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Este documento presenta el acta constitutiva estatutaria de la compañía anónima Farmacia SucreSalud II, C.A. Establece la denominación, domicilio, objeto y duración de la compañía. Define el capital social de Bs. 462.538.600 dividido en 100 acciones suscritas y pagadas por los dos accionistas fundadores. Describe la administración de la compañía a cargo de un presidente y un vicepresidente por un periodo de 5 años.
Este documento presenta el acta constitutiva estatutaria de la compañía anónima Farmacia SucreSalud II, C.A. Establece la denominación, domicilio, objeto y duración de la compañía. Define el capital social de Bs. 462.538.600 dividido en 100 acciones suscritas y pagadas por los dos accionistas fundadores. Describe la administración de la compañía a cargo de un presidente y un vicepresidente por un periodo de 5 años.
Este documento presenta el acta constitutiva estatutaria de la compañía anónima Farmacia SucreSalud II, C.A. Establece la denominación, domicilio, objeto y duración de la compañía. Define el capital social de Bs. 462.538.600 dividido en 100 acciones suscritas y pagadas por los dos accionistas fundadores. Describe la administración de la compañía a cargo de un presidente y un vicepresidente por un periodo de 5 años.
Yo, DANIEL ALBERTO NOGUERA PARRA, Venezolano, mayor de edad, soltero,
titular de la Cédula de Identidad N° V-19.713.820, domiciliado en Jurisdicción del
Municipio Tulio Febres Cordero del Estado Mérida, debidamente autorizado mediante la Cláusula VIGÉSIMA del Acta Constitutiva Estatuaria de la Empresa Mercantil ante Usted muy respetuosamente ocurro y expongo: Presento a usted, para su debido Registro en Cuatro Folios útiles y originales el Acta Constitutiva Estatutaria de la Compañía Anónima FARMACIA SUCRESALUD II, C.A, a los fines de su inserción e inscripción de la misma en los Libros correspondientes y me sea acordada y entregada una Copia debidamente certificada con su respectivo auto a los fines de su publicación. Pido que este escrito sea admitido y sustanciado conforme a derecho con todos los pronunciamientos de Ley. Justicia que espero merecer en la Ciudad de El Vigía Estado Mérida en la fecha de su nota respectiva. FARMACIA SUCRESALUD II, C.A, por ante el Registro Mercantil competente, solicito que una vez cumplido con los tramites de ley se me expida copia certificada para su posterior publicación.- El vigía en la fecha de su presentation. (FDO) ILEGIBLES REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARJAS MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO MERIDA Municipio Alberto Adriani, 02 de Marzo del Año 2020 Por presentada la anterior participación. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscríbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fíjese y publíquese el asiento respectivo; fórmese el expediente de la Compañía y archívese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demás recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado por el Abogado JOSE OSWALDO CAÑAS SUAREZ IPSA N.: 50095, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Numero: 76, TOMO -2-A REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA CON SEDE EN EL VIGIA. Derechos pagados Bs: 5.052.986,00 Según Planilla RM No. 380000118920, Banco No 19025075 Por Bs. 4.625.386,03. La identificación se efectuó así: DANIEL ALBERTO NOGUERA PARRA, Abogado Revisor: MAURA MARLENY ZERPA SUAREZ Nosotros, DANIEL ALBERTO NOGUERA PARRA, AFRYKA MAYRU SCOTT BRICEÑO, Venezolanos, mayores de edad, solteros, comerciantes, titulares de las Cédula de Identidad N° V- 19.713.820 y V-20.353.876 respectivamente, domiciliados en la Población de Nueva Bolivia, Municipio Tulio Febres Cordero del Estado Bolivariano de Mérida, civilmente hábiles, por medio del presente documento declaramos: Hemos convenido en constituir, como en efecto formalmente constituimos, una Empresa Mercantil en forma de COMPAÑÍA ANÓNIMA, la cual se regirá por las cláusulas que a continuación se especifican y que han sido redactadas con suficiente amplitud para que a la vez sirvan de Estatutos Sociales, a saber: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN PRIMERA: La Compañía se denominará FARMACIA SUCRESALUD II, C.A.