CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional fue adoptada por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000; consta de 41 artículos, forma parte del Derecho Penal Internacional y su importancia se debe a que es un instrumento penal internacional que unifica definiciones y establece tipos penales en común para todos los Estados que forman parte de la misma. En esta convención destacan dos estrategias fundamentales: a).- Armonizar las legislaciones nacionales de los Estados Partes para tipificar delitos en común con la finalidad de lograr la compatibilidad de las acciones b).- Desarrollar esquemas de cooperación entre los Estados para los procedimientos de extradición y asistencia jurídica mutua, abarcando una escala mundial, regional, subregional y bilateral. Uno de los aspectos más resaltante de la Convención de Palermo, es haber logrado una definición sobre Delincuencia Organizada para todos los Estados Partes. En este sentido, es necesario hacer referencia al artículo 2° de la Convención, en el cual se define como GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO ³un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material´. Así mismo, el citado artículo, define DELITO GRAVE como ³la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave´; y define GRUPO ESTRUCTURADO como ³un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.´ De igual forma es importante señalar el ámbito de aplicación de la Convención de Palermo; en este sentido, el artículo 3° del referido instrumento internacional establece su aplicabilidad para la prevención, investigación y enjuiciamiento de los siguientes delitos: ‡ Es aplicable a los delitos previstos en la Convención (artículo 5 participación en grupo delictivo organizado o sus actividades; artículo 6 blanqueo del producto derivado de delito; artículo 8 corrupción; artículo 23 obstrucción de la justicia). ‡ Es aplicable a los delitos graves, de conformidad con la definición de la

4.´ Por otra parte. 3. la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal. de conformidad con sus principios jurídicos. un delito tiene carácter transnacional: artículo 3°. civil o administrativa. . Ahora bien. parte 2: ‡ Cuando se comete en más de un Estado. dirección o control se realiza en otro Estado. incluidas sanciones monetarias. pero una parte sustancial de su preparación. ‡ Cuando se comete en un Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.Convención (pena de al menos más cuatro años o más grave) y siempre que sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.. investigar y juzgar los delitos vinculados a la delincuencia organizada. proporcionadas y disuasivas. ‡ Cuando se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado. lo constituye el artículo 10 relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas: ³Artículo 10. a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte. ‡ Cuando se comete en un solo Estado. 2. 8 y 23 de la presente Convención. Otro aspecto importante de la Convención de Palermo. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias. materia que fue redactada en términos bastante amplios que faciliten el objetivo fundamental del presente instrumento internacional: la cooperación entre los Estados para prevenir. a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces. 6. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos. planificación. es necesario definir su carácter transnacional.Responsabilidad de las personas jurídicas: 1. para determinar con precisión la aplicabilidad de la Convención de Palermo en el caso de los delitos graves. así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5. es importante hacer referencia al artículo 18 de la Convención que establece lo relativo a la ³asistencia judicial reciproca´.

. el cual establece que ³los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca´. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de migrantes por tierra. transformándose en una preocupación de ámbito mundial. concertando los esfuerzos entre una gran diversidad de Estados y promoviéndolos a forjar vínculos que con el tiempo deben afianzar. Protocolo para prevenir. 2. sus componentes y municiones. este elemento fue incluido con la intención de evitar que se encubran las actividades financieras derivadas de la delincuencia organizada. especialmente niños. Los instrumentos internacionales están orientados a fortalecer los mecanismos de cooperación. en ocasiones.Respecto a este apartado. La complejidad del tema se encuentra en la existencia de un problema que por naturaleza había sido nacional. por su capacidad para poner en peligro el funcionamiento de la sociedad. cuotas de Poder económico y político importantes que amenazan la infraestructura legal de los Estados. Las sociedades criminales cuentan con tecnología y adiestramiento que les permite infiltrarse con facilidad en las organizaciones públicas y privadas.´ Cabe señalar que la Convención de Palermo cuenta con tres Protocolos adicionales. uno de los aspectos más resaltantes es el numeral 8 del artículo 18 en comento. la integridad de las instituciones públicas y privadas. reprimir y sancionar la trata de personas. por tal motivo la Convención de Palermo crea las bases para enfrentar la criminalidad con un enfoque verdaderamente multilateral. a saber: 1. 3. adquiriendo. y los equilibrios internacionales. Protocolo contra el tráfico y producción ilícita de armas de fuego. mar y aire.

