MP 113-2019-00002

C 09010-20189-00002

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL,

NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE

QUETZALTENANGO. ---------------------------------------------------------------------------

JOSE DAVID ARRIAGA RODAS, Agente Fiscal del Ministerio Público, en ejercicio

de las facultades que me confiere la ley, señalo como lugar para recibir citaciones y

notificaciones la Sede de la Fiscalía Distrital de Quetzaltenango, ubicada en 21 avenida

2-36 de la zona 3 de Quetzaltenango, respetuosamente comparezco a presentar ACTO

CONCLUSIVO Y FORMULAR ACUSACIÓN, en contra de JULIA ALBERTINA

PELICO ELIAS Y JOSUE ARMANDO LARA SANTOS por el delito de LAVADO DE

DINERO U OTROS ACTIVOS, y en consecuencia de ello se emita AUTO DE

APERTURA A JUCIO, para tal efecto:

EXPONGO:

I.- DATOS QUE IDENTIFICAN E INDIVIDUALIZAN AL IMPUTADO, EL

NOMBRE DE SU DEFENSOR Y LA INDICACIÓN DEL LUGAR PARA

NOTIFICARLES:

a) IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUTADOS: JULIA ALBERTINA PELICO ELIAS,

de cuarenta años de edad, soltera, guatemalteca, secretaria, quien se identifica con el

Documento Personal de Identificación, Código Único de Identificación número dos mil

cuatrocientos quince, espacio veintidós mil ochocientos ochenta y nueve espacio cero

novecientos uno, con residencia ubicada en octava avenida cinco guion veinticinco de la

zona uno de Quetzaltenango; y JOSUE ARMANDO LARA SANTOS, de cuarenta y

cinco años de edad, soltero, guatemalteco, perito contador, quien se identifica con el

Documento Personal de Identificación, Código Único de Identificación número dos mil

cuatrocientos quince, espacio veintidós mil ochocientos ochenta y nueve espacio cero

novecientos uno, con residencia ubicada en octava avenida cinco guion veinticinco de la

zona uno de Quetzaltenango.

b) DEL DEFENSOR: Actúa como tal el Profesional del Derecho JORGE MARIO

RAMOS BONILLA.

c) DEL LUGAR PARA NOTIFICAR: Al defensor, oficina profesional ubicada en

callejón dos cero ochenta y cuatro zona seis de esta ciudad.

II.- DE LA RELACIÓN CLARA, PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS

HECHOS PUNIBLES QUE SE LES ATRIBUYEN Y SU CALIFICACIÓN

JURÍDICA:

Esta Fiscalía, ha ahondado en la averiguación de la verdad de lo acontecido dentro de la

presente causa y cree que existen elementos racionales que vinculan a los hoy sindicados
identificados como JULIA ALBERTINA PELICO ELÍAS Y JOSUE ARMANDO

LARA SANTOS, en la violación del bien jurídico tutelado como La Economía Nacional

y donde aparece como agraviado el Estado de Guatemala,

De la investigación llevada a cabo por parte de esta Fiscalía, se han recabado medios de

prueba, los cuales hacen creer la posibilidad de que los sindicados que responden a los

nombres de JULIA ALBERTINA PELICÒ ELÍAS Y JOSUE ARMANDO LARA

SANTOS, pudieran haber participado en el hecho cometido en contra de la Economía

del Estado de Guatemala, toda vez que según información recabada por parte de esta

fiscalía con apoyo de la Superintendencia de Bancos de Guatemala C.A. –SIB- a través

de la Intendencia de Verificación Especial –IVE-, y el Banco De Desarrollo Rural S.A

(Banrural), sobre los movimientos dinerarios realizados por estas personas y que hasta el

momento no han podido justificar el origen del mismo, por tal razón se presume que su

conducta puede encuadrarse en el tipo Penal de Lavado de Dinero u Otros Activos,

como lo regula la el artículo 2 y 7 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros

Activos Decreto Número 67-2001 Del Congreso de La República de Guatemala. En base

a toda la investigación realizada y los medios de convicción obtenidos por las diferentes

instituciones, se ha logrado establecer que el origen del dinero y los movimientos

bancarios de la señora JULIA ALBERTINA PELICÒ ELÍAS y el señor JOSUE

ARMANDO LARA SANTOS provienen del delito de peculado dentro de la

Municipalidad de Quetzaltenango, durante el tiempo de gestión de la señora JULIA

ALBERTINA PELICÒ ELÍAS quien figuraba dentro de dicha institución como

CONCEJAL I periodo 2016-2020, misma que aprovechándose de su cargo dentro de la

Municipalidad autorizaba la realización de ciertas obras de beneficio social

conjuntamente con el Alcalde Luis Grijalva y su conviviente el señor JOSUE

ARMANDO LARA SANTOS, quienes a puerta cerrada dentro del despacho municipal
mantenían reuniones para establecer la distribución del valor de la ejecución de las

obras, por lo tanto a la señora JULIA ALBERTINA PELICÒ ELÍAS se le depositaba en

efectivo a su número de cuenta que obra en autos, cantidades no acordes a sus dietas

como CONCEJAL I, dichos depósitos bancarios se realizaron en las siguientes fechas: I)

