CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.

SU DESPACHO.

Yo, YUMELIN DEL VALLE GRANADO ASTUDILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula
de Identidad Nº V- 12.150.377, y de este domicilio, procediendo en este Acto por mandato del Acta
Constitutiva de la Sociedad Mercantil, ALIMENTOS MARENAS, C.A., debidamente inscrita por ante el
Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, anotado bajo el Nº 46, Tomo 45-A RM MAT,
de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil once (2011); J-317400283, presento a usted, dicha Acta
Constitutiva, la cual fue redactada con suficiente amplitud para que sirviera al mismo de Estatutos
Sociales de la misma. Presentación que hago usted, a los fines legales de su inscripción, registro
fijación y publicación correspondiente. Solicito se me expida copia certificada de los predichos
documentos y del asiento de registro que recaiga, a los fines de la publicación de Ley. Es justicia, que
espero en la ciudad de Maturín, a los días de su presentación.

YUMELIN GRANADO.
C.I.:V-12.150.377
Quien suscribe, BRUNILDA MARGARITA GONZALEZ DE NUÑEZ, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil,
titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.694.081, y de este domicilio; en mi carácter de PRESIDENTE y
debidamente autorizada por la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la empresa Mercantil ALIMENTOS
MARENAS, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado
Monagas, anotado bajo el Nº 46, Tomo 45-A RM MAT, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil once (2011);
CERTIFICO: Que la presente Acta es traslado fiel y exacto de su original la cual cursa al libro de Acta de la
Compañía, y que fue levantada en dicha Asamblea Extraordinaria y es del tenor siguiente:
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ALIMENTOS MARENAS, C.A.
En el día de hoy, quince (15) de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las cinco de la tarde (05:00
PM) presentes en la sede social de ALIMENTOS MARENAS, C.A., en la ciudad de Maturín Estado Monagas, los
accionistas: La Presidente BRUNILDA MARGARITA GONZALEZ DE NUÑEZ, Cédula de Identidad Nº
V-5.694.081, el Vicepresidente ENRIQUE RAFAEL NUÑEZ GONZALEZ, Cédula de Identidad Nº V-16.250.535;
representado así la totalidad del capital social, la cual se declaró válidamente constituida y se procedió a conocer
el ORDEN DEL DIA: PRIMER PUNTO: Considerar y resolver acerca de la Aprobación de los Balances Generales
y los Estados de Resultados, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de los
años 2021, 2022 y 2023.- SEGUNDO PUNTO: Actualización de la Junta Directiva, Nombramiento de nuevo
Comisario y Reforma de la Cláusula Vigésima.- Acto seguido se procedió a deliberar y resolver sobre los puntos
del ORDEN DEL DIA. PRIMER PUNTO: Cediendo la palabra al comisario de la compañía, Lcdo. Wilmer Villarroel,
quien dió lectura a su informe anual y que en forma resumida manifiesta que se efectuó la revisión correspondiente
a los estados Financieros de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de los años 2021, 2022 y 2023, que en su
opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa de los ejercicios concluidos para esas
fechas. De inmediato se sometió a la consideración de los señores accionistas los informes, los balances
generales y los estados de resultados presentados. La Asamblea de Accionista acordó por unanimidad Aprobar los
Balances Generales y los Estados de Resultados de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de los años 2021,
2022 y 2023.- SEGUNDO PUNTO: Para el periodo estatutario de diez (10) años, la Junta Directiva estará
conformada de la siguiente manera.- CLAUSULA VIGESIMA: Se designa miembro de la Junta Directiva como
PRESIDENTE a la ciudadana BRUNILDA MARGARITA GONZALEZ DE NUÑEZ, como VICE-PRESIDENTE al
ciudadano ENRIQUE RAFAEL NUÑEZ GONZALEZ y como DIRECTOR GERENTE al ciudadano YVAN JOSE
GONZALEZ DIAZ. Para un periodo de cinco (05) años, se designará como COMISARIO al Licenciado WILMER
JOSE VILLARROEL BRITO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº V-15.152.385,
Contador Público, e inscrito en el Colegio de Contadores bajo el Nº 75.174 y de este domicilio. Se autoriza
suficientemente a YUMELIN DEL VALLE GRANADO ASTUDILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la
Cédula de Identidad Nº V-12.150.377, y de este domicilio, para la presentación, registro y publicación de la
presente Acta. Agotado el ORDEN DEL DIA, se levantó la sesión previa la lectura de la presente. Acto la cual
firman las acciones
en señal de conformidad.- BRUNILDA MARGARITA GONZALEZ DE NUÑEZ (fdo); ENRIQUE RAFAEL NUÑEZ
GONZALEZ (fdo);

___________________________________________ _____________________________________
Brunilda Margarita González de Núñez Enrique R. Núñez G.
V- 5.694.081 V- 16.250.535
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.
SU DESPACHO.

INFORME DE ACEPTACION DEL CARGO DE COMISARIO.

Yo, WILMER JOSE VILLARROEL BRITO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad Nº V-15.152.385 y de este domicilio, Licenciado en Contaduría Pública, inscrito en el Colegio
de Contadores Públicos del Estado Monagas, Bajo el C.P.C. Nº 75.174, hago constar que acepto la
designación de COMISARIO principal de la empresa ALIMENTOS MARENAS, C.A..- Para un periodo
de CINCO (05) años a partir del (2024 al 2029). Cargo el cual he aceptado ejerciendo las atribuciones
y obligaciones que me corresponden de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio
Vigente.- En Maturín a la fecha de su presentación.

Lcdo. Wilmer J. Villarroel B.

C.P.C. Nº 75.174
Lcdo. Wilmer J- Villarroel B.
Contador Público
CPC No. 75.174