Abg.

Mairelis Villegas Freile

INPRE: 149.078

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL UNIDAD OFTALMOLÓGICA SANTA LUCÍA, COMPAÑÍA

ANÓNIMA; debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil tercero de la

Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha treinta (30) de enero de 2020,

bajo el N°. - 61, Tomo N°. 4-A 485. Hoy diez (10) de julio de dos mil veintitrés

(2023), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), se reunieron en las oficinas

principales de la Sociedad Mercantil “UNIDAD OFTALMOLÓGICA SANTA LUCÍA,

C.A” ubicada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, los

accionistas: LILIBETH GONZALEZ BORGES venezolana mayor de edad, titular de

la cédula de identidad N° V- 13.758.376, inscrita en el Registro Único de

Información Fiscal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y

Tributaria bajo el Nº V137583760, representando por si QUINIENTAS (500)

ACCIONES; y el ciudadano ROMUALDO ENRIQUE DÍAZ PIRELA, venezolano,

mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 12.590.531, inscrito en el

Registro Único de Información Fiscal del Servicio Nacional Integrado de

Administración Aduanera y Tributaria bajo el Nº V125905311, representando por

si QUINIENTAS (500) ACCIONES. Constituida así, la totalidad del capital social

de la Sociedad Mercantil “UNIDAD OFTALMOLÓGICA SANTA LUCÍA, C.A” se

prescindió, por tanto, de convocatoria previa, al encontrarse presente sus

accionistas para la celebración de esta Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas, con el fin de considerar el PRIMER PUNTO Nombramiento del nuevo

Comisario de la sociedad y del Médico Responsable de la Compañía. Modificación

del Capitulo Sexto, Disposiciones Finales de los estatutos. SEGUNDO PUNTO:

Presentación de la carta de inactividad de la sociedad mercantil correspondiente

desde su constitución hasta el 31/12/2020.TERCER PUNTO: Aprobación,

improbación o modificación del Balance general y el Estado de ganancias y

pérdidas de la sociedad correspondiente a los ejercicios económicos de los periodos

vencidos al treinta y uno (31) de diciembre de los años 2021 y 2022. Establecidos

los puntos sobre los cuales versará la presente Asamblea General Extraordinaria,

toma la palabra su presidente: ERIC GONZALEZ ARRIETA, quien después de

declararla formalmente instalada, expresa se deje constancia de la presencia de los

ciudadanos: JESSICA CAROLINE ESIS URDANETA, mayor de edad, soltera,

titular de la cédula de identidad N° V-18.381.985, Licenciada en Contaduría

Pública, inscrita en el C.P.C. bajo el N° 125.100, así como también de SEBASTIÁN

JOSÉ TELLO PIRELA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de

identidad V-10.433.216, médico, inscrito en el Colegio de Médicos del Estado Zulia

bajo el Nro. de Colegio 11.306, civilmente hábil y por último de la ciudadana

Mairelis del Carmen Villegas Freile, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula

de identidad N° V-16.918.293, abogada en ejercicio, ambos de este mismo

domicilio. Dicho esto, se procede de forma inmediata a la discusión del PRIMER

PUNTO a la orden del día; Nombramiento del nuevo Comisario de la sociedad y del

Médico Director de la Compañía. Modificación del Capitulo Sexto, Disposiciones

Finales de los estatutos. Al respecto, el presidente de la asamblea señala, “Se hace

necesario el cambio de comisario que venía ocupando desde nuestra constitución

hasta la fecha de inicio de nuestras actividades económicas, la ciudadana Leyri

Cortes, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V-

20.945.597, inscrita en el C.P.C. bajo el N°12.1487, de este domicilio, la cual queda

eximida de su cargo, en concordancia con lo establecido en la Capítulo Sexto.

Disposiciones Finales de los estatutos sociales de la compañía; promoviendo así

por los próximos cinco (5) años a la ciudadana JESSICA CAROLINE ESIS

URDANETA, la cual aceptó su cargo en sustitución de la Licenciada; Leyri Cortes

up supra identificada. De la misma manera, quien preside la asamblea, siguiendo

el mismo orden de ideas, explica de forma detallada en concordancia con el primer

punto aprobado del orden del día, la imperatividad del nombramiento de un médico

representante de la Unidad ambulatoria oftalmológica Santa Lucia, C.A a los fines

de cumplir los requerimientos legales correspondientes; quien durará en ejercicio

de su cargo cinco (05) años. A tales efectos, los socios; LILIBETH GONZALEZ

BORGES y ROMUALDO ENRIQUE DÍAZ PIRELA, promueven al ciudadano

SEBASTIÁN JOSÉ TELLO PIRELA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de

la cédula de identidad V-10.433.216, médico, inscrito en el Colegio de Médicos del

