lOMoARcPSD|19278315

lOMoARcPSD|19278315

AL : HONORABLE MAGISTRADO PROCURADOR FISCAL DE

NTO DOMINGO OESTE
QUERELLANTES : TATI PION ROSA, LAITSOL FERNANDEZ ESTRADA,
RICARDO PEREZ DIAZ, WILLIAMS JORGE CRESPO y
RAUDELIS MARTINEZ HERNANDEZ

QUERELLADOS : ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL

ENRIQUE ALVAREZ JANSEN
ABOGADOS DEFENSA : LICDOS. RAFAEL HILARIO DIPRE GERARDINO y
STILLBENSON ANTONIO GOMEZ GONZALEZ

ASUNTO : Presentación formal de escrito de defensa de los señores

ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL
ENRIQUE ALVAREZ JANSEN ante la formal querella con
constitución en actor civil de los señores TATI PION ROSA,
LAITSOL FERNANDEZ ESTRADA, RICARDO PEREZ
DIAZ, WILLIAMS JORGE CRESPO y RAUDELIS
MARTINEZ HERNANDEZ, basada en supuesta violación a
los artículos 265, 266 y 405 del código penal dominicano, y los
artículos 1382 y 1382 del código civil dominicano.

Honorable Magistrada:
Quienes suscriben, licenciados los Licdos. RAFAEL HILARIO DIPRE GERARDINO,
dominicano, casado, mayor de edad, abogado de los tribunales de la República con el número de
colegiatura 82852-140-18, portador de la Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-1792323-5, y
Licdo. STILLBENSON ANTONIO GOMEZ GONZALEZ, dominicano, soltero, mayor de edad,
abogado de los tribunales de la República con el número de colegiatura 84533-503-20, portadora de
la Cédula de Identidad y Electoral Núm. 402-2461660-3, con estudio profesional principal abierto al
público en la Av. Las Palmas #66, Plaza Elegant, Local 1-K, Las Palmas de Herrera, Santo Domingo
Oeste, Provincia Santo Domingo Rep. Dom., con el Tel. 809-466-8031, lugar donde mis requirentes
hacen formal elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.

I. RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO:

Resulta: Que entre la empresa los señores ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y
RAFAEL ENRIQUE ALVAREZ JANSEN y los señores TATI PION ROSA,
LAITSOL FERNANDEZ ESTRADA, RICARDO PEREZ DIAZ, WILLIAMS
JORGE CRESPO y RAUDELIS MARTINEZ HERNANDEZ, existen contratos
individuales de asociación e inversión donde los últimos entregan variadas sumas de dinero
a los señores ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL ENRIQUE
ALVAREZ JANSEN para que estos invirtieran dichas sumas en mercados de valores
digitales.

Resulta: Que dichos capitales fueron entregados a la empresa HDLS DIGITAL

KINGDOM INVESTMENT GROUP, S.R.L., quienes han dejado de responder a los
inversionistas como los señores ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL
ENRIQUE ALVAREZ JANSEN, y por ende estos y otros inversionistas han interpuesto
formal querella ante la fiscalía del Distrito Nacional, proceso que actualmente está en
curso, cuya página del frente forma parte del inventario de pruebas del actual escrito de
defensa como prueba número 1 del inventario de pruebas.

Resulta: Que el Magistrado JOSE LENIN HERNANDEZ CUELLO procede e emitir formal
 lOMoARcPSD|19278315

citación a la fiscalía de Santo Domingo Oeste, en fecha veintisiete (27) de Abril del año 2023, sin el
conocimiento de que los señores ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL
ENRIQUE ALVAREZ JANSEN no habían sido notificados de la querella anteriormente citada.

