CORRESPONDE TESTIMONIO No.

044/2011
DE LA ESCRITURA PBLICA DE MODIFICACIN DE RAZN SOCIAL LA
SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA PORTALES S.A., AUMENTO DEL CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO Y POSTERIOR REDUCCIN VOLUNTARIA DEL CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD ANNIMA "SOCIEDAD HOTELERA Y
TURSTICA

PORTALES

S.A.

PORTALES

S.A."

En la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas diecisis y

treinta del da de hoy catorce de abril del ao dos mil once, ante mi Rolando Antezana
Claros, Notario de Fe Pblica de Primera Clase No 55, de este Distrito Judicial, con
residencia fija en la capital y testigos que al final se nombran y suscriben fueron
presentes en la oficina a mi cargo los seores:-- WALDO MONJE VERSTEGUI,
mayor de edad, hbil por derecho, de nacionalidad boliviana, casado, de profesin
Piloto Privado, con domicilio en Av. Pando No. 1278, con C.I. No 242303 L.P, DELICIA
ROSA CLAUDIO DE MONJE, mayor de edad, hbil por derecho, de nacionalidad
boliviana, casada, de profesin estudiante, con domicilio en Av. Pando No. 1271, con
C.I. No 3170713 S.C, y MARA FTIMA JOSEFA MONJE VERSTEGUI, mayor de
edad, hbil por derecho, de nacionalidad boliviana, divorciada, de profesin labores de
casa, con domicilio en Av. J. Zudaez No. 1358 Z Sopocachi - Alto, con C.I. No.
391108 L.P., socios de la SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA PORTALES S.A.
PORTALES S.A., a quienes de identificarlos por las cdulas de identidad presentadas
y por la calidad de que obran y proceden doy fe y me pasaron para elevar a rango de
instrumento pblico una minuta de modificacin de razn social la Sociedad Hotelera y
Turstica Portales S.A., aumento del capital suscrito y pagado y posterior reduccin
voluntaria del capital suscrito y pagado de la sociedad annima "Sociedad Hotelera y
Turstica Portales S.A. Portales S.A." la misma que transcrita en forma literal es del
tenor que sigue:--- MINUTA.- SEOR NOTARIO DE FE PBLICA.- Entre los Registros
de Escrituras Pblicas que corren a su cargo, srvase insertar una de Modificacin de
Razn Social la Sociedad Hotelera y Turstica Portales S.A., Aumento del capital
Suscrito y Pagado y posterior Reduccin Voluntaria del Capital Suscrito y Pagado de la
sociedad annima "SOCIEDAD

HOTELERA Y TURSTICA PORTALES S.A.

PORTALES S.A.", suscrita al tenor de las clusulas siguientes:--- PRIMERA.(PARTES).- Dir Ud. que suscriben el presente acuerdo de voluntades:-- WALDO
MONJE VERSTEGUI, mayor de edad, hbil por ley, con C.I. No. 242303 La Paz con
domicilio en la Av. Pando No. 1271.-- DELICIA ROSA CLAUDIO DE MONJE, mayor de

edad, hbil por ley, con C.I. No. 3170713 Santa Cruz con domicilio en la Av. Pando No.
1271.
1.1. MARIA FTIMA JOSEFA MONJE VERSTEGUI, mayor de edad, hbil por ley,
con C.I. No. 391108 La Paz con domicilio en la Av. Pando No. 1271.
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).- "SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA PORTALES
S.A.- PORTALES S.A. Es una sociedad annima registrada en FUNDEMPRESA bajo
la matrcula No. 00013258, con domicilio en la Av. Pando No. 1271, siendo sus socios
los socios Waldo Monje Verstegui, Delicia Claudio de Monje, Mara Ftima Monje
Verstegui, titulares del 100% de las acciones; siendo su representante legal el Sr.
Waldo

Monje

Verstegui.

