MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA

Acta No. ____

( indicar el número del acta la cual debe ser en orden consecutivo )

Reunión ( indicar si es ordinaria o extraordinaria ) de asamblea general de

accionistas
de la sociedad

( indicar la razón social ) S.A. o S.A.S.

En la ciudad de __________ estando reunidos los siguientes accionistas de

manera presencial los siguientes accionistas

Nombre Participación Firma

 (si la reunión es fuera del domicilio social, debe estar representada la

totalidad de las cuotas sociales ).

Y siendo citados por medio tecnológico los siguientes accionistas

Nombre Participación Medio Firma

Tecnológico
Convocado

siendo las ______ del día ___ de _____ del_____, se reunió la asamblea

general de accionistas de la sociedad _________S.A., de manera (ordinaria o
extraordinaria ).

Convocatoria efectuada previamente por ( Indicar quien convocó a la reunión,

según estatutos sociales: gerente, etc..) a través de ( indicar la forma en que
se convocó : carta, aviso, etc.. según estatutos sociales o en silencio de estos
la ley ) enviada a los socios el día __ del mes ___ de ____ fecha., Previa
aprobación del orden del día que se trascribe a continuación, la asamblea
general de accionistas deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la
presente acta.

Orden del día

1. Designación de presidente y secretario de la presente reunión
2. Verificación del quórum
3 Reforma objeto de la sociedad ( aquí se indica el tema a tratar )
4. Lectura y aprobación del acta

1. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION. Para

desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la asamblea, se
designó como presidente al señor(a)
__________________ y como Secretario al señor(a) ________________,
designaciones que fueron aceptadas por los elegidos quienes entraron a
ejercer sus cargos 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. El secretario verifica la asistencia e informa la

presencia de los siguientes accionistas :

Nombre Acciones Total acciones Total de acciones

representadas en que componen el
el reunión capital social

De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la reunión :

( indicar Número de acciones suscritas ) _____ acciones suscritas, las cuales
representan el ___% del capital social ( Es preciso verificar que  exista el
quórum para deliberar y el quórum para decidir según lo dispongan los
estatutos sociales o la ley. Debe tener también en cuenta el quórum decisorio
para reformar estatutos ), de tal forma que se encuentra conformado el
quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. El representante legal explica a la asamblea general de accionistas , que

debido las nuevas operaciones que pretende realizar la sociedad, pone a
consideración la reforma de..............( por ejemplo: el objeto social) , de tal
forma que presenta el siguiente texto del articulo: ( indicar el artículo o
artículos a reformar ) de los estatutos sociales , con las nuevas actividades de
la sociedad: “Articulo 5º. El objeto de la sociedad será ........”

4. Lectura a la presente acta, previa elaboración de la misma, la cual fue

aprobada por unanimidad y sin objeción alguna por todos los asistentes a la
reunión.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el

presidente de la reunión levantó la sesión siendo siendo las ____ del día ___
de ____ del_____ para lo cual
suscriben la presente acta el presidente y secretario en señal de lo tratado en
la reunión

__________________________
__________________________
Presidente de la Junta                                    Secretario de la Junta

El suscrito secretario autoriza la expedición de la presente copia , la cual

es fiel copia del original del acta que reposa en libro de actas de la sociedad. 

___________________________________________________
Firma el secretario o algún representante legal de la sociedad

Notas:

1. Una vez el acta se firme en el libro de actas de junta de socios de la sociedad , si es

preciso su registro en la Cámara de Comercio , debe enviar copia o extracto de la
misma para lo cual debe indicar la siguiente leyenda , no sin antes aclarar que en la
copia que se envíe a la cámara, en la parte de las firmas de presidente y secretario,
puede indicar :  (firmado), toda vez que ya se debió firmar el acta original en el libro
de actas. Si el acta contiene una decisión de reforma de estatutos sociales ( por
ejemplo: objeto), deberá elevarse a escritura pública.

1. La realización de la asamblea de forma no presencia o semipresencial no modifica

las condiciones de la misma, dado que solo se debe garantizar los medios de
comunicación óptimos para mantener una conexión estable, poder deliberar y votar.

1. Para garantizar la transparencia de la misma se debe valer de instrumentos de audio

y grabación, como valor probatorio y garantizar la firma de los asistentes de manera
digital.