Resulta: Que los señores TATI PION ROSA, LAITSOL FERNANDEZ

ESTRADA, RICARDO PEREZ DIAZ, WILLIAMS JORGE CRESPO y
RAUDELIS MARTINEZ HERNANDEZ firmaron acuerdos de inversión y
asociación donde claramente se denota la figura de “asociación” entre las partes que
deben, de pleno derecho, compartir el riesgo en este tipo de contratos, hecho recalcado
por la inversión de sus capitales personales en este proyecto de los señores ENRIQUE
DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL ENRIQUE ALVAREZ JANSEN, quien
ahora reclaman sus capitales y los de los señores TATI PION ROSA, LAITSOL
FERNANDEZ ESTRADA, RICARDO PEREZ DIAZ, WILLIAMS JORGE
CRESPO y RAUDELIS MARTINEZ HERNANDEZ ante la empresa HDLS
DIGITAL KINGDOM INVESTMENT GROUP, a través de querella sobre la cual
los señores TATI PION ROSA, LAITSOL FERNANDEZ ESTRADA, RICARDO
PEREZ DIAZ, WILLIAMS JORGE CRESPO y RAUDELIS MARTINEZ
HERNANDEZ están informados, y de la que se le convido a formar parte, con las
costas cubiertas por los señores ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y
RAFAEL ENRIQUE ALVAREZ JANSEN
Resulta: Que los señores ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL
ENRIQUE ALVAREZ JANSEN son ciudadanos respetuosos de la ley y del derecho
de los demás, en esa tesitura y en atención a la demanda por supuesta violación a los
artículos 265, 266 y 405 del código penal dominicano, y los artículos 1382 y 1382 del
código civil dominicano., están en la obligación moral y legal de manifestar al
honorable magistrado que conoce de esta etapa procedimental preliminar, la verdad de
los hechos relativos a la formal querella con constitución en actor civil de los señores TATI
PION ROSA, LAITSOL FERNANDEZ ESTRADA, RICARDO PEREZ DIAZ, WILLIAMS
JORGE CRESPO y RAUDELIS MARTINEZ HERNANDEZ, basada en supuesta violación a
los artículos 265, 266 y 405 del código penal dominicano, y los artículos 1382 y 1382 del código
civil dominicano, les informan al tribunal lo siguiente:

1. Que los señores ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL ENRIQUE

ALVAREZ JANSEN no “pagaban beneficios unos cuantos meses y luego dejaban de
pagar”, sino que se mantuvieron pagando fielmente los dividendos generados por las
inversiones según lo establecido por los contratos, hasta que la empresa receptora de los
montos, HDLS DIGITAL KINGDOM INVESTMENT GROUP, cesó sus pagos en
Mayo del año pasado, continuando estos los pagos de sus patrimonios personales, pero
esta situación se tornó insostenible para ellos, a pesar de que lo que existía entre las
partes era una asociación tanto de hecho como de derecho, por lo que no correspondía a
los señores ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL ENRIQUE
ALVAREZ JANSEN mitigar las pérdidas de sus socios de inversión aumentando las
suyas.
2. Que el señor RICARDO PÉREZ DÍAZ recibió múltiples pagos luego del aumento de
capital mencionado en la querella, dejando en evidencia que la misma está basada en
argumentos falsos que buscan crear argumentos que no están basados en la realidad el
asunto, como presenta la prueba número 2 del inventario de pruebas.
3. Que a la señora LAITSOL FERNANDEZ ESTRADA se le solicitaron múltiples
reuniones para hacerle entrega física de su contrato, demostrado por las conversaciones
incluidas como prueba número 3 a este escrito de defensa.
4. Que los señores ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL ENRIQUE
ALVAREZ JANSEN nunca y bajo ninguna circunstancia han garantizado capitales o
intereses de inversionistas fuera de lo establecido por los contratos de asociación e
inversión, o las garantías presentadas a ellos por la empresa HDLS DIGITAL
KINGDOM INVESTMENT GROUP, a la que la misma querella hace alusión.
 lOMoARcPSD|19278315