- SEGUNDA: El domicilio de la Compañía será Sector La Popita, Avenida Pedro Hernández con calle María Iglee Hernández, Centro Comercial Don Pacheco, Planta Baja, Local 2 y 3, Municipio Tulio Febres Cordero del Estado Bolivariano de Mérida, pudiendo crear factores y sucursales en cualquier parte del Territorio Nacional o fuera de él cuando así lo considere conveniente la Asamblea General de Accionistas TERCERA: El objeto de la compañía será la compra al mayor y venta al detal productos y artículos farmacéuticos, farmacoquimicos medicamentos, misceláneos, equipos médicos y quirúrgicos, así como productos naturales debidamente autorizados y registrados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, preparación de fórmulas magistrales y oficiales, venta de cosméticos, venta de alimentos y formulas nutricionales no perecederas, y actividades de licito comercio conexos al ramo de la farmacia en general derivado del objeto principal de conformidad con la ley. CUARTA: La duración de la Compañía será de Veinticinco (25) años, prorrogables contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo aumentar o disminuir su duración por lapsos menores o iguales, o podrá acordar su disolución o liquidación antes del vencimiento del termino estipulado, por decisión de la Asamblea General de Accionistas.- DEL CAPITAL. QUINTA: El Capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 462.538.600,oo) dividido en CIEN (100) Acciones nominativas no convertibles al portador, con un valor unitario de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 4.625.386,oo) cada una, las cuales confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones; Cada una representa un (1) voto dentro del régimen de votación de las Asambleas y son indivisibles en lo que concierne a la Compañía, la cual reconocerá un solo titular por cada una de ellas.- SEXTA: El Capital Social de la Compañía esta totalmente suscrito y pagado por los Accionistas de la siguiente manera: El Accionista DANIEL ALBERTO NOGUERA PARRA, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.713.820, ha suscrito y pagado la cantidad de SESENTA (60) ACCIONES a razón de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 4.625.386,oo) cada una, que representa un total de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y TRES MIL CIENTO SESENTA BOLÍVARES (Bs. 277.523.160,oo); Y la Accionista AFRYKA MAYRU SCOT BRICEÑO, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N° V-20.353.876, ha suscrito y pagado la cantidad de CUARENTA (40) ACCIONES a razón de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLIVARES MIL (Bs. 4.625.386,oo) cada una, que representa un total de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 185.015.440,oo). Dichas Acciones han sido canceladas totalmente por los Accionistas en Bienes según se evidencia de Balance Inventario que se anexa a estos Estatutos. Igualmente declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes del acto o negocio jurídico a objeto de constituir la compañía son provenientes de nuestras actividades comerciales y por tanto son de legitimo carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes, igualmente declaramos que los fondos producto de este acto, tendrán un destino licito y no tienen relación alguna con dinero , capitales, viene, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Drogas. SÉPTIMA: Los Accionistas tendrán preferencia sobre los terceros en la adquisición de Acciones que hubiese de enajenar o gravar alguno de los Accionistas, debiendo presentar su oferta a la Junta Directiva de la Compañía, la cual se tomará un termino no menor de cinco (5) días, ni mayor de diez (10), contados a partir de la fecha de notificación de la oferta, la cual se hará por carta, telegrama, teléfono, prensa, o cualquier otro medio idóneo que acuerde la Junta Directiva para decidir si adquiere o no dichas acciones. En caso negativo, el oferente tiene la facultad de contratar con los terceros interesados. Igual derecho de preferencia se acuerda para la suscripción de acciones en los casos de aumento de capital.- DE LAS ASAMBLEAS. OCTAVA: La Asamblea de Accionistas, legalmente constituida, tiene amplias facultades de disposición y administración del patrimonio y las actividades sociales y le corresponde establecer las normas específicas por las cuales se regirán las operaciones que la Compañía pueda desarrollar y se considerara constituida cuando esté presente en ella un número de Accionistas que represente más del SETENTA por Ciento (70%) del Capital Social.- NOVENA: Las Asambleas Generales de Accionistas, bien sean Ordinarias o Extraordinarias, se convocaran con cinco (5) días de anticipación a la fecha prevista para la reunión, convocatoria esta que podrá realizarse por carta, telegrama, teléfono o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que puedan constituirse en cualquier tiempo y lugar, sin necesidad de convocatoria previa, cuando concurra a ellas la representación total del Capital Social. Las Asambleas Ordinarias, se reunirán dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico. Las Asambleas Extraordinarias se realizaran siempre que en ellas este presente un número de Accionistas que represente por lo menos el Setenta por Ciento (70%) del Capital Social. Los accionistas podrán asistir a las Asambleas personalmente o por medio de poder debidamente otorgado.