CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DE ESTADO FALCON CON SEDE EN PUNTO FIJO

SU DESPACHO:

Yo, ELSY LEOSMELY VELASQUEZ PEROZO, venezolana, mayor de edad, titular de la

cedula N°V-19.880.499, domiciliada en Punto Fijo, Municipio Carirubana del Estado
Falcón, debidamente autorizada por la Firma Mercantil “ RESTAURANT Y
MARISQUERIA CUARTO MUELLE C.A “ Para este acto, ante usted muy respetuoso
acurro y expongo : Para presentarle ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA , con los siguiente puntos:

1. PRIMER PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL

2. SEGUNDO PUNTO: ACTUALIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA
3. TERCER PUNTO: ACTUALIZACION DEL COMISARIO.

Acompaño a la presente copia del Documento Constitutivo Estatutario “RESTAURANT Y

MARISQUERIA CUARTO MUELLE C.A” A los fines de su inserción, fijación y
publicación de la misma en el Registro Mercantil Segundo a su digno cargo. Así mismo
solicito sirva expedirme copia certificada para los fines legales. Es justicia en Punto Fijo a
Fecha de su presentación.

ELSY LEOSMELY VELASQUEZ PEROZO

ABOG. ELSY VELASQUEZ P
INPREABOGADO 184. 832

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL “RESTAURANT Y MARISQUERIA CUARTO MUELLE
C.A “

Celebrada el día 25 de Junio del 2021, siendo las Diez de la mañana (10:00 am), en la
Ciudad Punto Fijo, Municipio Carirubana, del Estado Falcón, día y hora fijado para que
tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de Accionista, se reunieron en las
instalaciones de la empresa “RESTAURANT Y MARISQUERIA CUARTO MUELLE
C.A,”Inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Municipio Carirubana del Estado
Falcón, bajo el Numero: 52, Tomo: 19-A , de fecha 25 de Abril del 2016 y siendo su última
modificación inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Municipio Carirubana del
Estado Falcón , bajo el Numero : 41, Tomo: 28-A de Fecha 24 de Mayo del 2017, de la
Ciudad de Punto fijo , Municipio Carirubana del Estado Falcón, Inscrita en el Registro de
Información Fiscal (RIF ) N° J40944044-3, Presente las Accionista : MARIA DE LOS
ANGELES CARABALLO MEDINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N° V-24.596.507, poseedora de Setecientas Cincuenta (750) acciones, y la
ciudadana EDYBET AMAYA MEDINA , venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N° V-11.763.547, poseedora de Setecientas Cincuenta (750) acciones, a objeto
de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la cual se omite la
previa convocatoria, por estar presente en la Asamblea la totalidad del Capital Social de la
Compañía. Verificado el quorum y en consideración se encuentra la totalidad de los
accionistas: La Accionista MARIA DE LOS ANGELES CARABALLO MEDINA, en su
carácter de PRESIDENTE, declara válidamente constituida y ordena poner en
conocimiento, los puntos a tratar: PRIMER PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL: En cuanto
a este punto toma la palabra la Presidenta de la empresa la Accionista MARIA DE LOS
ANGELES CARABALLO MEDINA, manifestando la necesidad de Aumentar el Capital de
la compañía, atendiendo a lo dispuesto en el CODIGO DE COMERCIO VIGENTE,
propongo a la Asamblea Aumentar el Capital social de la Compañía con cargo total a la
adquisición de bienes como mejora para el proceso de expansión a nivel comercial, como
se evidencia de Inventario anexo, llevarlo de UN MILLON QUINIENTOS BOLIVARES
(Bs1.500.000) , que como observación pertinente se indica que debido a la
Reconversión Monetaria de fecha 25 de Julio 2018, según Decreto N° 3.548 De la
Gaceta Oficial 41.446, quedo en MIL QUINIENTOS BOLIVARES ( BS.1.500,00) por lo
que se hace necesario un Aumento de Capital a la cantidad CUATRO MIL MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS BOLIVARES
( Bs.4.998.500.000) para totalizar la cantidad de CINCO MIL MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.5.000.000.000) para el capital total de la empresa. Dividido en DOS MIL
QUINIENTAS (2500) ACCIONES, por un valor nominal de UN MILLON DE BOLIVARES
(Bs.1.000.000), cada una,

UN BILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL MILLONES CINCO MIL DIEZ CON
00/100. (Bs.1.575.000.005.010, 00), dividido en Un Mil Quinientos Setenta y Cinco mil
(1575.000) ACCIONES, por un valor nominal de UN MILLON DE BOLIVARES
(1.000.000) cada una. Sometido a consideración este punto fue aprobado por
unanimidad, se hace necesaria la Reforma de la Cláusula Quinta, quedando establecido
de la siguiente manera QUINTA: El Capital Social de la compañía será de UN BILLON
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL MILLONES CINCO MIL DIEZ CON 00/100.
(Bs.1.575.000.005.010,00) dividido en Un Mil Quinientos Setenta y Cinco mil
(1575.000) ACCIONES, por un valor nominal de UN MILLON DE BOLIVARES
(1.000.000) cada una. CUARTO PUNTO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEXTA.
Como consecuencia del aumento se hace necesario la reforma de la Cláusula sexta de
los Estatuto Sociales, la cual, la Asamblea acordó que quedara redactada de la siguiente
manera. SEXTA: El accionista PEDRO PABLO CARABALLO RODRIGUEZ, ha suscrito y
pagado en su totalidad UN BILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATRO MIL OCHO
(1.260.004,008) ACCIONES, comunes y nominativa, con un valor de UN MILLON DE
BOLIVARES CADA UNA (Bs.1.000.000) lo que representa el OCHENTA POR CIENTO
(80%) de las acciones que integran el capital social de la compañía y paga la Cantidad
UN BILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL MILLONES CUATRO MIL OCHO
MILLONES (Bs.1.260.000.004.008,00); El accionista LUCAS RAFAEL COLINA
JIMENEZ, ha suscrito y pagado en su totalidad TRESCIENTOS QUINCE MIL
MILLONES UN MIL DOS (315.004.002) ACCIONES, comunes y nominativa, con un valor
de UN MILLON DE BOLIVARES ( Bs.1.000.000) lo que representa el VEINTE POR
CIENTO (20%) de las acciones que integran el Capital social y paga la Cantidad
TRESCIENTOS QUINCE MIL MILLONES UN MIL CON DOS 00/100,
( Bs.315.000.001.002,00) , totalizando esto el Cien por Ciento (100%) del Capital

social de la Compañía, el cual ha sido aportado por Inventario de bienes Muebles que se
anexa en la presente acta. Sometido a consideración este punto fue aprobado por
unanimidad. Seguidamente se pasó al tratar el