1.- De la Razn Social.Segn testimonio de Escritura Pblica No. 665/86 de 12 de septiembre de 1986,
otorgada ante Notario Sal Guzmn Farfn fue constituida la Sociedad de
Responsabilidad Limitada "SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA "PORTALES
LTDA.". Posteriormente segn Testimonio 450/91 otorgado ante Notario de 1ra Clase
No. 7 Dr. Aquilino Valverde T. de fecha 14 de junio de 1991 los socios Alfonso Vrsalovic
Jordn, Adela Jordn Vda. de Vrsalovic y Cinthia Couglin Romero realizaron la
Transformacin de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en una Sociedad
Annima, en cuyo cartula del Testimonio denominaron "SOCIEDAD HOTELERA Y
TURSTICA "PORTALES" SOCIEDAD ANNIMA "PORTALES" S.A. sin embargo en el
Art 1 de la "Denominacin" de los propios Estatutos de la Sociedad se denomin
simplemente Sociedad Hotelera y Turstica "PORTALES" S.A.. Posteriormente la
Sociedad Annima a partir del ao 1998, tuvo modificaciones en cuyas escrituras
registradas ante el Registro de Comercio, as como en las Actas de las Juntas
Generales de Accionistas, sealaron como Razn Social SOCIEDAD HOTELERA Y
TURSTICA PORTALES S.A. de esta manera tambin los Balances Generales de las
Gestiones 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 se emitieron con el nombre de SOCIEDAD
HOTELERA Y TURSTICA PORTALES S.A. siendo que su inscripcin ante el Registro
de Comercio sealaba SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA PORTALES S.A.
PORTALES S.A.
2.- De la Transformacin, Capital Social.
Segn se acredita del Testimonio de Escritura Pblica No. 665/86 de 12 de septiembre
de 1986, otorgada ante Notario Sal Guzmn Farfn fue constituida la Sociedad de

Responsabilidad Limitada "SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA "PORTALES LTDA."

por los socios Alfonso Vrsalovic Jordn y Cinthia Coughlin Romero, con un capital
social de Cuatrocientos mil millones de Pesos Bolivianos, registrada posteriormente
ante

FUNDEMPRESA

bajo

la

matrcula

No.

13258.

Segn Escritura Pblica No. 613/87 de fecha 28 de abril de 1987, otorgada ante
Notario No. 10, Dr. Jess Salazar Tern, se modific la clusula dcimo primera de la
Escritura Constitutiva respecto al rgimen de Administracin de la Sociedad. Mediante
Escritura Pblica Nmero 327/88 del 12 de abril de 1988, otorgada ante Notario Sal
Guzmn Farfn, se adecua el Capital Social al nuevo signo monetario, se realiza un
aumento de capital hasta la suma de Bs. 1.200.000.- (un milln doscientos mil 00/100
bolivianos) e ingresa como nuevo socio la Sra. Adela Jordn Vda. de Vrsalovic.
De acuerdo a Testimonio 450/91 otorgado ante Notario de 1ra Clase No. 7 Dr. Aquilino
Valverde T. de fecha 14 de junio de 1991 los socios Alfonso Vrsalovic Jordn, Adela
Jordn Vda. de Vrsalovic y Cinthia Couglin Romero realizaron la Transformacin de la
Sociedad de Responsabilidad Limitada en una Sociedad Annima, acordndose que la
duracin de la sociedad ser de 90 aos computables a partir de su inscripcin en el
Registro de Comercio. Respecto al Capital y Acciones se acord un Capital Autorizado
de Bs. 20.000.000.- (veinte millones 00/100 bolivianos) dividido en veinte mil acciones
nominativas y/o al portador de Bs. 1.000.- (un mil 00/100 bolivianos) cada una. El
Capital Suscrito se determin en Bs. 10.000.000.- (diez millones 00/100 bolivianos),
siendo el Capital Pagado de Bs. 4.300.000.- (cuatro millones trescientos mil 00/100
bolivianos).
Segn Escritura Pblica No. 99/98 otorgada ante Notara No. 16 del Dr. Guido
Valdivieso Zegarra de fecha 8 de junio de 1998, los socios acordaron el aumento de
Capital Pagado de la "Sociedad Hotelera y Turstica "Portales S.A." hasta la suma de
Bs. 5.860.000.- (Cinco millones ochocientos sesenta mil 00/100 bolivianos).
TERCERA.- (CAMBIO RAZN SOCIAL).- Al presente, de su libre y espontnea
voluntad las partes como accionistas de "SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA
PORTALES S.A. PORTALES" S.A. acuerdan modificar la razn social a fin de
actualizar su inscripcin ante el registro de Comercio a"SOCIEDAD HOTELERA Y
TURSTICA PORTALES S.A.", modificando de esta manera la clusula tercera del
Testimonio de Transformacin y el art. 1 de los Estatutos con esta nueva razn social.

