ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE LA SOCIEDAD MERCANTIL LULU FASHION 2013 C.A.

Hoy lunes, seis (06) de Enero del año Dos Mil Diecisiete (2017), siendo las Diez de

la mañana (10:00 a.m.), se reunieron en la sede principal de la Sociedad

Mercantil LULU FASHION 2013 C.A.., R.I.F.: J-31538726-3, inscrita en el Registro

Mercantil Primero de la circunscripción judicial del Estado Sucre en fecha 17 de

Enero del año 2013, bajo el tomo 3-A, número 6, expediente N°424-4650, sin previa

convocatoria y estando presente el Cien por Ciento (100%) del Capital Social, los

accionistas HUSSEIN ALI HAGE HASSAN y GHINA AWAD de nacionalidad

Venezolana el primero y Libanesa el Segundo , mayores de edad, de este domicilio

y titulares de la cédula de identidad números: V-25.156.845 y E-

84.349.609 respectivamente, hábiles en derecho y de este domicilio, en sus

condiciones de Presidente y Vicepresidente , Accionista de la Sociedad Mercantil,

se encuentra invitada la Licenciada OLIANY SALMASI LEMUS, venezolana, mayor

de edad, titular de la cedula de identidad No. V-11.384.175, Licenciada en

Administración inscrita en el Colegio de Licenciados en Administración del Estado

Sucre. Bajo el No. 38496, todos de este domicilio; se constituyen en Asamblea

Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar los siguientes puntos: Primero: Cambio

del objeto principal. Segundo: Aumento del Capital. Tercero: modificación de la

Cláusula Segunda y Clausula Quinta del Documento Constitutivo y de los Estatutos

sociales. Acto seguido el accionista Presidente, HUSSEIN ALI HAGE

HASSAN declaro instalada la Asamblea y procedió a la lectura del orden del día y

de seguida se pasó a su consideración: se somete a la aprobación de la agenda del

día: La Asamblea prueba por unanimidad la agenda del día. En cuando a los puntos

de la agenda: al PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Presidente, y señala en virtud

que existe la necesidad de Cambiar el objeto principal le propone a la Asamblea lo

siguiente: Compra, venta al mayor y detal, distribución, comercialización,

almacenamiento, importación y exportación de todo tipo de productos alimenticios,

de consumo masivo, perecederos y no perecederos, enlatados y empacados; de

Tequeños, Pastelitos y minipizzas congeladas. de carnes de res, de cerdo, de

pescado fresco y salado, y aves de corral, charcutería, lácteos; embutidos,

confitería, quincallería; mercancía seca, bebidas refrigeradas, gaseosas, no

gaseosa; verduras, frutas, hortalizas y legumbres. Además de importación,

exportación, compra, venta, comercialización y distribución al mayor y al detal de

productos para el cuidado personal; Artículos de Limpieza, alimentos, vitaminas y

artículos para animales, así como la comercialización y distribución de cualquier tipo

de Mercancía del mismo ramo, en fin podrá dedicarse a toda actividad y negocio de

licito relacionado con el objeto ya descrito. Siendo aprobado por unanimidad el

cambio del objeto principal. SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente

el cual manifiesta que en virtud del crecimiento e incremento financiero de la

compañía se decide aumentar su capital, de QUINIENTOS MIL Bolívares

(Bs.500.000,00), llevándolo a la cantidad de CINCO MILLONES de Bolívares

(Bs.5.000.000,00), mediante la emisión de CINCO MIL (5.000) Nuevas Acciones,

por un valor nominal de mil Bolívares (Bs.1000) cada una, las cuales serán suscritas

y pagadas por los accionistas mediante deposito en la cuenta corriente №

CXXCXCXCXCXCXC de la SOCIEDAD MERCANTIL LULU FASHION 2013 C.A,

quedando distribuido de la siguiente manera: El Accionista:HUSSEIN ALI HAGE

HASSAN, adquiere la cantidad de: CUATRO MIL QUINIENTAS (4500), nuevas acciones, el

