Republica Bolivariana de Venezuela.

Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

Universidad del Zulia.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Escuela de Derecho.

Cátedra: Derecho Penal II.

Integrantes:

Maracaibo, 16 de Noviembre del 2006.

ESQUEMA:

DELINCUNCIA ORGANIZADA

1.- Delincuencia Organizada. Concepto

1.1.- Origen.

1.2.- Ámbito donde actúa la delincuencia organizada.

1.3.- Estructura de la delincuencia organizada.

1.4.- Formas de Operar y Principales Actividades de la

Delincuencia Organizada.

1.4.1.- Operación Administrativa Interna.

1.4.2.- Operaciones Administrativas Externa.

1.4.3.- Operación Financiera.

1.4.3.- Principales Actividades.

2.- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

2.1.- Antecedentes políticos de la ley.

2.2.- Objeto de la ley.

2.3.- Delitos Previstos en la ley.

2.3.1.- De los delitos contra los recursos o materiales

estratégicos

2.3.1.1.- Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o

materiales

Estratégicos.

2.3.2.- Delitos contra el orden socio económico.

2.3.2.1.- Legitimación de capitales

2.3.2.2.- Legitimación culposa de capitales.

2.3.3.- Delitos contra el orden público.

2.3.3.1.- Asociación.

2.3.3.2.- Asociación.

2.3.3.3.- Tráfico de armas.

2.3.4.- Delitos contra las personas.

2.3.4.1.- Tráfico ilegal de órganos.

2.3.4.2.- Manipulación genética ilícita.

2.3.4.3.- Sicariato.

2.3.5. Delitos contra la administración de justicia.

2.3.5.1.- Obstrucción a la administración de justicia

2.3.6.- Delitos contra las buenas costumbres y el buen
orden de la familia

2.3.6.1.- Pornografía.

2.3.7.- Delitos contra la libertad de industria y comercio

2.3.7.1.- Obstrucción de la libertad de comercio.

2.3.7.2.- Delitos de delincuencia organizada

2.4.-Procedimientos Aplicables para el enjuiciamiento de

loos Delitos de Delincuencia Organizada.

2.5.- Jurisdicción Aplicable.

2.6.-Técnica de Investigación Penal.

2.7.- Prevención, control y fiscalización de la Delincuencia

Organizada.

 Conclusiones.

 Bibliografía.

DESARROLLO

1..-Delincuencia Organizada: (concepto)

La reciente publicada Ley Orgánica contra la Delincuencia

Organizada (Locdo) define a la delincuencia organizada
como:
a. La acción u omisión de tres o más personas asociadas
por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos
establecidos en esta ley y obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico o de cualquier
índole para sí para terceros terceros.
b. Igualmente, se considera delincuencia organizada la
actividad realizada por una sola persona actuando como
órgano de una persona jurídica o asociativa, cuando el
medio para delinquir sea de carácter tecnológico,
cibernético, electrónico, digital, informático o de cualquier
otro producto del saber científico aplicados para aumentar
o potenciar la capacidad o acción humana individual y
actuar como una organización criminal, con la intención de
cometer los delitos previstos en esta ley.
Esta definición condiciona la existencia de delincuencia
organizada a la asociación de 3 o más personas. Sin
embargo, se mantiene vigente la posibilidad de la comisión
de este tipo de delitos cuando una sola persona lo cometa
actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa
o cuando el medio para delinquir sea de carácter
tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o
de cualquier otro producto del saber científico aplicados
para aumentar o potenciar la capacidad o acción humana
- Cuando se habla de delincuencia individual y actuar como
una organización criminal. Cuando se habla de
delincuencia organizada lo primero que surge es que se
trata del conjunto de comportamientos criminales que son
llevados a cabo por una organización, esto es, por un grupo
de personas asociadas a tal efecto y que, por decirlo de
alguna manera, se “reparten” las actividades delictivas
para poder concretar la empresa criminal y obtener así los
fines perseguidos, siendo los mismos, valga acotarlo,
predominantemente económicos.

La denominada delincuencia organizada, entonces, estaría

directamente referida, como lo ha destacado un autor
argentino, al empleo de aparatos organizativos a efectos
de ejecutar conductas delictivas (Virgolini, 2001), con lo
cual se mostraría una semejanza de estas asociaciones
criminales con las corporaciones o compañías que realizan
actividades lícitas dentro del mercado económico y
financiero, es decir, se trataría igualmente de
corporaciones pero con un “objeto social” de carácter
ilícito, encontrándose por ende al margen de la legalidad.

En cuanto a esto, pueden tomarse como ejemplos para

establecer cuáles son esos comportamientos delictivos
propios de la criminalidad organizada la reciente Ley
Orgánica contra la Delincuencia organizada la cual incluye
en la categoría de criminalidad organizada una
heterogénea lista de diversas conductas delictivas:
narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de indocumentados,
secuestro, lavado de dinero, introducción de desechos
tóxicos o contaminantes, estafa y otros fraudes, entre
otros.

1.1.- ORIGEN:

Recientemente se promulgo en nuestro país la ley contra la

delincuencia organizada la cual viene a formar parte de
nuestro ordenamiento jurídico con el objeto de regular una
serie de delitos que en los últimos días se han
incrementado cada vez mas los cuales tienen como modus
operante la asociación de personas las cuales son los
sujetos activos de los hechos antijurídicos regulados por la
presente ley la cual establece una penalidad para cada tipo
de delito estableciendo de igual manera los agravantes
para cada una de ellas.

En Venezuela se hacia necesario la promulgación de dicha

ley en la cual se encuentran previstos los siguientes
delitos:

 Trafico ilícito de metales o materiales estratégicos.

 Legitimación de capitales.

 Asociación.
  Terrorismo.

 Trafico de armas.

 Manipulación genética ilícita.

 Trafico ilegal de órganos.

 Sicariato.

 Obstrucción a la administración de la justicia.

 Pornografía.

 Obstrucción de la libertad de comercio.

La intención de sancionar este tipo de delitos cometidos

haciendo uso de medios tecnológicos, cibernéticos o
tecnológicos en general, no es nueva en el legislador
venezolano, tenemos antecedentes recientes en las leyes
de Telecomunicaciones, Contra Delitos Informáticos, de
Bancos y Contra los Ilícitos Cambiarios.

