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Sanción a Empresa Que Ganó Licitación de Colegio Santa Rosa
Sanción a Empresa Que Ganó Licitación de Colegio Santa Rosa
ORELLANA Marlon Luis FAU WINCHEZ Daniel Alexis Nazazi FAU SUELDO Olga Evelyn FAU
20419026809 soft 20419026809 soft 20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.03.2024 18:50:47 -05:00 Fecha: 12.03.2024 18:52:35 -05:00 Fecha: 12.03.2024 18:51:22 -05:00
Resolución Nº 00853-2024-TCE-S2
Resolución Nº 00853-2024-TCE-S2
2 Obrante a folios 176 al 179 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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3 Obrante a folios 510 al 519 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., con el señor Jorge Luis Cucat Vilchez a fin que
éste último se desempeñe como residente de la obra “Construcción del segundo
nivel, vivienda unifamiliar dentro del perímetro centro de Chiclayo”.
5) Boleta de pago correspondiente al periodo marzo de 2018 del señor Jorge Luis Cucat
Vilchez, emitido por la empresa Costa Ingeniería y Construcción S.A.C.
6) Boleta de pago correspondiente al periodo abril de 2018 del señor Jorge Luis Cucat
Vilchez, emitido por la empresa Costa Ingeniería y Construcción S.A.C.
7) Boleta de pago correspondiente al periodo mayo de 2018 del señor Jorge Luis Cucat
Vilchez, emitido por la empresa Costa Ingeniería y Construcción S.A.C.
Documentos cuestionados como falsos y/o con información inexacta [Trámite N° 2018-
13092869-LIMA]
Documentos cuestionados como falsos y/o con información inexacta [Trámite N° 2018-
13092869-LIMA]
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4. Con fecha 23 de agosto del 2023, mediante el Escrito s/n5 [Registro N° 20163],
presentado ante la mesa de partes del Tribunal, la Proveedora presentó sus
descargos, en los siguientes términos:
4 Corresponde precisar que el Decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador fue notificado a
la Entidad mediante la Cédula de Notificación N° 49304/2023.TCE, notificado el 9 de agosto del 2023.
5 Obrante a folios 531 al 544 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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Siendo así, a su criterio señala que el Tribunal tenía como fecha máxima el
15 de enero del 2020, de conformidad con el artículo 260 del Reglamento;
sin embargo, el Tribunal no se pronunció hasta el 17 de julio de 2023, esto
es más de 3 años.
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- Por lo que, en ese sentido, solicita se practiquen los actos de prueba idóneos
a fin de verificar la veracidad de la firma que se encuentra en dichos
documentos, como lo es una pericia grafotécnica a la documentación
original siendo los costos asumidos por su representada, e interrogatorios a
las personas involucradas.
6. Con Decreto6 del 6 de setiembre del 2023, se tuvo por apersonada a la Proveedora,
al haber presentado sus descargos mediante escritos con numero de Registro N°
20163 y 20167, del 23 de agosto del 2023, y en consecuencia se tenga por
presentados sus descargos. De manera que, se dispuso remitir el expediente
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sancionador a la Segunda Sala del Tribunal, habiendo sido recibido por el vocal
ponente el 7 del mismo mes y año.
9. Con Decreto del 14 de noviembre de 2023, con la finalidad de contar con mayores
elementos de juicio al momento de resolver, se requirió a la señora Diana Graciela
Gonzales Soto7, para que en el plazo de 3 días hábiles informe de manera adicional
lo siguiente:
7 Corresponde precisar que el Decreto del 14 de noviembre de 2023, fue notificado mediante la Cédula de
Notificación del 72754/2023.TCE, notificado el 21 de noviembre de 2023 a su domicilio, siendo recibido por
su cónyuge Walter Hugo Cabello Reyna.
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10. Con Escrito s/n del 22 de diciembre de 2023, presentado ante la Mesa de Partes
Digital del Tribunal en el mismo día, la señora Diana Graciela Gonzales Soto brindó
respuesta al requerimiento de información formulado por la Segunda Sala del
Tribunal, mediante Decreto del 14 de noviembre del 2023; corresponde precisar
que en dicha respuesta solicita se practique una prueba grafotécnica para
evidenciar la falsedad de sus firmas en los documentos cuestionados.