Accionista GHINA AWAD, adquiere la cantidad de: QUINIENTAS (500), nuevas acciones, punto

que fue aprobado de forma unánime por los presentes. TERCER PUNTO: en consecuencia a

los cambios acordados se hace necesario la modificación de las Clausulas

Segunda y Quinta. CLAUSULA SEGUNDA: La compañía tendrá como objeto

principal ,Compra, venta y distribución al mayor y detal de todo tipo de productos

alimenticios, de consumo masivo, humano y animal, no perecederos y perecederos,

enlatados y empacados; venta de carne de res, venta de pescado fresco y salado,

venta de cerdo y aves de corral, charcutería y lácteos; confitería, quincallería;

mercancía seca, bebidas refrigeradas y gaseosas; compra, venta, comercialización

de verduras, frutas, hortalizas y legumbres al mayor y detal; venta de productos de

higiene personal y Artículos de Limpieza, así como la comercialización y

distribución de cualquier tipo de Mercancía del mismo

ramo. CLAUSULA QUINTA: El capital social de la compañía es de CINCO MILLONES

DE BOLIVARES (Bs.F.5.000.000, 00), dividido y representado en CINCO MIL (5.000) acciones, con

un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.1000, 00) cada una. . Así mismo se autoriza al

ciudadano Dr.JESUS RAFAEL LOPEZ LAGUNA

, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad No. V-

9.841.267, abogado inscrito bajo el Inpre abogado numero No. 184.258, para que

realice todo lo necesario para la inscripción, registro y publicación de esta acta por

ante el Registro Mercantil correspondiente. No habiendo más nada que tratar se

da por concluida la presente Asamblea Extraordinaria, siendo las Doce y Treinta

minutos de la tarde (12:30 p.m.) y los accionistas y el invitado presentes firman en

señal de conformidad, HUSSEIN ALI HAGE HASSAN (Fdo), GHINA

AWAD (Fdo), OLIANY SALMASI LEMUS (Fdo), Yo, HUSSEIN ALI HAGE

HASSAN, titular de la cedula de identidad No. V-25.156.845, Presidente, declaro

que la copia que antecede es traslado fiel y exacto de su original, la cual reposa en

el Libro de Actas de la Sociedad Mercantil, LULU FASHION 2013 C.A. En Cumana,

a la fecha de su presentación.-------------------------

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO SUCRE
SU DESPACHO.-

Yo, JESUS RAFAEL LOPEZ LAGUNA, venezolano, mayor de edad, titular de la

Cédula de Identidad No. V.-9.841.267, abogado debidamente inscrito bajo el inpre

abogado número Nº184.258 para que realice todo lo necesario para la inscripción,

registro y publicación de esta acta, hábil en derecho y de éste domicilio; actuando

suficientemente autorizada la Sociedad Mercantil denominada Sociedad

Mercantil LULU FASHION 2013 C.A.., R.I.F.: J-31538726-3, , inscrita en el Registro

Mercantil Primero de la circunscripción judicial del Estado Sucre en fecha 17 de

Enero del año 2013, bajo el tomo 3-A número 6 expediente N°424-4650, ante Usted

muy respetuosamente ocurro para exponer: A los fines de que se agregue al

Expediente de la Sociedad que represento, consigno Copias Certificadas del Acta

de Asamblea General Extraordinaria de fecha Lunes: Seis (06) de Enero del año

Dos Mil diecisiete (2017), en la cual se decidió los siguientes

puntos: Primero: Cambio del objeto principal . Segundo: Aumento del

Capital. Tercero: modificación de la Cláusula Segunda y Clausula Quinta del

Documento Constitutivo y de los Estatutos sociales. Participación que hago a los

fines de su Inscripción, Registro y Publicación correspondiente. En Cumana, a la

fecha de su presentación.