1.2.-Ámbito donde actúa: (la delincuencia organizada)

Otro punto a ser tomado en cuenta en relación con la

criminalidad organizada es que la misma se sirve o utiliza
medios tanto ilícitos como lícitos para conseguir sus fines
lucrativos, por lo que en muchos casos las organizaciones
criminales actúan en un ámbito fronterizo o límite entre lo
conforme y lo contrario a Derecho. En tal virtud, y como ha
sido constatado recientemente, podrían distinguirse tres
tipos básicos de organizaciones relacionadas con el
crimen, a saber: estructuras empresariales ilegales, como
los llamados carteles de la droga; firmas legales que se
involucran en el delito financiero, como los bancos cuando
se prestan para el lavado de dinero; y, finalmente,
empresas lícitas pero creadas, total o parcialmente, con
dinero obtenido del crimen organizado (Arlacchi, 2001).

En definitiva, es válida la constatación conforme a la cual

la delincuencia organizada representa la prolongación de
un sector de mercado legítimo a esferas normalmente
proscritas (Donna, 2001); a lo que se suma el hecho de que
la globalización ha ampliado e intensificado los
intercambios comerciales a nivel mundial, trayendo
consigo de la misma manera una tendencia hacia la
desregulación en materia económica, lo que abre la puerta
a mayores posibilidades para cometer este tipo de delitos
con finalidad marcadamente económica.

1.3.-Estructura de la Delincuencia Organizada:

Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa

en las más modernas técnicas de dirección empresarial,
desde la organización, planificación y coordinación de
las actividades, hasta su ejecución y control de los
resultados. Jerarquía, unidad de mando, división del
trabajo, productividad, etcétera, son conceptos manejados
de forma natural por la delincuencia organizada, sus
miembros (capos, lugartenientes, consejeros, capitanes,
soldados) tienen como máxima la solidaridad entre ellos,
exactamente como sucede en cualquier empresa, en las
cuales, los jefes y los obreros trabajan codo con codo por
el bienestar común.

La delincuencia organizada actúa con criterios

empresariales claramente establecidos, planificando sus
actividades de acuerdo con los criterios económicos de
la oferta y de la demanda, contemplando el impacto de la
acción investigativa y penalizadora del Estado, situación
que les permite regular el alza o la baja de precios.
De igual manera, estructuran su actividad con la división
del trabajo y la especialidad de la mano de obra, es decir
el modelo gerencial de las organizaciones dedicadas al
tráfico de drogas, de las bandas organizadas de
secuestradores, de los grupos que lavan dinero, de las
organizaciones multinacionales, del tráfico de personas,
del comercio de insumos para el procesamiento de la
coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores,
etc.

La delincuencia organizada se rige bajo los mimos

estatutos que una empresa u organización, como tal debe
de tener un organigrama, políticas y funciones que dirige
cada persona de la organización, es decir cada persona
tiene un rol de acuerdo a su capacidad y función en la
organización; evidentemente, que el crimen o delincuencia
organizada esta constituida en formas organización, puesto
que existe jerarquías definidas -el jefe, su lugarteniente,
sus matones personales, etc.-, funciones y atribuciones
conforme a dichas jerarquías, reglas para sus
integrantes, derechos y obligaciones, métodos de
acción y formas de operación, cuotas, modos de
impunidad, etc., de acuerdo a esta premisa, la organización
criminal, para obtener su fin será necesario estar muy bien
estructurada, sobre todo porque la mayoría de sus
operación son ilícitas y deberán estar muy bien ocultas
para no ser descubiertas; una organización criminal
funciona como un solo cuerpo y entre mas organizada se
encuentre, sus ganancias, poder e imperio se extenderá a
largo de un país y trascenderá sus fronteras.

La estructura de cualquier organización criminal se basa

en su dirección, administración financiera y capacidad de
operación, es decir su dirección y administración son
pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o
engranaje que hace que se mueven las otras dos. Podemos
decirlo de la siguiente manera:

 "La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta estructura
opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a
la célula que la integran;

 Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros;

 Tiene un grupo de sicarios a su servicio;

 Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los
recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y

 Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo

se relacionan entre sí a través de los mandos superiores".

No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que

toda organización criminal tiene un fin lucrativo que es el
de obtener ganancias a través de operaciones de
procedencia ilícita; es por ello que las organizaciones
criminales, deben contar no solo con
una administración de personal y direccional, sino
también una administración financiera con potencialidad,
en el ramo financiero, esto, con el fin de trasladar sus
ganancias; producto de sus actividades ilícitas; al ámbito
legal.

Para ellos la organización podrá desde

crear empresas legales y licitas, hasta compra de
propiedades, acciones de empresas, automóviles etc. Es
por ello que la parte mas fuerte y delicada de cualquier
organización criminal es su Departamento de operaciones
financieras, donde se basa la organización criminal para
llevar a cabo su fin lucrativo y obtener las ganancias
deseadas, las organizaciones criminales a pesar de ser
criminales deberán contar con una estructura financiera
sólida. El crimen organizado no puede darse el lujo de
descuidar su departamento y operaciones financieras, ya
que sin dinero no hay organización, sin organización no hay
poder y sin poder no existe nada.

- Estructura financiera:

 La gestión administrativa, contable y financiera.

 El establecimiento y operación de canales

y sistemas de comunicación e información interna.

 La especialización y división del trabajo (Asesores

Financieros, jurídicos, personal interno y externo,
soldados, consejeros etc.)

Como podemos observar, el sistema que cuenta la

delincuencia organizada es similar al de las empresas
privadas, su estructura, como toda organización criminal,
debe estar bien organizada, no se pueden cometer errores
y están bien diseñadas para llevar a cabo sus fines ilícitos,
una organización de este tipo no es creada con el solo fin
gastar las ganancias obtenidas o cometer simples delitos,
es de obtener poder y control.

Como hemos dicho con antelación de este tema, la

delincuencia o crimen organizado no solo cuenta su
estructura es económica sino también tecnológica y
operacional, con su poderío tecnológico, armamentista y
de organización es muy importante y poderoso para sus
fines, conjuntado con esto, esta organización criminal
puede llegar a ser una empresa suficientemente
poderosa, aun en contra el mismo gobierno que en muchas
ocasiones y aun con su capacidad y poder de Estado, es
rebasado muchas veces por estas organizaciones.

Una prueba de esa tecnología con que cuentan dichas

organizaciones, va desde la producción de drogas con
laboratorios sofisticados, la introducción de piratería,
lavado de dinero, transferencias electrónicas a otros
países, la corrupción, gente del gobierno con nexos al
crimen organizado, etc., les es de ayuda en grandes
proporciones, es así que no solo la estructura es vital, sino
también tecnológica, teniendo a ser siempre de
alta calidad, inclusive se llega hasta una tecnología de
armamento.

