NDICE

Introduccin 03

CAPTULO I

Sobre el objeto, definicin y mbito de aplicacin 05

CAPTULO II

Investigacin, consecuencias jurdicas aplicables y ejecucin penal

09

CAPTULO III

Tcnicas especiales de investigacin 11

CAPTULO IV

Elementos que innova la Ley N 30077

13

CAPTULO V

Sistema de Control Reforzado de internos de Criminalidad Organizada

(SISCRICO) 14

V.1 Incautacin y decomiso 14

CONCLUSIN 16

BIBLIOGRAFA 17

NOTAS 18

2
INTRODUCCIN

L
a Ley N 30077, en adelante, la ley, establece una serie de

reglas y procedimientos eficaces para la deteccin,

investigacin y sancin de los integrantes o cualquier

persona vinculada a organizaciones criminales.

Se trata de una norma diseada por el Poder Ejecutivo para luchar

es esa la intencin, por primera vez, contra las bandas

organizadas y facilitar la labor coordinada de los operadores del

sistema de justicia, como la Polica Nacional, Ministerio Pblico y

Poder Judicial.

Hasta antes de la publicacin de esta Ley, los delitos ejecutados por

ms de tres personas eran tipificados como simples asociaciones

ilcitas para delinquir. Uno de los aportes de esta norma es el

intento de definicin de organizacin criminal, adems de que

brinda el instrumento legal a los operadores de justicia, para que

puedan sancionar con cierta drasticidad a estos grupos delictivos,

cuando los casos as los ameriten.

3
La norma considera como organizacin criminal a cualquier grupo

de tres o ms personas, cualquiera sea su estructura, establecido a

nivel local, regional, nacional o internacional, cuyos miembros

acten concertadamente con el propsito de cometer uno o ms

delitos.

Adems, permitir sancionar a estos grupos delincuenciales que

cometen delitos como los de homicidio calificado, en acciones de

sicariato(1), secuestros perpetrados por los denominados marcas (2),

as como los de trata de personas, trfico ilcito de drogas,

pornografa infantil, entre otros. Se establece, adems, el agravante

de pertenencia a una organizacin criminal.

Los alcances de este dispositivo sern aplicados a los delitos

previstos en el Libro Segundo del Cdigo Penal, como en leyes

especiales, en los que se contemple expresamente la comisin del

acto delictivo a travs de una organizacin criminal.

El presente trabajo versa sobre el anlisis de este instrumento legal,

bajo la luz de los nuevos retos y paradigmas del actual sistema

jurdico.

4
CAPTULO N I
SOBRE EL OBJETO, DEFINICIN Y MBITO DE APLICACIN

L
a Ley N 30077, en adelante, tiene por objeto fijar las

reglas y procedimientos relativos a la investigacin,

juzgamiento y sancin de los delitos cometidos por

organizaciones criminales. Previamente claro est, tendra que

entenderse, qu es una organizacin criminal. En ese sentido la

norma en su artculo 1seala lo siguiente:

Para efectos de la presente Ley, se considera organizacin criminal

a cualquier agrupacin de tres o ms personas que se reparten
diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y mbito
de accin, que, con carcter estable o por tiempo indefinido, se
crea, existe o funciona, inequvoca y directamente, de manera

5
concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o ms
delitos graves sealados en el artculo 3 de la presente Ley.

El suscrito se percata de una ligereza en el concepto planteado,

especficamente en cuanto a: con carcter estable o por tiempo

indefinido. Considero que precisar la estabilidad o el tiempo

definido de una organizacin criminal, pudiera ocasionar serios

inconvenientes para el fin que fue creada (combatir la

delincuencia), pues podra darse el caso de que unos delincuentes

se organicen por tiempo definido y no estable, para cometer

un robo en particular, para luego desintegrarse cada uno por su

lado, bajo lo esbozado por la norma, esta organizacin

perfectamente estructurada, no calificara como organizacin

criminal. Con el mismo criterio del magistrado madrileo LPEZ

BARJA DE QUIROGA, considero que pudo haberse sealado que la

organizacin criminal es aquella asociacin estructurada de ms

de dos personas, establecida durante un periodo de tiempo y

que acte de manera concertada para cometer delitos(3).

