbito nacional (en el
estructura y ámbito de acción, que,
territorio de un país) como
con carácter estable o por tiempo
transnacional (cuando actúa en más
indefinido, se crea, existe o funciona,
de un país). Asimismo, puede
inequívoca y directamente, de manera
presentar una estructura vertical o una
concertada y coordinada, con la
horizontal y, funcionalmente, adoptar
finalidad de cometer uno o más delitos
otras formas flexibles.
graves (Artículo 2, Ley N.° 30077).
 Debilidad del
Estado peruano
para combatir
el crimen
organizado

Debilidad en la

CAUSAS
Existencia de asistencia a
mercados víctimas del
ilegales crimen
organizado

Tolerancia a los
delitos contra el
crimen
organizado

Política Nacional Multisectorial de lucha

contra el CRIMEN ORGANIZADO 2019-2030
DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO

Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen

Organizado, actualizada por el DL N° 1244
 FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Resolución de la Fiscalía N. °1423-2015-MP-FN,
del 22 de abril de 2015 - Reglamento de las
COMPETENCIA
Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad
Organizada, y otras .
Artículo 18°.- Competencia material.
Las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada
son competentes para conducir y dirigir la investigación de los
delitos previstos en el artículo 3 de la Ley N. °30077 – Ley contra
el Crimen Organizado, excepto lo establecido en el numeral 19 y
21 del precitado artículo 3 por criterio de especialidad.
 DIFERENCIAS DE LAS INVESTIGACIONES

UNIDADES DE INVESTIGACIONES
FLAGRANCIA Proceso Inmediato FECOR
Procesos complejos
Investigación y juzgamiento a corto
Investigación y juzgamiento a largo
plazo
plazo
Generalmente un imputado
Pluralidad de imputados
Principio de simplificación procesal
Principio de reserva
Finalidad: combater la inseguridad
Finalidad: desarticular O.C.
ciudadana con mayor eficacia
 DERIVACIÓN DE CASOS
DE FISCALÍAS PENALES A ESPECIALIZADAS

Artículo 24°.- Remisión de la investigación de las Fiscalías

Provinciales Penales.
Los Fiscales Provinciales Penales, Mixtos o Especializados de los
diferentes distritos fiscales a nivel nacional, que habiendo recibido la
denuncia o, de ser el caso, luego de realizada las diligencias
preliminares, consideren que se trata de una investigación que
cumple con los supuestos previstos en los artículos 18 y 19 del
presente reglamento; elevarán un informe debidamente sustentado al
Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas
(…) (estando a la competencia material que cada una de estas
subespecialidades conoce), a fin que dicho fiscal determine
competencia. Sin perjuicio de ello, el fiscal a cargo de la investigación
deberá continuar con las diligencias del caso hasta que se establezca
la competencia respectiva, bajo responsabilidad funcional. En ningún
supuesto, los Fiscales Provinciales Penales, Mixtos o Especializados
de los diferentes distritos fiscales a nivel nacional, se encuentran
facultados para derivar directamente la investigación a una fiscalía
supraprovincial y/o provincial especializada.

Cifras del Plan de Política Nacional Multisectorial

de lucha contra el Crimen Organizado 2019 - 2030
 DERIVACIÓN DE CASOS
DE FISCALÍAS PENALES A ESPECIALIZADAS

b) Atendiendo a los plazos procesales establecidos en el

Código Procesal Penal y así evitar contiendas de
competencia negativa entre Fiscales Superiores, resulta
necesario señalar que las contiendas de competencia que
se susciten entre una Fiscalía Provincial Penal, Mixta o
Especializada y las Fiscalías Especializadas de
Corrupción de Funcionarios, Criminalidad Organizada y
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio con competencia
distrital, será dirimidos por el Fiscal Superior
Especializado del distrito pertenecientes al Sub sistema y
a falta de éste por el Fiscal Superior que, por
disposición de la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores, estuviera conociendo en grado los casos de
las Fiscalías Provinciales Especializadas pertenecientes a
este subsistema.