Estado Zulia bajo el Nro. de Colegio 11.306, civilmente hábil, de este domicilio, el

cual aceptó el cargo. Estando de acuerdo la asamblea y sometido el punto a

discusión, el mismo, fue aprobado por unanimidad haciendo necesario realizar la

modificación del Capitulo Sexto. Disposiciones Finales, quedando redactado de la

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siguiente manera: “CAPÍTULO SEXTO: DISPOCIONES FINALES: Para el próximo

periodo de cinco (05) años desde la inserción de la presente acta ante el registro

mercantil correspondiente, se designa como Presidente al ciudadano: ERIC

GONZÁLEZ ARRIETA, venezolano, mayor de edad, médico, titular de la cédula de

identidad Nro. V-1.690.213, como Vicepresidente el ciudadano: ROMUALDO

ENRIQUE DÍAZ PIRELA, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la

cédula de identidad Nº V-12.590.531, como Médico Director al ciudadano

SEBASTIÁN JOSÉ TELLO PIRELA, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de

la cédula de identidad V-10.433.216, médico, inscrito en el Colegio de Médicos del

Estado Zulia bajo el Nro. de Colegio 11.306. De la misma manera, ha sido

designada como Administradora la ciudadana MARÍA ELENA DÍAZ, venezolana,

mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.760.178. Por último, se

designa como Comisario a la ciudadana: JESSICA CAROLINE ESIS URDANETA,

mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° V-18.381.985,

Licenciada en Contaduría Pública, inscrita en el C.P.C. bajo el N° 125.100,

domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia”.

Seguidamente, se procede a abordar el SEGUNDO PUNTO, a la orden del día.

Presentación de la carta de inactividad de la sociedad mercantil correspondiente

desde su constitución hasta el 31/12/2020, por cuanto se hace necesario la

presentación de la carta de inactividad desde la constitución de la sociedad hasta

el día 31/12/2020, emanada por el Servicio Nacional de Administración Aduanera

y Tributaria (SENIAT); a fin de anexarlo al expediente de la compañía; por lo que

se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad. Inmediatamente, se

procede a abordar el TERCER y último punto en la orden del día: Aprobación,

improbación o modificación del Balance general y el Estado de ganancias y

pérdidas de la sociedad correspondiente a los ejercicios económicos de los periodos

vencidos al treinta y uno (31) de diciembre de los años 2021 y 2022. Al respecto,

después de deliberarse sobre la materia, tras previa lectura de los respectivos

informes emitidos por la comisaria, toma la palabra la ciudadana Mairelis del

Carmen Villegas Freile, up supra identificada, a quien se le fueron entregados los

prenombrados estados financieros para su análisis; y una vez oída la lectura de los

mismos, no existiendo objeción ante la información reflejada, resuelve dar el voto

de aprobación de los Balances Generales así como de los Estados de Ganancias y

Pérdidas de los periodos previamente señalados, absteniéndose los accionistas de

dar dicho voto de conformidad con lo establecido en el artículo 286 del Código de

Comercio vigente.- Agotado, como ha sido el orden del día se dio por terminada la

Asamblea General extraordinaria, se redacta el acta que contiene los puntos

deliberados y aprobados asentándose la misma en señal de conformidad, no sin

antes autorizar suficientemente a las ciudadanas MAIRELIS DEL CARMEN

VILLEGAS FREILE, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, titular de la

cédula de identidad Nº V-16.918.293 e inscrita en el Inpreabogado bajo el N°

149.078, y a MIRIAN DEL CARMEN VILLEGAS FREILE, venezolana, mayor de

edad, Contador Público, titular de la cédula de identidad Nº V-11.391.221 ambas

civilmente hábiles y domiciliadas en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado

Zulia, para cumplir en forma conjunta o separada con las formalidades de registro,

fijación y publicación del presente documento, así como cualquier trámite ante el

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. (FDO)

LILIBETH GONZALEZ BORGES (FDO) ROMUALDO ENRIQUE DÍAZ PIRELA.

(FDO) ERIC GONZALEZ ARRIETA en mi condición de presidente de la sociedad

Mercantil “UNIDAD OFTALMOLOGICA SANTA LUCIA, COMPAÑÌA ANÓNIMA”,

C.A.” certifico: Que la presente acta, es copia fiel y exacta de la original la cual

corre inserta en el libro de Actas de Asambleas llevadas por la compañía. -

Abg. Mairelis Villegas Freile
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CIUDADANA:

REGISTRADORA MERCANTIL TERCERA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.

SU DESPACHO. -

Yo, MAIRELIS VILLEGAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de

identidad Nº V- 16.918.293, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo
el Nº 149.078, domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del
Estado Zulia, debidamente autorizada por la sociedad mercantil “UNIDAD
OFTALMOLÓGICA SANTA LUCÍA, C.A” me dirijo a usted muy respetuosamente
para exponer:

Anexo al presente escrito, acompaño ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “UNIDAD OFTALMOLÓGICA SANTA LUCIA,
COMPAÑÍA ANÓNIMA” a los efectos que sea debidamente registrada y agregada a
su respectivo expediente.

Así mismo, solicito se me expida una (01) copia certificada del acta consignada.

Es justicia en Maracaibo, a la fecha de su presentación. -

(FDO) Abg. MAIRELIS VILLEGAS FREILE.

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