Otro error, es el carcter de cuasi numerus clausus que le da la

definicin, establecida en la norma, ya que precisa lo siguiente:

se considera organizacin criminal que, con carcter estable o por

tiempo indefinido, se crea, existe o funcionacon la finalidad de

6
cometer uno o ms delitos graves sealados en el artculo 3 de

la presente Ley..

El artculo 3 de la ley, seala los siguientes delitos:

1. Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artculo

108 del Cdigo Penal.
2. Secuestro, tipificado en el artculo 152 del Cdigo Penal.
3. Trata de personas, tipificado en el artculo 153 del Cdigo Penal.
4. Violacin del secreto de las comunicaciones, en la modalidad
delictiva tipificada en el artculo 162 del Cdigo Penal.
5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artculos 186, 189, 195, 196-A y 197 del
Cdigo Penal.
6. Pornografa infantil, tipificado en el artculo 183-A del Cdigo
Penal.
7. Extorsin, tipificado en el artculo 200 del Cdigo Penal.
8. Usurpacin, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artculos 202 y 204 del Cdigo Penal.
9. Delitos informticos, en las modalidades delictivas tipificadas en
los artculos 207-B y 207-C del Cdigo Penal.
10. Delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artculo 222
del Cdigo Penal.
11. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en
los artculos 252, 253 y 254 del Cdigo Penal.
12. Tenencia, fabricacin, trfico ilcito de armas, municiones y
explosivos y dems delitos tipificados en los artculos 279, 279-
A, 279-B, 279-C y 279-D del Cdigo Penal.
13. Delitos contra la salud pblica, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artculos 294-A y 294-B del Cdigo Penal.
14. Trfico ilcito de drogas, en sus diversas modalidades previstas
en la Seccin II del Captulo III del Ttulo XII del Libro Segundo
del Cdigo Penal.
15. Delito de trfico ilcito de migrantes, en las modalidades
delictivas tipificadas en los artculos 303-A y 303-B del Cdigo
Penal.

7
16. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en
los artculos 310-A, 310-
B y 310-C del Cdigo Penal.
17. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artculo 317-A del
Cdigo Penal.
18. Genocidio, desaparicin forzada y tortura, tipificados en los
artculos 319, 320 y 321 del Cdigo Penal, respectivamente.
19. Delitos contra la administracin pblica, en las modalidades
delictivas tipificadas en los artculos 382, 383, 384, 387, 393,
393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del
Cdigo Penal.
20. Delito de falsificacin de documentos, tipificado en el primer
prrafo del artculo 427 del Cdigo Penal.
21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en
los artculos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo N 1106,
Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y
otros delitos relacionados a la minera ilegal y crimen
organizado.

En ese sentido, conjeturemos. Si es que un delincuente cometiese

un delito que no se ubique en la lista antes citada, o que no tenga

que estar en concurso con las antes citadas, mediante una

organizacin criminal bien conformada, pues tampoco calificara

como organizacin criminal. Pues de nuevo compartimos el

criterio de LPEZ BARJA DE QUIROGA, ya que en la ltima parte de

su definicin, seala de manera lata, pero ms precisa y menos

enredada lo siguiente: organizacin criminal es aquella

asociacin establecida durante un periodo de tiempo para

cometer delitos.

8
El mbito de aplicacin de la presente norma se maneja de acuerdo

al Decreto Legislativo N 957, Nuevo Cdigo Procesal Penal y de

acuerdo tambin a las disposiciones vertidas en la norma en

anlisis.

9
CAPTULO N II
INVESTIGACIN, CONSECUENCIAS JURDICAS APLICABLES Y
EJECUCIN PENAL

E
n esta parte trataremos sobre la esencia de la ley, sobre

su soporte sobre la que descansa. Entonces indicaremos

que el fiscal inicialmente cuenta con sesenta das para sus

diligencias preliminares, pudiendo ampliar el plazo, segn la

complejidad o lo difcil del caso.

Otro criterio que el suscrito cree que escapa al legislador. Es el

haber tomado el criterio de las diligencias preliminares (4) del Decreto

Legislativo N 957 Nuevo Cdigo Procesal Penal, habiendo

tomado tambin a la vez, uno de los errores del cmulo, llamado

Taln de Aquiles del Nuevo Cdigo Procesal Penal, lo antes citado

deviene en la excesiva duracin de las diligencias preliminares (5), la

misma que viene trayendo serios problemas en la aplicacin del

Nuevo Cdigo Procesal Penal en las diversas zonas del Per, donde

ya se pone en marcha. De manera que, es imperiosa la necesidad,

de fijar taxativamente un plazo mximo para la ampliacin de las

diligencias preliminares, tanto para el presente caso, y por

10
consiguiente aun ms diramos para todos los casos que abarca

el Decreto Legislativo N 957 Nuevo Cdigo Procesal Penal.