El día veintinueve de julio del año dos mil diecisiete, a las quince horas con quince

minutos, la cantidad transferida fue de tres millones quinientos mil quetzales exactos, el

cual fue depositado en la Agencia BANRURAL, ubicada en la veinticinco avenida cinco

guion cincuenta y ocho zona tres de Quetzaltenango, código quince mil veintiuno

(15021). (CUENTA ESTANDARIZADA GT82BIDI01010000008100723567). II) El

día veintiocho de enero del año dos mil dieciocho, a las diecisiete cuarenta y cinco, la

cantidad transferida fue de tres millones quinientos mil quetzales exactos, el cual fue

depositado en la Agencia BANRURAL, ubicada en la veinticinco avenida cinco guion

cincuenta y ocho zona tres de Quetzaltenango, código quince mil veintiuno (15021).
(CUENTA ESTANDARIZADA GT82BIDI01010000008100723567). III) El día siete

de junio del año dos mil dieciocho, a las dieciséis horas con nueve minutos, la cantidad

transferida fue de tres millones quinientos mil quetzales exactos, el cual fue depositado

en la Agencia BANRURAL, ubicada en la veinticinco avenida cinco guion cincuenta y

ocho zona tres de Quetzaltenango, código quince mil veintiuno (15021). (CUENTA

ESTANDARIZADA GT82BIDI01010000008100723567). IV) El día veintiocho de

enero del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas con diecinueve minutos, la

cantidad transferida fue de cuatro millones seis cientos nueve mil setecientos cuarenta y

cuatro con diecisiete centavos, el cual fue depositado en la Agencia BANRURAL,

ubicada en la veinticinco avenida cinco guion cincuenta y ocho zona tres de

Quetzaltenango, código quince mil veintiuno (15021). (CUENTA ESTANDARIZADA

GT82BIDI01010000008100723567). Por lo tanto, al no prestar declaración sobre el

origen licito de determinadas cantidades dinerarias a su cuenta, y hasta el momento no

ha logrado indicar su origen, se puede encuadrar en el tipo penal identificado como

Lavado de Dinero u Otros activos, según lo establecido dentro del artículo 2 y 7 de la

Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos Decreto Número 67-2001 Del

Congreso de La República de Guatemala

III.- DE LOS FUNDAMENTOS RESUMIDOS DE LA IMPUTACIÓN, CON

EXPRESIÓN DE LOS MEDIOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS QUE

DETERMINAN LA PROBABILIDAD DE QUE LOS IMPUTADOS

COMETIERON EL DELITO POR EL CUAL SE LES ACUSA:

Con el objeto de fundamentar la petición de apertura del Juicio y la formulación de la

Acusación, el Ministerio Público ha concluido la investigación, utilizando todos los

medios de investigación necesarios, tales como:

A) PRUEBA TESTIMONIAL:
1.- Acta Testimonial

B) PRUEBA DOCUMENTAL:

1.- Oficio número uno (1), dirigido a la Superintendencia de Bancos de Guatemala,

Centroamérica, solicitando información de todas las agencias bancarias del país que

tengan cuenta a nombre de JULIA ALBERTINA PELICO ELIAS y Gestiones

internacionales relacionadas a las mismas cuentas que se pudiesen encontrar con el

nombre de JULIA ALBERTINA PELICO ELIAS.

2.- Oficio número dos (2), dirigido al Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima

(Banrural), solicitando información sobre números de teléfonos relacionados a las

cuentas que tengan con el nombre de JULIA ALBERTINA PELICO ELIAS, correros

electrónicos asociados a las cuentas registradas con el nombre de JULIA ALBERTINA

PELICO ELIAS y movimientos bancarios relacionados a las cuentas de la señora JULIA

ALBERTINA PELICO ELIAS desde el año 2013.

3.- Reporte del Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima remitido al Jefe de la

Intendencia de Verificación Especial haciendo del conocimiento de movimientos

sospechosos en la cuenta de la señora JULIA ALBERTINA PELICO ELIAS a la cuenta

del señor JOSUE ARMANDO LARA SANTOS.

