MODELO DE ACTA PARA NOMBRAMIENTOSLA ELABORACIN DEL ACTA DEBE

HACERLA SEGN LOS ESTATUTOS INSCRITOS ENCMARA TENGA EN CUENTA:

En el encabezado del acta:
1. QU RGANO SE RENE. EJEMPLO: (JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA
DEACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA,
CONSEJO DE
ADMINISTRACIN,
COMIT DEADMINISTRACIN, ENTRE OTROS, SEGN ESTATUTOS).2.
CLASE DE REUNIN (ORDINARIA, EXTRAORDINARIA, POR DERECHO
PROPIO,UNIVERSALES, ETC). NMERO DEL ACTA (CONSECUTIVO QUE SE
LLEVA EN EL LIBRO DE ACTAS).
En el primer prrafo:
CIUDAD, FECHA, HORA Y LUGAR DONDE SE REALIZ LA REUNIN.5.
QUIN CONVOCA: EJEMPLO: ( REPRESENTANTE LEGAL U RGANO
DEADMINISTRACIN, JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, JUNTADIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIN, COMIT
DE ADMINISTRACIN, ENTREOTROS, SEGN ESTATUTOS).6. FORMA DE
CONVOCATORIA, ES DECIR EL MEDIO DE CITACIN A LA
REUNIN.EJEMPLO: (CITACIN ESCRITA, VERBAL, RADIO, CARTELERA,
ENTRE OTROS, SEGNESTATUTOS)7. ANTELACIN DE LA CONVOCATORIA
DE ACUERDO A LA CLASE DE REUNIN.EJEMPLO: (5 DAS, 8 DAS, ENTRE
OTROS, SEGN ESTATUTOS, PARA EL CONTEO DELOS DAS, NO SE TIENEN
EN CUENTA NI EL DA DE LA REUNIN NI EL DA DE LACONVOCATORIA)
NOMBRE
DE
LA
ENTIDAD
____________ ASAMBLEA
(ORDINARIA EXTRAORDINARIA) NIT. _______ ACTA No. ____

_______

En ________________, siendo las _______ del da _____ del mes de ______ del ao _______, se
reuni (EJPLO: LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE
OTROS, SEGN EL CASO) de acuerdo a la convocatoria realizada por el EJPLO:
GERENTE, mediante EJPLO: CITACIN ESCRITA con una antelacin de EJPLO: 8
das; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del da:
1. Llamado a lista y verificacin del Qurum
2. Eleccin de presidente y secretario de la reunin
3. Nombramiento Gerente (Director Ejecutivo, Presidente,
representante Legal, segn estatutos)
4. Aprobacin del acta
Puesto a discusin el orden del da, fue aprobado por unanimidad.1. Se llam a lista y se constat
que hubo Qurum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos (establecer si se
encontraba el 100% de los socios o cuntos de cuntos asistieron a la reunin).
2. Se eligi por unanimidad a XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX como Presidente
de la reunin y al Seor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX de XXX como
secretario de la reunin.

3. Se nombra por unanimidad (o Nmero de votos reglamentario para elegir, a favor, en

contra, o en blanco) como Gerente (Director Ejecutivo, Presidente, etc. La persona que
haga las veces de Representante Legal) al (la) seor (a) ___________________, con
cdula de ciudadana No. _______, quien manifiesta aceptar el cargo (la aceptacin se
acompaa del Nmero de Cdula o la firma o en un documento anexo).
4. agotado el orden del da se levanta la sesin previa lectura y aprobacin del acta, en
todas y cada una de sus partes. Dada en ______, a los ____ das del mes _______ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria

Este documento es fiel copia tomada de su original.

XXXXXXXXXXXXX
Secretaria

NOTA: Es necesario que las personas que actan como Presidente y Secretario de la
reunin le hagan reconocimiento de la firma ante Notario, o Juez o en su defecto
presentacin personal ante el Secretario Jurdico de la Cmara De Comercio El modelo
aplica para Representantes Legales, Miembros de rganos de Administracin y para
Revisores Fiscales, a este ltimo es necesario que la aceptacin del cargo se acompae
del nmero de Tarjeta Profesional o anexen la copia de la misma

MODELO 2

Modelo de acta para nombramientos de las Juntas

directivas y/o del Revisor Fiscal
(fecha de elaboracin : Junio 20 de 2008)

De acuerdo con las normas del cdigo de comercio, el mximo +organo de las
sociedades comerciales (que sera la Asamblea de accionistas en las sociedades
por acciones o la Junta de socios en las sociedades limitadas) debern dejar
asentada en actas los nombramientos que ellas lleguen a realizar (ordinaria o
extraordinariamente) de las personas que lleguen a ocupar los cargos de Junta
directiva o de Revisor Fiscal.

