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Querella Tania Yamil Valerio Nuñez (Caso Enos)
Querella Tania Yamil Valerio Nuñez (Caso Enos)
HONORABLE MAGISTRADO:
ACTUANDO en nombre y representació n de Señ ora TANIA YAMIL VALERIO NUÑEZ,
dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral nú mero
001-0578138-9, domiciliado y residente en la calle Rosalia Viuda Morales, casa No.35,
sector San Geronimo, Santo Domingo D.N., Repú blica Dominicana; quien tiene como
abogado constituido y apoderado especial al Lic. JOSIAS BENJAMIN DURAN
GONZALEZ, dominicano, mayor de edad, Casado, portador de la Cédula de identidad y
electoral No. 001-1730529-2, abogado de los Tribunales de la Repú blica Dominicana,
con su domicilio laboral y despacho profesional ubicado en la Calle Central No. 7,
residencial Los Pinos del Paraíso, del sector de Bayona, Municipio Oeste, Provincia
Santo Domingo, Repú blica Dominicana; lugar donde el querellante ha hecho formal y
expresa elecció n de domicilio para todos los fines y consecuencias legales de la
presente instancia, y sus procedimientos sucesivos, tiene a bien exponerle los medios
en hecho y derecho, en los que se sustenta la presente acció n penal, conforme a los
fundamentos que se desarrollan a continuació n:
CONTENIDO:
I.DE LA ACCIÓN PENAL.......................................................................................................................2
A.Individualización de los imputados.............................................................................................2
B. Identificación de la víctima:........................................................................................................2
II.ASPECTOS FÁCTICOS E IMPUTACIÓN PRECISA DE CARGOS.............................................................3
Relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye a los Querellados Cía. WRD
AUTO SERVICES & IMPORT y el señor WILLIAM EMILIO ROJAS MATA...........................................3
a)Indicación precisa de la participación del acusado......................................................................4
III.FUNDAMENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN Y ELEMENTOS DE PRUEBA...............................................5
A. Calificación jurídica del hecho punible y su fundamentación:...................................................5
B.indicación de las pruebas que se pretenden hacer valer en juicio, con indicación de los hechos
y las circunstancias que pretendemos probar:...............................................................................7
IV.DILIGENCIAS DE INVESTIGACION .................................................................................................8
V.CONCRETIZACIONES DE PRETENCIONES CIVILES............................................................................9
VI.CONCLUSIONES............................................................................................................................11
I. DE LA ACCIÓN PENAL
B. Identificación de la víctima:
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domiciliado y residente en la calle Rosalia Viuda Morales, casa No.35, sector
San Geronimo, Santo Domingo D.N., Repú blica Dominicana. Teléfono 829-716-
4394.
¨El orden pú blico y el patrimonio econó mico y emocional del Señ ora TANIA
YAMIL VALERIO NUÑEZ.
“El bienestar, la paz, la salud física, mental, estabilidad integral, familiar y
laboral del Señ ora TANIA YAMIL VALERIO NUÑEZ.”
3. Resulta que en el mes de Julio del añ o Dos Mil Veinte (2020), el Señ ora TANIA
YAMIL VALERIO NUÑ EZ (victima-querellante), compró al dealer Cía.
LOGISTIC AUTOIMPORT y el señ or Señor CRISTIAN A. RODRIGUEZ (a) EL
GORDO, el vehículo descrito como Automovil marca Honda, modelo FIT, color
Plateado, añ o 2012, chasis GE61548389, por un precio total de TRECIENTOS
OCHENTA MIL PESOS DOMINICANOS (RD$ 380,000.00).
4. Al cabo de casi dos añ os de realizarce el negocio de compra y venta del
vehiculo antes descrito, el Señ ora TANIA YAMIL VALERIO NUÑEZ, (victima-
querellante), se entera que no puede tranferir dicho vehiculo, ni renoba el
marbete, puesto que tiene opocision administrativa por parte de la
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, debido a que dicho vehiculo figura como
que no ha pagado, los impuestos aduanales, cuando la victma se dirige donde el
imputado Señor CRISTIAN A. RODRIGUEZ (a) EL GORDO, este le indica que
ese vehiculo lo importo el deler AUTO MAYELLA S.A.
