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GENERAL
DE REGISTRO, CONTROL Y ADMINISTRACIN DE
BIENES INCAUTADOS
25 de octubre de 2017
Oruro - Bolivia
ASPECTOS DE POLITICA CRIMINAL
PATRIMONIOS ILICITOS
FORMAS EMPRESARIALES
PENAS TRADICONALES
PENAS PRIVATIVAS
DIVERSOS PROBLEMAS
La criminalidad organizada
tiene una tendencia a tomar Las penas tradicionales
formas empresariales y basadas en la privacin de Las penas privativas de
libertad no son suficientes libertad no disuaden ni Estos patrimonios ilcitos
transnacionalizarse, su
para responder a la afectan la actividad generan diversos problemas
fundamento principal es la
criminalidad organizada comercial de las para el Estado:
generacin de redito
, el cual confluye que genera actividad organizaciones criminales Crea una economa
econmica. subterrnea con competencia
en patrimonios criminales desleal.
que constituyen el motor de Induce a la corrupcin pblica
la expansin de las y penetra en las instituciones
organizaciones criminales. estatales, socavndolas.
Modifica los patrones socio-
culturales a partir de la
adopcin de modelos de vida
negativos.
Por lo tanto la RESPUESTA a este tipo de criminalidad es la privacin de los efectos econmicos que produce a fin de
asegurar que no sern utilizados para actividades delictivas adicionales y se tengan como elementos de disuasin.
ASPECTOS DE POLITICA CRIMINAL
PATRIMONIOS ILICITOS
FINALIDAD POLTICO
CRIMINAL NO REPRIME
CONDUCTAS SINO
BUSCA REMEDIAR LA
ACCIN DE INDEPENDIENTE SITUACIN
PATRIMONIAL ILCITA
NATURALEZ DE LA ACCIN SURGIDA DE LA
PENAL COMISIN DE UN
A REAL DELITO
FORMAS DE PRIVACION DEL PATRIMONIO
DECOMISO SIN CONDENA
DECOMISOCIVIL
01 Desarrollada en el mbito anglosajn, tiene su
fundamento en una ficcin que considera al bien
independiente de su propietario, y nadie puede
beneficiarse de un patrimonio que se determine
DECOMISO SIN
como ilcito
DECOMISOAMPLIADO
CONDENA 02 Pese a existir una sentencia absolutoria el bien es
decomisada dentro del proceso penal si se
determina su origen ilcito.
Impuesto como parte de la sentencia en el caso Condena penal no requerida. Tiene que
penal requiere condena penal. Tiene que establecerse una conducta ilegal con base en un
establecerse la actividad criminal ms all de estndar de prueba de balance de
toda duda razonable. probabilidades (el estndar puede variar).
Inters del defensor del decomiso en la Decomisar la cosa misma, sujeta a propietarios
propiedad. inocentes.
LEY
N 913
DERECHO
DECLARATIVA NO CONSTITUTIVA
SUSTANCIAS CONTROLADAS
sido adquirido fruto de promulgacin de la ley,
propiedad o de generan la adquisicin o
COMO EN EL DESTINO
las actividades
DEL
posesin en los lo cual no implica
vinculadas al trafico destinacin de los bienes retroactividad sino
supuestos de perdida de forma ilcita, pues las retrospectividad, en
ILICITUD
de dominio que ilcito de sustancias
establece la Ley N 913 controladas , como conductas como el virtud que no se
INTEMPORAL
nunca llega a cuando el bien ha sido contrabando requieren determina la perdida de
constituirse en virtud a LA
adquirido lcitamente medidas de control y de un derecho sino se
su ilicitud. polticas sociales. declara la inexistencia
pero se ha destinado a
del mismo.