A continuacin se muestra entonces un modelo de lo que contendra un acta

elaborada para esos fines

ACTA No.
Reunin Ordinaria ( o Extraordinaria) de (la Asamblea General o Junta de
socios) de la sociedad ______________________________

En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.),

del da _______________, del ao _____, se reuni la (Asamblea General o la
Junta de socios) de la sociedad ____________________________ conforme a la
convocatoria realizada por el sr.____________________________ el da
________________ conforme a los estatutos y a ley.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la (Asamblea General o Junta

de socios)

NOMBRE COMPLETO

IDENTIFICACION

% DE PARTICIPACIN SOCIAL

____________________

__________________

__________

____________________

__________________

__________

____________________

__________________

__________

____________________

__________________

__________

Total

=======

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden

del da:

1. Designacin de presidente y secretario de la reunin.

2. Verificacin del qurum.
3. Nombramiento Junta Directiva y Revisor Fiscal.
4. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.

1. Designacin del presidente y secretario de la reunin:

Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunin a los srs.
(as)_______________________________________________________________
____, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesin
de sus cargos.

2. Verificacin del qurum de la reunin.

El presidente de la reunin verifica el qurum de la reunin estando presentes el
___ % de los miembros que conforman la Asamblea General de la fundacin.

3. Nombramiento de la Junta Directiva/ Revisor Fiscal

El presidente de la reunin manifiesta que se debe proceder a nombrar la Junta
Directiva y al Revisor Fiscal Principal y Suplente, conforme al procedimiento
consagrado en los estatutos, y pone a consideracin la siguiente conformacin de la
Junta Directiva y de los aspirantes a Revisor Fiscal Principal y Suplente.

Para Junta Directiva

Miembros Principales

Miembros suplentes

______________

c.c#______

__________________ cc#_________

______________

c.c#______

__________________ cc#_________

______________

c.c#______

__________________ cc#_________

______________

c.c#______

__________________ cc#_________

______________

c.c#______

__________________ cc#_________

Para Revisor Fiscal

Principal
______________

Suplente
c.c#______

__________________ cc#_________

El nombramiento de la Junta Directiva se aprueba por (sealar el nmero de

votos teniendo en cuenta la mayora pactada en los estatutos). Las personas
designadas aceptan el nombramiento realizado.

4. Lectura y Aprobacin del Acta.

El presidente de la reunin hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad
y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la
reunin.

____________________
Presidente

_____________________
Secretario

(nota: Para el registro en cmaras de comercio de esta acta, Si conforme a los

estatutos de la entidad la Junta Directiva estar conformada por dignatarios, se
deber sealar el cargo. Si no, se deja constancia en el acta de las aceptaciones de
las personas nombradas. Adems, se deber anexar carta de aceptacin de todos
los nombrados al igual que
fotocopia de la cdula de ciudadana y tarjeta
profesional del Revisor Fiscal Principal y Suplente. El modelo de acta anterior est
basado en el que se publica en la pgina de Internet de la cmara de comercio

MODELO 3

MODELO ACTA No.

ASAMBLEA ORDINARIA O EXTRAORDINARIA

En la ciudad de______________siendo las _________(am/pm) del da_________, del

ao________se reunieron los socios o
asociados (segn sea al
caso)_______________, para adelantar asamblea _______ y desarrollar el siguiente
orden del da

1.
2.
3.
4.

Llamado a lista y verificacin

Designacin del Presidente y secretario de la Reunin
Nombramiento de Representante legal
Lectura y aprobacin del texto integral del acta

Desarrollo
1. Llamado a lista y verificacin del qurum
Una vez llamado a lista contestaron el____, de los convocados, con lo que se
establece que existe qurum reglamentario para deliberar y decidir

2. Designacin del Presidente y Secretario de la Reunin

Se design como presidente a ___________________y como Secretario a
____________________, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes
tomaron posesin de sus cargos.

3. Nombramiento del Representante legal, por unanimidad se design a las

siguientes personas
Nombre completo

CC No

_________________________

_______________________________

4. La persona designada firman la presente acta en seal de aceptacin del cargo

para el cual fue elegido:
Nombre completo

Firma

__________________________

________________________________

5. Lectura y aprobacin del Acta

Sometida a consideracin de los asociados, la presente acta fue leda y aprobada por
unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y Secretario
de la Reunin,

______________________________

_____________________________

Presidente

Secretario

CC No

CC No