Se trata pues, de una delincuencia de mayor "peligrosidad"

que la común, pues permite el reclutamiento de individuos
eficientes, entrenamiento especializado, tecnología de
punta, capacidad para el "lavado de dinero", acceso a
información privilegiada, continuidad en sus operaciones y
capacidad de operación que rebasa en el mercado
existente, a la posibilidad de reacción de
las instituciones de gobierno. Se caracteriza además,
porque sus acciones no son impulsivas, sino mas bien
resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo con
el propósito de ganar control sobre diversos campos de
actividades y así amansar grandes oportunidades de dinero
y de poder real; su pretensión no es tanto el poder político,
el cual le interesa mas para propósitos de protección. En
caso extremo, el propósito de la delincuencia organizada
no es competir con le gobierno sino utilizarlo.

1.4.- Formas de Operar y Principales Actividades de la

Delincuencia Organizada.

1.4.1.- Operación Administrativa Interna

Es indiscutible, que las actividades que llevan a cabo las

organizaciones criminales o la delincuencia organizada,
requieren en su mayoría ser actividades clandestinas, es
decir ser ocultas a luz de las autoridades, de no ser así,
por lógica no se efectuarían. Y esto es así porque los
recursos que se generan y las ganancias que se obtienen
son consideradas operaciones de procedencia ilícita o
de carácter delictivo, es decir que no pueden ser
introducidas esta ganancias legalmente
a cuentas bancarias, a constituir empresas legales o
simplemente a intercambiar su dinero por productos,
bienes o servicios, es por ello que estas ganancias ilegales
ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones
licitas es decir legales; ah estas operaciones que llevan a
cabo estas organizaciones criminales se les conoce
comúnmente como "lavado de dinero", actividad que esta
sancionada por las autoridades de cualquier Estado
gobernante del mundo que reprima dichas actividades
ilícitas; por ello la delincuencia organizada, requiere
introducir dichos recursos ilícitos a operaciones y dinero
lícitos, por ejemplo compra de propiedades, automóviles,
cuentas bancarias en el país u otros países, con
prestanombres, creación de empresas
legales, inversiones en empresas legales todo esto con el
ocultar un trasfondo para sus operaciones ilegales.

Como hemos venido mencionando durante el transcurso de

esta investigación, la delincuencia organizada, operar bajo
esquemas de una sociedad o igual que una sociedad
capitalista de objeto licito. Es decir cuenta con normas,
disciplinas, organización y estructura, la delincuencia es
un complejo económico y de grandes dimensiones en sus
actividades ilegales que llevara a cabo para obtener su fin.

La forma en que opera la delincuencia organizada,

con independencia de las operaciones que realice, por lo
regular son siempre ilícitas, por lo tanto no podrán a luz
pública realizar actividades comerciales como cualquier
otra empresa del ámbito legal, aunque ya hemos afirmado
que muchas ocasiones las organizaciones o empresas del
ámbito de operaciones legales, también operan bajo el
esquema ilegal y que mas le convienen para si misma,
ejemplo la evasión de impuestos, el pago de
indemnizaciones en forma irregular etc.

Características de la Delincuencia Organizada:

 "Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso;

 Actúa con la finalidad de obtener, en la forma de prácticas sociales recurrentes

-enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional ganancias
rápidas sin inversión previa de capital, de origen ilegítimo e ilegal, mediante la apropiación
de objetos de uso privado" y de propiedad ajena.

 En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prácticas, se comercializa con bienes,

productos y servicios de origen ilegítimo e ilegal, con poca o ninguna inversión de capital.

 La delincuencia organizada actúa de manera impune en la clandestinidad, protegida -y a

veces también dirigida y operada- por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel,
especialización y jerarquía, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus
objetivos.

 Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia

organizada, una vez que estos se ponen en circulación, "quedan definidos sus precios por
las condiciones del mercado regional o mundial" -denominado, coloquialmente, mercado
negro, "siendo el mercado, escenario de esta criminalidad organizada".

1.4.2.- Operaciones Administrativas Externas

Una de las razones que mas beneficios ha ayudado a las

organizaciones criminales a tener éxito en sus
operaciones ilícitas, así como la obtener recursos y
ganancias en granes proporciones, ha sido el elemento
mas efectivo; la corrupción, en la que sobornan a
funcionarios públicos que laboran para el Estado, aquellos
a quienes se les encarga la seguridad, el orden,
la política y la paz que requiere la sociedad; las
organizaciones criminales han visto en países; sobre todo
aquellos que enfrentan crisis y un nivel corrupción alto; la
manera práctica para que dichas organizaciones lleven a
cabo su fin, desde el soborno hasta la infiltraciones de sus
miembros en altos puestos políticos o en las
mismas instituciones del Estado, la protección de
policías, altos mandos del gobierno a narcotraficantes etc.,
esto ha traído como consecuencia que las instituciones se
vean mas vulneradas aun en su lucha contra la
delincuencia organizada.

Podemos decir que existen diferentes niveles en que opera

la delincuencia organizada en la corrupción de funcionarios
públicos o en la en administración de sus miembros
externos, siendo estos los más relevantes:

1er Nivel: Cohecho (Soborno)

2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En nómina")

3er Nivel: Infiltración en las Agencias Gubernamentales

4to Nivel: Infiltración en las Agencias Gubernamentales

(Alto Nivel)

5to Nivel: Infiltración en el Ámbito Político

1.4.3.- Operación Financiera

La delincuencia organizada debe de contar con una base

sólida en sus operaciones financieras, es decir tener la
capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de
manera discreta e inteligente, ya que de ellos depende la
organización.

La estructuración de las organizaciones y sus operaciones

dependerán de acuerdo a las necesidades del cártel, no
sigue un patrón específico, pues, ante todo, es una
organización criminal y, por tanto, clandestina. No
obstante, es posible, tras la observación, afirmar que tiene
la siguiente distribución, más o menos aproximada:

 Los gestores financieros, administrativos y contables

del cártel, estos trabajan directamente bajo la
 dirección de los jefes del cártel, y manejan las
cuestiones financieras, para lo cual requieren de un
consejero financiero, que es el comisionista.

 Los comisionistas son hombres que operan hacia

fuera del cártel, y cuya función, como ya se dijo,
consiste en asesorar a los jefes de esta organización
sobre el empleo más eficaz de las ganancias de
acuerdo a la circunstancia histórica del momento.

 Los cambistas, que son quienes normalmente fungen

como prestanombres para legitimar la existencia de
las ganancias.

 El lavador de dinero.

