INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... ..

EL CRIMEN

ORGANIZADO………………………………………………………………………...…...4

CARACTERISTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA. ............................... .4

CRIMEN ORGANIZADO EN PERÚ.......................................................................... .5

CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL

PERÚ…………………………………………………………………………………….....5

EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA LEGISLACIÓN

PERUANA………………………………………………………………………………..….5

LEY N° 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO……….…...……....... ..6

CARÁCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY 30077…..6

ACTUAL MORFOLOGÍA NORMATIVA DEL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO

PENAL………………………………………………………………………………………..6

CRIMEN ORGANIZADO: DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y ORGANIZACIONES

CRIMINALES………………………………………………………………………………..7

Bandas criminales…………………………………………………………………….…....7

Organización criminal…………..……………………………………………………….....7

DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTÍCULO 3°)………………….....7

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INTRODUCCIÓN
La criminalidad organizada constituye un fenómeno que traspasa las fronteras
nacionales y que requiere de mecanismos eficaces para combatir. En Perú su
principal instrumento jurídico para enfrentar el problema de crimen organizado es la
ley
nº 30077 “ley contra el crimen organizado” y el articulo 317 del código penal. Es
indudable
que es un problema de la actualidad, no solo en el ámbito jurídico también en el
social y económico. La criminalidad organizada, este fenómeno no es novedad ya
que la delincuencia organizada no ha irrumpido de repente en la historia de la
criminalidad, si no por el contrario, ha evolucionado de forma paralela a la historia de
presentarse, en los tiempos actuales, como un fenómeno nuevo y con ciertas
diferencias en cuestión de las formas tradicionales.

EL CRIMEN ORGANIZADO

El crimen organizado, también es llamado delincuencia organizada, es toda aquella

organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías,
roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o
económicos mediante la comisión de delitos.
Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que
se trata precisamente de una sociedad o asociación creada específicamente con
la finalidad de realizar, de forma concertada y dirigida, acciones de tipo delictual
para alcanzar poder económico, político o social. El crimen organizado puede llegar
a presentar niveles de estructuración y complejidad en sus operaciones similares a
los de una empresa. Gracias a esto, es capaz de burlar el control gubernamental y
crear eficaces tramas de redes criminales tanto a nivel local como global, con nexos
internacionales, lo que se conoce como crimen organizado transnacional. Entre los
delitos más comunes perpetrados por el crimen organizado están la trata de
personas, el tráfico de armas y de drogas, la falsificación, el blanqueo de capitales,
los secuestros, los asesinatos y las extorsiones, entre otros. El organismo policial
que se encarga de combatir este tipo de delincuencia con sus especificidades es la
Interpol, que tiene oficinas en más de 190 países en el mundo. Por su parte,
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de promover mecanismos
de cooperación para el combate del crimen organizado a nivel internacional, adoptó
en el año2000, en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.

CARACTERÍSTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

1. continuidad operativa
2. estructura orgánica
3. oferta de bienes y servicios ilegales
4. poder
5. internacionalidad
6. soporte social

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CRIMEN ORGANIZADO EN PERÚ

en la legislación peruana podemos encontrar dos preceptos que contienen una

definición de crimen organizado, en sentido estricto la definición está en el artículo 2
de la ley 30077yen el artículo 317 que prevé el delito de organización criminal, en
ambos artículos podemos ver las características del crimen organizado. tanto en
la ley 30077como en el código penal se hace referencia que el crimen organizado es
un grupo de individuos en concreto tres o más personas en la que existe un reparto
de tareas y con un carácter indefinido en el tiempo, es decir, con la vocación de
permanencia. la ley hace referencia a que el grupo debe estar abocado a la comisión
de los delitos señalados en el artículo 3 de la ley 30077, mientras que el código
penal solo hace referencia a la comisión de delitos.

CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL

PERÚ
1. presencia activa de dos modalidades diferentes de criminalidad organizada:
violenta (robos, secuestros, sicariato y extorsiones) y no convencional (tráfico ilícito
de drogas, lavado de activos, trata de personas, minería ilegal, etc.).
2. combinación de estructuras de tipo jerarquía estándar (bandas) y de grupo central
(empresa criminal flexible).
3.modo de obrar altamente empírico y artesanal en la delincuencia violenta y
sofisticado en la no convencional.

EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN LA LEGISLACIÓN

PERUANA

existen tres tipos de normas que definen el tratamiento penal de la criminalidad

organizada:
1. en primer lugar, un tipo penal autónomo, de peligro abstracto, que describe y
sanciona el formar parte de una organización delictiva en el artículo 317° del código
penal.
2. luego, la configuración de circunstancias agravantes específicas que operan
con la comisión material de determinados delitos cuando son ejecutados por quien
actúa en calidad de integrante de una organización delictiva reguladas en la parte
especial del código penal o en leyes penales complementarias o accesorias.
3. finalmente, aquellas normas especiales de naturaleza sustantiva, de
procedimiento y de ejecución que se incluyen en la ley 30077 o contra el crimen
organizado

LEY N° 30077: LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Define un fenómeno social, estableciendo presupuestos para su configuración.

Incorpora recomendaciones internacionales (Convención de Palermo).

Establece un listado de delitos considerados como crimen organizado.

Brinda herramientas procesales“ flexibles”.

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 De acuerdo esta Ley N° 30077 “Ley Contra el Crimen Organizado”, artículo 2°, se
considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que
se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de
acción, que, con carácter estableo por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona,
inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de
cometer uno o más delitos graves.

CARÁCTERISTICAS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA LEY 30077

1. integración de tres o más personas.
2. existencia de una estructura organizacional.
3. operatividad planificada y funcional.
4. finalidad delictiva.
5. permanencia.
6. realización de delitos específicos (21 modalidades).
7. actuación delictiva de los integrantes siempre por designio de la organización
(continua u ocasional).

ACTUAL MORFOLOGÍA NORMATIVA DEL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO PENAL

1. conductas criminalizadas: constituir, promover o integrar una organización criminal

de dos más personas destinada a cometer delitos.

2. Agravante específicas por: modalidad delictiva objeto de la organización criminal;

ejercer posición de liderazgo estratégico u operativo en la organización criminal
(líder, jefe o dirigente); financiar la organización criminal).

3. penalidad conminada: 3 a 6 años de pena privativa de libertad para el delito y 8

a 15 años de pena privativa de libertad para supuestos agravados.

CRIMEN ORGANIZADO: DIFERENCIA ENTRE BANDAS Y

ORGANIZACIONESCRIMINALES

BANDA CRIMINAL
1. Pluralidad de agentes.
2.No tiene estructura definida.
3. Son de menor envergadura.
4.Carecen de roles establecidos y de procesos de planificación complejos.
5.Brindan sus servicios a organizaciones de mayor jerarquía.
6.Actividad delictiva ocasional y casi en la mayoría de casos su constitución es
espontánea.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL
1.Tiene una estructura de configuración piramidal con niveles estratégicos y
operativos
2.Tiene un mando central con capacidad decisoria.
3.Presenta un complejo grado de organización.
4. Estabilidad y permanencia.
5.Objetivo principal: beneficio económico
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DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY 30077 (ARTÍCULO 3°)

1. Homicidio calificado- asesinato.

2. Secuestro.
3. Trata de personas.
4. Violación del secreto de las comunicaciones.
5. Delitos contra el patrimonio.
6. Pornografía infantil.
7. Extorsión.
8. Usurpación.
9. Delitos informáticos.
10.Delitos contra la propiedad industrial.
11.Delitos monetarios.
12.Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.
13.Delitos contra la salud pública.
14.Tráfico ilícito de drogas.
15.Delito de tráfico ilícito de migrantes.
16.Delitos ambientales.
17.Delito de marcaje o reglaje.
18.Genocidio, desaparición forzada y tortura.
19.Delitos contra la administración pública.
20.Delito de falsificación de documentos.
21.Lavado de activos.

LA TRATA DE PERSONAS

La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es

el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental,
reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o
cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser
humano.
Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos de la
persona. También, se lo denomina la esclavitud del siglo XXI.234 Es una violación a
los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas
consagrados en la carta magna. Esto envuelve la capitulación y el transporte ilegal
de humanos.