Oficio Circular N. °551-2015-ARECODE-MP-FN, de

fecha 25 de setiembre de 2015
 DERIVACIÓN DE CASOS
DE FISCALÍAS PENALES A ESPECIALIZADAS

Finalmente, se designaron a las fiscalías

superiores o mixtas que se encargarían de
conocer en grado, las incidencias, contiendas de
competencia, y otros, provenientes de las
fiscalías provinciales especializadas contra la
criminalidad organizada en los distritos fiscales
donde no se han creado las respectivas fiscalías
superiores especializadas. En cuanto al distrito
fiscal La Libertad, se designó a la Tercera
Fiscalía Superior Penal.

Resolución de Fiscalía de la Nación N. °3371-

2016-MP-FN, publicada en el diario El Peruano
el 1 de agosto de 2016.
 El núcleo operativo de la organización Asegurar una eficiente y efectiva intervención estatal
en la lucha contra la criminalidad organizada a
TÉCNICAS delictiva a efectos de identificar a sus líderes.
sustento constitucional efectos que el Estado cumpla con su deber
permite
ESPECIALES DE conocer primordial de “proteger a la población de las
INVESTIGACIÓN Estructura jerárquica, fuentes de
amenazas contra su seguridad y promover el
bienestar general” (artículo 44° Constitución Política).
financiamiento, mecanismos de actuación,
entre otros.

Principios reguladores

1. Principio de Subsidiaridad: se aplicarán solamente si no

1. INTERCEPTACIÓN POSTAL (art. 9 Ley 30077)
2. INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES (ART. 10 LEY 30077/ART.230
CPP/LEY 27697)
3. CIRCULACIÓN Y ENTREGA VIGILADA DE BIENES DELICTIVOS.(ART. 12 LEY
30077 ART. 10 LEY 30077ART. 340 DEL CPP)
4. AGENTE ENCUBIERTO Y AGENTE ESPECIAL (ART. 13 LEY 30077/ART. 341
CPP)
5. OPERACIONES ENCUBIERTAS.(ART. 10 LEY 30077/ART. 341-A)
6. VIDEOVIGILANCIA Y SEGUIMIENTO (ART. 14/ LEY 30077/ART. 205CPP)
existen otros métodos de investigación convencional que
posibiliten que el delito sea detectado o sus autores
identificados.
2. Principio de Necesidad: sólo se utilizarán atendiendo a los
fines de la investigación en relación con la importancia del delito
investigado.
3. Principio de Proporcionalidad: se usarán sólo si la
protección del interés público predomina sobre la protección del
interés privado.
4. Principio de Especialidad: la información recolectada
solamente podrá ser usada para probar la acusación que fue
materia de la investigación. (Excepcionalmente puede ser
utilizada para el esclarecimiento de otros delitos)
5. Principio de Reserva: las actuaciones referidas a las
técnicas especiales solo serán de conocimiento de los
funcionarios autorizados por ley.
 INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Tiene por finalidad obtener información de actividad delictiva e identificar a

usuarios de medios de comunicación intervenidos, para lo cual se deberá
hacer verificaciones periféricas. Consiste en la intervención de las
comunicaciones telefónicas, emails, otros. u otros medios análogos,
autorizando grabaciones, ubicaciones de celdas, identificación de usuarios,
IMEIS, etc.

Requiere: autorización Procedimiento:

Etapas:
judicial 1. Requerimiento de LSC.
1. Recolección (a cargo 2. Resolución que
Requisitos: suficientes autoriza LSC.
del fiscal recolector).
elementos de convicción, 3. Disposición de
pena a imponer superior a 2. Control (a cargo del designación de Oficial
4 años y delitos graves. de Enlace.
fiscal recolector).
4. Disposición de
Duración: 60 días, 3. Transcripción (a cargo activación de línea
prorrogables judicialmente. telefónica.
del fiscal recolector).
5. Acta de activación de
línea telefónica.
6. Oficio a DIRANDRO
(área de apoyo técnico
judicial) y a la Fiscalía
Administradora de
Constelación.
Delitos incluidos en la Ley de De por medio, es factible que exista algún un acto especial de
Crimen Organizado se investigación: tácticos, seguimiento vigilado o intervenciones
comenten en flagrancia, de planificadas por estrategia o prevención de concretar un delito
manera aislada. inminente, etc.

Ejemplos:
- Tenencia ilegal de arma de fuego
- Distribución de billetes falsos.