Entiendo, que el legislador al no precisar plazos mximos para las

diligencias preliminares pens en la gravedad de los casos que se

presentan en cuanto al accionar de las organizaciones criminales.

Empero, claro est que no fijar un plazo mximo, podra generar

eternidades procesales, hasta posibles actos de corrupcin por

parte de los fiscales, ya que no habiendo plazos fijos, podran caber

las dilataciones intencionales, en caso de intereses particulares.

Ocasionndose de esta manera graves perjuicios al cometido de la

investigacin.

Para finalizar el presente captulo, creo que la idea o intencin

primigenia del legislador pudo haber sido mejorada y ubicada en el

captulo que trataremos a continuacin.

11
CAPTULO N III
TCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIN

A
Esta altura de la investigacin cabe la siguiente reflexin-

cuestin, de manera que retornamos estrepitosamente al

primer captulo, pero reforzando ideas a la vez, cul es

el objeto la ley?. Pues remitindonos al artculo 01 de la norma,

materia de anlisis, respondemos: fijar las reglas y procedimientos

relativos a la investigacin, juzgamiento y sancin de los delitos

cometidos por organizaciones criminales.

Cavilando, para esto, citando al filsofo y ensayista ilustrado

Charles Louis de Secondat, Barn de Montesquieu, o simplemente

MONTESQUIEU, quien en su magnum opus, De l'esprit des lois (El

Espritu de las Leyes - 1748), seala que la ley trasciende a su mera

elaboracin al disponer de un espritu propio (que deriva de la

relacin con su origen, con el objeto del legislador, con el orden de

12
cosas sobre las que legisla, con los caracteres fsicos del pas, etc.).

En ese sentido, una norma carecera de espritu propio (para

nuestro caso: Ley N 30077 Ley contra el Crimen Organizado), si

es que constantemente repite lo citado por otra norma (Decreto

Legislativo N 957 Nuevo Cdigo Procesal Penal).

La Ley N 30077, fue creada por una necesidad, es decir, exista

una laguna del Derecho, que no es lo mismo que vacio, esto nos lo

explica(6) RUBIO CORREA, difana y magistralmente. Retomando la

idea, dicha laguna era una necesidad de nuestra sociedad por

satisfacerse. Subrayo necesidad, necesidad que debi tener una

ley con espritu propio, no que tenga que referirse repetitivamente a

otra, tal es el caso de la presente, y para solo citar uno de los tantos

artculos de toda la ley, el 08.1:

Interceptacin postal e intervencin de las comunicaciones.

Disposiciones comunes

En el mbito de la presente Ley, se respetan los plazos de duracin

de las tcnicas especiales
de interceptacin postal e intervencin de las comunicaciones
previstas en el inciso 2 del
artculo 226 y en el inciso 6 del artculo 230 del Cdigo
Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957,
respectivamente.

13
(nfasis nuestro) Concluimos que este articulo de la Ley N 30077

es una reproduccin de otros artculos del Nuevo Cdigo Procesal

Penal (artculos 226.2 y 230.6).

CAPTULO N IV
ELEMENTOS QUE INNOVA LA LEY N 30077

Habiendo sealado algunos destinos de la presente norma, acto

seguido mencionaremos los elementos innovadores que trae la ley,
materia de anlisis.

IV.1 INCAUTACIN Y DECOMISO

L
a ley, en su artculo 17, seala lo siguiente en cuanto a

incautacin y decomiso:

14
Procedencia

En todas las investigaciones y procesos penales por delitos

cometidos a travs de una organizacin criminal, segn lo previsto
por la presente Ley, la Polica Nacional del Per no necesita
autorizacin del fiscal ni orden judicial para la incautacin de los
objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito o cualquier
otro bien proveniente del delito o al servicio de la organizacin
criminal, cuando se trate de una intervencin en flagrante delito o
peligro inminente de su perpetracin, debiendo darse cuenta
inmediata de su ejecucin al fiscal.

Esto manifiesta una ayuda a los elementos del orden, en especfico

a la Polica Nacional del Per, queda expedita la labor de
incautacin y decomiso en casos de flagrancia de delito, o peligro
inminente de su perpetracin. Para mayor ahondamiento del tema
debemos establecer las diferencias entre ellas. La diferencia estriba
en que la incautacin tiene un carcter temporal, mientras que el
decomiso es una privacin con carcter definitivo(7).

CAPTULO N V
SISTEMA DE CONTROL REFORZADO DE INTERNOS DE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA (SISCRICO)

Habiendo sealado algunos destinos de la presente norma, acto

seguido mencionaremos los elementos innovadores que trae la ley,
materia de anlisis.

15
IV.1 INCAUTACIN Y DECOMISO

O
Tra novedad importante de la ley, se encuentra en sus
artculo 25, el mismo que manifiesta el concepto de una
nueva entidad que se crea en pro de la lucha contra la
criminalidad organizada:

Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad

Organizada (SISCRICO)

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encarga del diseo,

implementacin y administracin del Sistema de Control Reforzado
de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO), que contenga
una base de datos y elementos para almacenar informacin sobre
la situacin penal, procesal y penitenciaria de todos los procesados
y condenados por la comisin de uno o ms delitos en condicin de
integrantes de una organizacin criminal, vinculadas a ella o por
haber actuado por encargo de la misma, as como el registro de las
visitas que reciben los internos antes aludidos, con la finalidad de
hacer un seguimiento administrativo a efecto de garantizar el
imperio de la ley, la seguridad penitenciaria, el orden y su rpida
localizacin en los establecimientos penitenciarios.

Pues contar con una entidad que se ocupe de llevar la base de

datos e informacin sobre la Criminalidad Organizada, es un
aliciente para las polticas y estrategias a adoptar en funcin a
factores cuantitativos y estadsticos.

En una sociedad moderna los datos vienen a ser una fuente muy
valiosa, ya que son el cimiento de medidas o polticas exitosas. Las
mismas que revolucionan los actuales sistemas modernos.
La estadstica es una de las herramienta clave para para conocer los
colectivos de personas. Tiene aplicaciones mltipes en los campos
de la prospeccin social, del seguimiento de Leyes, de hbitos

16
sociales... y en todo lo que suponga tareas de control: auditoras,
etc. Ningn campo del conocimiento puede renunciar ni a la
anticipacin anterior a tomar medidas jurdicas, polticas o
econmicas, ni al seguimiento y control de la aplicacin de las
mismas.

CONCLUSIN

17
La conclusin a la que arribo es la siguiente, primero al igual que la
presente ley, materia de anlisis, deberan ser evaluadas bajo los
criterios de una anlisis econmico del Derecho, pues un enfoque
econmico brinda un factor explicativo(8) del fenmeno social.
Adems, nos brindara un resultado sobre la efectividad o no de
una ley aplicada sobre una problemtica social.

Dado que de no ser efectiva la norma, debera replantearse, en

cierto modo se tendran que debatir algunas cuestiones que
originan su falla, cuestiones como las planteadas en este trabajo. A
efectos de redisearse, y que en realidad surta los efectos en la
sociedad, cometido para el que fue creada.

Segundo y ltimo. Recoger las experiencias positivas y

repotenciarlas y que estas junto a las rediseadas, formen un todo
jurdico, un todo exitoso.

18
BIBLIOGRAFA

1. AMADOR CABRA, Luis Eduardo (2012). Serie de Derecho

Econmico: casos de estudio de aplicacin del anlisis econmico
del Derecho. Editorial de la Universidad Externado de Colombia.
Medelln, Colombia.

2. AVILS GMEZ, Manuel (2004). Criminalidad Organizada: los

movimientos terroristas. Editorial Club Universitario. Alicante,
Espaa.

3. BAUTISTA, Norma; y otros autores (2005). Aspectos Dogmticos,

Criminolgicos y Procesales del Lavado de Activos. Editorial de la
Escuela de la Judicatura. Santo Domingo, Repblica Dominicana.

4. JIMNEZ MAYOR, Juan Federico Presidente de la Comisin Especial

de Implementacin del Cdigo Procesal Penal (2012).
Jurisprudencia Nacional Cdigo Procesal Penal D. Leg. N 957.
Tomo I. Editorial Coleccin Reforma. Miraflores, Lima - Per.

5. JUNGUITO, Andrea (2008). Genealoga de Imaginarios Geogrficos

Colombianos: Representaciones culturales, espacio, estado y
desplazamiento en el proceso de (des)integracin nacional (1850--
2008).. Editorial ProQuest. Michigan, Estados Unidos de Amrica.

19
NOTAS

20
1
El sicariato en palabras de Alonso Salazar (periodista, escritor y poltico colombiano, quien naci en el municipio de
Pensilvania, Caldas, Colombia, el 13 de marzo de 1960. Adems fue alcalde de la ciudad de Medelln durante el periodo
2008 - 2011.), viene a ser lo siguiente:

Un fenmeno sorprendente, jvenes dispuestos a morir, al estilo de los fundamentalistas islmicos [] con la diferencia
sustancial de que estos suicidas no obran movidos por un ideal poltico, ideolgico o religioso evidente. Ellos no slo estn
dispuestos a morir en acciones espectaculares sino que viven una cotidianidad cargada de muerte. Cuando un joven se
vincula a la estructura del sicariato sabe que su vida ser corta. Muchos de ellos dan, con anticipacin, las instrucciones
para su entierro. En realidad le temen ms a la crcel que a la muerte [].

Extrado de: JUNGUITO, Andrea (2008). Genealoga de Imaginarios Geogrficos Colombianos: Representaciones
culturales, espacio, estado y desplazamiento en el proceso de (des)integracin nacional (1850--2008).. Editorial
ProQuest. Michigan, Estados Unidos de Amrica. Pg. 143.
2
Los Marcas, as se le denominan a estas bandas criminales organizadas que escogen como victimas a personas que
retiran sus ahorros o hace alguna gestin financiera.

Estas bandas infiltran a gente dentro de las entidades bancarias los cuales estn observando minuciosamente a las personas
que retiran su dinero, informndose obviamente de la cantidad, para que luego que esta persona salga del recinto bancario y
abordar un taxi o un bus, correr tras de la vctima con toda su banda para luego cometer el atraco, cueste lo que cueste, no
importndole la vida de la persona o de los pasajeros que viajan.

Extrado del Informe presentado por: Pedro Alejandro Reyes Ramos Instructor de Seguridad Ministerio del Interior de
Per.
3
AVILS GMEZ, Manuel (2004). Criminalidad Organizada: los movimientos terroristas. Editorial Club
Universitario. Alicante, Espaa. Pg. 262.
4
Artculo 337 del Decreto Legislativo 957 Nuevo Cdigo Procesal Penal.

Diligencias de la Investigacin Preparatoria.-

()

2. Las diligencias preliminares forman parte de la Investigacin Preparatoria. No podrn repetirse una vez formalizada la
investigacin. Procede su ampliacin si dicha diligencia resultare indispensable, siempre que se advierta un grave
defecto en su actuacin o que ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la incorporacin de nuevos
elementos de conviccin.

().

(nfasis agregado) No es taxativa la norma, cuando as el caso particular lo exige, por consiguiente deviene en ambigua.
5
JIMNEZ MAYOR, Juan Federico Presidente de la Comisin Especial de Implementacin del Cdigo Procesal Penal
(2012). Jurisprudencia Nacional Cdigo Procesal Penal D. Leg. N 957. Tomo I. Editorial Coleccin Reforma.
Miraflores, Lima - Per. Pg. 87.
6
Segn Marcial Rubio Correa, la laguna del Derecho es considerada como aquel suceso para el que no existe norma
jurdica aplicable, pero que se considera que debera estar regulado por el sistema jurdico. Mientras que el vacio del
Derecho es un suceso para el que no existe norma jurdica aplicable y que se considera que no debe estar regulado por el
Derecho, rigindose en consecuencia por los principios hermenuticos aplicables.

Para nuestro caso existi la laguna del Derecho, ya que se dio la necesidad de que este regulado, pero claro est con
eficacia.
7
BAUTISTA, Norma; y otros autores (2005). Aspectos Dogmticos, Criminolgicos y Procesales del Lavado de
Activos. Editorial de la Escuela de la Judicatura. Santo Domingo, Repblica Dominicana. Pg. 136.
8
AMADOR CABRA, Luis Eduardo (2012). Serie de Derecho Econmico: casos de estudio de aplicacin del anlisis
econmico del Derecho. Editorial de la Universidad Externado de Colombia. Medelln, Colombia. Pg. 03.