CUARTA.- (INCREMENTO DE CAPITAL PAGADO e INCREMENTO DEL CAPITAL

SUSCRITO).- Las partes de la SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA PORTALES S.A
acuerdan formalizar el INCREMENTO del Capital del CAPITAL PAGADO Y CAPITAL
SOCIAL O SUSCRITO a Bs. 10.600.000,00.- (Diez millones seiscientos mil 00/100
bolivianos), de conformidad con lo expresado en los balances de las gestiones 2005,
2006, 2007 y autorizado en Junta de Accionistas de 8 de junio del 2005.
De esta manera la composicin accionaria queda establecida de la siguiente manera:
Socio

Accionista

Waldo

MonjeVerastegui

Delicia
Mara

Rosa
Ftima

Aporte

Claudio
Josefa

TOTAL

Bs.

Acciones

9.800.000,00
de

Monje

Monje

9.800.300.000,00

Verstegui

10.600.000,00

92.300.-

500.000,00

500.-

10.600.-

3.5.100.-

De esta manera se dispone el aumento de capital para las gestiones sealadas segn
la distribucin sealada.
QUINTA.- REDUCCIN VOLUNTARIA DEL CAPITAL PAGADO Y DEL CAPITAL
SUSCRITO).- Desde el ao 2008 se ha efectuado una reduccin voluntaria del capital
pagado y suscrito a 5.860.000 (Cinco Millones Ochocientos Sesenta Mil 00/100
Bolivianos) segn se expresa en el balance de la gestin 2008 y la Junta de
Accionistas de 8 de marzo del 2008quedando la composicin accionaria de la
siguientemanera:
Socio
Waldo
Delicia
Mara

Accionista
Monje
Rosa
Ftima

Aporte
Verastegui

Claudio
Josefa

de
Monje

Bs.

Acciones

5.069.000,00
Monje
Verastegui

5.069.-

300.000,00
491.000,00

300.491.-

%
86,50.5,12.8,38.-

TOTAL

5.860.000,00

5.860.-

100.-

SEXTA.- (RATIFICACIN).- Los socios de SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA

PORTALES S.A. ratifican el contenido de la Escritura constitutiva, modificatorias, que
no

hubiesen

sido

objeto

de

modificacin

por

el

presente

acuerdo.

SEPTIMA.- (ACEPTACIN).- Las partes suscriben al pie en seal de conformidad,

comprometindose a su fiel y estricto cumplimiento. Ud. Sr. Notario se servir agregar
las dems clusulas de seguridad y estilo. Cochabamba, 14 de abril del 2011.- Fdo.Ilegible.- Fdo.- Ilegible.- Fdo.- Ilegible.- Fdo.- Ilegible.- Dr. L. Mario Olguin Z.Abogado.-

M.C.A.

4533

MNAL

C-15259.-

ACTA.- ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA.- El da de hoy 8 de junio del 2005 a hrs.

10:00 se reunieron en el domicilio de la sociedad annima "SOCIEDAD HOTELERA Y
TURSTICA PORTALES S.A. PORTALES S.A.", el seor, WALDO MONJE
VERASTEGUI, y las la Sras. MARIA FTIMA JOSEFA MONJE VERASTEGUI y
DELICIA ROSA CLAUDIO DE MONJE propietarios del 100 % de las acciones de la
empresa. Verificado el qurum se verific que los accionistas mencionados tienen
derecho a la emisin de la siguiente cantidad de votos equivalentes a uno por accin
del

capital

suscrito.

ACCIONISTA

Acciones-cantidad

Waldo

Monje

Delicia

Rosa

Mara

Verastegui
Claudio

Ftima

votos

Josefa

8.650.-

de
Monje

Monje
Verastegui

TOTAL
A

512.838.10.000.-

objeto

de

tratar

el

siguiente

orden

del

da:

1.- Modificar la razn social de la empresa inscrita ante FUNDEMPRESA de la

sociedad simplemente como "SOCIEDAD HOTELERA Y TURISTICA PORTALES S.A."
modificando en consecuencia, la clusula tercera del Testimonio de Transformacin y
el

art.

de

los

Estatutos.

