UNIVERSIDAD PRIVADA DE

TACNA

DERECHO PENAL -PARTE

ESPECIAL

EL DELITO DE CRIMEN
ORGANIZADO ELDER J. MIRANDA ABURTO
Doctor en Derecho
Maestro en Derecho Penal
 ¿ CUANDO SE
CONSTITUYE
UNA
ORGANIZACIÓN
CRIMINAL
 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (CONVENCIÓN DE PALERMO),

UN GRUPO ESTRUCTURADO DE TRES O MÁS PERSONAS

QUE EXISTA DURANTE CIERTO TIEMPO Y QUE ACTÚE
CONCERTADAMENTE CON EL PROPÓSITO DE COMETER UNO
O MÁS DELITOS GRAVES O DELITOS TIPIFICADOS CON
ARREGLO A LA PRESENTE CONVENCIÓN CON MIRAS A
OBTENER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, UN BENEFICIO
ECONÓMICO U OTRO BENEFICIO DE ORDEN MATERIAL.
 Tres o mas
personas

Permanencia
CRIMEN
ORGANIZADO
Distribución de
Roles

Delitos Beneficio
Económico u otro
Graves de orden material
 LEY 30077
1. PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LEY, SE CONSIDERA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL A CUALQUIER AGRUPACIÓN DE TRES O
MÁS PERSONAS QUE SE REPARTEN DIVERSAS TAREAS O
FUNCIONES, CUALQUIERA SEA SU ESTRUCTURA Y ÁMBITO DE
ACCIÓN, QUE, CON CARÁCTER ESTABLE O POR TIEMPO INDEFINIDO,
SE CREA, EXISTE O FUNCIONA, INEQUÍVOCA Y DIRECTAMENTE, DE
MANERA CONCERTADA Y COORDINADA, CON LA FINALIDAD DE
COMETER UNO O MÁS DELITOS GRAVES SEÑALADOS EN EL
ARTÍCULO 3 DE LA PRESENTE LEY.
 CRIMEN
ORGANIZADO

Tres o mas Distribución

personas de Roles

Delitos
Permanencia Estructura
Graves
 DELITOS COMPRENDIDOS
1. HOMICIDIO CALIFICADO-ASESINATO, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO PENAL.
2. SECUESTRO, TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO
PENAL.
3. TRATA DE PERSONAS, TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 153 DEL
CÓDIGO PENAL.
4. VIOLACIÓN DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, EN LA
MODALIDAD DELICTIVA TIPIFICADA EN EL ARTÍCULO 162 DEL
CÓDIGO PENAL.
5. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, EN LAS MODALIDADES
DELICTIVAS TIPIFICADAS EN LOS ARTÍCULOS 186, 189,195,
196-A Y 197 DEL CÓDIGO PENAL.
6. PORNOGRAFÍA INFANTIL, TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO
183-A DEL CÓDIGO PENAL.
7. EXTORSIÓN, TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 200 DEL
CÓDIGO PENAL.
8. USURPACIÓN, EN LAS MODALIDADES DELICTIVAS TIPIFICADAS EN
LOS ARTÍCULOS 202 Y 204 DEL CÓDIGO PENAL.
9. DELITOS INFORMÁTICOS, EN LAS MODALIDADES DELICTIVAS
TIPIFICADAS EN LOS ARTÍCULOS 207-B Y
207-C DEL CÓDIGO PENAL.
10. DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, TIPIFICADO EN EL
ARTÍCULO 222 DEL CÓDIGO PENAL.
11. DELITOS MONETARIOS, EN LAS MODALIDADES DELICTIVAS
TIPIFICADAS EN LOS ARTÍCULOS 252, 253 Y 254 DEL CÓDIGO PENAL.
12. TENENCIA, FABRICACIÓN, TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS,
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS Y DEMÁS DELITOS TIPIFICADOS
EN LOS ARTÍCULOS 279, 279-A, 279-B, 279-C Y 279-D DEL
CÓDIGO PENAL.
13. DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, EN LAS
MODALIDADES DELICTIVAS TIPIFICADAS EN LOS ARTÍCULOS
294-A Y 294-B DEL CÓDIGO PENAL.
14. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, EN SUS DIVERSAS
MODALIDADES PREVISTAS EN LA SECCIÓN II DEL CAPÍTULO III
DEL TÍTULO XII DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL.
15. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES, EN LAS MODALIDADES DELICTIVAS
TIPIFICADAS EN LOS ARTÍCULOS 303-A Y 303-B DEL CÓDIGO PENAL.
16. DELITOS AMBIENTALES, EN LAS MODALIDADES DELICTIVAS TIPIFICADAS EN LOS
ARTÍCULOS 310-A, 310-B Y 310-C DEL CÓDIGO PENAL.
17. DELITO DE MARCAJE O REGLAJE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 317-A DEL CÓDIGO
PENAL.
18. GENOCIDIO, DESAPARICIÓN FORZADA Y TORTURA, TIPIFICADOS EN LOS ARTÍCULOS
319, 320 Y 321 DEL CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE.
19. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN LAS MODALIDADES DELICTIVAS
TIPIFICADAS EN LOS ARTÍCULOS 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A,
398, 399, 400 Y 401 DEL CÓDIGO PENAL.
20. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, TIPIFICADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 427
DEL CÓDIGO PENAL.
21. LAVADO DE ACTIVOS, EN LAS MODALIDADES DELICTIVAS TIPIFICADAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5 Y
6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1106, DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE
ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO.

