ABG. Humberto Garcia A.

C.I. 15.750.884
INPRE: 112.787

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL “PROBUS CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL, COMPAÑÍA

ANÓNIMA”.

En  el día de hoy veintinueve (29) de octubre de 2021, siendo  las  10:00 a.m.,

reunidos en la sede de la empresa ubicada en la Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia,

los accionistas de la Sociedad Mercantil “PROBUS CENTRO DE DIAGNOSTICO

INTEGRAL, COMPAÑÍA ANÓNIMA”; JUAN CARLOS HERNANDEZ ESTRADA,

venezolano, mayor de edad, Comerciante, titular de la cedula de identidad No. V.-

16.427.319, representando por si y como propietario de OCHO MIL DOSCIENTAS

CNCUENTA MILLONES (8.250.000.000) Acciones y el Accionista KEVIN JAVIER

DAVILA ESTRADA, venezolano, mayor de edad, Comerciante, titular de la cedula de

identidad No. V.- 26.046.755, representando por sí y como propietario de SEIS MIL

SETECIENTAS CINCUENTA MILLONES (6.750.000.000) Acciones, que hace un total

de QUINCE MIL MILLONES (15.000.000.000) de acciones, las cuales poseen un valor

accionario de CERO COMA CERO CERO CERO CERO CERO UN BOLÍVAR (Bs.

0,000001) cada una, por lo cual el capital social de la compañía es de QUINCE MIL

BOLIVARES  (Bs. 15.000,00), que conforma el Capital Social de la Sociedad Mercantil

“PROBUS CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL, COMPAÑÍA ANÓNIMA”,

inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado

Zulia, el día 04 de agosto de 2016, bajo el N° 24, Tomo 154-A; estando así

representado la totalidad del capital social y no habiendo necesidad  de publicación por

la prensa de la convocatoria previa, de conformidad  con lo pautado en los Estatutos

Sociales. Toma la palabra EL PRESIDENTE de la sociedad, el accionista JUAN

CARLOS HERNANDEZ ESTRADA, quien presidió la Asamblea y expresó que la

reunión  se efectuaba  de  acuerdo con la Convocatoria de fecha veintiocho (28) de

octubre del dos mil veintiuno (2021), cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA
 “PROBUS CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL, COMPAÑÍA ANÓNIMA”.
Se  convoca  a los Señores Accionistas de la  Compañía,  a  una Asamblea General

Extraordinaria, la cual se llevará a efecto en  las oficinas de la Compañía, ubicadas

en la Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, el día veintinueve (29) de octubre de 2021,

a las 10:00 a.m, para tratar lo siguiente: PRIMERO: Rectificar error en apellido del

accionista y vicepresidente KEVIN JAVIER DAVILA ESTRADA en acta de asamblea

realizada el 29 de abril y protocolizada el 04 de agosto del 2021, en la cual se realiza

venta de acciones. SEGUNDO: Aprobación del Aumento del Capital Social de la

Empresa y revalorización de las acciones. TERCERO: Modificación de las cláusulas

Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y Estatutaria de la Empresa. Toma la palabra el

presidente de la compañía, ciudadano JUAN CARLOS HERNANDEZ ESTRADA y

considera que en por cuanto se evidencia que el documento protocolizado el 04 de

agosto del 2021, existe un error material involuntario en el apellido del ciudadano

KEVIN JAVIER DAVILA ESTRADA quien es titular de la cédula de Identidad No. V.-

26.046.755, y no como se evidencia en toda la redacción del acta precitada, en donde

se le identifica erróneamente como KEVIN JAVIER AVILA ESTRADA, siendo su

apellido correcto DAVILA; en consecuencia se propone efectuar la debida corrección

en el Registro Mercantil, a los fines de evitar futuros inconvenientes por demás

innecesarios. El Segundo punto trata sobre la aprobación del Aumento de Capital y

revalorización de acciones ya que por motivos de conveniencia a los intereses de la

empresa, se hace necesario proceder a un aumento del Capital Social de la misma, ya

que actualmente el Capital es muy pequeño y la compañía está en capacidad de

efectuar trabajos de mayor envergadura, y para ello hay que poseer un capital

considerable, en tal sentido, propongo aumentar el capital social de la empresa por la

cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00). Igualmente, las acciones

actuales poseen un valor de 0,000001, por ello decidimos aumentar su valor a DIEZ