1.4.4.- Principales Actividades

Las "sociedades criminales" como tal, tienen objetivos

específicos, la obtención de ganancias a través de
actividades ilícitas. Es por ello que dichas sociedades por
lo regular para obtenerlas tienden a comercializar sus
productos en el mercado negro, ya sea en la venta de
drogas, prostituciòn, automóviles piratería y hasta cuadros
de arte valiosos. Es así, que las organizaciones
criminales, a la par del desarrollo de nuestra sociedad, se
modernizan y se vuelven cada vez más eficaces y sus
radios de acción se extienden progresivamente. Hoy
sus mercados han traspaso fronteras y su actividades se
han "globalizado".

La sub-economía que han generado produce

aproximadamente en todo el mundo entre los 500 y 800 mil
millones de dólares al año (más que
el presupuesto combinado de la mitad de los países del
mundo), teniendo como principales fuentes de ingresos,
en orden de importancia los siguientes:
 Narcotráfico

 Trafico de Personas

 Prostituciòn

 Piratería

 Contrabando y venta ilegal de armas y automóviles

 Contrabando y mercado de obras de arte y piezas arqueológicas.

 Delitos ecológicos tales como, tales como contrabando de sustancias químicas

peligrosas, mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente, trafico de
especies animales en peligro de extinción.

2.- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

 Antecedentes políticos de la ley.

La intención de sancionar este tipo de delitos, no es nueva

en el legislador venezolano, tenemos antecedentes
recientes en las leyes de Telecomunicaciones, Contra
Delitos Informáticos, de Bancos y Contra los Ilícitos
Cambiarios.

2.2.- Objeto de la ley.

La Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir,

tipificar y sancionar los delitos relacionados con la
delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto
en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con
la materia, suscritos y ratificados válidamente por la
República.

2.3.- Delitos Previstos en la ley.

2.3.1.- De los delitos contra los recursos o materiales

estratégicos
2.3.1.1.- Tráfico ilícito de metales, piedras preciosas o
materiales estratégicos.

Se entiende por recursos o materiales estratégicos los

insumos básicos que se utilizan en los procesos
productivos del país. Esta ley regula este delito de la
siguiente manera:

¨ Quiénes trafiquen o comercialicen ilícitamente con

metales, piedras preciosas o materiales estratégicos,
nucleares o radiactivos, sus productos o derivados, serán
castigados con prisión de tres a seis años.¨

2.3.2.- Delitos contra el orden socio económico.

2.3.2.1.- Legitimación de capitales

La Legitimación de Capitales es un proceso de

ocultamiento del dinero o bienes de origen ilegal y los
subsiguientes actos de simulación en relación a su origen
para hacerlos aparentar como legítimos.

Fases: Aceptación, Procesamiento, e Integración.

El resumen de estas tres fases es, la búsqueda de que los

beneficios del origen ilícito, mediante una serie de
transacciones, conversiones y movimientos queden
incorporados a la economía legítima, como una inversión o
adquisición de activos.

Los fondos a legitimar pueden provenir de: ventas de

drogas, depósitos en efectivo, transferencias electrónicas,
compra y venta de divisas, transferencias hacia cuentas
nacionales fronterizas y otros.

No implantar toda la normativa vigente de legitimación de

capitales, pondría a las Casas de Cambio a la merced de la
delincuencia organizada, dedicada al tráfico de drogas,
terrorismo y otros delitos que sirven como vehículo para la
legitimación de capitales, pudiendo así vulnerar los
procesos económicos, políticos y sociales del país y de
dichas Instituciones afectando la credibilidad y legitimidad
de las mismas a nivel nacional e internacional, así como
los valores éticos y morales, y su propia solvencia, la de
sus funcionarios, empleados, alta gerencia y accionistas.

- Uno de los graves problemas que afronta el sector

financiero mundialmente es el delito de la legitimación de
capitales o lavado de dinero, como se le conoce
comúnmente. Todas las empresas, ya sea grandes,
medianas o pequeñas, están expuestas al riesgo de ser
utilizadas como intermediarios para filtrar el capital
proveniente de negociaciones ilícitas, debido a la
diversidad de estrategias que pueden crearse para
negociar con dinero. En consecuencia, cada país ha venido
ajustando sus marcos jurídicos con el fin de hacer frente a
este grave problema.

Venezuela no escapa a esta realidad y hoy en día genera

gran preocupación en el mercado nacional el incremento
de casos referidos, incluso a través de los negocios vía
Internet, donde se refleja que el lavado de dinero
representa entre 500 mil millones y un billón de dólares al
año, provenientes del narcotráfico, tráfico de armas,
prostitución y terrorismo, entre otros delitos.

La Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada

(aprobada el 31 de agosto de 2005), en su artículo 43
establece como “sujetos obligados” a todas las compañías
del país, imponiéndoles una serie de compromisos para
evitar este delito y estableciendo sanciones penales a
personas jurídicas y naturales según sea el caso.

Pena establecida en la ley:

¨ Quién por sí o por interpuesta persona sea propietario o
poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo
origen derive, directa o indirectamente, de actividades
ilícitas, será castigado con prisión de ocho a doce años y
multa equivalente al valor del incremento patrimonial
ilícitamente obtenido.¨

2.3.3.- Delitos contra el orden público.

2.3.3.1.- Asociación.

Se entiende por asociación a pareja, cuadrilla, grupo u

organización que concibe prepara. Ejecuta o ampara
hechos delictivos.

La ley contra la delincuencia organizada consagra a la

asociación como un delito contra el orden publico y lo
regula de la siguiente manera:

¨ Quien forme parte de un grupo de delincuencia

organizada para cometer uno o más delitos de los previstos
en esta Ley, será castigado, por el sólo hecho de la
asociación, con pena de cuatro a seis años de prisión.¨

2.3.3.2.- Tráfico de armas.

Es otro de los delitos que estipula la ley objeto de estudio

enmarcándolo en un delito contra el orden público al igual
que la asociación, se encuentra consagrado en el artículo 9
de la ley: Quien importe, exporte, fabrique, trafique,
suministre u oculte de forma indebida algún arma o
explosivo, será castigado con pena de cinco a ocho años
de prisión.

Si se trata de armas de guerra la pena será de seis a diez

años de prisión.