LOS ALCANCES DE LA PRESENTE LEY SON DE APLICACIÓN A

LOS DELITOS EN LOS QUE SE CONTEMPLE COMO
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE SU COMISIÓN MEDIANTE UNA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y A CUALQUIER OTRO DELITO
COMETIDO EN CONCURSO CON LOS PREVISTOS EN EL
PRESENTE ARTÍCULO.
ART. 317: El que promueva, organice,
constituya, o integre una organización
criminal de tres o más personas con
carácter estable, permanente o por
tiempo indefinido, que de manera
organizada, concertada o coordinada,
se repartan diversas tareas o
funciones, destinada a cometer delitos
será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor de
quince años (…)
 ENFOQUE CRIMINOLÓGICO Y JURÍDICO DE LA
ESTRUCTURA EN LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
[ACUERDO PLENARIO 1-2017-SPN]
16°. El punto materia de controversia es la configuración del elemento normativo de estructura.
cabe decir que para la configuración del delito autónomo de organización criminal, si bien el tipo
penal vigente del artículo 317° del código penal modificado por el decreto legislativo N° 1244- no
asume la existencia de una estructura criminal, esta sí es asumida en la agravante del artículo
segundo de la ley n° 30077, a la luz del tratado internacional de la convención de Palermo- y en
concordancia con el acuerdo plenario de la corte suprema número 004-2007/cj-116, la acción de
toda organización criminal necesita de una estructura, la configuración de una organización
criminal necesita de una estructura, la cual proviene de los elementos normativos de reparto de
tareas o roles, así como de la propia exigencia de organización el actuar de manera organizada.
esto es, el concepto organización denota una estructura funcional.
17°. LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
SON:
1.- ELEMENTO PERSONAL: Esto es, que la organización esté integrada por tres
o más personas.
2.- ELEMENTO TEMPORAL: El carácter estable o permanente de la
organización criminal.
3.- ELEMENTO TELEOLÓGICO: Corresponde al desarrollo futuro de un
programa criminal.
4.- ELEMENTO FUNCIONAL: La designación o reparto de roles de los
integrantes de la organización criminal.
5.- ELEMENTO ESTRUCTURAL: Como elemento normativo que engarza y
articula todos los componentes.
 Tres o mas PERSONAL
personas
Temporal

Estable o
Permanente

El desarrollo futuro, de Engarza y articula

Reparto de roles un programa criminal todos los
componentes.
Funcional Teológico Estructural
DIFERENCIAS ENTRE LAS AGRAVANTES DEL DELITO DE ROBO Y COMO

INTEGRANTE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL .

ACUERDO
PLENARIO
N* 8-2007/CJ-
116
6.- LA PLURALIDAD DE AGENTES PREVISTA EN EL INCISO
4) DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 189.4 CUANDO
SEÑALA: Con el concurso de dos o mas personas alude a un
concierto criminal en el que el proceder delictivo conjunto es
circunstancial y no permanente. Se trata, pues, de un supuesto básico
de coautoría o coparticipación, en el que los agentes no están
vinculados con una estructura organizacional y con un proyecto
delictivo de ejecución continua. Asimismo alude a un proceder
singular o plural de integrantes de una organización criminal sea esta de
estructura jerárquica — vertical o flexible — horizontal.
7.- EN CONSECUENCIA, NO SON CIRCUNSTANCIAS
COMPATIBLES. EN LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL LA
PLURALIDAD DE AGENTES ES UN COMPONENTE
BÁSICO DE SU EXISTENCIA, MAS NO DE SU
ACTUACIÓN, ES DECIR, ESTA CLASE DE
AGRAVANTE EXIGE MÍNIMAMENTE QUE EL AGENTE
INDIVIDUAL O COLECTIVO DEL ROBO SEA SIEMPRE
PARTE DE UNA ESTRUCTURA CRIMINAL Y ACTÚA
EN EJECUCIÓN DE LOS DESIGNIOS DE ÉSTA.
SIENDO ELLO ASÍ, LA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE
DEL INCISO 4) DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
189” DEL CÓDIGO SUSTANTIVO SE APLICARÁ,
ÚNICAMENTE, CUANDO NO EXISTA ESA CONEXIÓN
CON LOS AGENTES —EN NÚMERO MÍNIMO DE DOS-
CON UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
EL NUEVO PROCESO PENAL
ART. 321. FINALIDAD: La investigación
preparatoria persigue reunir los elementos de
convicción, de cargo y de descargo, que
permitan al fiscal decidir si formula o no
acusación y, en su caso, al imputado
preparar su defensa. tiene por finalidad
determinar si la conducta incriminada es
delictuosa, las circunstancias o móviles de la
perpetración, la identidad del autor o partícipe
y de la víctima, así como la existencia del daño
causado.
Art. 322.1.- El Fiscal dirige la
Investigación Preparatoria. A tal efecto
podrá realizar por sí mismo o
encomendar a la Policía las diligencias
de investigación que considere
conducentes al esclarecimiento de los
hechos, ya sea por propia iniciativa o a
solicitud de parte, siempre que no requieran
autorización judicial ni tengan contenido
jurisdiccional. (…)
ARTÍCULO 323.2.- FUNCIÓN DEL JUEZ DE LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.-El juez de la
investigación preparatoria, enunciativamente, está
facultado para: a) autorizar la constitución de las
partes; b) pronunciarse sobre las medidas
limitativas de derechos que requieran orden judicial
y -cuando corresponda- las medidas de
protección; c) resolver excepciones, cuestiones
previas y prejudiciales; d)realizar los actos de
prueba anticipada; y, e) controlar el cumplimiento
del plazo en las condiciones fijadas en este código
 PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LAS
DILIGENCIAS PRELIMINARES
Art. 330.2. Las Diligencias Preliminares tienen por La jurisprudencia ha
finalidad inmediata realizar los actos urgentes o
desnaturalizado la finalidad de las
inaplazables destinados a:
diligencias preliminares, dejando de
1.- Determinar si han tenido lugar los hechos
objeto de conocimiento y su delictuosidad, ser ACTOS URGENTES E
2.- Asegurar los elementos materiales de su
INAPLAZABLES, y, actualmente se
comisión. conciben a éstas como una etapa
3.- Individualizar a las personas involucradas procesal más de investigación en el
en su comisión, incluyendo a los agraviados, y proceso.
,dentro de los límites de la Ley, asegurarlas
debidamente.
 SI SON ACTOS
URGENTES
E INAPLAZABLES
¿QUÉ TIEMPO DEBE
TENER LAS
DILIGENCIAS
PRELIMINARES EN
EL DELITO DE
CRIMEN
ORGANIZADO?
CASACIÓN N° 02-2008, LA
LIBERTAD
PLAZOS DE LAS DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DÉCIMO SEGUNDO: Que, finalmente es necesario precisar que si bien
los plazos referidos son distintos, es fundamental establecer que el
plazo de las denominadas diligencias preliminares y
fundamentalmente el plazo adicional al de los veinte días (modificado)
que el artículo trescientos treinta y cuatro le autoriza al Fiscal en casos
que por sus características revistan complejidad, no debe ser uno
ilimitado y, si bien es cierto, en este extremo de la norma no se precisa
de manera cuantitativa cual es su límite temporal, también es verdad
que ello no puede afectar el derecho al plazo razonable que constituye
una garantía fundamental integrante del debido proceso;
Que por lo demás, deben entenderse como excepcionales, ponderándose el plazo
máximo de duración atendiendo a criterios de orden cualitativos conforme a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo tenerse siempre presente
que las diligencias preliminares tienen como finalidad inmediata realizar los actos
urgentes o inaplazables conforme dispone el artículo trescientos treinta de la ley
procesal penal y que por estas consideraciones, la fase de diligencias
preliminares no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo
máximo de la Investigación Preparatoria regulado en el artículo trescientos
cuarenta y dos de la ley procesal penal.
 El plazo de las diligencias preliminares,
conforme al artículo 3, es DE SESENTA
DÍAS, SALVO QUE SE PRODUZCA LA
PLAZO DE LAS DETENCIÓN DE UNA PERSONA. NO
OBSTANTE ELLO, EL FISCAL PODRÁ
DILIGENCIAS FIJAR UN PLAZO DISTINTO SEGÚN
PRELIMINARES LAS CARACTERÍSTICAS,
ART. 334. 2
COMPLEJIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DE
LOS HECHOS OBJETO DE
INVESTIGACIÓN.
 INVESTIGACIONES EN DELITOS COMUNES:
120 días naturales. sólo por causas justificadas,
dictando la disposición correspondiente, el fiscal
podrá prorrogarla por única vez hasta por un
PLAZOS DE LA máximo de 60 días naturales.
INVESTIGACIÓN INVESTIGACIONES COMPLEJAS: 8 meses.

