Modelo de acta de reunión de junta directiva1

(Fecha de actualización: mayo 26 de 2022)

Empresa (razón social)

NIT (NIT)

Acta No. (número del acta)

En la ciudad de (ciudad), siendo las (indicar la hora en que inicia la reunión: a. m. /

p. m.) del día (día) de (mes) del (año), en las oficinas de la sociedad ubicada en
(dirección), previa convocatoria efectuada por el representante legal 2 (o suplente,
revisor fiscal o por dos de sus miembros que actúen como principales), se reunió
la junta directiva.

Los miembros de la junta directiva3 presentes son:

Nombre Condición (principal o suplente)

_______________________________ Principal ______ Suplente

_______

_______________________________ Principal ______ Suplente

_______
1
De acuerdo con la sección II del Código de Comercio–CCo–, las atribuciones de la junta directiva se
expresarán en los estatutos de la sociedad y sus reuniones podrán ser programadas durante todo el año en
fechas específicas (ordinarias, por lo menos, una vez al mes) o convocadas ante alguna eventualidad
(extraordinarias).

2
Consultar artículo 437 del CCo.

3
Las sociedades anónimas están obligadas a constituir una junta directiva, conformada con mínimo tres (3)
integrantes, cada uno de ellos con su suplente (ver artículo 434 del CCo). Los principales y los suplentes
serán elegidos por la asamblea general de accionistas, para períodos determinados y por cuociente electoral
(este se determinará dividiendo el número total de los votos válidos emitidos por el de las personas que hayan
de elegirse, artículo 197 del CCo), sin perjuicio de que puedan ser reelegidos o removidos libremente por la
misma asamblea (consultar artículo 436 del CCo).
_______________________________ Principal ______ Suplente
_______

_______________________________ Principal ______ Suplente

_______

_______________________________ Principal ______ Suplente

_______

_______________________________ Principal ______ Suplente

_______

Como invitados4 asistieron:

Nombre ________________________ Identificación _________________

Nombre ________________________ Identificación _________________

Orden del día.

1. Verificación del quorum.

2. Elección del (de la) presidente(a) y secretario(a).
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura del acta anterior.
5. Informe del (de la) representante legal.
6. Proposiciones y varios.
7. Lectura y aprobación del acta.

1. Verificación del quorum

4
En ocasiones excepcionales y especiales pueden participar invitados, como asesores legales y la revisoría
fiscal en persona o su representante.
Se comprobó la integración del quorum5 estatutario y de ley para deliberar y
decidir, toda vez que están presentes los (indicar el número de miembros
principales presentes) miembros principales y los (indicar el número de miembros
suplentes presentes) miembros suplentes6.

2. Elección del (de la) presidente(a) y secretario(a)

Por unanimidad fueron designados como presidente(a) de la reunión el (la)

señor(a) (indicar el nombre completo de la persona designada) y como
secretario(a) ad hoc, el (la) señor(a) (indicar el nombre completo de la persona
designada), quiénes aceptaron la designación de sus cargos y empezaron a
ejercerlos inmediatamente.

3. Aprobación del orden del día

El orden del día informado en la convocatoria fue aprobado por los miembros
principales y suplentes de la junta directiva de la sociedad.

4. Lectura del acta anterior

El (La) secretario(a) da lectura al acta anterior (indicar el número del acta), la cual
es aprobada por los miembros de la junta directiva.

5. Informe del (de la) representante legal

La junta directiva impartió su aprobación al informe del (de la) representante legal
de la sociedad sobre las operaciones de la empresa 7 (se recomienda hacer un

5
Según el artículo 437 del CCo, la junta directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los
votos de la mayoría de sus miembros, salvo que se estipule un quorum superior.

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directiva.
6
Recordemos que no podrá haber en las juntas directivas una mayoría cualquiera formada con personas
ligadas entre sí por matrimonio, por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, o primero civil, excepto en las sociedades reconocidas como de familia (artículo 435 del CCo).

7
El artículo 438 del CCo señala que, salvo disposición estatutaria en contrario, se presumirá que la junta
directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato
comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad
cumpla sus fines, garantizando las operaciones de la compañía.
breve resumen financiero y comercial), correspondiente al ejercicio de (indicar el
mes o los meses analizados y presentados).

6. Proposiciones y varios

La junta directiva autorizó al (a la) representante legal para efectuar las siguientes
gestiones (señalar cada uno de los temas, proposiciones y varios tratados en la
reunión. Es importante detallar: responsables o encargados de la gestión
aprobada y fechas de entrega o de realización) 8.

7. Lectura y aprobación del acta

El (La) señor(a) presidente(a) concedió un receso para elaborar la presente acta,

que una vez leída fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

Se levantó la sesión siendo las (indicar la hora en que finaliza la reunión: a. m. / p.

m.) del día (día) de (mes) del (año).

Para constancia, se firma en la ciudad de (ciudad), el día (día) de (mes) del (año).

Presidente(a) Secretario(a)

(Nombre completo) (Nombre completo)

(Tipo y número de identificación) (Tipo y número de identificación)

8
Como puedes ver, este modelo de acta de reunión de junta directiva que te presentamos contiene todo lo
necesario para conservar una bitácora de los temas abordados, comerciales y financieros, de proposiciones y
varios con detalle de decisiones, compromisos y tareas asumidas, el cual puede ser ajustado a tus
necesidades.

Cabe anotar que el diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboró este modelo se entregan a
título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba atender y estudiar
las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar.

Para más información ver nuestra infografía Juntas directivas: ¿qué son?, ¿cuál es su tamaño?, ¿cómo se
conforman?
https://actualicese.com/acta-de-reunion-de-junta-directiva/