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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

HEYBOLIVIA S.R.L.
En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del Estado Plurinacional de Bolivia, a los diecinueve
(19) días del mes de agosto (08) de dos mil veintidós años (2022) a horas 08:00 am, en la sede
de la Sociedad, se instaló la Asamblea Extraordinaria de Socios de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que gira bajo la razón social denominada HEYBOLIVIA S.R.L. (en
lo sucesivo la Sociedad), a la que asistieron todos sus socios, que representan el 100 % del
capital social, compuesta por los señores: NAPOLEON FERNANDO RAMIREZ ROJAS,
CESAR RAÚL PEÑA ARGOTE, LUIS ALFREDO CORTEZ JIMENEZ, y ADRIAN EL
HAGE BARBA.
A este efecto, verificado el quórum legal, sin necesidad de convocatoria previa por la presencia
del 100% del capital social, se aprueba en el acto el siguiente orden del día de común acuerdo:
ORDEN DEL DIA:
1. MODIFICACIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA
HEYBOLIVIA S.R.L. (CUOTAS DE CAPITAL) POR INCLUSIÓN DE UN
NUEVO SOCIO.
2. REVOCATORIA DEL PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
RERPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD HEYBOLIVIA S.R.L. y
OTORGACIÓN DE UN NUEVO PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

1. MODIFICACIÓN DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA
HEYBOLIVIA S.R.L. (CUOTAS DE CAPITAL) POR INCLUSIÓN DE UN
NUEVO SOCIO.
Inicialmente tomó la palabra el socio NAPOLEON FERNANDO RAMIREZ ROJAS, quién
manifestó que, con la finalidad de potenciar la sociedad con el ingreso de capital, existe la
propuesta de la inclusión de un nuevo socio, lo cual, implica que se deba efectuar un
Modificación en la Escritura de Constitución de la Sociedad y las Cuotas de Capital.

Acto seguido presenta al Sr. MARIO FRANKLIN QUINTANILLA VIDAL, con cedula de
Identidad Nº 5832810 expedida en Santa Cruz, quien propone la inyección de la suma de Bs.-
5.000, es decir 50 cuotas de capital con un valor de Bs.- 100 cada una, que correspondería al
10% de la estructura societaria.
Por su parte, los demás socios participantes, manifestaron su plena conformidad con dicha
propuesta de Modificación en la Escritura de Constitución de la Sociedad (Cuotas de Capital)
por la Inclusión de un Nuevo Socio en los términos y condiciones expresadas.
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Por tanto, de manera unánime, en cumplimiento del Art. 204 numeral 7) del Código de
Comercio, y aplicación de lo dispuesto en la Cláusula Novena inciso f), g) i) de la escritura de
constitución de la Sociedad, la Asamblea Extraordinaria que sesiona con el 100% del capital
social:

RESUELVEN:

1ro. Proceder a la Modificación en la Escritura de Constitución de la Sociedad (Cuotas de

Capital) por la Inclusión de un Nuevo Socio, por lo cual la sociedad quedaría conformada de la
siguiente manera:
“CUARTA.- DEL CAPITAL SOCIAL. El capital Social íntegramente pagado por
los socios es de Bs.- 50.000 (CIENCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), correspondiente a
500 cuotas de capital, cada una de un valor de Bs. 100, los cuales están divididos de la
siguiente forma:
PARTICIPACI
CUOTAS
CAPITAL VALOR EN ÓN
SOCIOS DE
SOCIAL BS.- PORCENTUA
CAPITAL
L
1. ADRIAN EL HAGE
Bs. 25.000.- 250 100 50 %
BARBA
2. NAPOLEON
FERNANDO Bs. 10.000.- 100 100 20 %
RAMIREZ ROJAS.
3. LUIS ALFREDO
Bs. 5.000.- 50 100 10%
CORTEZ JIMENEZ.
4. CESAR RAUL
Bs. 5.000.- 50 100 10%
PEÑA ARGOTE.
5. MARIO FRANKLIN
QUINTANILLA Bs. 5.000.- 50 100 10%
VIDAL
TOTAL Bs 50.000 500 100 %

2do. Encomendar a la Gerencia General de la Sociedad que disponga la elaboración de la

correspondiente minuta de Modificación en la Escritura de Constitución de la Sociedad (Cuotas
de Capital) por la Inclusión de un Nuevo Socio en los términos que anteceden, la misma que
deberá ser protocolizada ante notaría de fe pública y el testimonio que se expida tendrá que ser
inscrito en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio SEPREC cumpliendo todas las
formalidades que se requieran al efecto.

2. REVOCATORIA DEL PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

RERPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD HEYBOLIVIA S.R.L.
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Por otra parte, habiéndose procedido a la Modificación en la Escritura de Constitución de la

Sociedad y las Cuotas de Capital por la Inclusión de un Nuevo Socio, conforme a los estatutos
internos de la sociedad, corresponde tratar la designación de un nuevo representante legal o a la
ratificación del socio NAPOLEON FERNANDO RAMIREZ ROJAS.

Acto seguido los socios por unanimidad resuelven ratificar como representante legal de la
sociedad al socio NAPOLEON FERNANDO RAMIREZ ROJAS, para lo cual:

RESUELVEN:

1ro. Se proceda a la Revocatoria del Poder General de Administración y Representación

Legal de la Sociedad de HEYBOLIVIA S.R.L. Nº 1200/2020 de fecha 18 de mayo de 2022,
y se proceda a la consiguiente otorgación de un nuevo Poder General de Administración y
Representación Legal de la Sociedad de HEYBOLIVIA S.R.L. a favor del socio
anteriormente citado, encomendando a la Gerencia General de la Sociedad la elaboración de la
instructiva de poder correspondiente.

Sin más asuntos que tratar, se declaró un cuarto intermedio para la redacción del acta, misma
que una vez concluida ha sido íntegramente leída y aprobada sin observaciones de forma o de
fondo, por lo que la presente Asamblea Extraordinaria de Socios de HEYBOLIVIA S.R.L.,
concluyó a horas 09:00 del mismo día.

ADRIAN EL HAGE BARBA

SOCIO HEYBOLIVIA S.R.L.

NAPOLEON FERNANDO RAMIREZ ROJAS.

SOCIO HEYBOLIVIA S.R.L.

LUIS ALFREDO CORTEZ JIMENEZ.

SOCIO HEYBOLIVIA S.R.L.

CESAR RAUL PEÑA ARGOTE.

SOCIO HEYBOLIVIA S.R.L.

MARIO FRANKLIN QUINTANILLA VIDAL

NUEVO SOCIO HEYBOLIVIA S.R.L.