11. Asimismo, mediante Decreto del 28 de diciembre de 2023, la Segunda Sala del
Tribunal, con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio para resolver,
requirió a la empresa COSTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. comunique su
aceptación para asumir los costos en que se incurrirá para la realización de la
pericia grafotécnica sobre la totalidad de los documentos siguientes:
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II. FUNDAMENTACIÓN:
Normativa aplicable
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8. En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de la
LPAG, prevé como regla general que la facultad de la autoridad administrativa para
determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que
establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de
prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de
la comisión de la infracción.
Asimismo, se debe señalar que, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG,
en relación a la norma aplicable al presente caso, establece que “Son aplicables
las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las
disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la
infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las
sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.” (El resaltado y
subrayado es agregado).
9. En ese sentido, cabe precisar que, mediante la prescripción se limita la potestad
punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho
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Ahora bien, el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la LPAG establece que la
autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento
cuando advierte que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de
infracciones; asimismo, dispone que los administrados pueden plantear la
prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que
la constatación de los plazos.
10. Por lo tanto, corresponde que este colegiado verifique, tal como lo faculta la
normativa aplicable, si para las infracciones materia de la denuncia se ha
configurado o no la prescripción.
13. Así, se tiene que las normas vigentes al momento de cometerse las infracciones
imputadas consistentes en presentar información inexacta, literal i) y presentar
documentos falsos, literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley,
establecían un plazo de prescripción de tres (3) años para la infracción del literal
i), mientras que para la infracción del literal j) es de siete (7) años.
14. Ahora bien, cabe resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el segundo
párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°
1444 — disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018—, son de aplicación
a los expedientes en trámite así como los que se generen a partir de entrada en
vigencia del referido decreto, las reglas de suspensión del procedimiento y de
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Así, debe tenerse en cuenta que en virtud al artículo 224 del Reglamento, la
prescripción se suspenderá, entre otros supuestos, con la interposición de la
denuncia y hasta tres (3) meses después de recibido el expediente por la Sala
correspondiente. Asimismo, dispone que, si el Tribunal no se pronuncia dentro del
plazo indicado, la prescripción reanuda su curso, adicionándose dicho término al
periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión e, inclusive, los tres (3)
meses de suspensión posteriores a la recepción del expediente por la Sala.
15. Cabe precisar que, dicha disposición respecto de la suspensión también fue
contemplada en el artículo 262 del nuevo Reglamento.
16. Bajo tal contexto normativo, de acuerdo a los antecedentes administrativos del
presente expediente, se aprecian los siguientes hechos:
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sala del expediente se efectuó el 7 de setiembre del 2023, por lo que, el tiempo
transcurrido desde esta última fecha hasta la fecha de presente pronunciamiento
del Tribunal [12 de marzo del 2024] han transcurrido seis meses y 5 días, plazo al
que se debe adicionar al plazo prescriptorio trascurrido previamente a su
suspensión, es decir 1 año con 6 meses; haciendo un total de 2 años transcurridos
para el computo del plazo prescriptorio; por lo tanto, no ha operado la
prescripción de dicha infracción.
Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley
20. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas
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expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin
admitir interpretación extensiva o analogía.
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso
concreto se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la
infracción que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos
de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente
prevista como infracción administrativa.
21. Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los
documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados o con contenido
inexacto) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o
contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el
RNP o ante el Tribunal.
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Ello encuentra sustento, además, toda vez que, en el caso de un posible beneficio
derivado de la presentación de un documento falso, adulterado y/o con contenido
inexacto, que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable
directamente por la Proveedora; consecuentemente, resulta razonable que sea
también la Proveedora quien soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso
se detecte que dicho documento es falso, adulterado o contiene información
inexacta.
23. En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad
o adulteración de los documentos cuestionados, conforme ha sido expresado en
reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar
que éstos no hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que
no haya sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente
expedidos, hayan sido adulterados en su contenido.
25. Para ambos supuestos —documento falso, adulterado y/o información inexacta—
la presentación de un documento con dichas características, supone el
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el
numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción
por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración
8 Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo.
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Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG,
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad,
dispone que la administración presume verificados todas las declaraciones
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los
escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos.
