CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional fue adoptada por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000; consta de 41 artículos, forma parte del Derecho Penal Internacional y su importancia se debe a que es un instrumento penal internacional que unifica definiciones y establece tipos penales en común para todos los Estados que forman parte de la misma. En esta convención destacan dos estrategias fundamentales: a).- Armonizar las legislaciones nacionales de los Estados Partes para tipificar delitos en común con la finalidad de lograr la compatibilidad de las acciones b).- Desarrollar esquemas de cooperación entre los Estados para los procedimientos de extradición y asistencia jurídica mutua, abarcando una escala mundial, regional, subregional y bilateral. Uno de los aspectos más resaltante de la Convención de Palermo, es haber logrado una definición sobre Delincuencia Organizada para todos los Estados Partes. En este sentido, es necesario hacer referencia al artículo 2° de la Convención, en el cual se define como GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO ³un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material´. Así mismo, el citado artículo, define DELITO GRAVE como ³la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave´; y define GRUPO ESTRUCTURADO como ³un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.´ De igual forma es importante señalar el ámbito de aplicación de la Convención de Palermo; en este sentido, el artículo 3° del referido instrumento internacional establece su aplicabilidad para la prevención, investigación y enjuiciamiento de los siguientes delitos: ‡ Es aplicable a los delitos previstos en la Convención (artículo 5 participación en grupo delictivo organizado o sus actividades; artículo 6 blanqueo del producto derivado de delito; artículo 8 corrupción; artículo 23 obstrucción de la justicia). ‡ Es aplicable a los delitos graves, de conformidad con la definición de la

materia que fue redactada en términos bastante amplios que faciliten el objetivo fundamental del presente instrumento internacional: la cooperación entre los Estados para prevenir. Otro aspecto importante de la Convención de Palermo. ‡ Cuando se comete en un Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.Responsabilidad de las personas jurídicas: 1. es importante hacer referencia al artículo 18 de la Convención que establece lo relativo a la ³asistencia judicial reciproca´.. 6. investigar y juzgar los delitos vinculados a la delincuencia organizada. a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo. incluidas sanciones monetarias. es necesario definir su carácter transnacional. de conformidad con sus principios jurídicos. ‡ Cuando se comete en un solo Estado. proporcionadas y disuasivas. un delito tiene carácter transnacional: artículo 3°.´ Por otra parte. lo constituye el artículo 10 relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas: ³Artículo 10. planificación. Ahora bien. dirección o control se realiza en otro Estado. pero una parte sustancial de su preparación. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces. 4. a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado. para determinar con precisión la aplicabilidad de la Convención de Palermo en el caso de los delitos graves. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias. ‡ Cuando se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos. así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte. 2. 3. 8 y 23 de la presente Convención. la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal. civil o administrativa. parte 2: ‡ Cuando se comete en más de un Estado.Convención (pena de al menos más cuatro años o más grave) y siempre que sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado. .

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de migrantes por tierra. Protocolo para prevenir. Las sociedades criminales cuentan con tecnología y adiestramiento que les permite infiltrarse con facilidad en las organizaciones públicas y privadas. y los equilibrios internacionales. 3. Los instrumentos internacionales están orientados a fortalecer los mecanismos de cooperación. especialmente niños. en ocasiones. La complejidad del tema se encuentra en la existencia de un problema que por naturaleza había sido nacional. adquiriendo. . mar y aire.´ Cabe señalar que la Convención de Palermo cuenta con tres Protocolos adicionales. reprimir y sancionar la trata de personas. por su capacidad para poner en peligro el funcionamiento de la sociedad. a saber: 1. la integridad de las instituciones públicas y privadas. por tal motivo la Convención de Palermo crea las bases para enfrentar la criminalidad con un enfoque verdaderamente multilateral. sus componentes y municiones.Respecto a este apartado. transformándose en una preocupación de ámbito mundial. este elemento fue incluido con la intención de evitar que se encubran las actividades financieras derivadas de la delincuencia organizada. concertando los esfuerzos entre una gran diversidad de Estados y promoviéndolos a forjar vínculos que con el tiempo deben afianzar. el cual establece que ³los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca´. Protocolo contra el tráfico y producción ilícita de armas de fuego. cuotas de Poder económico y político importantes que amenazan la infraestructura legal de los Estados. 2. uno de los aspectos más resaltantes es el numeral 8 del artículo 18 en comento.

contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes: III. noveno párrafo. atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada.. para cometer delitos en forma permanente o reiterada. inciso q). fracción I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. c) Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables«´ Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica: Artículo 2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Articulo 16. incisos a)... adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. fracción III. apartado A. b) y c).³«Artículo 4..Corresponde al Ministerio Público de la Federación: I. en los términos de la ley de la materia«´ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: Artículo 4. y ejercerá las facultades que dicho . fracción II. en coordinación con las demás unidades administrativas competentes. incisos a)..³« Artículo 2. Para el cumplimiento de los asuntos de la competencia de la Procuraduría. El ejercicio de esta atribución comprende: A) En la averiguación previa: q) Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo así como la acumulación de las averiguaciones previas cuando sea procedente«´ Articulo 11. b) Las unidades administrativas especializadas actuarán en la circunscripción territorial que mediante acuerdo determine el Procurador.. fracción I. Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada«´ Artículo 15. complejidad e incidencia de los delitos federales. de su Titular y del Ministerio Público de la Federación. para aplicar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración.³«Artículo 11.2.Fundamento de los Agentes del Ministerio Público de la Federación.Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la Federación. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada es la unidad especializada a que se refiere el artículo 8o. Sistema de especialización: a) La Procuraduría General de la República contará con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos. y. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. sujeto a las bases generales siguientes: I.³«Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas. c) y g). así como a la naturaleza. b).

en coordinación con las unidades administrativas y órganos competentes. respecto de los delitos materia de su competencia. Participar. Al frente de cada una de las unidades especializadas habrá un Titular. relacionadas con aquellos delitos materia de su competencia. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. en los organismos y grupos internacionales encargados o que tengan relación con la investigación y represión de los delitos materia de sus respectivas competencias. CONOCER DE LOS ASUNTOS QUE TENGAN A SU CARGO LAS DELEGACIONES. . Artículo 27. párrafo segundo. Proporcionar a las unidades administrativas competentes de la Institución la información y estadística de los delitos materia de su competencia. quien tendrá las facultades siguientes: I. o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo. acumulación y separación de las averiguaciones previas a su cargo. VII. Coordinarse con las delegaciones en las investigaciones y diligencias que practique en el ámbito territorial de la Delegación respectiva. y facilitar las actuaciones procesales que deban desahogarse ante los órganos jurisdiccionales. X. de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo. II. Esta Subprocuraduría contará con Unidades Especializadas y un cuerpo técnico de control que ejercerá las funciones a que se refiere el artículo 8o. Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas que tengan a su cargo el control y seguimiento de las averiguaciones previas y de los procesos penales federales. IV. y XII. Ejercer el mando directo e inmediato sobre el personal que le esté adscrito. Autorizar los acuerdos de reserva. Ejercer las atribuciones previstas en el artículo 4 de la Ley Orgánica. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS APLICABLES Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES O CUANDO ASÍ LO DETERMINEN EL PROCURADOR O EL SUBPROCURADOR RESPECTIVO. en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Institución. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o el Procurador. Proponer. en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Institución. VIII. IX. EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS DEL FUERO COMÚN QUE TENGAN CONEXIDAD CON DELITOS FEDERALES MATERIA DE SU COMPETENCIA. de conformidad con las normas y políticas institucionales.ordenamiento le confiere. así como brindar asesoría y apoyo a las delegaciones. VI. V. XI. Remitir a las delegaciones por conducto de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia. incompetencia. políticas. RELACIONADOS CON LOS DELITOS MATERIA DE SU COMPETENCIA. estrategias y líneas de acción para combatir los delitos materia de su competencia. para su prosecución. III.. a fin de perfeccionar el ejercicio de la acción penal.

Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores. y b) Robo de vehículos previsto en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales federal y de las entidades federativas. y b) Acopio y tráfico de armas. fracciones I y II del Código Penal Federal. IV. previsto en los artículos 366. y b) Falsificación o alteración de moneda. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. párrafo primero del Código Penal Federal. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. fracción III y 366 ter del Código Penal Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas. conocerán de las investigaciones por delitos de su competencia. previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población. en relación con los delitos que a continuación se indican: a) Tráfico de menores.Artículo 28. y c) Tráfico de órganos. previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. párrafo primero. b) Tráfico de indocumentados. Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. aun cuando no hayan sido cometidos . III. en relación con los delitos que a continuación se indican: a) Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Acopio y Tráfico de Armas. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. V. previstos en los artículos 194 y 195. 236 y 237 del Código Penal Federal. del Código Penal Federal. previsto en el artículo 366. Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Las unidades especializadas en delincuencia organizada serán competentes para conocer los asuntos siguientes: I. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. en relación con los delitos contra la salud. Las Unidades Especializadas a que se refiere este artículo. II. o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas. previstos en los artículos 234. previsto en los artículos 286 y 287 del Código Penal Federal. de la Ley General de Salud. previsto en los artículos 461. o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. 462 y 462 bis. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. en relación con el delito de privación ilegal de la libertad. en relación con los delitos que a continuación se indican: a) Asalto. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. en relación con los delitos que a continuación se indican: a) Terrorismo. Unidad Especializada en Investigación de Secuestros. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. Indocumentados y Órganos. VI. previsto en el artículo 139.

previsto en el artículo 202. previstos en los artículos 234. Tráfico de indocumentados. todos del Código Penal Federal. Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.por miembros de la delincuencia organizada.Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar. o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal. previsto en los artículos 286 y 287. y Robo de vehículos. conozcan de otros ilícitos que tengan conexidad con los previstos en las fracciones anteriores. Acopio y tráfico de armas. previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población. previsto en el artículo 400 Bis. Trata de personas. previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada Artículo 1o. serán sancionadas por ese solo hecho. Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. contra la salud. Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo. Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. sin perjuicio que de conformidad con los lineamientos que emita el Procurador. no estarán facultadas para aplicar las disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. y el previsto en el artículo 424 Bis. previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. previsto en el artículo 204. Asalto. Artículo 2o. persecución. conductas que por sí o unidas a otras. en forma permanente o reiterada. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461. En estos casos. III.. sanción y ejecución de las penas. previsto en el artículo 366 Ter. por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. procesamiento.. como miembros de la delincuencia organizada: I. previsto en los artículos 194 y 195. previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal. Lo anterior. previsto en los artículos 203 y 203 Bis. tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. V. párrafo primero. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201. 236 Y 237. operaciones con recursos de procedencia ilícita. 462 y 462 bis de la Ley General de Salud. Terrorismo. falsificación o alteración de moneda. y . IV. II.La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación. VI.

la prueba de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca. se duplicarán respecto de los delitos a que se refiere el artículo 2o. serán investigados. Las conductas previstas en los artículos 9. 10. Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas. Los delitos señalados en las fracciones V y VII de dicho artículo lo serán únicamente si. 3. el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada..Substanciación del Proceso Penal en tratándose de Delincuencia Organizada: Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: Artículo 40. el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa..Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes.. Artículo 41. Plazos especialicimos: Artículo 6o.Los delitos a que se refieren las fracciones I. En este caso. que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. será prueba plena con respecto de la existencia de esta organización en cualquier otro procedimiento por lo que únicamente sería necesario probar la vinculación de un nuevo procesado a esta organización. para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada. perseguidos. Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley.. el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Artículo 3o. La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada.Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado. de esta Ley cometidos por miembros de la delincuencia organizada . II. procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley. 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.VII. según la naturaleza de los hechos.Los jueces y tribunales. apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerar su conjunto como prueba plena.. III y IV del artículo anterior. 11.

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