Mírela C. García R.

Abogada
-- 298.602
Inpre:

(COPIA) ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

FIRMA MERCANTIL “OLACHEA, C.A.” REALIZADA EL DOS DE AGOSTO DEL 2022

Siendo las 04:00 horas de la tarde, del día Primero (01) de Agosto del 2022, se encuentran reunidos en

la sede social de la Compañía en Asamblea GENERAL Extraordinaria, los accionistas de la Sociedad

mercantil; “OLACHEA C.A.” RIF-J-40162060-4, ubicada en la ciudad de Barquisimeto Estado Lara,

inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de fecha

Seis (06) de Agosto de 2012, bajo el No.33, tomo 69-A RM364, Expediente 364-11527. Los

ciudadanos: JESUS ELIAS OLACHEA GONZALEZ Venezolano, casado, mayor de edad, titular

de la Cédula de Identidad Nro. V - 17.881.975 y de este domicilio, en su condición de PRESIDENTE

de la Compañía y propietario de UN MIL CINCUENTA ACCIONES (1.050) acciones por un valor

nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una para una participación de UN MILLON

CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs 1.050.000,00) del capital social de la empresa; Y

MARYANGEL SARELLHYS MADRID ALVAREZ, Venezolana, mayor de edad, titular de la

Cédula de Identidad Nº V - 16.770.879 y de este domicilio, en su condición de PRESIDENTE de la

Compañía y propietaria de UN MIL CINCUENTA ACCIONES (1.050) acciones por un valor

nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una para una participación de UN MILLON

CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs 1.050.000,00). Sin ser necesaria la convocatoria previa a la

Asamblea por encontrarse presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, a continuación toma

la palabra el accionista, JESUS ELIAS OLACHEA GONZALEZ, se dirigió a los presentes y luego

de darles la bienvenida y declaró válidamente constituida la Asamblea y se procedió a elaborar el

Orden del Día, el cual quedó redactada de la siguiente forma: PRIMER PUNTO: Cambio de dirección

Fiscal de la compañía y modificación de la CLAUSULA SEGUNDA del documento constitutivo.

SEGUNDO PUNTO: Ampliación de Objeto Social de la compañía y modificación de la CLÁUSULA

TERCERA del documento constitutivo. TERCER PUNTO: Aumento del Valor Nominal de la

acción de UN MILLONESIMA (Bs.0,00000001) DE BOLÍVARES A UN BOLIVAR SIN

CENTIMOS (Bs.1,00). CUARTO PUNTO: Elección y Nombramiento del nuevo Comisario,

ratificación de junta Directiva de la compañía y modificación de la Cláusula DECIMA SEGUNDA

del documento Constitutivo. QUINTO PUNTO: Aumento del capital social de la empresa de

VEINTIUN CIENMILESIMAS (Bs. 0,000021) a VEINTE MIL BOLIVARES SIN

CENTIMOS (BS.20.000,00) y aumento del valor nominal de acciones de UN MILLONESIMA

(Bs.0,00000001) DE BOLÍVARES a VEINTE MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs.

20.000,00). Seguidamente toma la palabra el ciudadano JESUS ELIAS OLACHEA

GONZALEZ, en su condición de PRESIDENTE de la Compañía, pone a consideración de la

Asamblea el PRIMER PUNTO: Cambio de dirección Fiscal de la compañía y modificación de la

CLAUSULA SEGUNDA del documento constitutivo. Allí expreso a la asamblea la necesidad de

establecer fija la dirección fiscal de la empresa lo cual estaría ubicada en la Urbanización Bararida

vieja, casa Nro. 14, esquina vereda 09, Avenida Libertador, Parroquia Catedral, Municipio

Iribarren, Barquisimeto Estado Lara; lo cual quedara en lo sucesivo reformado de las siguiente

manera. CLAUSULA SEGUNDA: La compañía tiene su domicilio en la Urbanización Bararida

vieja, casa Nro. 14, esquina vereda 09, Avenida Libertador, Parroquia Catedral, Municipio

Iribarren, Barquisimeto Estado Lara. Pudiendo extender sus actividades a cualquier otra ciudad del

País a los fines de dar cumplimiento a sus objetivos; pero no obstante podrá establecer sucursales,

agencias u oficinas en cualquier otra ciudad del País o del exterior por decisión de la Asamblea

extraordinaria de accionistas. SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el ciudadano JESUS ELIAS

OLACHEA GONZALEZ, propone modificar el objeto social de la empresa en búsqueda de

oportunidades y competir en el mercado adecuando el mismo a la realidad actual que maneja la

empresa, y que este refleje la dinámica económica y el crecimiento que está teniendo la misma, se

propone cambiar el objeto lo cual quedará en lo sucesivo reformado de las siguiente manera.