5. Que los señores ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL ENRIQUE

ALVAREZ JANSEN poseen múltiples años de experiencia en el sector bancario y de
inversiones, tal y como se estableció ante sus socios de inversión, por lo que no se
valieron de calidades falsas para atraer inversionistas, según lo establece el artículo 405
del código penal.
6. Que parece totalmente fuera de lugar que utilicen lo que claramente es un error
tipográfico en cuanto al Magister RAFAEL HILARIO DIPRE GERARDINO (O MA,
que es como se refiere a las personas que tienen maestría), para realizar una acusación
tan seria y totalmente infundada de que el mismo intentaba hacerse pasar por un
magistrado por la justicia dominicana, cuando se referían a la maestría en
Administración Pública que este curso en los Estados Unidos.
7. Que la existencia de la empresa AFIG CONSULTING era conocida por los
querellantes, y no solo eso, sino que su existencia es irrelevante en cuanto al contexto
actual se refiere tomando en cuenta la existencia clara y definitiva de contratos que
prueban las asociaciones entre los querellantes y los señores ENRIQUE DAVID
EVERTZ AVELINO y RAFAEL ENRIQUE ALVAREZ JANSEN.
8. Que la querella hace referencia a la empresa CHINAUTOS, S.R.L, con la que los
señores ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL ENRIQUE
ALVAREZ JANSEN no poseen ningún tipo de relación, más que el conocimiento de su
existencia debido a que quienes suscriben, LICDOS. STILLBENSON ANTONIO
GOMEZ GONZALEZ y RAFAEL HILARIO DIPRE GERARDINO son sus
asesores legales.
9. Que los señores ENRIQUE DAVID AVELINO EVERTZ y RAFAEL ENRIQUE
ALVAREZ JANSEN poseen una demostrable amistad y relación de negocios que
precede todo lo que tiene que ver este proceso de asociación e inversión, y continuará
después de que este termine.
10. Que los contratos entre las partes son creados para regir la relación entre estos, y los
señores TATI PION ROSA, LAITSOL FERNANDEZ ESTRADA, RICARDO
PEREZ DIAZ, WILLIAMS JORGE CRESPO y RAUDELIS MARTINEZ
HERNANDEZ leyeron y accedieron a las condiciones establecidos por sus
respectivos contratos de asociación e inversión, donde no se establecía una
responsabilidad directa sobre ninguno de sus capitales, debido a que a: Se entiende que el
riesgo de una asociación es compartido, y b) quien garantizada dichos capitales era la empresa
HDLS DIGITAL KINGDOM INVESTMENT GROUP, contra quien los señores ENRIQUE
DAVID EVERTZ AVELINO y RAFAEL ENRIQUE ALVAREZ JANSEN se han
querellado en aras a recuperar tanto sus capitales como los de los querellantes, a costo
propio, y sin responsabilidad sobre sus capitales, y los mismos, en vez de unirse a la
querella de quién si garantizó pero ahora se niega a devolver sus capitales, se querellan
contra quién se asoció con ellos, y busca recuperarlos.
11. Que el contrato de asociación e inversión del señor PATRICK JONATHAN MERIÑO
SAVON, incluido como prueba por los querellantes, presenta las situaciones de que, a)
no procede como medio probatorio, ya que el mismo no es parte del proceso, ni se
incluye prueba de su consentimiento para ser incluido en el presente proceso, y b) que el
señor PATRICK JONATHAN MERIÑO SAVON se ha presentado ante quienes
suscriben con el interés de incluirse en la querella contra HDLS DIGITAL KINGDOM
INVESTMENT GROUP, ya que este entiende la realidad de su asociación con los
señores ENRIQUE DAVID EVERTZ AVELINO y RAFAEL ENRIQUE
ALVAREZ JANSEN
12. Que las asociaciones, por su naturaleza de riesgo compartido, no pueden ser citadas
como violación al artículo 1382 del código civil, ya que todos los involucrados asumen
el riesgo de los capitales que vierten en la asociación.
13. Que viendo todo lo anterior, estamos ante un caso de derecho contractual, para lo que las
instancias que se manejan en cuanto al derecho penal, no tienen facultad para conocer
dichos tipos de disputas.
 lOMoARcPSD|19278315