Sistema de especialización: a) La Procuraduría General de la República contará con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos. b). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Articulo 16.³« Artículo 2. c) Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables«´ Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica: Artículo 2.³«Artículo 11. en los términos de la ley de la materia«´ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: Artículo 4. inciso q). apartado A. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.³«Artículo 4. y.. noveno párrafo. para cometer delitos en forma permanente o reiterada. así como a la naturaleza. de su Titular y del Ministerio Público de la Federación. se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración.³«Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas... en coordinación con las demás unidades administrativas competentes. fracción III. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada es la unidad especializada a que se refiere el artículo 8o. Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada«´ Artículo 15. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. incisos a). sujeto a las bases generales siguientes: I. atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada.2. fracción I. El ejercicio de esta atribución comprende: A) En la averiguación previa: q) Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo así como la acumulación de las averiguaciones previas cuando sea procedente«´ Articulo 11. adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.Corresponde al Ministerio Público de la Federación: I. para aplicar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la Federación. y ejercerá las facultades que dicho . fracción II.. incisos a)...Fundamento de los Agentes del Ministerio Público de la Federación. Para el cumplimiento de los asuntos de la competencia de la Procuraduría. complejidad e incidencia de los delitos federales. fracción I. c) y g). b) y c). b) Las unidades administrativas especializadas actuarán en la circunscripción territorial que mediante acuerdo determine el Procurador. contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes: III.

V. VI. a fin de perfeccionar el ejercicio de la acción penal. Esta Subprocuraduría contará con Unidades Especializadas y un cuerpo técnico de control que ejercerá las funciones a que se refiere el artículo 8o. en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Institución. . estrategias y líneas de acción para combatir los delitos materia de su competencia. RELACIONADOS CON LOS DELITOS MATERIA DE SU COMPETENCIA. Al frente de cada una de las unidades especializadas habrá un Titular. II. de conformidad con las normas y políticas institucionales. Autorizar los acuerdos de reserva. XI. en coordinación con las unidades administrativas y órganos competentes.ordenamiento le confiere. acumulación y separación de las averiguaciones previas a su cargo. incompetencia. IX. Proporcionar a las unidades administrativas competentes de la Institución la información y estadística de los delitos materia de su competencia. en los organismos y grupos internacionales encargados o que tengan relación con la investigación y represión de los delitos materia de sus respectivas competencias. y XII. X. políticas. Coordinarse con las delegaciones en las investigaciones y diligencias que practique en el ámbito territorial de la Delegación respectiva. CONOCER DE LOS ASUNTOS QUE TENGAN A SU CARGO LAS DELEGACIONES. o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo. Ejercer el mando directo e inmediato sobre el personal que le esté adscrito. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o el Procurador. Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas que tengan a su cargo el control y seguimiento de las averiguaciones previas y de los procesos penales federales. para su prosecución. de conformidad con las normas aplicables y políticas institucionales o cuando así lo determinen el Procurador o el Subprocurador respectivo.. párrafo segundo. respecto de los delitos materia de su competencia. así como brindar asesoría y apoyo a las delegaciones. en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Institución. VII. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ejercer las atribuciones previstas en el artículo 4 de la Ley Orgánica. IV. Participar. Artículo 27. quien tendrá las facultades siguientes: I. EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS DEL FUERO COMÚN QUE TENGAN CONEXIDAD CON DELITOS FEDERALES MATERIA DE SU COMPETENCIA. III. y facilitar las actuaciones procesales que deban desahogarse ante los órganos jurisdiccionales. DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS APLICABLES Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES O CUANDO ASÍ LO DETERMINEN EL PROCURADOR O EL SUBPROCURADOR RESPECTIVO. relacionadas con aquellos delitos materia de su competencia. Proponer. Remitir a las delegaciones por conducto de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas las indagatorias relacionadas con delitos materia de su competencia. VIII.