2.3.3.3.-TERRORISMO:
El fenómeno o delito de terrorismo es de reciente aparición
y poco frecuente en nuestro espacio público político
venezolano. Tal delito afecta nuestra convivencia de
tradición pacífica, tolerante y democrática. Venezuela
cuenta con un marco jurídico de reciente data para
combatir este tipo de delitos (Ley contra la delincuencia
organizada de septiembre de 2005), el cual debería ser
mejorado en su sentido y alcance. La ley debe adecuar los
tipos y sanciones ejemplarizantes por constituir el delito
de terrorismo delito de lesa humanidad, y socialmente
engendra una creciente amenaza para la seguridad de los
ciudadanos, por los efectos que ocasiona.

Penalidad que otorga la ley a este delito:

Quien pertenezca, actúe o colabore con bandas armadas o

grupos de delincuencia organizada con el propósito de
causar estragos, catástrofes, incendios o hacer estallar
minas, bombas u otros aparatos explosivos o subvertir el
orden constitucional y las instituciones democráticas o
alterar gravemente la paz pública, será castigado con
prisión de diez a quince años.

2.3.4.- Delitos contra las personas.

2.3.4.1.- Tráfico ilegal de órganos.

La creación de este delito es muy reciente en el

ordenamiento jurídico venezolano y se hizo necesario su
inclusión debido a la gran cantidad de casos de tráfico de
órganos que se están presentando en nuestro país es por
ello que el legislador venezolano en el artículo 11 de la
referida ley lo consagra de la siguiente manera:

¨ Quien trafique, trasplante o disponga ilegalmente de

órganos, sangre, concentrado globular, concentrado
plaquetario, plasma u otros tejidos derivados o materiales
anatómicos provenientes de un ser humano, será castigado
con prisión de seis a ocho años. ¨

2.3.4.2.- Manipulación genética ilícita.

Es un delito contra las personas consagrado en el articulo

10 de la ley contra la delincuencia organizada él cual
presenta varios tipos de penalidad según sea el grado de
manipulación.

¨ Quien ilegalmente manipule genes humanos con el

propósito de alterarlos, será castigado con pena de tres a
seis años de prisión.

Si fecunda óvulos humanos con fines distintos a la

procreación o terapéuticos o realiza actos de clonación u
otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza,
será castigado con prisión de seis a ocho años.

Si utiliza la ingeniería genética para producir armas

biológicas o exterminadoras de la especie humana, será
castigado con prisión de dieciocho a veinte años. ¨

2.3.4.3.- Sicariato.

(Ojo buscar concepto en Internet y copiarlo)

Quien dé muerte a alguna persona por encargo o

cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia
organizada, será penado con prisión de veinticinco a
treinta años. Con igual pena será castigado quien encargue
la muerte, y los miembros de la organización que ordenaron
y tramitaron la orden.

2.3.5. Delitos contra la administración de justicia.

2.3.5.1.- Obstrucción a la administración de justicia

Es una figura reciente, y se establece como delito para
permitir una buena actuación de los funcionarios
encargados de mantener y garantizar la seguridad de la
nación.

Articulo 13 de LOCDO:

Quien obstruyere la administración de justicia o la

investigación penal en beneficio de un grupo de
delincuencia organizada o de algunos de sus miembros,
será castigado del siguiente modo:

1. Si es por medio de violencia, con pena de seis a ocho

años de prisión, sin perjuicio de la pena correspondiente al
delito de lesiones.

2. Si es inflingiendo el temor de grave daño a una persona,

su cónyuge, familia, honor o bienes o bajo la apariencia de
autoridad oficial, con pena de cuatro a seis años de prisión.

3. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para

lograr su propósito, será castigado con pena de seis a ocho
años de prisión, e igual pena se aplicará al funcionario
público o auxiliar de la justicia que lo aceptare o recibiere.

4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o

datos acumulados por cualquier medio, será castigado con
prisión de cuatro a seis años.

2.3.6.- Delitos contra las buenas costumbres y el buen

orden de la familia

2.3.6.1.- Pornografía.

No conocemos el propósito del legislador al promulgar la

Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada, lo
decimos llanamente porque es de Perogrullo que la
mayoría de los delitos contemplados en la referida Ley
pueden ser realizados por cualquiera, sin necesidad de
asociación ilícita para cometer los delitos que allí se
tipifican, motivo por el cual no sabemos si lo que se quería
era sólo sancionar a las personas naturales o jurídicas que
demuestren conexión con la organización criminal, o sólo
sancionar a las individualidades a quienes se les pueda
atribuir la conducta típica referida en al norma
contemplada en el artículo 14 de la Ley in comento.

El delito de pornografía presenta los siguientes sujetos:

-Sujeto Activo:

El problema con esta figura típica es que señala como

sujeto activo a un sujeto indeterminado "Quien", pero al
encontrarse la pornografía inserta en la Ley Orgánica
Contra La Delincuencia Organizada, ha de plantearse que
la conducta típica está dirigida en primer momento a "la
acción u omisión de tres o más personas asociadas por
cierto tiempo con la intención de cometer los delitos
establecidos en esta ley…"., por lo que se requiere que ese
sujeto indeterminado descrito en el artículo 14, se
encuentre asociado con dos personas más y actúe con
dolo, es decir con conocimiento que comete un hecho
ilícito y que lo quiere cometer.

Por otro lado, si el sujeto activo, realiza la conducta típica

individualmente es decir sólo, no podría considerársele
como delito de Delincuencia Organizada, a menos que
actúe como órgano de una persona jurídica asociativa.

 Sujeto Pasivo:

El sujeto pasivo es indeterminado, ya que es la

colectividad en una primera instancia la afectada, pero en
el segundo aparte del artículo 14 de la Ley en estudio, la
norma se refiere a niños y adolescentes como sujetos
pasivos.

Claro está, al tratarse de Delincuencia Organizada es el

Estado el afectado, toda vez que el comercio de la
pornografía por ser ilícito no reporta ganancia alguna al
mismo.

Con la consagración de este delito se protege, la libertad

sexual, la dignidad de la persona humana y los derechos
derivados de ella, la indemnidad o intangibilidad sexual, el
derecho de los niños y adolescentes a un desarrollo normal
y al respeto a su dignidad como sujetos de derecho.

Articulo 14 LOCDO:

Quien explote la industria o el comercio de la pornografía

para reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al
público en general, será castigado con una pena de dos a
seis años de prisión. Si la pornografía fuere realizada con
niños, niñas o adolescentes o para ellos, la pena será de
dieciséis a veinte años de prisión.

2.3.7.- Delitos contra la libertad de industria y comercio

2.3.7.1.- Obstrucción de la libertad de comercio.

El ámbito de acción de la delincuencia organizada es muy

amplio es por ello que la libertad de comercio quiso ser
igualmente protegida por el legislador patrio en la LOCDO.