Siendo así, la debida diligencia que regula el TUO de la LPAG, y la conducta que
exige el principio de integridad propio de la contratación pública, son inherentes
a la figura del buen proveedor del Estado, en la medida que, más allá del
cumplimiento de las reglas establecidas en la normativa para cada de etapa de la
contratación pública, y del legítimo interés en obtener un beneficio económico
como contraprestación, los proveedores del Estado tienen la obligación de ceñir
sus actuaciones a la buena fe y a otros valores que inspiran una relación jurídica
en condiciones justas de reciprocidad, considerando, sobre todo, el origen y la
naturaleza de los recursos (públicos) que se emplearán para el respectivo pago,
así como las finalidades públicas que se pretenden alcanzar con cada contratación
que realiza el Estado.
Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar
del TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en
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Documentos cuestionados como falsos y/o con información inexacta [Trámite N° 2018-
12944966-LIMA]
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Documentos cuestionados como falsos y/o con información inexacta [Trámite N° 2018-
13092869-LIMA]
Documentos cuestionados como falsos y/o con información inexacta [Trámite N° 2018-
13092869-LIMA]
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CONSTRUCCION S.A.C. (Véase págs. 392 al 409 del archivo PDF); que contiene lo
siguiente:
“Cuadro demostrativo de ejecución de obras”.
“Declaración jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones
presentadas”, suscrito por su representante legal, en el que declara que toda la
información proporcionada es veraz y los documentos presentados son auténticos.
12) Documento con encabezado “Información para determinar la solvencia
económica”. (Véase pág. 408 del archivo PDF) que contiene lo siguiente:
“Cuadro demostrativo de ejecución de obras”.
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Es así, que la proveedora con fecha 2 de julio de 2018, presentó los documentos
para subsanar su solicitud, mediante trámite N° 2018-13092869-LIMA10, conforme
se observa en la siguiente imagen:
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Corresponde precisar, dicho trámite fue observado por segunda vez, mediante
Hoja de Observaciones del 03 de julio de 2018, que para mayor detalle se
reproduce a continuación:
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Resolución Nº 00853-2024-TCE-S2
11 Obrante a folios 344 al 350 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.
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(…)
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12 Obrante a folios 355 y 356 del expediente administrativo sancionador en formato PDF
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“Ampliación del segundo nivel de la vivienda unifamiliar, con un área total de 122.28
m2 y área ejecutada de 114.73 m2”14.
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33. Ahora bien, el RNP dentro del procedimiento de fiscalización, remitió el Oficio
N° 1723-2018-OSCE-DRNP/SFDR.ER15, del 19 de octubre de 2018, a la señora Diana
Graciela Gonzales Soto, supuesta suscriptora de los documentos cuestionados,
con la finalidad de que confirme su veracidad, conforme se evidencia en la imagen
siguiente:
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34. En mérito a la consulta formulada, la señora Diana Graciela Gonzales Soto, brindó
respuesta, mediante la Carta s/n16 de fecha 5 de noviembre de 2018, presentada
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35. Conforme se evidencia, ante la respuesta emitida por la supuesta emisora, el RNP
solicitó se precise la veracidad de los documentos cuestionados, esto mediante el
Oficio N° 2051-2018-OSCE-DRNP/SFDR.ER17, del 6 de diciembre de 2018,
conforme se evidencia en la imagen siguiente:
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Cabe precisar que dicho requerimiento, fue reiterado mediante el Oficio N° 233-
2019-OSCE-DRNP/SFDR.ER18, del 7 de febrero de 2019, con la finalidad de que se
confirme la veracidad de los documentos cuestionados:
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36. Ante la duda generada por ésta última comunicación efectuada por parte de la
señora Diana Graciela Gonzales Soto, supuesta suscriptora de los documentos
cuestionados, quien ahora desconoce cualquier vinculación con la Proveedora, es
que el RNP, solicitó un nuevo pronunciamiento respecto de todos los documentos
cuestionados, mediante el Oficio N° D000675-2019-OSCE-SFDR21, del 27 de mayo
del 2019, que para mayor detalle se muestra a continuación:
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Sin embargo, esta última comunicación efectuada por el RNP no fue respondida
por la supuesta suscriptora de los documentos cuestionados la señora Diana
Graciela Gonzales Soto, de manera que el RNP remitió su denuncia al Tribunal ante
los indicios de falsedad generados en el procedimiento de fiscalización posterior.