CLAUSULA TERCERA: El objeto de la Compañía Anónima, será la compra, venta, formulación,

fabricación, almacenamiento, embazado, distribución, y comercialización de insumos e

implementos de materiales agrícolas y pecuarios; así como la importación y exportación, expendio,

publicidad de productos agrícolas, fitosanitarios, agroquímicos, pecuarios, bilógicos,

biotecnológicos, maquinarias e implementos de uso agrícola, industrial, de uso vegetal y animal;

igualmente análisis de suelo, agua, savia y análisis bromatológico, diagnostico fitosanitario, análisis

de insumo de uso vegetal, de agentes de control bilógico, biofertilizantes, abonos, plaguicidas,

químicos de uso agrícola, industrial, domestico, sanitario y animal. Sistema de riego y cultivo

protegido, todo ello necesario para el desarrollo sustentable de la nación, que se ajuste a los

programas sociales que lleva a cabo el gobierno nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

Podrá dedicarse a los actos de lícito comercio que de alguna manera se vinculen, se desprendan,

sean conexos con el objeto antes indicado, y en general ejecutar todos los actos y contratos que sean

necesarios para la consecución de su objeto. TERCER PUNTO: Aumento y modificación del

valor nominal de UN MILLONESIMA (Bs.0,00000001) DE BOLÍVARES A UN BOLIVAR SIN

CENTIMOS (Bs.1,00). Se propone para mejor manejo financiero adaptándose a las nuevas

realidades, aumentar el valor nominal de la acción de UN MILLONESIMA (Bs.0,00000001) DE

BOLÍVARES A UN BOLIVAR SIN CENTIMOS (Bs.1,00). CUARTO PUNTO: Elección y

nombramiento del nuevo Comisario, ratificación de junta Directiva de la compañía y modificación

de la Cláusula DECIMA SEGUNDA del documento Constitutivo. Se ratifica en el cargo de

PRESIDENTES de la compañía a los ciudadanos: JESUS ELIAS OLACHEA GONZALEZ,

ante identificado y MARYANGEL SARELLHYS MADRID ALVAREZ por un periodo de

DIEZ (10) AÑOS. en el ejercicio de sus funciones o hasta ser reemplazados. Dicha propuesta es
sometida a consideración de la Asamblea en lo cual se aprueba por unanimidad y ha sido designado

como COMISARIO al Licenciado, VICTOR OSWALDO MENDOZA ALVAREZ, venezolano,

mayor de edad, cédula de identidad Nro. V-7.352.802, C.P.C.31.967. QUINTO PUNTO:

Aumento del capital social de la empresa de VEINTIUN CIENMILESIMAS (Bs. 0,000021) a

VEINTE MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (BS.20.000,00). En relación al quinto punto de la

presente asamblea el accionista JESUS ELIAS OLACHEA GONZALEZ, propone, que para un

mejor manejo financiero adaptado a la situación actual y en la búsqueda de oportunidades para

competir en el mercado, a los fines de adecuar el mismo a las realidades que maneja la empresa, y

que este refleje la dinámica económica y el crecimiento que está teniendo la misma, se propone

emitir nuevas acciones a los fines de materializar tal aumento de manera que sugiere aumentar el

capital social a la suma de VEINTE MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (BS.20.000,00) para lo

cual es necesario emitir VEINTE MIL (20.000) nuevas acciones por un valor nominal de UN

BOLIVAR (Bs.1,00). En relación al aumento es necesario elevarlo del actual, es decir de

VEINTIUN CIEN MILESIMAS (Bs.0,000021) a VEINTE MIL BOLIVARES SIN

CENTIMOS (BS.20.000,00), conllevando entonces un aumento de DIECINUEVE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONESIMAS (Bs. 19.999,999.979) para lo cual

es necesario como antes se señaló, VEINTE MIL (20.000) nuevas acciones. Discutido el punto se

procedió a aprobar por unanimidad lo discutido y a efectuar su asentamiento en el correspondiente

Libro de Accionistas de la presente acta. Se discute y aprueba por unanimidad la modificación de

clausula QUINTA de estatutos sociales la cual quedara redactada de la siguiente manera.