Artículo 15: Quien en cualquier forma o grado obstruya,

retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria
por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona
o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo de
delincuencia organizada, será castigado con prisión de
cuatro a seis años.
2.3.7.2.- Delitos de delincuencia organizada

Además de los delitos descritos anteriormente existen otra

serie de delitos considerados de igual manera como
delincuencia organizada est5ipulados en la ley contra la
delincuencia organizada entre ellos se pueden señalar los
siguientes:

1. El tráfico, comercio, expendio, industria, fabricación,

refinación, transformación, preparación, posesión,
suministro, almacenamiento y transporte ilícito de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sus materias
primas, insumos, productos químicos esenciales,
solventes, precursores y de otra naturaleza desviados y
utilizados para su producción.

2. La importación, exportación, fabricación y comercio

ilícito de armas y explosivos.

3. La estafa y otros fraudes.

4. Los delitos bancarios o financieros.

5. El robo y el hurto.

6. La corrupción y otros delitos contra la cosa pública.

7. Los delitos ambientales.

8. El hurto, robo o tráfico ilícito de vehículos automotores,

naves, aeronaves, buques, trenes de cualquier índole, sus
piezas o partes.

9. El contrabando y los demás delitos de naturaleza

aduanera y tributaria.

10. La falsificación de monedas y títulos de crédito público.

11. La trata de personas y de migrantes.

12. La privación ilegítima de la libertad individual y el
secuestro.

13. La extorsión.

2.4.-Procedimientos Aplicables para el enjuiciamiento de

los Delitos de Delincuencia Organizada.

Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia

organizada se seguirá el procedimiento penal establecido
en el Código Orgánico Procesal Penal, con la aplicación
preferente de las siguientes disposiciones no previstas en
dicho Código.

Si el imputado brinda colaboración se siguen los siguientes

pasos:

Cuando el imputado colabore eficaz y diligentemente con

la investigación, aporte información esencial para evitar la
continuación del delito, se suspenderá el ejercicio de la
acción penal.

Cuando aporte información suficiente que permita la

incautación o confiscación de cantidades considerables de
sustancias estupefacientes o psicotrópicas o de químicos
esenciales o de capitales o bienes, ilícitos a que se refiere
esta Ley, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros
conexos o proporcione información útil para probar la
participación en el delito objeto de persecución, la pena se
rebajará de un tercio a la mitad.

En ambos casos se mantendrá en reserva la identidad del

imputado colaborador, si así lo pidiere.

El Estado dará la debida protección a este imputado. El

juez penal competente y el Fiscal del Ministerio Público
velarán por el cumplimiento de las medidas de protección y
prevención en cada caso en particular.
2.5.- Jurisdicción Aplicable.

Personas a las cuales la ley es objeto de aplicación:

Están sujetos a enjuiciamiento y se castigarán de

conformidad con esta Ley:

1. Los venezolanos o extranjeros que cometan cualquiera

de los delitos tipificados en esta Ley en país extranjero que
vayan contra los intereses patrimoniales de integridad o
seguridad de la República Bolivariana de Venezuela.

2. El sospechoso o investigado que se encuentre en la

República Bolivariana de Venezuela y haya cometido
alguno de los delitos tipificados en esta Ley, o si parte del
delito se ha cometido en el territorio de la República
Bolivariana de Venezuela, en el mar extraterritorial o en el
espacio aéreo internacional.

3. Este principio de jurisdicción extraterritorial se aplicará,

salvo que haya sido juzgado en otro país y cumplido la
condena.

2.6.-Técnica de Investigación Penal.

Estas técnicas son aplicables para las operaciones

encubiertas y constan de varias etapas:

 Entrega vigilada o controlada

 Autorización previa del juez de control.

 Requisitos para otorgar la autorización.

 Requisitos para las operaciones simuladas.

 Licitud de las operaciones encubiertas.

 Protección del Agente encubierto.

  Infidencia.

2.7.- Prevención, control y fiscalización de la Delincuencia

Organizada.

La prevención, control y fiscalización de la delincuencia

organizada corresponde en primer lugar a: el ejecutivo
nacional el cual creara un órgano desconcentrado
encargado de la lucha contra la delincuencia organizada,
de estudiar y procesar la información necesaria para
controlar, evitar y reprimir las actividades delictivas de
estas organizaciones. Este órgano desconcentrado tendrá
competencia para:

1. Coordinar los diferentes organismos de investigaciones

competentes en las diferentes operaciones a que hubiere
lugar.

2. Hacer el análisis situacional que sirva de fundamento a

las estrategias y políticas públicas del Estado contra estos
delitos.

3. Recoger, procesar y difundir los datos sobre las

actividades del crimen organizado, circuitos financieros
legales y legitimación de capitales.

4. Estipular y coordinar a nivel nacional e internacional los

medios de investigación de los servicios de los ministerios
encargados de evitar, controlar y reprimir los delitos
tipificados en esta Ley y para estudiar las medidas que
disminuyan la capacidad de producción de estas
organizaciones.

5. Diseñar de manera coordinada con los entes de control,

supervisión, fiscalización y vigilancia el plan operativo
anual en materia de prevención y control de los delitos de
la delincuencia organizada.
. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
en Consejo de Ministros, creará un órgano desconcentrado
de carácter técnico especial, dependiente del Ministerio
con competencia en materia de la lucha contra la
delincuencia organizada, con autonomía administrativa y
financiera, el cual será el órgano encargado de ejecutar las
políticas públicas y estrategias del Estado para controlar y
prevenir las actividades encaminadas a la organización de
personas para cometer delitos previstos en la presente
Ley, así como la organización, fiscalización y supervisión
en el ámbito nacional e internacional de todo lo
relacionado con la inteligencia y represión de dichas
actividades.

Igualmente se crearan distintos mecanismos y medios de

control encargados de controlar, supervisar y fiscalizar la
actuación de los grupos que conforman la delincuencia
organizada.

Organismos competentes para las investigaciones penales

en relación a la delincuencia organizada:

Son competentes como autoridades de policía de

investigaciones penales bajo la dirección del Ministerio
Público:

1. El Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y

Criminalísticas.

2. Los organismos competentes de la Armada dentro de su

área de influencia.

3. Los organismos competentes de la Guardia Nacional.

4. Todos aquellos que por su especialidad les correspondan

labores de supervisión, inspección y vigilancia de
conformidad con la ley.
Dichos cuerpos crearán en sus respectivas dependencias
unidades de investigación relacionados con los delitos a
que se refiere esta Ley, según el caso.