PREPARATORIA INVESTIGACIONES POR ORGANIZACIONES

CRIMINALES: 36 meses. la prórroga por igual
ART. 342 plazo debe concederla el juez de la investigación
preparatoria
 a) Requiera de la actuación de una cantidad
LA significativa de actos de investigación;
INVESTIGACIÓN b) Comprenda la investigación de numerosos
ES COMPLEJA delitos;
CUANDO c) Involucra una cantidad importante de
CONCURRE LOS imputados o agraviados;
SIGUIENTES
d) Demanda la realización de pericias que
PRESUPUESTOS: comportan la revisión de una nutrida
ART. 342.3 documentación o de complicados análisis
técnicos;
 e) Necesita realizar gestiones de carácter
LA procesal fuera del país;
INVESTIGACIÓN f) Involucra llevar a cabo diligencias en
ES COMPLEJA varios distritos judiciales;
CUANDO g) Revisa la gestión de personas jurídicas o
CONCURRE LOS entidades del estado; o
SIGUIENTES
h) Comprenda la investigación de delitos
PRESUPUESTOS: perpetrados por integrantes de una
ART. 342.3 organización criminal, personas vinculadas a
ella o que actúan por encargo de la misma.
CASACIÓN N° 144-2012- ANCASH
PLAZO EN INVESTIGACIONES
COMPLEJAS
Fundamento destacado.- décimo: Que, así las cosas, y teniendo en
cuenta las pautas instauradas en la jurisprudencia nacional,
especialmente a través de la casación número dos – dos mil ocho, que
prescribe, que la fase de diligencias preliminares no puede ser
mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria
regulada en el artículo trescientos cuarenta y dos del código
procesal penal, esto es, de ocho meses; y en aplicación del artículo
trescientos treinta y cuatro inciso dos, en concordancia con el artículo
ciento cuarenta y seis del citado código, debe entenderse que este es
el mismo plazo razonable para que la fiscalía disponga la ejecución de
diligencias a nivel preliminar; (…)
Por lo que, se debe establecer como doctrina jurisprudencial que: “tratándose de
investigaciones complejas, el plazo máximo para llevar a cabo las diligencias
preliminares es de ocho meses”; considerándose proceso complejo, cuando: a)
requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b)
comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad
importante de imputados o agraviados; d) investiga delitos perpetrados por
imputados integrantes o colaboradores de bandas u organizaciones delictivas; e)
demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida
documentación o de complicados análisis técnicos; f) necesita realizar gestiones
de carácter procesal fuera del país; o, g) deba revisar la gestión de personas
jurídicas o entidades del Estado.
 CASACIÓN 528-2018-
NACIONAL