En cuanto a la fase de producción y discusión de las pruebas y el fondo:

DE LAS CONCLUSIONES AL FONDO

PRIMERO •
• Archivar de manera definitiva la querella citada en el encabezado, debido a que su objeto se
basa en una disputa de carácter puramente contractual, materia que está fuera de la
jurisdicción de esta procuraduría fiscal.

SEGUNDO • Condenar a la parte querellante, si hubiere

• oposición que cargue con las costas del procedimiento y que las
mismas sean distraídas en favor y provecho del abogado concluyente.
Que se nos reserve el derecho al depósito posterior al presente escrito
de defensa de aportar cualquier tipo de documentos tales como: certificaciones,
TERCERO •
asambleas, estatutos, cheques, declaraciones Juradas,
•
informes periciales, cartas y otros que no hayamos podido producir ni
obtener antes de depositar este Escrito de defensa; así como hacer oír
testigos, o solicitar comparecencia de las partes si a ello diere lugar;

Es justicia que se os pide, implora y espera merecer.

BAJO LAS MÁS AMPLIAS RESERVAS DE DERECHO Y ACCIONES

Esta Instancia contentiva de escrito de defensa ha sido producido y redactado a los dos (2) día del mes de Mayo
del año Dos Mil Veintitrés (2023), en Santo Domingo Oeste; Impreso en un original de cinco (5) fojas con una
(1) copia de un mismo tenor, en la modalidad de papel bon 20, en hoja tamaño 8 ½ por 11, para ser debidamente
depositadas por ante la secretara de la Procuraduria Fiscal de Santo Domingo Oeste:

Licenciado Rafael Hilario Dipré Gerardino

Abogado Apoderado de
ENRIQUE DAVID EVERTZ AVELINO y RAFAEL
ENRIQUE ALVAREZ JANSEN

__________________________________________
Licenciado Stillbenson Antonio Gomez Gonzalez
Abogado Apoderado de
ENRIQUE DAVID EVERTZ AVELINO y RAFAEL
ENRIQUE ALVAREZ JANSEN
 lOMoARcPSD|19278315

Inventario de pruebas y testitgos:

Pruebas:

1) Página frontal de la querella presentada por el Bufete Jurídico

Mazara-Castillo y Asociados, por los querellantes Señ ores
ENRIQUE DAVID EVERTZ AVELINO, RAFAEL ENRIQUE
ALVAREZ JANSEN, CARLOS ALBERTO JAVIER GERMAN,
IVAN RUZBEL FELIZ ROMERO, AMARILIS ROMERO
RIVERA, JOSE MIGUEL BONETTI TAVERAS, ALEXIS
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAFAEL ROLANDO
CONTRERAS CONTRERA, CRISTALINA MACHADO,
MARIA EVANGELINA DEL CARMEN MACHADO
CABREJA, RAYMOND A. ESPINAL MACHADO, CEDRIC
MAGDIEL MAÑON MENDEZ, LISSETTE SIERRA NINA,
AMAURY ROMAN NOVA RUIZ, AMBAR ESMERALDA DE
LOS SANTOS PEREZ, representados por los Lic. JOSÍAS
DURÁN, Lic. ENOS MAZARA y Lic. RAFAEL DIPRÉ, de
fecha 13/03/2023
2) Listado y fotos de los depósitos realizados al señor Ricardo Pérez
Díaz antes y después del citado aumento de capital.
3) Conversaciones entre la señora Laitsol Fernández Estrada y
Rafael Enrique Alvarez Jansen, donde se solicita la presencia de
la misma para realizar formal entrega de su contrato.