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5. Que al día de hoy 14/12/2022, la victima Señ ora TANIA YAMIL VALERIO
NUÑEZ , ha perdido la posibilida de disponer del bien adquirido a los
imputados, y los imputados dealer Cía. LOGISTIC AUTOIMPORT y el señ or
Señor CRISTIAN A. RODRIGUEZ (a) EL GORDO, solo ponen excusas, tratando
de evadir la responsabilidad, mientras que la víctima ha sufrido una pérdida
patrimonial que supera el los QUIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
DOMINICANOS (RD$550,000.00).
El caso que nos ocupa, se verifica una violació n directa al Artículo 405 del Código Penal
Dominicano, que dispone: “ Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de
prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o.
los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos
fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios o
de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos,
haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o
del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan
promesas, disposiciones, finiquitos o descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo
objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro
acontecimiento quimérico. Los reos de estafa podrán ser también condenados a la
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accesoria de la inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el
artículo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el Código para los casos de
falsedad.,” como se puede observar la conducta descrita en el relato factico, se ajusta a
la descrita en el tipo penal, de un profundo aná lisis de subsunció n podemos colegir
que el imputado el Señor CRISTIAN A. RODRIGUEZ (a) EL GORDO, se aprovechó de
la fachada creada en la Cía. LOGISTIC AUTOIMPORT, para ESTAFAR a la víctima
valiéndose de una falsa calidad, vendió un vehículo el cual era parte de un fraude
fiscal, y fraudulentamente opero a su favor para enrriqueserse a costa de la victima-
querellante.
B. indicación de las pruebas que se pretenden hacer valer en juicio, con indicación de los
hechos y las circunstancias que pretendemos probar:
Testimoniales:
1. Testimonio de la Victima Señora TANIA YAMIL VALERIO NUÑEZ,
dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y
electoral nú mero 001-0578138-9, domiciliado y residente en la calle
Rosalia Viuda Morales, casa No.35, sector San Geronimo, Santo Domingo
D.N., Repú blica Dominicana, con el cual pretendemos probar como
sucedieron los hechos, identificara al imputado como la persona que le
vendió dicho vehículo, así como las formas o maniobras por este utilizadas
y cualquier otra información relacionada con el delito que la misma
pudiere haber percibido por medio de sus sentidos o sus investigaciones
particulares, le identificara como el dueño de la Cía. LOGISTIC
AUTOIMPORT, entidad utilizada por el imputado para captar a la
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víctima y lograr distraer de su patrimonio valores que sobrepasan
los QUIENTOS CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS
(RD$550,000.00), nos explicara cual ha sido el trato recibido del
imputado para ganarse la confianza de la víctima.
2. Testimonio del señor FRANCISCO DEL ROSARIO PEGUERO BAUTISTA,
dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y
electoral nú mero 001-0458018-8, domiciliado y residente en la la calle
Rosalia Viuda Morales, casa No.35, sector San Geronimo, Santo Domingo
D.N., Repú blica Dominicana, con el cual pretendemos probar como
sucedieron los hechos, identificara al imputado como la persona que le
vendió dicho vehículo a la víctima, así como las formas o maniobras por
este utilizadas y cualquier otra información relacionada con el delito que
el mismo pudiere haber percibido por medio de sus sentidos o sus
investigaciones particulares, le identificara como el dueño de la Cía.
LOGISTIC AUTOIMPORT, puesto que el mismo es testigo presencial
de los hechos, puesto que acompaño a la víctima en el momento de
compra el vehículo y hacer las gestiones de los documentos del
vehiculo.
3. Testimonio del señor SEGUNDO MARTE BONILLA, dominicano, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad y electoral nú mero 001-
1024480-3, domiciliado y residente en la la calle 1ra esquina 5ta,
rsidencial Miami II, Villa Mella, casa D8, Santo Domingo Norte, D.N.,
Repú blica Dominicana, con el cual pretendemos probar como sucedieron
los hechos, identificara al imputado como la persona que le vendió dicho
vehículo a la víctima, así como las formas o maniobras por este utilizadas
y cualquier otra información relacionada con el delito que el mismo
pudiere haber percibido por medio de sus sentidos o sus investigaciones
particulares.