2.- Realizar el incremento del Capital Pagado y el Capital Suscrito a Bs. 10600.000.(Diez millones seiscientos mil 00/100 bolivianos) distribuido de la siguiente manera:
Socio

Accionista

Waldo
Delicia
Mara

Aporte

MonjeVerastegui
Rosa
Ftima

Claudio
Josefa

TOTAL

de
Monje

Bs.

Acciones

9.800.000,00

9.800.-

Monje

300.000,00

Verastegui

300.-

500.000,00

10.600.000,00

500.10.600.-

Desarrollo:
Tomando la palabra el Sr. WALDO MONJE VERASTEGUI, explic que la sociedad se
encuentra inscrita ante FUNDEMPRESA como SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA
PORTALES S.A. PORTALES S.A. pese a que en la Escritura de transformacin y
creacin de la Sociedad Annima en su Art 1 (Denominacin) seala el nombre de
"SOCIEDAD HOTELERA Y TURISTICA PORTALES S.A."por lo que propone modificar
la razn social inscrita ante FUNDEMPRESA excluyendo la palabra duplicada de
"PORTALES S.A"., debiendo ser simplemente como SOCIEDAD HOTELERA Y
TURISTICA PORTALES S.A. para no tener inconvenientes en el desenvolvimiento
social, requiriendo la modificacin de la clusula tercera del Testimonio de
Transformacin y el art. 1 de los Estatutos.
Tambin propone incrementar el Capital Pagado y el Capital Suscrito a la suma de
10600.000.- (Diez millones seiscientos mil 00/100 bolivianos)con las distribucin de
acciones

anteriormente

descrita.

Puesta a consideracin de la Junta ambas propuestas por votacin unnime; es decir,

por

10.000.-

votos

favor,

se

acept:

1. modificar la razn social a SOCIEDAD HOTELERA Y TURSTICA PORTALES S.A la

modificacin de la clusula tercera del Testimonio de Transformacin y el art. 1 de los
Estatutos; de esta manera, a partir de la fecha, la sociedad tendr por razn social:

SOCIEDAD

HOTELERA

TURSTICA

PORTALES

S.A

2. realizar el incremento del capital pagado y el capital suscrito a Bs. 10600.000.(Diez millones seiscientos mil 00/100 bolivianos) con la distribucin de las acciones
siguientes:
Socio

Accionista

Waldo

MonjeVerastegui

Delicia
Mara

Aporte

Rosa
Ftima

Claudio

de

Josefa

Monje

TOTAL

Bs.

Acciones

9.800.000,00

9.800.-

Monje

300.000,00

Verastegui

300.-

500.000,00

10.600.000,00

500.10.600.-

Luego de un breve cuarto intermedio para la redaccin del acta; a hrs. 11:00 las partes
suscribieron al pie en seal de conformidad. Fdo.- Ilegible.- Waldo Monje Verastegui.Fdo.- Ilegible.- Mara Ftima Josefa Monje Verastegui.- Fdo.- Ilegible.- Delicia Rosa
Claudio
ACTA.-

de
ACTA

DE

Monje.JUNTA

EXTRAORDINARIA

El da de hoy 8 de marzo de 2008 a hrs. 10:00 se reunieron en el domicilio de la

sociedad annima "SOCIEDAD

HOTELERA Y TURSTICA PORTALES S.A.

PORTALES S.A.", el seor, WALDO MONJE VERASTEGUI, y las la Sras. MARIA

FTIMA JOSEFA MONJE VERASTEGUI y DELICIA ROSA CLAUDIO DE MONJE
propietarios del 100 % de las acciones de la empresa. Verificado el qurum se verific
que los accionistas mencionados tienen derecho a la emisin de la siguiente cantidad
de

votos

equivalentes

ACCIONISTA

por

accin

del

capital

Acciones-cantidad

WALDO
DELICIA

uno

MONJE
ROSA

votos

VERASTEGUI
CLAUDIO

DE

suscrito.

