CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO PRIMERO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.-
SU DESPACHO.-
Yo, OSWALDO RAMON MATHUES GONZALEZ, venezolano, mayor de
edad, hábil de derecho, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-10.911.431
abogado en ejercicio, inscrito en Inpreabogado IPSA N° 296.576, y estando
debidamente autorizado, mediante ACTA DE ASAMBLEA de la Sociedad de
Comercio FARMACIA OSHAMARKET, C.A. domiciliada en el Estado
Carabobo, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial
del Estado Carabobo, en fecha 13 de mayo de 2019, bajo el Número 38, Tomo :
56-A RM314, ante usted ocurro a los fines de expresar y solicitar: Presento ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, realizada en
fecha 04 de junio de 2019. Hago la participación para que sirvan ordenar la
Inserción, Registro y Publicación de la misma. Solicito se me expida Original del
Acta presentada debidamente certificada para sus efectos legales correspondientes.
En Valencia a la fecha de su presentación.-
 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE: FAMARCIA OSHAMARKET, C.A.
Yo, MIGUEL ENRIQUE STEPHENSON ZAMBRANO, venezolano, mayor de
edad, de este domicilio, soltero, titular de la cédula de identidad V- 16.254.265 con
Registro de Identificación Fiscal; RIF –V162542652 actuando en su carácter de
DIRECTOR GENERAL y WHENDOLY DE JESUS MARIN PORRAS
venezolana, mayor de edad, de este domicilio, soltera, titular de la cédula de
identidad V-18.859.888, RIF- V185988885, en su carácter de
DIRECTORAGENERAL, de la Sociedad Mercantil FAMARCIA
OSHAMARKET, C.A. CERTIFICAMOS: Que la copia que antecede es traslado
fiel y exacto de su original, que corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas
que lleva mi representada. En el día de hoy, 04 de junio de 2019, siendo las 09:00
a.m. se efectúa la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, reunidos en la sede de
la Sociedad de Mercantil domiciliada en el Estado Carabobo, inscrita en el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 13
de mayo de 2019, bajo el Número 38, Tomo : 56-A RM314,, con la presencia de
la accionista: WHENDOLY DE JESUS MARIN PORRAS venezolana, mayor de
edad, de este domicilio, soltera, titular de la cédula de identidad V-18.859.888,
RIF- V185988885, Sin previa convocatoria por estar presente la totalidad del
Capital Social, representado por la presencia de todos los accionistas.
Seguidamente el Accionista MIGUEL ENRIQUE STEPHENSON
ZAMBRANO, en su condición de DIRECTOR GENERAL, declaró válidamente
constituida la Asamblea, abrió la cesión procediendo a dar lectura a la Agenda de la
Asamblea contentiva del orden del día convenido, que comprende los siguientes
puntos: PUNTO PRIMERO: Aumento de Capital como consecuencia
modificación de las Cláusulas Quinta y Sexta del Acta Estatutaria de la Sociedad
Anónima. PUNTO SEGUNDO: Cambio de Comisario, como consecuencia
modificación de la Cláusula Vigésima Tercera del Acta Estatutaria de la Sociedad
Anónima PUNTO TERCERO: Ampliación de Objeto, como consecuencia
modificación de la Cláusula Tercera del Acta Estatutaria de la Sociedad Anónima,
Toma la palabra: MIGUEL ENRIQUE STEPHENSON ZAMBRANO, en su
condición de DIRECTOR GENERAL de la sociedad Mercantil; FARMACIA
OSHAMARKET, C.A. pasa a deliberar el PUNTO PRIMERO: Del Orden del
Día, quien propone para dar fortalecimiento, flexibilidad, diversidad y desarrollo a
la actividad comercial de la compañía se hace necesario AUMENTO DEL
CAPITAL SOCIAL de la Compañía, de UN MILLON DE BOIVARES (Bs.
1.000.000,00) a CINCO MILLONES DE BOLIVARES, (5.000.000,00) vale
decir, incrementar su capital en CUATRO MILLONES DE BOLIAVRES (Bs.
