FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN

ESCRITO DE ACUSACIÓN

ESTE MINISTERIO PÚBLICO CONFORME A DAR INICIO AL CUMPLIMIENTO A LA

ETAPA INTERMEDIA PROCESAL QUE CONFIERE EL ART 334 DEL CÓDIGO NACIONAL
DE PROCEDIMIENTOS PENALES CUMPLIRA CON EL OBJETIVO EN ESTE ESCRITO
EL OFRECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PRUEBAS Y LOS HECHOS
CONTROVERTIDOS QUE SERÁN MATERIA DE ESTE JUICIO Y ACTO PREVIO A LA
CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INTERMEDIA QUE SE PASARA ANTE EL C. JUEZ
EN TURNO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE CONTROL CON RESIDENCIA
CELAYA, GUANAJUATO.

PRESENTE

De acuerdo a los datos obtenidos de la carpeta de investigación número 849/16 y la seguida

denuncia por la querellante C. EMILIA AGUILAR BECERRA que dieron inicio y origen a
esta carpeta de investigación seguidos por los delitos contra la salud, del cual vinculan al C.
CARLOS TAVARES RINOLL con la señorita CAMELIA PINEDA WAYNE por delitos en
operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que hoy a la presente fecha está
cumpliendo su pena estando recluida en el penal de máxima seguridad de LOS ATES,
ubicado en el municipio de Apaseo el Alto; GUANAJUATO.

Concluida la fase de investigación complementaria, este Ministerio Público conforme a la

carpeta de investigación número 1/17 y el oficio 201/2017 estima que la investigación aporta
elementos para ejercer la acción penal en contra del C. CARLOS TAVARES RINOLL, Por
lo que respecta al ART 335 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
corresponde a este ministerio público presentar la siguiente acusación:

La individualización del acusado y su defensor:

ACUSADO: CARLOS TAVARES RINOLL
DEFENSOR PÚBLICO: LIC. CARLOS VILLAGRÁN MEZA (CÉDULA PROFESIONAL:
123444484845)

Identificación de la víctima u ofendido y su Asesor Jurídico:

VÍCTIMA: FISCO FEDERAL O SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ASESOR JURÍDICO:MINISTERIO PÚBLICO DE CELAYA, GUANAJUATO
Hechos:
Celaya, Guanajuato 14 de Febrero del 2017 siendo las 9:43 horas con fundamento en los
artículos 102 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131
y 150 fracción II del codigo naciones de procedimiento penales y en relación con los hechos
delictuosos que esta Agencia del Ministerio Publico tuvo conocimiento mediante declaración
de Aguilar Becera Emilia en su calidad de Delegada en el Estado de Guanajuato de
Procuraduría General de Justicia,de fecha 3 de Enero del 2017 se acordó ordenar la
Detención Inmediata Bajo la Responsabilidad de esta Fiscalía del señor Carlos Tavares
Rinoll en razón de que el mismo se encuentre pronto a abandonar el país y eludir la acción
de la justicia, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

1:- Que con motivo de la investigación que se sigue al señor Carlos Tavares Rinol por su
posible comision del ilicito de operación de recursos de procedencia ilícita en los términos
del artículo 400 bis fracción I del Código penal federal, se realizo una inspección vía internet
en la pagina de facebook de la persona citada, en la cual en su estado de ánimo
manifestaba la siguiente frase BÚSQUENME A VER SI ME ENCUENTRAN

2.-Debido a la extrañeza de la frase se ingresó a la página web www.catarinoshow.com.mx

en la cual en la pestaña de próximos conciertos se indica que desde el día 15 de febrero
iniciará una gira por los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, Panamá,
Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil y Uruguay que concluiría el día 21 de febrero del
2018

3.-Que el dia que el señor Carlos Tavares Rinoll rindió su declaración en la presente carpeta
se le advirtió que no saliera del país y que se mantuviera a disposición de la fiscalía lo cual
en ese momento acepto

4.- El señor Carlos Tavares Rinoll es una persona con ingresos económicos altos, de
nacionalidad mexicana-uruguaya con facilidad para emigrar de domicilio e incluso cuenta
con parientes en paises de Sudamerica

Modalidades del delito que concurrieren:

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Autoría o participación que se le atribuye al acusado:

INTERVENCIÓN DE MANERA DIRECTA CONFORME AL ART 15 DEL CÓDIGO PENAL

DEL ESTADO YUCATÁN.

La expresión de los preceptos legales aplicables:

400 BIS Y 400 BIS I CÓDIGO PENAL FEDERAL

Señalamiento de los medios de prueba:
ENTREVISTA Y DICTAMEN PERICIAL PSICOLÓGICO LIC. AIDA DIAZ DERBEZ EN
CONCLUSIONES, EXISTE UN 70 % DE QUE EL ACUSADO DECLARÓ ANTE EL MP,
HAYA MENTIDO EN AL MENOS UN 50% DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA
ENTREVISTA.

DICTAMEN NÚMERO 198 PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE OPERACIONES

CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA “LAVADO DE DINERO”.

PERFIL DE GESTION FINANCIERA DE CARLOS TAVARES RINOLL:

1. RECURSOS LÍCITOS: $17, 214, 304. 13 ejercicio fiscal 2016
2. GASTOS ORDINARIOS: $27, 926, 347. 95.ejercicio fiscal 2016

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE OPERACIONES DE TERCEROS (REGISTROS

DEL SAT)

INGRESOS (REGISTROS DEL SAT)

CUENTAS BANCARIAS (INFORME 367 DE FECHA 14 DE ENERO DE LA COMISION

NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES).

ACTIVOS
1. INFORMES DE 7 ENERO DEL RPCC DE LA C.D DE CELAYA GUANAJUATO.
2. OPERACIONES RELEVANTES Y/O VULNERABLES REPORTADAS POR
TERCEROS REGISTROS DEL SAT
3. INFORME 75 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2017

VALOR DE JOYAS Y VEHICULOS

4. VALOR FACTURA ACTUALIZADO CON MERCADO LIBRE.COM

CONCLUSIONES FINALES DEL ACTA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

● PRIMERA: ejercicio fiscal 2016 AUMENTO EN $16, 047, 180.11 su patrimonio.
● SEGUNDA: Recurso que no se puede justificar la cantidad de $6, 695, 769 y $10,
862, 043. 82.
● TERCERA: No existen operaciones directas de negocios entre personas (CAMELIA
PINEDA WAYNE Y CARLOS TAVARES RINOLL)
● CUARTA: si existen modus operandi en calidad de accionista mayoritario en la
empresa PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S. A. DE C.V.

Monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para repararlo:

No es posible cumplir el procedimiento

La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la
correspondiente al concurso de delitos

Se impondrá de cinco a quince años de prisión y del mil a cinco mil días multa conforme al
ART 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Medios de prueba que el Ministerio público pretenda presentar para la

individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la
pena de prisión o suspensión de la misma.

1. ACTAS DE ENTREVISTAS
● TESTIGO EMILIA AGUILAR BECERRA
● TESTIGO SILVIA ESTELA LONA
● INCULPADA CAMELIA PINEDA WAYNE
● INVESTIGACION DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA

La solicitud de decomiso de los bienes asegurados

● La sociedad PROMOTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A DE C.V

● Cuentas bancarias de Carlos Tavares Rinoll

Propuesta de acuerdo probatorio

No se llegó a un acuerdo probatorio

Solicitud de aplicación de alguna forma de terminación anticipada del proceso

cuando esta proceda.

SOLICITUD A UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO