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PÚBLICA
Disturbios, apología, organización criminal
• Agravantes:
• Banda criminal
Art. 317-B CP
• En su artículo 2 se define
Ley 30077 organización criminal
• El artículo 317 CP está construido como un tipo penal autónomo, de peligro abstracto, que
describe y sanciona los actos de constituir, organizar, promover o integrar “una organización de
tres o más personas destinada a cometer delitos”.
• El Decreto Legislativo N.º 1244 (27/10/2016) agrega al CP el artículo 317-B que tipifica el delito
de “banda criminal”.
• Se encuentran configuradas circunstancias agravantes específicas que operan con la comisión
de diferentes delitos ejecutados por quien “actúa en calidad de integrante de una organización
delictiva” (delitos de hurto, robo, tráfico ilícito de drogas, delitos aduaneros y lavado de activos).
• Ley N.º 30077 contempla en su artículo 2, una noción de organización criminal donde se precisa
que esta requiere una “agrupación de tres o más personas”.
Antecedentes normativos
• Se le asignó por mucho tiempo al delito contenido en el art. 317 CP la sumilla de “asociación ilícita”,
eso se corrigió con la promulgación del Decreto legislativo N.º 1244 en 2016, pasando a
denominarse “organización criminal.
• Antecedentes normativos: Se criminalizó la conducción, integración o actuación en estructuras
criminales como conductas punibles autónomas en determinados delitos como el TID (art. 55 del
Decreto Ley N.º 22095) o el terrorismo (art. 5 del Decreto Legislativo N.º 46). Asimismo, la
circunstancia agravante específica en el artículo 238 CP de 1924, en determinados delitos
patrimoniales, como el hurto o el robo, que se ejecuten a través de una pandilla de malhechores,
asociación o banda. En el artículo 332 del CP de 1863 se establecía: “El jefe de una pandilla de 3 o
más malhechores, con quienes hubiere perpetrado el robo, será castigado con uno o dos términos
mas de la pena señalada para los autores”. Asimismo en el artículo 333 se precisaba que: “El socio
habitual de una pandilla de malhechores será considerado como codelincuente de estos en todo
atentado que cometan, a no ser que pruebe no haber tenido participación alguna en el delito”.
CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
• Esbozar un concepto de organización criminal no es tarea fácil, no
existe consenso en la doctrina en cuanto a los elementos que la
deben definir, además definición debe conformarse con la regulación
que sobre este fenómeno realiza cada ordenamiento jurídico.
• Estamos ante un fenómeno relativamente nuevo; que constituye una
abstracción mayor comprensiva de fenómenos criminales
tradicionales (tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tráfico de
personas, etc.); a que los trabajos de los diversos países están
fuertemente influenciados por sus propias realidades nacionales de
actuación de grupos criminales organizados.
• Para efectos de la Ley, se considera organización criminal a
cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten
diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito
de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se
crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera
concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más
delitos graves.
• Laintervención de los integrantes de una organización criminal,
personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma
puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la
consecución de los objetivos de la organización criminal.
• Se puede apreciar, en esta definición,
algunos elementos importantes:
1.- El beneficio económico
• Da forma a una criminalidad de tipo
empresarial donde la organización “se
plantea como objetivo principal la
obtención de un lucro por medios ilícitos”.
Por esta razón, la Ley 30077 no incluye al
delito de terrorismo.
• Como correlato de lo anterior, pues el fin de obtener un provecho
económico no tiene por qué ser necesariamente delictivo, las
organizaciones criminales se caracterizan por la comisión de
delitos graves. Así lo definen tanto la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
(Convención de Palermo) como la Ley 30077. Claro que, a la
criminalidad organizada no le interesa la comisión de delitos por
sí mismos, sino como medios para la obtención de la mayor
ganancia posible, apreciándose también un uso sistemático de la
violencia.
• Esto último quizás no pueda predicarse en todos los delitos que
puedan dar cabida al concepto de criminalidad organizada de la
Ley 30077 [pensemos, por ejemplo, en algunas de las
modalidades de los delitos contra la Administración Pública], con
lo cual, el legislador parece haber simplemente apostado por la
gravedad o dañosidad social del hecho punible, sin atender
necesariamente al método empleado o modus operandi.
2.- La organización
• La existencia de un grupo de personas,
pero hay que tener en cuenta que no se
trata de la simple suma o pluralidad de
agentes, ni tiene por qué confundirse [la
organización criminal] con la mera
coautoría. Así, para establecer la diferencia
entre ambas debe atenderse a este
elemento configurador propio de las
organizaciones criminales: su estructura
organizativa. Intrínsecamente ligado a
este elemento es el de la permanencia.
• Otras características adicionales no esenciales, sino contingentes: La
búsqueda de impunidad; el secretismo o clandestinidad; las
vinculaciones con el mundo empresarial (inocultablemente
relacionado con el lavado de activos) o con la política (generadora de
grandes cotas de corrupción); la búsqueda del dominio del mercado, y
el carácter transnacional o internacional de sus actividades.
• Por esta misma razón, deben quedar al margen del concepto de organización criminal
las comúnmente denominadas “bandas”, pues estas carecen propiamente de una
estructura organizacional estable, Para la mayoría de expertos estas estructuras
[asociaciones ilícitas y bandas], mayormente amorfas, no constituyen parte de la
criminalidad organizada por poseer un modus operandi notorio y artesanal. Carecen de
roles establecidos y de procesos de planificación complejos.
CARACTERÍSTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA
LEY 30077
1. INTEGRACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS.
2. EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
3. OPERATIVIDAD PLANIFICADA Y FUNCIONAL.
4. FINALIDAD DELICTIVA.
5. PERMANENCIA.
6. REALIZACIÓN DE DELITOS ESPECÍFICOS (21 MODALIDADES).
7. ACTUACIÓN DELICTIVA DE LOS INTEGRANTES SIEMPRE POR
DESIGNIO DE LA ORGANIZACIÓN (CONTINUA U OCASIONAL).
DELITOS COMPRENDIDOS
1. Homicidio calificado-asesinato
2. Secuestro
3. Trata de personas
4. Violación del secreto de las comunicaciones
5. Delitos contra el patrimonio.
6. Pornografía infantil.
7. Extorsión.
8. Usurpación. Tipo base y agravada.
9. Delitos informáticos.
10. Delito contra la propiedad industrial.
11. Delitos monetarios.
19. Delitos contra la administración pública (artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-
A, 398, 399, 400 y 401 del CP).
21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 D. Leg. 1106.
DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL (art. 317 CP)
• Tipopenal de estructura compleja y alternativa. Su ubicación sistemática lo
conecta con un bien jurídico de naturaleza colectiva y funcional que
responde a la necesidad de que el grupo social pueda contar con
condiciones de sosiego y tranquilidad, para el ejercicio de sus rutinas y sus
interacciones personales y a las cuales el Estado queda obligado de
proveer y garantizar.
• Ellegislador criminaliza la conformación o existencia de organizaciones
criminales asumiendo que ellas, por sí mismas, aportan riesgos o
amenazas que se internalizan en la población y perturban su paz interna y
externa al asociarlas con las realización potencial o latente de actividades
delictivas.
• ElSujeto activo se representa en una estructura colectiva que reúne e
integra individualidades en pos de un mismo proyecto funcional, pero de
índole criminal (delito plurisubjetivo).
• Se opta por destacar las diferentes posiciones y roles que los que
componen la organización criminal ejercen o cumplen dentro de ella. Esto
es, fundadores, organizadores, financistas e integrantes. En algunos
casos, se hace referencia también a la condición estratégica del
integrante al referirse a su condición de líder o jefe en la estructura
criminal.
• Elsujeto pasivo es la sociedad como ente colectivo indeterminado que
requiere contar con un estado de tranquilidad.
• En cuanto a la tipicidad subjetiva, los actos criminalizados son dolosos.
Además la ley exige que estén orientados por una tendencia interna
trascendente que es que la estructura criminal debe estar “destinada a cometer
delitos”. Sin embargo, no es necesario para la tipicidad y la punibilidad de tales
conductas que la organización criminal llegue realmente a cometer delitos.
• El artículo 317 CP, luego de ser sometido a modificaciones por la Ley N.º 30077
(2013) y por los Decretos Legislativos 1181 (2015) y 1244 (2016) permite
considerar no solo la integración en una organización criminal, sino también la
constitución, la organización y la promoción de estas.
CONSTRUIR ORGANIZAR PROMOVER INTEGRAR
• En el Acuerdo Plenario N.º 8-2007/CJ-116, del 16 de noviembre de 2007 se evaluó las posibles
conexiones concursales, así como las discrepancias funcionales en las disposiciones.
• Artículo 317 CP: previa “existencia de la organización” como requisito material para que se
pueda configurar el delito; precisándose, que la estructura de la organización criminal debe
formarse a través del acuerdo o pacto” (R.N. N.° 782-98-Lima Norte. 14/5/1999).
• Las reformas introducidas por el Decreto Legislativo N.º 1244 en torno al
número de componentes de la estructura criminal determinaron la
intervención mínima de 3 personas, sea en los actos constitutivos de la
organización o como integrantes de la misma luego de su constitución. Por
ello, el supuesto fáctico regulado sería, cuando menos, el de 2 constituyentes
y 1 integrante.
• La posibilidad de que una misma persona realice una integración múltiple en varias
organizaciones criminales y si ello daría lugar a un concurso real homogéneo: Siempre que
se trate de varias estructuras criminales distintas. Cuando se trata de estructuras criminales
flexibles como las de tipo red y donde el hombre clave puede constituir diversos grupos
criminales con propósitos delictivos diferentes. Ello no sería posible en el caso de
estructuras de tipo jerarquía regional o agrupación jerárquica, ya que sus integrantes, pese
a poseer una relativa autonomía operativa o regional, siempre integran el mismo grupo
criminal.
• Acuerdo Plenario N.º 8-2019/CIJ-116 del 10 de setiembre de 2019 precisa que el artículo 317 CP se
refiere a estructuras criminales dedicadas a delitos de producción o comercialización de bienes y
servicios ilícitos como el TID, la trata de persona o el lavado de activos. En cambio, el artículo 317-B CP
debe ser aplicado a las estructuras criminales que se dedican a la comisión de delitos de despojo como el
hurto, el robo, el secuestro, la extorsión o el sicariato. Ambas organizaciones requieren de una actividad
continua o permanente propia de una estructura criminal que ha sido constituida para desarrollar un
proyecto criminal en el tiempo, lo que las diferencia del mero concierto criminal que solo ejecuta un
acuerdo criminal específico y finito con la pluralidad de agentes.
• F.j 20: (…) banda criminal es (…) una estructura criminal, pero de menor complejidad organizativa que la
que posee una organización criminal (…) y que ejecuta un proyecto delictivo menos trascendente y
propio de la delincuencia “común y urbana”. La banda criminal (…) no se dedica a activar y mantener
negocios y economías ilegales; no es, pues, una organización criminal “productiva”, sino simplemente
“de despojo mayormente artesanal y violenta”. Esto es, de aquellas que producen inseguridad ciudadana
a través de su actuación en la comisión reiterada de robos, secuestros, extorsiones o actos de marcaje o
sicariato. De allí que su número de integrantes puede ser reducido y su modus operandi suele ser
rutinario y basado mayormente en la sorpresa y el asalto o en el empleo de medios violentos como la
agresión física o la amenaza”.