-DE LA ADMINISTRACIÓN DÉCIMA: La Compañía estará administrada por un PRESIDENTE y un VICEPRESIDENTE quienes duraran cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o removidos y continuaran en sus cargos hasta que sus sustitutos asuman legalmente sus cargos, pueden ser Accionistas o no de la Empresa y de ser Accionistas haber depositado en caja un número de cinco (5) acciones las cuales serán indisponibles por parte de los Administradores, mientras dure el ejercicio de su gestión. Todo ello para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 244 del Código de Comercio.- DÉCIMA PRIMERA: El Presidente es el Órgano Principal de la Compañía y por tanto ejerce su Representación Jurídica total y absoluta sin limitaciones, pudiendo en uso de esta facultad obligarla en cuantas transacciones y negociaciones realice en su nombre. Igualmente podrá delegar las funciones que considere convenientes en personas de su confianza y presidirá las Asambleas Generales de Accionistas.- DÉCIMA SEGUNDA: El VICEPRESIDENTE suplirá las faltas temporales o absolutas del Presidente y en consecuencia, queda en estos casos delegadas en su persona todas las Facultades ejercidas por el Presidente.- DÉCIMA TERCERA: El Presidente queda ampliamente facultado para: A) Administrar, disponer, representar y obligar a la compañía en todos sus actos; B) Otorgar poderes generales o especiales a personas de su confianza, pudiendo igualmente revocarlos; C) representar a la compañía en todas sus gestiones de contrataciones comerciales; D) suscribir factura, giros, convenios, transacciones, negociaciones siempre que sean convenientes para la compañía; E) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes y de ahorro; F) librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio, pagares y cheques; G) solicitar prestamos y dar las garantías que considere necesarios; H) dar fiel cumplimiento de las decisiones y acuerdos tomados por la compañía en Asamblea General de Accionistas, no pudiendo obligarla bajo ningún concepto por sus actos particulares y obligaciones contraídas a titulo personal; I) comprar, vender, arrendar y gravar los bienes muebles e inmuebles de la compañía.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DÉCIMA CUARTA: El ejercicio económico de la Compañía comenzará el Primero (1ro) de Enero y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada año, salvo el primer año económico que comenzará en la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo año.- DÉCIMA QUINTA: La Asamblea General de Accionistas nombrará un Comisario que durará Dos (2) años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las atribuciones y deberes contemplados en los artículos 287, 309, 310 y 311 del Código de Comercio, quien podrá ser reelegido o removido de su cargo, caso en que deberá permanecer en el ejercicio de su gestión hasta tanto la misma sea asumida por su sustituto.- DÉCIMA SEXTA: A la finalización de cada Ejercicio Económico, dentro del termino establecido por el Artículo 329 del Código de Comercio, se formará el Balance General, y si hubiese utilidades liquidas, se separara un Cinco por Ciento (5%) que conformara el fondo de reserva, hasta que este alcance el Diez por Ciento (10%) del Capital Social. El remanente, si quedare, se repartirá proporcionalmente entre los Accionistas.- DÉCIMA SÉPTIMA: Se prohíbe expresamente a los Accionistas que en sus obligaciones personales, den en garantía las acciones que poseen en la Compañía y cualquier acto que contravenga esta disposición, será desconocido por la misma.- DÉCIMA OCTAVA: En todo lo referente a esta Compañía que no haya sido establecido en esta Acta Constitutiva Estatutaria, se regirá por las disposiciones que en esta materia establece el Código de Comercio.- DÉCIMA NOVENA: Se designa para el primer periodo de cinco (5) años como Presidente al Accionista DANIEL ALBERTO NOGUERA PARRA, Venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la Cédula de Identidad N° V-19.713.820 y como Vicepresidente a la Accionista, AFRYKA MAYRU SCOTT BRICEÑO, Venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la Cédula de Identidad N° V-20.353.876 y como Comisario por el período de Cinco (5) años a la Licenciada en Contaduría Pública, LUCY MARIA ZAMBRANO HERNANDEZ, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.105.138, Contador Publico, colegiada con el C.P.C. Nº 43294, domiciliada en la ciudad de Mérida Estado Bolivariano de Mérida VIGÉSIMA: Queda autorizado el Accionista DANIEL ALBERTO NOGUERA PARRA, ya identificado, para que de cumplimiento a las formalidades de Inscripción, Registro y Publicación de la presente Acta Constitutiva Estatutaria de la Compañía FARMACIA SUCRESALUD II, C.A., así como la habilitación de los Libros contables de la misma ante el Registro Mercantil correspondiente, igualmente para la tramitación y obtención del Registro de Información Fiscal (RIF).-