Indocumentados y Órganos. párrafo primero del Código Penal Federal. de la Ley General de Salud. o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos. II. en relación con los delitos que a continuación se indican: a) Asalto.Artículo 28. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. b) Tráfico de indocumentados. previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Las unidades especializadas en delincuencia organizada serán competentes para conocer los asuntos siguientes: I. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. y b) Falsificación o alteración de moneda. y b) Robo de vehículos previsto en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales federal y de las entidades federativas. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. III. en relación con los delitos que a continuación se indican: a) Terrorismo. previstos en los artículos 234. en relación con los delitos que a continuación se indican: a) Tráfico de menores. previsto en los artículos 286 y 287 del Código Penal Federal. Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud. fracción III y 366 ter del Código Penal Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas. párrafo primero. Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo. previsto en el artículo 139. y c) Tráfico de órganos. Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. y b) Acopio y tráfico de armas. previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población. 462 y 462 bis. previstos en los artículos 194 y 195. previsto en el artículo 366. en relación con los delitos contra la salud. conocerán de las investigaciones por delitos de su competencia. IV. aun cuando no hayan sido cometidos . Las Unidades Especializadas a que se refiere este artículo. fracciones I y II del Código Penal Federal. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. VI. o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas. previsto en los artículos 366. previsto en los artículos 461. Unidad Especializada en Investigación de Secuestros. del Código Penal Federal. previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Acopio y Tráfico de Armas. 236 y 237 del Código Penal Federal. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. V. conocerá del delito previsto en el artículo 2o. en relación con los delitos que a continuación se indican: a) Operaciones con recursos de procedencia ilícita. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. en relación con el delito de privación ilegal de la libertad. Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. conocerá del delito previsto en el artículo 2o.

previsto en el artículo 400 Bis. conductas que por sí o unidas a otras. previsto en el artículo 202. 462 y 462 bis de la Ley General de Salud. previsto en el artículo 204. IV. operaciones con recursos de procedencia ilícita. previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. previsto en los artículos 194 y 195. Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. 236 Y 237. conozcan de otros ilícitos que tengan conexidad con los previstos en las fracciones anteriores. serán sancionadas por ese solo hecho. Terrorismo. Asalto. previsto en los artículos 286 y 287.. en forma permanente o reiterada. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada Artículo 1o. Acopio y tráfico de armas. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional.La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación. no estarán facultadas para aplicar las disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201. y Robo de vehículos. III. Trata de personas. previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal. Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. y el previsto en el artículo 424 Bis. II. Lo anterior. falsificación o alteración de moneda. o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal. todos del Código Penal Federal. previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter. tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. previsto en los artículos 203 y 203 Bis. V. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461. por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. sanción y ejecución de las penas. Artículo 2o. previstos en los artículos 234. persecución.Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar. contra la salud. VI. En estos casos. previsto en el artículo 366 Ter. sin perjuicio que de conformidad con los lineamientos que emita el Procurador. y . Tráfico de indocumentados. como miembros de la delincuencia organizada: I..por miembros de la delincuencia organizada. previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población. Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. párrafo primero. Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo. previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. procesamiento.

10. de esta Ley cometidos por miembros de la delincuencia organizada . el juez valorará prudentemente la imputación que hagan los diversos participantes en el hecho y demás personas involucradas en la averiguación previa..Los delitos a que se refieren las fracciones I.. Las conductas previstas en los artículos 9.. 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. perseguidos. Las pruebas admitidas en un proceso podrán ser utilizadas por la autoridad investigadora para la persecución de la delincuencia organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley. Los delitos señalados en las fracciones V y VII de dicho artículo lo serán únicamente si.Substanciación del Proceso Penal en tratándose de Delincuencia Organizada: Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: Artículo 40. para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada. Artículo 3o. 3.. procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley. 11. La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada.VII.. se duplicarán respecto de los delitos a que se refiere el artículo 2o. apreciarán el valor de los indicios hasta poder considerar su conjunto como prueba plena. serán investigados. además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada. En este caso. el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Plazos especialicimos: Artículo 6o. III y IV del artículo anterior. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.Los jueces y tribunales. Artículo 41. Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes. según la naturaleza de los hechos. II. la prueba de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca. será prueba plena con respecto de la existencia de esta organización en cualquier otro procedimiento por lo que únicamente sería necesario probar la vinculación de un nuevo procesado a esta organización.Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado. que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada.

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