Documentales y procesales:
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2. En esta etapa cabe destacar que el Legislador ha sido sabio al incluir una
disposició n sobre proposición de diligencias de investigación, para la
tramitació n de solicitudes de actuaciones investigativas propuestas por las partes,
tomando en consideració n que en este tipo de actuaciones el ministerio Publico
tiene el rol estelar, no por eso la víctima le corresponde un rol pasivo, y por ende la
Víctima en calidad de querellante puede respaldar y fortalecer el rol del Ministerio
Publico.
4. Por otra parte, el artículo 83 del Có digo Procesal Penal establece que la
calidad de víctima viene dada por la ofensa recibida de manera directa como
consecuencia del hecho punible;
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acusar e intervenir directamente en el proceso y constituirse en parte civil para
obtener una justa reparació n, por los evidentes e innegables dañ os causados a
consecuencia de la comisió n de tal delito, de parte del acusado la Cía. LOGISTIC
AUTOIMPORT y el Señor CRISTIAN A. RODRIGUEZ (a) EL GORDO, quienes
lesionaron de forma directa el patrimonio de mi cliente.
9. Que visto el Título II, Capítulo I del Có digo Procesal Penal, (Ley No.76-02) en
su Artículo 83, y lo que establece, como sucede en el presente caso, el querellante ha
sido víctima directa del hecho punible.
11. Que segú n lo contempla el Art. 118 y siguientes del texto legal
precedentemente descrito, quien pretenda ser resarcido por el dañ o derivado del
hecho punible, debe constituirse en actor civil mediante querella motivada. El actor
civil interviene a través de un abogado y puede hacerse representar, ademá s, por
mandatario con poder especial.
12. Que conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 1382 del có digo
civil dominicano: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un dañ o, obliga a
aquél por cuya culpa sucedió a repararlo”.
13. Que conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 1383 del có digo
civil dominicano: “cada cual es responsable del perjuicio que ha causado no
solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o imprudencia”.
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14. Que la acció n en reparació n del dañ o causado por un crimen, por un delito o
por una contravenció n, se puede ejercer por todos aquellos que han sufrido por
consecuencia de este dañ o.
15. Que “La acció n civil, para la reparació n del dañ o, se puede ejercer contra el
procesado y contra aquellos a quienes representa”.
16. Que puede perseguirse la acció n civil accesoriamente con la acció n pú blica.
17. Que todo aquel que sucumbe en justicia será condenado al pago de las costas
del procedimiento, distrayendo las mismas a favor y provecho del abogado que
obtenga ganancia de causa y que las haya avanzado.
18. Que por aplicació n de lo que dispone el Artículo 345 del Có digo Procesal
Penal, el cual consigna que: CONDENA CIVIL. “Siempre que se haya demostrado la
existencia del dañ o y la responsabilidad civil, cuando se ejerce la acció n civil
accesoria a la penal, la sentencia fija, ademá s, la reparació n de los dañ os y perjuicios
causados y la forma en que deben ser satisfechas las respectivas obligaciones”; y
1382, 1383, 1384 y 1149 del Có digo Civil, el cual expresa: “Los dañ os y perjuicios a
que el acreedor tiene derecho, consisten en cantidades aná logas a las pérdidas que
haya sufrido y a las ganancias de que hubiese sido privado”.
VI. CONCLUSIONES
19. EN CONSECUENCIA Y POR TALES MOTIVOS, la victima Señ ora TANIA
YAMIL VALERIO NUÑEZ, por ó rgano de su abogado, tiene en bien solicitar, muy
respetuosamente, lo siguiente:
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PRIMERO: DECLARAR como buena y valida la presente Querella con constitució n en
actor civil por estar hecha de conformidad a la normativa procesal penal vigente en
nuestro Ordenamiento Jurídico.
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TERCERO: CONDENAR al acusado Señor CRISTIAN A. RODRIGUEZ (a) EL
GORDO y a la Cía. LOGISTIC AUTOIMPORT, al pago de las costas del
procedimiento ordenando su distracció n a favor y provecho del Lic. JOSIAS
DURAN, abogado concluyente, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.
En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repú blica Dominicana, a los trece (14) días
del mes de Diciembre del añ o Dos Mil Veintidó s (2022).
QUERELLANTE:
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Señora TANIA YAMIL VALERIO NUÑEZ
ABOGADO:
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Licdo. JOSIAS BENJAMIN DURAN GONZALEZ.
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