9.800.MONJE

300.-

MARA

FTIMA

JOSEFA

MONJE

VERASTEGUI

TOTAL

500.10.600.-

A objeto de tratar el siguiente orden del da:

1.- Realizar la reduccin voluntaria del Capital Pagado y el Capital Suscrito a
5.860.000 (Cinco Millones Ochocientos Sesenta Mil 00/100 Bolivianos), quedando la
composicin

accionaria

Socio

Accionista

WALDO

MONJE

DELICIA
MARA

ROSA
FTIMA

de

la
Aporte

VERASTEGUI
CLAUDIO

JOSEFA

TOTAL

siguiente

DE

Acciones
5.069.000

MONJE

MONJE

manera:

5.860.000

5.069.-

300.000

VERASTEGUI

300.-

491.000

491.-

5.860.-

86,50.5,12.8,38.100.-

Tomando la palabra el Sr. WALDO MONJE VERASTEGUI, explic que la sociedad en

los balances de las gestiones 2005, 2006 y 2007 se efecto un aumento del capital
social o suscrito y del capital pagado, reflejando en estos Estados Financieros como
capital social y capital pagado en la suma de Bs. 10.600.000,00.- ( Diez millones
seiscientos mil 00/100 bolivianos), y que en la presente gestin por la venta de parte
de los terrenos de la empresa, se requiere reflejar tal disminucin patrimonial en una
reduccin voluntaria del capital pagado y suscrito a 5.860.000 (Cinco Millones
Ochocientos Sesenta Mil 00/100 Bolivianos), manteniendo el porcentaje de
participacin en la sociedad.
Puesta consideracin de la Junta la propuesta por votacin unnime; es decir, por
10.600.- votos a favor, se acept realizar la disminucin voluntaria del capital pagado y
el capital suscrito a Bs. 5860.000.- (Cinco Millones Ochocientos Sesenta mil 00/100
bolivianos)
Socio
WALDO

con

la

distribucin

Accionista
MONJE

de

las

acciones

Aporte

VERASTEGUI

siguientes:

Acciones
5.069.000

5.069.-

%
86,50.-

DELICIA
MARA

ROSA
FTIMA

CLAUDIO
JOSEFA

TOTAL

DE

MONJE

5.860.000

MONJE

300.000

VERASTEGUI

491.000

5.860.-

300.491.-

5,12.8,38.100.-

Luego de un breve cuarto intermedio para la redaccin del acta; a hrs. 11:00 las partes
suscribieron al pie en seal de conformidad. Fdo.- Ilegible.- Waldo Monje Verastegui.Fdo.- Ilegible.- Mara Ftima Josefa Monje Verastegui.- Fdo.- Ilegible.- Delicia Rosa
Claudio de Monje.---------------------- -P R O S I G U E.- Es copia exacta del original de
su referencia al cual me remito en su caso y que bajo el nmero CUARENTA Y
CUATRO / 2011, queda incorporado y archivado en el legajo de minutas y protocolos
del presente ao.---------------- A C E P T A C I O N.--------Nuevamente presentes los
interesados de las generales antes mencionadas manifestaron su voluntad de aceptar
en todas sus partes la presente escritura pblica de modificacin de razn social la
Sociedad Hotelera y Turstica Portales S.A., aumento del capital suscrito y pagado y
posterior reduccin voluntaria del capital suscrito y pagado de la sociedad annima
"Sociedad Hotelera y Turstica Portales S.A. Portales S.A.", que constan en la minuta
transcrita conforme a ley.--------- C O N C L U S I O N .---En testimonio de que as
dijeron por ser fiel expresin de la verdad se ratifican y firman con las testigos
instrumentales las seoras Janet Guizada, con C.I. No 3618549 Cbba y Maria Eugenia
Snchez C.I. No 985060 Cbba, mayores de edad, vecinas de sta, hbiles por
derecho y capaces al efecto ante quienes y los solicitantes di lectura de su tenor de
todo lo que DOY FE.--- Fdo.- Waldo Monje Verastegui.- C.I. No 242303 L.P.- Fdo.Delicia Rosa Claudio de Monje.- C.I. No 3170713 S.C.- Fdo.- Maria Ftima Josefa
Monje Verastegui.- C.I. No. 391108 L.P.- Fdo.- Testigo.- M.E. Sanchez.- Fdo.- Testigo.J. Guizada.- Sello y Firma.- Rolando Antezana Claros.- Abogado.- Notario de Primera
Clase No 55.- Cochabamba.- Bolivia.- PASO ANTE MI SIGNO AUTORIZO Y
FIRMANDO DOY FE.-