FINALIDAD Y PLAZOS
DE LAS DILIGENCIAS
PRELIMINARES
Cuarto. La realización de actos urgentes e inaplazables, a los que hace
referencia la citada norma, está destinada a la consecución de los
mencionados objetivos de naturaleza inmediata que, en la mayoría de casos,
hace referencia a una actuación pronta del ministerio público o de la policía
nacional del Perú, a fin de apersonarse al lugar de los hechos y establecer la
realidad del evento delictivo o impedir que el delito produzca consecuencias
ulteriores o se altere la escena del hecho criminal e incluso recoger los elementos
materiales probatorios y la evidencia física que le podría ser de utilidad. sin
embargo, tales circunstancias no pueden limitar la categorización de actos
urgentes e inaplazables en estricto a un sentido temporal, pues no, todos los
delitos dejan huella permanentes, algunos las ofrecen en forma transeúnte y
otros no dejan rastros o no producen efectos materiales o los que había
desaparecieron.
La realidad delictiva evidencia la existencia de casos,
específicamente los vinculados a crimen organizado, que
requieren un alto grado de preparación y planeamiento para
dilucidar la materialidad del hecho e identificar a los posibles
implicados, lo que evidentemente supera el simple apersonamiento a
la escena física del delito o la recolección de evidencias tangibles del
evento criminal. en estos casos, se requiere de una sofisticada
estrategia fiscal en el marco probatorio- y del despliegue de
especiales técnicas de investigación para cumplir con la finalidad
de las diligencias preliminares.
Es por esta razón, relacionada directamente con la complejidad del objeto de
investigación, que el legislador ha previsto la posibilidad de adoptar medidas
excepcionales de limitación de derechos en diligencias preliminares como el
levantamiento del secreto bancario o reserva tributaria, o la exhibición y remisión
de información en poder de instituciones públicas o privadas ley 27379 y artículo
único del decreto legislativo 988, publicado el dos de julio de dos mil siete; por lo
que limitar lo urgente o inaplazable a un mínimo de tiempo y espacio
físico delictivo restringiría la actuación fiscal y afectaría su rol
investigativo e incluso dejaría impune una serie de noticias criminales
vinculadas a delitos cometidos en el marco de una organización
criminal, que requieren un distinto planteamiento indagatorio para su
dilucidación.
CASACIÓN N° 66-2010, PUNO
DESDE CUANDO SE COMPUTA LOS
PLAZOS
 NATURALEZA DE LAS DILIGENCIAS
PRELIMINARES
SEGUNDO: Que, las DILIGENCIAS PRELIMINARES CONSTITUYEN UNA ETAPA
PREJURISDICCIONAL DEL PROCESO PENAL, por cuanto el Fiscal está autorizado
para reunir los elementos probatorios para formalizar la investigación, y por ende elabore
su estrategia acusatoria o desestime la denuncia, cuyo plazo es de breve investigación,
realizada de forma unilateral y reservada.
CUARTO: Asimismo, el inciso segundo del artículo trescientos treinta y cuatro del Código
Procesal Penal establece que el plazo de las diligencias preliminares, conforme el
artículo tercero del mismo cuerpo de leyes, es de veinte días,(modificado) salvo que se
produzca la detención de una persona. No obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo
distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de
investigación.
Que, el plazo de veinte días,(modificado) le corresponde a la fase de diligencias
preliminares; la cual no forma parte del plazo que se señala para la segunda fase
denominada de la investigación preparatoria: esto es porque cada una de ellas persigue
una finalidad distinta; pues, las diligencias preliminares son para concluir si se formaliza o
no denuncia; siendo así, si el Fiscal se excede del plazo en las diligencias preliminares,
se somete a un tipo de control. De otro lado, quien se considere afectado por una excesiva
duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la
disposición que corresponda; a fin de no afectar el derecho al plazo razonable que
constituye una garantía fundamental integrante del debido proceso.
SEPTIMO: El computo de las diligencias preliminares se cuenta a partir del momento
en el que el fiscal tiene conocimiento de la noticia criminal, y no cuando el
denunciado es notificado con la misma, tal y como se interpretó incorrectamente del
artículo 143, numeral 2 del Código Procesal Penal.