INTRODUCCION

Hoy en día en nuestro país se han incrementado la

comisión de una serie de delitos que son cometidos con la
participación y autoría de varias personas es decir, son
varios los sujetos activos de los hechos punibles.

A medida que la sociedad va avanzando se hace necesario

introducir nuevas leyes en el ordenamiento jurídico patrio
con el objeto de regular ciertas conflictos antijurídicos que
escapan de las manos de la justicia , tal es el caso de la
reciente ley contra la delincuencia organizada promulgada
en septiembre del 2005, la cual viene ha llenar ciertas
lagunas con respecto a la comisión de hechos que si bien
eran considerados por la sociedad como hechos contrarios
a derecho no se encontraban tipificados como tal en
ninguna ley lo cual ocasionaba para las autoridades
judiciales un grave problema debido ha que no sabia como
actuar frente a este tipo de situaciones y que medidas
tomar contra los autores de tales hechos.

La delincuencia es la manera ilícita con la que actúa una o

varias personas, con la finalidad de delinquir o
cometer delitos; y como segundo termino la
palabra organización, es la integración de dos o mas
personas organizadamente, bajo normas y fines
determinados, es decir bajo una estructura jerárquica y
de mando. Entonces la delincuencia organizada es el
conjunto de personas organizadamente, bajos normas y
jerarquías, con la finalidad de cometer o llevar a cabo
actos ilícitos, es decir hablamos ya de
una organización criminal.
En el presente trabajo se describirá el objeto de la ley
contra la delincuencia organizada, los delitos que
establece, las distintas penalidades que prevee la misma,
así como los procedimientos aplicables para el
enjuiciamiento de los autores de los delitos que serán
detallados a lo largo del análisis realizado a la respectiva
ley.

CONCLUSIONES

Durante nuestra investigación hemos vista la manera en

como se desenvuelve el sistema de la Delincuencia
Organizada, es por ello que el investigar este tipo de
organizaciones en el que su sistema es muy complejo, ya
que son sociedades realmente disciplinadas y ocultas a la
luz pública es difícil saber quien esta bajo el mando de
estas sociedades, como se integran sus redes de
operación.

Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los

sistemas legales de gobierno, adquieren poder, tecnología
y en ocasiones son mas poderosas que el mismo gobierno
con su infraestructura legal, el obvio que el hecho de que
no cubren impuestos hacen de estas sociedades una carga
económica y financiera para los gobiernos, ya que tienen
que destinar recursos extras para combatir a estas
organizaciones que entre mas poder económico mas
podrán combatir con recursos tecnológicos a los
gobiernos.

No hay que olvidar que la delincuencia organizada siempre

estará dispuesta a pagar lo necesario para que permitan
realizar sus operaciones, en una manera de decir "estas
conmigo bien, en contra de mi, muerte eminente", el
crimen organizado no solo compra a los funcionarios que le
ayuden, sino también puede ejercer la violencia sobre las
personas con la finalidad de hacer presión para conseguir
sus fin, es decir lo que se tenga que hacer se va hacer no
importa el costo social que se haga o se tenga que hacer
para llevar a cabo sus operaciones ilícitas.