14. En ese sentido, este Colegiado con la finalidad de obtener mayores elementos de
juicio que permitan resolver el presente procedimiento administrativo
sancionador en contra de la Proveedora, mediante Decreto del 14 de noviembre
de 2023, requirió a la señora Diana Graciela Gonzales Soto22, para que en el plazo
de 3 días hábiles informe de manera adicional lo siguiente:
22 Corresponde precisar que el Decreto del 14 de noviembre de 2023, fue notificado mediante la Cédula de
Notificación del 72754/2023.TCE, notificado el 21 de noviembre de 2023 a su domicilio, siendo recibido por
su cónyuge Walter Hugo Cabello Reyna.
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37. Ahora bien, ante la comunicación efectuada por parte de la señora Diana Graciela
Gonzales Soto, donde desconoce sus firmas en los documentos cuestionados, este
Colegiado con la finalidad de verificar dicha información, y ante el pedido expreso
de la Proveedora y la supuesta suscriptora solicitó se practique una pericia
grafotécnica sobre dichos documentos cuestionados.
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Como puede apreciarse, el perito judicial grafotécnico, concluye que las firmas
cuestionadas atribuidas a la señora Diana Graciela Gonzales Soto, materia de
análisis del presente apartado, presentan notables características gráficas
divergentes, respecto de las muestras auténticas de comparación, es decir “no
provienen del puño gráfico de su titular”.
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38. Ahora bien, al haber quedado acreditado que la Proveedora presentó información
falsa como parte del Trámite N° 2018-12944966-LIMA, Trámite
N° 2018-13092869-LIMA y Trámite N° 2018-13205323-LIMA, ante el RNP, para su
inscripción como ejecutor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores, en
tal sentido, se precisa que dichos documentos contienen a su vez, información que
no concuerda con la realidad; considerando que la señora Diana Graciela Gonzales
Soto, no ha suscrito los documentos presentados, desconociendo además la
información contenida en dichos documentos, por lo que este Colegiado concluye
que la Proveedora incurrió en la infracción que se encuentra tipificada en el literal
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
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40. En adición a ello, este Colegiado considera necesario recalcar que, para la
configuración del supuesto de presentación inexacta, se requiere que la misma
esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación
que represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.
Al respecto, es relevante destacar que los documentos cuestionados 3), 4), 9), 11)
y 12) del fundamento 26 analizados en este apartado, fueron presentados por la
Proveedora, con la finalidad de acreditar el requisito de experiencia en la ejecución
de obras, cuya información resulta obligatoria para acreditar la su experiencia
como ejecutor de obras, y de esta manera poder obtener su registro de ejecutor
de obras.
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Concurso de infracciones
En ese sentido, de acuerdo con el artículo 228 del Reglamento, en caso los
administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de
selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte
mayor.
42. Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las
infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley.
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23 Criterio incorporado mediante Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, a fin de incorporar la causal de afectación de actividades productivas o de abastecimiento por crisis
sanitarias aplicable a las micro y pequeñas empresas (MYPE), publicada el 28 de julio de 2022 en el diario
oficial “El Peruano”.
24 Ver en el siguiente enlace: https://apps.trabajo.gob.pe/consultas-remype/app/index.html
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estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será
tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta a la Proveedora.
48. En tal sentido, dado que el artículo 267 del Reglamento, dispone que deben
ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran
adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita al al Ministerio
Público — Distrito Fiscal de Lima, copias de los folios del 1 al 509 del expediente
administrativo; así como, copia de la presente Resolución, debiendo precisarse
que el contenido de dichos folios constituyen las piezas procesales sobre las cuales
debe actuarse la citada acción penal.
49. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción en las que incurrió la
Proveedora tuvo lugar el 26 de junio de 2018, fecha en la cual presentó la
documentación falsa e información inexacta en el marco del Trámite N° 2018
-12944966-LIMA/Trámite N° 2018-13092869-LIMA/Trámite N° 2018-13205323
-LIMA ante la RNP.
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Daniel
Alexis Nazazi Paz Winchez, y la intervención de los Vocales Olga Evelyn Chávez Sueldo y
Marlon Luis Arana Orellana, atendiendo a la reconformación de la Segunda Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° D000240-
2023-OSCE-PRE del 12 de diciembre de 2023, publicada el 13 del mismo mes y año en el
Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la
Ley, así como, los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
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ss.
Paz Winchez
Chávez Sueldo
Arana Orellana
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