4.- Informe de la Intendencia de Verificación Especial IVE remitido a esta fiscalía con

el objeto de que se investigue a los señores: JULIA ALBERTINA PELICO ELIAS

debido a movimientos no razonables de su cuenta bancaria en el Banco de Desarrollo

Rural Sociedad Anónima y del señor JOSUE ARMANDO LARA SANTOS quien

también vincula su número de cuenta a la persona antes mencionada.

5.- Oficio número tres (3) dirigido al Segundo Registro de la Propiedad de la ciudad de

Quetzaltenango con el objeto de solicitar información de los archivos e información en

cuanto a las propiedades o fincas que se encuentren en dicho registro a nombre de

JULIA ALBERTINA PELICO ELIAS.

6.- Oficio número cuatro (4) dirigido al director del Registro Nacional de las Personas

RENAP con el objeto de solicitar su colaboración para que proporcione Certificación de

Nacimiento de la señora JULIA ALBERTINA PELICO ELIAS.

7.- Oficio número cinco (5) dirigido al director del Registro Nacional de las Personas

RENAP con el objeto de solicitar su colaboración para que proporcione Certificación de

Nacimiento del señor JOSUE ARMANDO LARA SANTOS.

8.- Oficio número seis (6) dirigido a Auditoria Interna de la Municipalidad de

Quetzaltenango con el objeto de solicitar colaboración con esta fiscalía y que

proporcione informe sobre concepto de dietas de la Concejal Primera JULIA

ALBERTINA PELICO ELIAS durante el periodo 2016 de su gestión hasta el mes de

marzo de 2019.

9.- Oficio número siete (7) dirigido al Director General del Hospital de Especialidades

Rodolfo Robles del Departamento de Quetzaltenango con el objeto de solicitar

colaboración con esta fiscalía para que proporcione información sobre la relación laboral

de su Ex empleada la señora JULIA ALBERTINA PELICO ELIAS, dicha información

debe versar sobre los siguientes puntos: a) Información de las planillas de salario durante

el periodo que laboro en dicha institución y b) contrato con el cual se estable la relación

laboral existente entre la señora ya mencionada y dicha institución pública durante el

periodo del año 2012 al 2014.

10.- Oficio número ocho (8) dirigido a la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala

Sociedad Anónima (TELGUA-CLARO) Guatemala Centroamérica con el objeto de

solicitar archivos informáticos que versen sobre los siguientes puntos: a) Registro de

llamadas entrantes y salientes desde el mismo con indicación de las celdas y

coordenadas activas al momento de hacer y recibir las llamadas, haciendo referencia de

las cedulas que se activaron, ubicación geográfica de dichas torres. b) Registro de

llamadas entrantes y salientes con los números más frecuentes indicación de las celdas y

coordenadas activadas al momento de hacer y recibir las llamadas, haciendo referencia

de las cedulas que se activaron, ubicación geográfica de dichas torres. c) Registro de

mensajes de texto con ubicación geográfica de las celdas de las torres que se activaron.

d) Escuchas telefónicas de dicho teléfono en las fechas de junio del 2018 hasta la fecha.

11.- Oficio número nueve (9) dirigido a la Superintendencia de Bancos de Guatemala

con el objeto de solicitar información de las Agencias Bancarias del país que tengan

cuenta a nombre de JOSUE ARMANDO LARA SANTOS y gestiones internacionales

relacionadas a las mismas cuentas que se pudiesen encontrar al nombre de JOSUE

ARMANDO LARA SANTOS.

12.- Oficio número diez (10) dirigido al Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima,

(Banrural) solicitando información sobre números de teléfonos relacionados a las

cuentas que tengan con el nombre de JOSUE ARMANDO LARA SANTOS, correros

electrónicos asociados a las cuentas registradas con el nombre de JOSUE ARMANDO

LARA SANTOS y movimientos bancarios relacionados a las cuentas del señor JOSUE

ARMANDO LARA SANTOS desde el mes de diciembre de 2018 al mes de mayo de

2019.

13.- Acta de inspección ocular número uno (1) la cual contiene la actuación de esta

fiscalía en la inspección, allanamiento, registro y secuestro de evidencias en la

Municipalidad de Quetzaltenango específicamente en el departamento de Archivo en

cual se secuestró evidencia documental con respecto a obras de realización pública

durante la gestión como CONCEJAL I de la señora JULIA ALBERTINA PELICO

ELIAS.
C) OTROS MEDIOS DE CONVICCIÓN

IV.- CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL HECHO PUNIBLE, RAZONANDOSE EL

DELITO QUE COMETIERON LOS SINDICADOS, LA FORMA DE

PARTICIPACIÓN, EL GRADO DE EJECUCION Y LAS CIRCUNSTANCIAS

AGRAVANTES O ATENUANTES APLICABLES:

a) CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL HECHO PUNIBLE, RAZONANDOSE EL

DELITO QUE COMETIERON LOS SINDICADOS:

Se afirma de la posible participación de los sindicados JULIA ALBERTI-NA PELICO

ELIAS Y JOSUE ARMANDO LARA SANTOS en el delito de LA-VADO DE

DINERO U OTROS ACTIVOS, regulado en el artículos 2 Y 7 de la Ley de Lavado de

Dinero u Otros Activos, en virtud de que esta Fiscalía, ha ahondado en la averiguación

de la verdad de lo acontecido dentro de la presente causa y cree que existen elementos

racionales que vinculan a los hoy sindicados, en donde aparece como agraviado el

Estado de Guatemala, por medio del bien jurídico tutelado, La Economía Nacional y

como sindicados a JULIA ALBERTINA PELICO ELÍAS Y JOSUE ARMANDO

LARA SANTOS.

De la investigación llevada a cabo por parte de esta Fiscalía, se han recabado medios de

prueba, los cuales hacen creer de que los sindicados que responden a los nombres de

JULIA ALBERTINA PELICO ELÍAS Y JOSUE ARMANDO LARA SANTOS,

participaron en el hecho cometido en contra de la Economía del Estado de Guatemala,

toda vez que según información recabada por parte de esta fiscalía con apoyo de la

Intendencia de Verificación Especial –IVE-, y el Banco De Desarrollo Rural S.A. -

Banrural - los movimientos financieros realizados por estas personas hasta el momento

no han podido justificar el origen del mismo, por tal razón se presume que su conducta
puede encuadrarse en el tipo Penal de Lavado de Dinero u Otros activos, como lo regula

la el artículo 2 y 7 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos Decreto

Número 67-2001 Del Congreso de La República de Guatemala.

b) DE LA FORMA DE PARTICIPACIÓN Y EL GRADO DE EJECUCION:

La posible participación de los procesados es en calidad de AUTORES, y el grado de

ejecución es CONSUMADO en el delito de LAVADO DE DINERO U OTROS

ACTIVOS.

c) DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES APLICABLES:

El Ministerio Público considera que en el presente caso no existen circunstancias

atenuantes ni agravantes adicionales a las ya contenidas en el Hecho Punible de la

presente acusación.

V.- INDICACIONES DEL TRIBUNAL COMPETENTE PARA EL JUICIO: El

Tribunal competente para conocer del Juicio Oral y Reservado es el TRIBUNAL DE

SENTENCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

DE QUETZALTENANGO.

VI. FUNDAMENTO DE DERECHO:

CODIGO PROCESAL PENAL: Artículos 324, 326,332, 332 BIS, 333, 334, 336, 338,

339, 340, 341, 342, 344, 345.

LEY DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS: Artículo 2, y 7.

En virtud de lo expuesto,

VII. SOLICITO:

I) Que se agregue a sus antecedentes el presente memorial, y se tenga por formulada

ACUSACIÓN en contra de JULIA ALBERTINA PELICO ELIAS Y JOSUE

ARMANDO LARA SANTOS por el delito de LAVADO DE DINERO U OTROS

ACTIVOS cometido en agravio del ESTADO EN SU ECONOMIA, y por gestionada la

APERTURA A JUICIO;

II) Se tenga por señalado lugar para recibir notificaciones por parte de la Institución que

represento, y, del indicado para notificar a los Acusados y a su Abogado Defensor;

III) Se señale día y hora para la celebración de la Audiencia Oral, y reservada, a efecto

de decidir la procedencia de la Apertura del Juicio;

IV) En su oportunidad procesal, se dicte el respectivo AUTO que en derecho

corresponda, declarando CON LUGAR el requerimiento fiscal;

V) Se señale día y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento de medios de

prueba, así como para la celebración del Juicio Oral, con modalidad reservada;

VI) Se ordene que, de conformidad con el artículo 356 del Código Procesal Penal, el

Debate se efectúe de manera pública.

COPIAS: Se acompañan tres del presente memorial.

LUGAR Y FECHA: Quetzaltenango, 27 de septiembre de 2019

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Abogado JOSE DAVID ARRIAGA RODAS

AGENTE FISCAL, QUETZALTENANGO