La legislación referente a la delincuencia organizada que

opera en nuestro país, pretende prevenir, investigar,
perseguir a los autores de los delitos cometidos bajo esta
modalidad, con la intención de garantizar la seguridad
jurídica de los habitantes de nuestro país. Por ello es
importante que esta ley sea conocida por todos los
habitantes de la nación y sobre todo sea aplicada de
manera correcta por los encargados de administrar la
justicia
1. 1. Universidad Fermín Toro Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas
Vice-Rectorado Académico Escuela de Derecho Barquisimeto
Estudiante Ochoa Sangronis Génesis Yoselyn C.I: 26141213 Prof.:
Francisco Peña SAIA B
2. 2. El delito contra la Buena Costumbre Este consiste en delitos que
dañen o perjudiquen la tranquilidad de una sociedad o familia TITULO
VIII Delito de la Buena Costumbre y Buen Orden de las Familias
CAPITULO I ARTICULO 374 al 382 son el uso recto de las relaciones
carnales opuesto a todas practicas viciosa (mala costumbre,
desvergüenza). Este delito Perjudica:  La Integridad Física y
Psicológica ante la sociedad  La tranquilad de la sociedad o familia
 Perder aquellas buenas costumbres inculcadas a los jóvenes
3. 3. Delitos contra la Buena Costumbre La Violación La Seducción La
Prostitución Corrupción de Menores Actos Lascivos Violentos Ultrajes
de Pudor El Rapto Corruptores
4. 4. La Violación Si es una niña, niño o adolescente, la PENA será de 15
a 20 años de prisión. Este acto es un delito Doloso, ya que tienen la
intensión de cometer dicha violación. Articulo 374. Quien por medio
de violencias o amenazas haya constreñido a alguna persona, de uno
o de otro sexo, a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o
introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, o por vía
oral se le introduzca un objeto que simulan objetos sexuales será
castigado como violación. PENA: 10 a 15 años de prisión.
5. 5. La Seducción Es el acto que consiste en inducir y persuadir a
alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un
determinado comportamiento o actitud. Suele emplearse sobre todo
en el ámbito de lo sexual. El término puede tener una connotación
positiva o negativa, según se considere mayor o menor cantidad de
engaño incluido en la acción. La Prostitución Se define como el acto
de participar en actividades sexuales a cambio de dinero o de otros
beneficios. La prostitución puede ser ejercida desde todas las
orientaciones sexuales, y generalmente implica relaciones fugaces
con un número elevado de otras personas.  Prostitución Masculina 
Prostitución callejera  Escort ( chica de compañía)  Gigoló ( chicos
que ofrecen actos sexuales a mayores que el
6. 6. Corrupción de menores Es un delito contra la integridad sexual
psicológica, que consiste en hacer participar a un menor de 18 años
de prácticas sexuales desviadas. Quien comete el delito no
necesariamente debe ser un mayor de edad, aunque debe ser
imputable. En Argentina la imputabilidad penal es a partir de los 16
años. Elementos  Acción: consiste en la utilización de menores de
edad para dichos delitos unos de ellos es la prostitución.  Sujeto
Activo: cualquier sujeto físico y imputable  Sujeto Pasivo: el menor
de edad  Culpabilidad: Delito Doloso  Pena: quince a veinte años de
prisión
7. 7. Actos lascivos violentos Ultraje de Pudor Articulo 376: El que
valiéndose de los medios y aprovechándose de las condiciones o
circunstancias que se indican en el artículo 374, haya cometido en
alguna persona de uno u otro sexo, actos lascivos que no tuvieren por
objeto del delito previsto en dicho artículo, será castigado con prisión
de seis a treinta meses. Si el hecho se hubiere cometido con abuso de
autoridad, la pena de prisión será de uno a cinco años, en el caso de
violencias y amenazas; y de dos a seis años De dos maneras puede
cometerse este delito: mediante actos ejecutados en lugar público o
expuesto a la vista del público o por medio de escritos, dibujos u
otros objetos obscenos que bajo cualquier forma se hubieren hecho,
distribuido o expuesto a la vista del público u ofrecido en venta.
8. 8. El Rapto CAPITULO II Los Corruptores CAPITULO III Articulo 383.
todo individuo que por medio de violencias, amenazas o engaño
hubiere arrebatado, sustraído o detenido, con fines de libertinaje de
matrimonio, a una mujer mayor o emancipada, será castigado con
prisión de uno a tres años Articulo 383 al 386 Si la raptada hubiera
prestado su consentimiento la pena será de prisión por seis meses a
dos años Articulo 387. El que por satisfacer las pasiones de otro
hubiere inducido a la prostitución o a actos de corrupción a alguna
persona menor será castigado con prisión de tres a dieciocho meses.
Prisión de 4 años si se ha cometido:  En alguna persona menor de 12
años  Por medio de fraude o de engaños
9. 9. Buen Orden de la Familia El Incesto El Adulterio La Bigamia La
Supresión Suposiciones del Estado
10. 10. El Incesto El Adulterio Artículo 380. castiga con presidio de tres a
seis años a «todo individuo que, en circunstancias capaces de causar
escándalo público, tenga relaciones incestuosas con un ascendiente
o descendiente, aunque fuere ilegítimo, con algún afín en línea recta o
con un hermano o hermana, hermanos, consanguíneos o uterinos». Se
trata de un delito bilateral, pues ambos parientes son sujetos activos.
El sujeto pasivo es la sociedad Articulo 394. la mujer adultera será
castigada Con prisión de seis meses a tres años. La misma pena es
aplicable al coautor del adulterio CAPITULO V Artículos 394 al 399 Si
el hombre ignora que la mujer es casada, no incurrirá en el delito. Y si
fuere inimputable, como sería el perturbado mental o el menor de
dieciocho años, sólo podrá considerarse reo a la mujer.
11. 11. La Bigamia Articulo 400.«cualquiera que estando casado
válidamente, haya contraído otro matrimonio, o que, no estándolo,
hubiere contraído, a sabiendas, matrimonio con persona casada
legítimamente». La pena señalada para este delito es de prisión por
tiempo de dos a cuatro años. La pena señalada para este delito es de
prisión por tiempo de dos a cuatro años. Será de tres a cinco de
presidio «si el culpable hubiere inducido en error a la persona con
quien ha contraído matrimonio, engañándola respecto a la libertad de
su propio estado o el de ella» CAPITULO VI Artículos 400 al 402
12. 12. La Supresión y suposiciones del estado CAPITILO VII Artículo
403. El que ocultando o cambiando un niño haya así suprimido o
alterado el estado civil de éste, así como el que hubiere hecho figurar
en los registros del estado civil un niño que no existe, será castigado
con prisión de tres a cinco años. La suposición se produce cuando se
hace figurar en el Registro Civil de Nacimientos un niño que no existe.
 Sujeto activo: cualquier integrante o no de la familia  Sujeto
pasivo: el niño cuyo estado civil haya sido suprimido o alterado o
respecto del cual se haya efectuado la suposición
13. 13. Delito contra la Libertad Los delitos contra la libertad, son
aquellos que afectan a una persona para actuar y obrar con arreglo a
sus deseos En el Código Penal Venezolano Vigente se encuentra
ubicado: En el Libro Segundo TITULO II  CAPITULO I De los delitos
contra las libertades Políticas  CAPITULO II De los delitos contra la
libertad de Cultos  CAPITULO III De los delitos contra la libertad
individual  CAPITULO VI De los delitos contra la libertad de trabajo
14. 14. Delitos contra la Libertad Delitos contra la Libertad Políticas
Articulo 166. Cualquiera que por medio de violencias, amenazas o
tumultos, imputa o a paralice, total o parcialmente, el ejercicio de
cualquiera de los derechos políticos, siempre que el hecho non este
previsto por una disposición especial de la ley, será castigado con
arresto en fortaleza o cárcel política por tiempo de quince días a
quince meses Si el culpable es funcionario publico y a cometido el
delito con abuso de sus funciones, el arresto será de seis a treinta
meses
15. 15. Delito contra la Libertad Delito contra la Libertad De Culto
Articulo 167. El que por ofender algún culto lícitamente establecido o
que se establezca en la Republica, impida o perturbe el ejercicio de
las unciones o ceremonias religiosas, será castigado con arresto
desde cinco asta cuarenta y cinco días Elementos  Acción: impedir o
perturbar la ceremonias religiosas de algún culto ilícito  Sujeto
Activo: cualquier persona física o imputable  Culpabilidad: delito
Doloso  Penalidad: arresto de cinco a cuarenta y cinco días, pero si
el hecho fue acompañado de amenazas, violencias, ultrajes o
demostraciones de desprecio será por cuarenta y cinco días a quine
meses Articulo 167 al 172
16. 16. Delito contra la Libertad Delito contra la Libertad Individual Este
Delito se encuentra ubicado en el Articulo 173 del CODIGO PENAL
VNEZOLANO: «Cualquiera que reduzca a esclavitud a alguna persona
o la someta a una condición análoga, será castigado con presidio de
seis a doce años. En igual la pena incurrirá los que intervienen en la
trata de esclavos» Elementos  Acción: estriba a reducir a esclavitud
a alguna persona o someterla a una situación análoga.  Sujeto: tanto
el activo como el activo son indiferente. El pasivo es la persona
reducida a la esclavitud  Objeto Material: es el mismo sujeto pasivo
 preindicado  Culpabilidad: es un delito Doloso. Articulo 173 al 182
C.P.V
17. 17. Delito contra la Libertad Delito contra la Libertad del Trabajo Este
se encuentra en el Articulo 191 del CODIGO PENAL VENEZOLANO: «
Cualquiera que por medio de violencias o amenazas, restrinja o
suprima, de alguna manera, la Libertad del comercio o de la industria,
será castigado a prisión de uno a diez meses» Articulo 191 al 193 del
CODIGO PENAL