BOLIVARES (10,00 bs) por cada una, reponiendo la cantidad accionaria actual a
CINCO MIL (5.000) acciones, que corresponden al capital actual de la empresa. Dicha

modificación de capital será pagado con balance de aumento de capital consignado

con el presente documento. No habiendo más proposiciones sobre este punto, se

sometió a consideración de la Asamblea la proposición en mesa, resultando aprobada

por unanimidad por ambos accionistas. A continuación y como consecuencia de la

aprobación por parte de esta Asamblea de Accionistas del Aumento de Capital y

revaloración de las acciones, se propone la modificación de las Cláusulas Quinta y

Sexta del Acta Constitutiva-Estatutos de la Sociedad, las cuales quedará de la

siguiente manera: “QUINTA: El capital social de la compañía es de CINCUENTA MIL

BOLIVARES (Bs. 50.000,00), dividido y representado en CINCO MIL ACCIONES

(5.000), cuyo valor se calcula en DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,oo) cada una.” “SEXTA: El

capital de la Compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas en la siguiente

forma: El accionista JUAN CARLOS HERNANDEZ ESTRADA, venezolano, mayor de

edad, Comerciante, titular de la cedula de identidad No. V.- 16.427.319‚ suscribe la

cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA (2.750) Acciones, que hacen un

monto de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 27.500,00); El accionista

KEVIN JAVIER DAVILA ESTRADA, venezolano, mayor de edad, Comerciante, titular

de la cedula de identidad No. V.- 26.046.755‚ suscribe la cantidad de DOS MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA (2.250) ACCIONES que hacen un monto de VEINTIDOS

MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 22.500,00), haciendo un total de CINCUENTA

MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00). Dicho capital está íntegramente suscrito y pagado

según se evidencia de Balance de aumento de capital que se anexan a la presente

acta, los cuales forman parte integral de éste documento de conformidad con el Artículo

249 del Código de Comercio. Quedando de esta forma aprobados los puntos que se

consideraron en la Asamblea, se deja un receso para su inserción  en el Libro

respectivo, copiado textualmente. Se autoriza suficientemente al ciudadano

HUMBERTO GARCIA ALVARADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de

identidad Nº V.- 15.750.884, para que haga  la respectiva participación al Registro

Mercantil, y pueda efectuar las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a lo

establecido en el Código de Comercio vigente. Todos los presentes procedieron a

firmar esta acta en señal de conformidad. Nosotros, JUAN CARLOS HERNANDEZ

ESTRADA y KEVIN JAVIER DAVILA ESTRADA, anteriormente identificados,

declaramos bajo Fe de Juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos

del acto o negocio jurídico a objeto de aportes de capital para constitución de esta

empresa proceden de actividades de legitimo carácter mercantil y no tiene relación

alguna con dinero, capitales, haberes, valores o títulos que se consideren producto de

actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia

y/o Ley Orgánica de Drogas.

Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA.

Su Despacho.-

HUMBERTO GARCIA ALVARADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de

identidad Nº V.- 15.750.884, suficientemente autorizado para este acto, ante Usted

ocurro para exponer: A fin de dar cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 215 del

Código de Comercio, anexo a la presente solicitud Acta de Asamblea Extraordinaria de

Accionistas de la Sociedad Mercantil PROBUS CENTRO DE DIAGNOSTICO

INTEGRAL, COMPAÑIA ANÓNIMA”, debidamente firmada por los accionistas, para

que la misma sea inscrita en el Registro de Comercio respectivo y que se expida copia

certificada para su fijación en la Sala del Despacho y su posterior publicación, de

acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio.

Es Justicia, en Maracaibo, Estado Zulia, a la fecha de su presentación.