estas actividades
CARACTERISTICAS
CARACTERISITCAS DE LA ACCION DE PERDIDA DE DOMINIO
EN LA LEY N 913
SU LIMITE ES LA BUENA FE
estos, pero no puede ser
ES IMPRESCRIPTIBLE
CARACTERISTICAS
CAUSALES DE PERDIDA DE DOMINIO
LEY N 913 - ART. 68
01 02 03 04
LOS BIENES QUE HAYAN
LOS BIENES SIDO UTILIZADOS COMO LOS BIENES SIN LOS BIENES,
INSTRUMENTO EN LA TITULAR IDENTIFICADO ACCIONES Y
PRODUCTO PREPARACIN O O AQUELLOS NO DERECHOS DE
DE EJECUCIN DE DELITOS SUJETOS A REGISTRO SUCESIN
VINCULADOS AL TRFICO RELACIONADOS A
ACTIVIDADES ILCITO DE SUSTANCIAS PROCESOS PENALES HEREDITARIA,
DE TRFICO DE TRFICO ILCITO DE ADQUIRIDOS POR EL
CONTROLADAS,
SUSTANCIAS CAUSANTE EN
ILCITO DE SALVANDO LOS
CONTROLADAS, QUE NO ACTIVIDADES
DERECHOS DEL TITULAR
SUSTANCIAS EN CASO DE HAYAN SIDO VINCULADAS AL
CONTROLADA DESCONOCIMIENTO DE RECLAMADOS EN EL TRFICO ILCITO DE
LA UTILIZACIN ILCITA PLAZO DE SEIS (6) SUSTANCIAS
S. DEL BIEN. MESES, COMPUTABLES CONTROLADAS.
A PARTIR DE SU
INCAUTACIN O
SECUESTRO.
CAUSALES DE PERDIDA DE DOMINIO
LEY N 913 - ART. 68
05 06
LOS BIENES, LOS BIENES QUE SE
ACCIONES Y CONSTITUYAN EN
DERECHOS INSTRUMENTO, MEDIO,
PRODUCTO O SEAN DE
DERIVADOS DE PROCEDENCIA ILCITA
ACTIVIDADES VINCULADOS A
VINCULADAS AL ACTIVIDADES DE TRFICO
TRFICO ILCITO DE ILCITO DE SUSTANCIAS
SUSTANCIAS CONTROLADAS,
CONTROLADAS, QUE CORRESPONDIENTES A
PERSONA IMPUTADA POR
HAYAN SIDO DELITOS DE TRFICO
FUSIONADOS, ILCITO DE SUSTANCIAS
MATERIAL O CONTROLADAS QUE
JURDICAMENTE, A HUBIERA FALLECIDO EN LA
BIENES DE TRAMITACIN DEL
PROCEDENCIA LCITA, PROCESO PENAL.
UTILIZADOS PARA
OCULTAR AQUELLOS,
SALVANDO LA PARTE
OBTENIDA DE FORMA
LCITA.
PARTES PROCESALES Y SUJETOS COADYUVANTES E INTERESADOS
LEY N 913 - ART. 72
MINISTERI TITULAR
DIRCABI
O PUBLICO DEL BIEN
El Ministerio Pblico como ente El titular del bien contra quien se DIRCABI como ente administrador
que acta en defensa de la dirige la accin, esta persona se de los bienes tiene legitimacin
sociedad es titular de la accin de denomina afectado en La Ley. activa dentro de los procesos por
perdida de dominio, es su inters sobre los bienes y en
responsable de la investigacin y representacin del Estado. (Art.
de la promocin de la accin, con 74)
todas las obligaciones del Art. 76.
PARTES PROCESALES Y SUJETOS COADYUVANTES E INTERESADOS
LEY N 913 - ART. 72
SON SUJETOS
COADYUVANTES
DIRCABI 01
VICEMINISTERIO DE DEFENSA
SOCIAL Y SUSTANCIAS 02
CONTROLADAS
LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES
03
FINANCIERAS
04
RETENCIN DE FONDOS
EN CUENTAS
BANCARIAS
EXCEPCIONES
SE PUEDEN PRESENTAR LAS SIGUIENTES
Cosa juzgada
Accin defectuosamente
propuesta
Litispendencia
Incompetencia en razn de
materia LAS EXCEPCIONES DEBEN SER PRESENTADAS JUNTAMENTE A LA
CONTESTACIN DE LA ACCIN.
ETAPAS DEL PROCESO
PRE PROCESAL FINES:
01 02 03
INICIO
MP comunica al Etapa pre
juez y al titular procesal debe
INICIO
MP tiene plenas
Desarrollo
MP presenta el
escrito de accin
de perdida de
MP promover la accin
Fin de la fase
dominio
de perdida?
INICIO Se dispone
NO subsanacin en
el plazo de 2 das
Presentacin de Accin cumple
1 da
la accin con la requisitos?
Actos preparatorios
Contestacin y
excepciones SI Publicacin de
Se contesta la Citacin personal al
15 das edictos por dos
accin? afectado
veces
Se declara rebelda y
asigna defensor de NO
oficio
Improcedencia
GRACIAS POR SU
ATENCIN!!!