Modelo de acta del máximo órgano social

para cambio de los miembros de junta

directiva1
Fecha de actualización: febrero 3 de 2023

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS (O JUNTA

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS) DE (NOMBRE DE LA EMPRESA)

ACTA N.° (número de acta)

A los (días) días de (mes) de (año), siendo las (hora) en las instalaciones de la
sociedad (nombre de la sociedad), en reunión extraordinaria, se encuentran
presentes las siguientes personas:

Número de
Accionista (o socio) Representado por acciones (cuotas o
partes de interés)

1
La elección y remoción de los miembros que integran la junta directiva corresponde, según los artículos 420
y 436 del Código de Comercio –CCo–, al máximo órgano social de la entidad, es decir, a la asamblea general
de accionistas o a la junta de socios, dependiendo del tipo de sociedad de que se trate.

Por lo anterior, compartimos este modelo de acta de asamblea de accionistas o junta de socios extraordinaria
convocada para la elección de los miembros de la junta directiva.

Ten en cuenta que este formato es una guía que puede requerir cambios según las necesidades de cada
entidad. Por lo mismo, Actualícese no se hace responsable por su mal empleo o falta de complementación.
 Por su apoderado, el
Sr. _________

Él mismo

Él mismo

Él mismo

Número total de acciones (o (Cantidad) de

cuotas sociales) acciones (o cuotas
sociales) igual al
(porcentaje) % del
capital suscrito (o
capital social)

Todos los accionistas (o socios) y apoderados de accionistas (o socios) de la

mencionada compañía, atendieron la convocatoria efectuada por el representante
legal mediante la comunicación escrita del (ingrese la fecha de la convocatoria), la
cual estableció el motivo exacto de esta reunión extraordinaria, dirigida a la
dirección domiciliaria (o dirección electrónica de cada socio o accionista)
registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que, durante el término de la convocatoria, los libros de la

compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los
accionistas (o socios) en las oficinas de (ingrese el nombre de la sociedad).
También concurrió a la reunión el (la) revisor(a) fiscal, Sr. (Sra.) (nombre del
revisor o revisora fiscal), por invitación que se le efectuó.

A continuación, la asamblea ratificó el orden del día establecido en la

convocatoria:

(Inserte el orden del día, el cual puede contener, entre otros puntos, los siguientes:

1. Verificación del quorum.

2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del representante legal.
4. Elección de la junta directiva.
5. Aceptación por parte de los nuevos elegidos.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro
mercantil.)

1. Verificación del quorum. El presidente de la empresa, el Sr. (Sra.) (nombre

del/de la presidente/a) informó que se encontraban representadas en esta reunión
(número de acciones o cuotas sociales presentes) de un total de (número de
acciones o cuotas sociales totales), que integran el capital suscrito y pagado de la
empresa y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en (asamblea
o junta) con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Del total de (acciones o cuotas sociales) representadas en la (asamblea o junta),

(número de acciones o cuotas sociales) correspondieron a (accionistas o socios)
presentes en la (asamblea o junta) y (número de acciones o cuotas sociales)
estuvieron representadas por los apoderados.

2. Elección del presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron

elegidos el Sr. (o la Sra.) (nombre del presidente) como presidente(a) y el Sr. (o la
Sra.) (nombre del secretario) como secretario(a).
3. Informe del representante legal. El Sr. (o la Sra.) (nombre del representante
legal), de manera sucinta, expresó:

“Señores accionistas:

Tal como se anotó en la respectiva convocatoria de asamblea extraordinaria 2, es

necesario hacer cambios en la actual junta directiva. Lo anterior, puesto que (se
explican los motivos por los cuales se propone cambiar la junta directiva, aunque
es de aclarar que el máximo órgano social es autónomo para remover a dichos
funcionarios en cualquier momento y por el motivo que quiera; ver artículos 420 y
436 del Código de Comercio), por lo que es importante que se hagan los
respectivos cambios en tal órgano de administración3”.

4. Elección de la junta directiva. La (asamblea de accionistas o junta de socios),

una vez escuchado el informe del representante legal, ha decidido discutir el
cambio de los miembros de la junta directiva, de tal manera que por decisión
unánime de todos los (accionistas o socios) se conforma la junta directiva y sus
respectivos suplentes, dejando sin efectos la actual junta directiva que aparece
inscrita en la Cámara de Comercio de (especifique en que cámara de comercio se
encuentra inscrita la junta directiva). La nueva junta directiva (principal y suplente)
quedará de la siguiente manera4:

Junta directiva (principales)

Primer renglón
(Nombre del miembro 1)

2
Te puede interesar nuestro Modelo de convocatoria extraordinaria a asamblea de accionistas o junta de
socios.

3
Artículo 436 del CCo: los principales y los suplentes de la junta serán elegidos por la asamblea general, para
períodos determinados y por cuociente electoral, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos
libremente por la misma asamblea.

4
La decisión de elección de los miembros de la junta directiva debe hacerse aplicando el sistema de
cuociente electoral (ver artículo 197 del CCo).
C.C. (documento de identificación) de (lugar de expedición).

Segundo renglón
(Nombre del miembro 2)
C.C. (documento de identificación) de (lugar de expedición).

Tercer renglón
(Nombre del miembro 3)
C.C. (documento de identificación) de (lugar de expedición).

Suplentes de la junta directiva

Primer renglón
(Nombre del suplente 1)
C.C. (documento de identificación) de (lugar de expedición).

Segundo renglón
(Nombre del suplente 2)
C.C. (documento de identificación) de (lugar de expedición).

Tercer renglón
(Nombre del suplente 3)
C.C. (documento de identificación) de (lugar de expedición).

5. Aceptación por parte de los nuevos elegidos. Estando presentes las tres (3)
personas nombradas como miembros principales de la junta directiva, al igual que
las tres (3) personas nombradas miembros suplentes de la junta directiva de la
empresa (ingrese el nombre de la sociedad), los seis (6) aceptan expresamente
tan honrosa designación.

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro

mercantil. El secretario (o secretaria) dio lectura a la presente acta, la cual fue
aprobada por los presentes. De igual manera, la asamblea de accionistas en pleno
ordena al representante legal para que haga la respectiva inscripción de esta acta
de asamblea extraordinaria (o junta de socios) ante la Cámara de Comercio de
(especifique en qué cámara de comercio se debe realizar la inscripción), entidad
que hará la correspondiente inscripción y publicidad de la nueva junta directiva
(principal y suplente) elegida. Además, adelantará la respectiva actualización del
RUT5 ante la Dian.

Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el
presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las (hora) de (día) de (mes) del
(año).

_____________________ ____________________

Presidente(a) Secretario(a)

Tipo y número de identificación Tipo y número de identificación

Junta directiva (principales)

Acepto Acepto

5
Te invitamos a conocer nuestro Informe Especial ABC del RUT: desde su inscripción hasta su cancelación.
______________________ ______________________
C.C. ________ de ____ C.C. ________ de ____

Acepto

_______________________
C.C. ______ de ______

Suplentes de la junta directiva

Acepto Acepto

______________________ _____________________
C.C. _______ de ____ C.C. ______ de _____

Acepto

_____________________

C.C. _______ de ____

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