CLAUSULA QUINTA: El capital Social de la compañía es de VEINTE MIL BOLIVARES SIN

CENTIMOS (BS.20.000) divididos en DIEZ MIL (20.000) acciones nominativas no convertibles

al portador iguales comunes y ordinarias con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1,00) cada

una, las cuales han sido suscritas y pagadas de la siguiente manera: JESUS ELIAS OLACHEA

GONZALEZ suscribe y paga DIEZ MIL (10.000) acciones por un valor nominal de UN

BOLIVAR (Bs.1,00) cada una para un total de DIEZ MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS

(BS.10.000) lo que equivales al 50% del total del capital social, y, MARYANGEL SARELLHYS

MADRID ALVAREZ suscribe y para paga DIEZ MIL (10.000) acciones por un valor nominal de

UN BOLIVAR (Bs.1,00) cada una para total de DIEZ MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS

(BS.10.000) lo que equivales al 50% del total del capital social como se evidencia en el informe de

bienes muebles e inmuebles anexo para que sea agregado al expediente respectivo. Aprobados por

unanimidad todos los puntos tratados en la asamblea y no habiendo más que tratar, se dio por

terminada la misma, autorizando a la Abogada MIRELA COROMOTO GARCIA ROJAS,

mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro.V-9.254.266 e inscrita en el Instituto de

Previsión Social del Abogado Nro. 298.602 y de este domicilio para que realice los trámites
correspondientes al Registro y Publicación de la presente acta. Nosotros, JESUS ELIAS

OLACHEA GONZALEZ, Venezolano, titulare de la cédula de Identidad Nro.V-17.881.975, y

MARYANGEL SARELLHYS MADRID ALVAREZ Venezolana, titular de la cédula de

Identidad Nro.V-16.770.879 DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales,

bienes, haberes, valores títulos del acto o negocio jurídico a objeto del aumento de capital que en

este acto realizo, proceden de actividades de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser

corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales,

bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas

contemplada en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al

Terrorismo y la Ley Orgánica de Drogas, a su vez declaro que los fondos producto de este acto tendrán

un destino licito. No habiendo otro punto por discutir en la presente asamblea, se levantó la sesión,

previa aprobación y firma de la presente acta. JESUS ELIAS OLACHEA GONZALEZ (FDO

ILEGIBLE). Certificación: Yo, JESUS ELIAS OLACHEA GONZALEZ, venezolano, titulare de

la cédula de Identidad Nro.V-17.881.975, respectivamente actuando como PRESIDENTE de

“OLACHEA C.A.”, certifico: Que el Acta que antecede es copia fiel y exacta de su original, que

está asentada en el libro de actas de asamblea de la compañía.

JESUS E. OLACHEA GONZALEZ MARYANGEL S. MADRID ALVAREZ

C.I. Nro.V-17.881.975 C.I. Nro.V-16.770.879
PRESIDENTE PRESIDENTE
Mírela C. García R.
Abogada
Inpre: 298.602

Ciudadano:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO LARA.

Su Despacho. -

Yo, MIRELA COROMOTO GARCIA ROJAS, Venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular

de la Cedula de Identidad Nro. V 9.254.266, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO

bajo el Nro.298.602., debidamente autorizado para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de la Firma Mercantil “OLACHEA,C.A.”,RIF-J-40162060-4 ubicada en la ciudad de

Barquisimeto Estado Lara, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del

Estado Lara, de fecha Seis (06) de Agosto de 2012, bajo el No.33, tomo 69-A RM364, Expediente 364-

11527 muy respetuosamente ocurro y expongo ante usted a los fines de presentar Acta de Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha Primero (01) de Agosto del 2022: :

PRIMER PUNTO: Cambio de dirección Fiscal de la compañía y modificación de la CLAUSULA

SEGUNDA del documento constitutivo. SEGUNDO PUNTO: Ampliación de Objeto Social de la

compañía y modificación de la CLÁUSULA TERCERA del documento constitutivo. TERCER

PUNTO: Aumento del Valor Nominal de la acción de UN MILLONESIMA (Bs.0,00000001) DE

BOLÍVARES A UN BOLIVAR SIN CENTIMOS (Bs.1,00). CUARTO PUNTO: Elección y

Nombramiento del nuevo Comisario, ratificación de junta Directiva de la compañía y modificación

de la Cláusula DECIMA SEGUNDA del documento Constitutivo. QUINTO PUNTO: Aumento

del capital social de la empresa de VEINTIUN CIENMILESIMAS (Bs. 0,000021) a VEINTE

MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (BS.20.000,00) y aumento del valor nominal de acciones de

UN MILLONESIMA (Bs.0,00000001) DE BOLÍVARES a VEINTE MIL BOLIVARES SIN

CENTIMOS (Bs. 20.000,00). Presentación que hago a los fines previsto en el artículo 215 del Código

de Comercio, con el ruego que una vez que haya sido comprobado por el Registro Mercantil, que se

cumplieron los requisitos legales exigidos, ordene su inscripción, registro, fijación y publicidad del Acta

Constitutiva de la Compañía. Es justicia que espero en Barquisimeto a la fecha de su presentación. -

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Abg. Mírela C. García Rojas
C.I. V-9.254.266