4.000.000,00) como consta en Inventario de Bienes Muebles, para aumento de
Capital, el cual se anexa, lo cual fue aprobado por los accionistas y en
consecuencia se emiten OCHOCIENTAS (800) nuevas acciones a razón de
CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00) cada una, suscritas y pagadas en
su totalidad por los accionistas, de la siguiente manera: el ciudadano, MIGUEL
ENRIQUE STEPHENSON ZAMBRANO, suscribe y paga CUATROCIENTAS
(400) acciones para un total de QUINIENTAS (500) ACCIONES y
WHENDOLY DE JESUS MARIN PORRAS, suscribe y paga
CUATROCIENTAS (400) ACCIONES para un total de QUINIENTAS (500),
En tal sentido SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE
INVENTARIO ANEXO A LA PRESENTE ACTA, debido a esta aprobación se
hace necesario la modificación de la Cláusula Quinta, que en adelante será
del tenor siguiente: QUINTA: El Capital Social de la Compañía es de CINCO
MILLONES DE BOLIVARES, (5.000.000,00) divididos en MIL (1.000)
ACCIONES comunes y nominativas de CINCO MIL BOLIVARES (5.000,00)
cada una. SEXTA: El Capital Social de la Compañía ha sido íntegramente suscrito
y totalmente pagado por los accionistas según se evidencia en inventario anexo, de
la siguiente manera: el Accionista: MIGUEL ENRIQUE STEPHENSON
ZAMBRANO, suscribe y paga, QUINIENTAS (500) ACCIONES de CINCO
MIL BOLIVARES (5.000,00) cada una para un total de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL BOLIVARES. (Bs.2.500.000,00) y WHENDOLY DE
JESUS MARIN PORRAS, suscribe y paga QUINIENTAS (500) ACCIONES de
CINCO MIL BOLIVARES (5.000,00) cada una para un total de DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES. (Bs.2.500.000,00)
Aprobándose por unanimidad este punto, se procede a deliberar el PUNTO
SEGUNDO: Cambio de Comisario, Se designa como nuevo Comisario a la
Licenciada GERALDINE GRISEL BRITO NOGUERA, Venezolana, mayor de
edad, titular de la cedula de identidad N° V-18.781.100 de profesión Contador
Público, de este domicilio, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el N°
104.677. En consecuencia es necesaria la modificación de la cláusula Vigésima
Tercera del documento constitutivo estatuario la cual quedara redactada de la
siguiente manera: VIGESIMA TERCERA: La asamblea ha designado para el
siguiente periodo de 5 AÑOS, como comisario a la licenciada GERALDINE
GRISEL BRITO NOGUERA, Venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N° V-18.781.100 de profesión Contador Público, de este domicilio,
inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el C.P.C N° 104.677. y como
REGENTE la Ciudadana SARA BEATRIZ OMAÑA GIRON, Venezolana,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.763.378, MAPS 3336,
COLFAR 967, INPREFAR 5429. Aprobándose por unanimidad este punto, se
procede a deliberar el PUNTO TERCERO: Del Orden del Día. Toma la palabra;
MIGUEL ENRIQUE STEPHENSON ZAMBRANO, en su condición de
DIRECTOR GENERAL de la sociedad Mercantil; FARMACIA
OSHAMARKET, C.A. quien propone, para dar fortalecimiento, flexibilidad,
estabilidad, diversidad y desarrollo a la actividad comercial de la compañía se hace
necesario; AMPLIACIÓN DE OBJETO. En consecuencia es necesaria la
modificación de la cláusula Tercera del documento constitutivo estatuario la cual
quedara redactada de la siguiente manera: TERCERA: El objeto de la compañía es
expender, comprar, vender al detal productos farmacéuticos, naturales,
preparaciones galénicas, cosméticos, perfumería, misceláneos, material médico
quirúrgicos, productos veterinarios, productos biológicos, además podrá dedicarse a
todo lo relacionado con la comercialización, distribución y arrendamiento de
materiales y equipos médicos de uso hospitalario y de laboratorios, así como toda
clase de utensilios, complementos y accesorios para la industria química,
farmacéutica y clínicaalimentos, bebidas en envases cerrados, compra, venta,
comercialización de productos lácteos como: quesos de todo tipo, nacionales e
importados, enteros y rebanados, crema de leche, mantequilla, leche en polvo y
liquida, yogurt, productos refrigerados, todo tipo de delicateses, embutidos,
nacionales e importados, charcutería nacional e importada, confitería, granos,
alimentos no perecederos y perecederos, víveres en general,
nacionales e importadas, productos pasteurizados, toda clase de alimentos y víveres
en general; cotillones, golosinas, quincallería, panadería, pastelería, confiterías y
postres, bebidas para el acompañamiento de las mismas tales como: café, jugos,
leches, te, refrescos, agua mineral, bebidas energéticas, fabricación, venta al detal
de hielo, compra, venta distribución, fabricación de productos de aseo personal y de
limpieza, enseres para el hogar, perfumería, quincallería y cosméticos, artículos de
ferretería, camping, materiales eléctricos, también podrá representar a firmas
nacionales o extranjeras dentro del territorio nacional. Aprobándose por
unanimidad este punto. De seguida la asamblea autoriza al ciudadano, OSWALDO
RAMON MATHUES GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, hábil de
derecho, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-10.911.431 abogado en
ejercicio, inscrito en Inpreabogado IPSA N° 296.576, para que haga la
participación de esta ASAMBLEA EXTRAORDINARIA por ante el Registro
Mercantil de esta circunscripción Judicial y firme todos los protocolos y demás
actos requeridos de Ley. De seguida y no habiendo otro punto que tratar los
presentes deciden dar por concluida la Asamblea y todos en señal de conformidad
firman: MIGUEL ENRIQUE STEPHENSON ZAMBRANO (FDO),
WHENDOLY DE JESUS MARIN PORRAS (FDO). Declaramos bajo fe
de Juramento que los capiteles, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con
dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren productos de
las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley
Orgánica de Drogas. Es justicia, a la fecha de su presentación En Valencia a la
fecha de su protocolización.-

MIGUEL E. STEPHENSON Z. WHENDOLY DE J. MARIN P.

V- 16.254.265 V-18.859.888