Derecho procesal penal - Majer Nayi Abushihab

Primera clase 2/02/2023

Ley 906 de 2004

Modelos de enjuiciamiento criminal : Ordinarios - justicia penal militar- justicia transicional-
menores infractores - procedimiento abreviado (modelo de la ley 906 pero es un
enjuiciamiento distinto al ordinario)- → relacionados con consecuencias jurídico criminales
relacionados con la comisión del delito como extinción de derecho de dominio y trámites de
extradición

Colombia- modelos actuales

Modelos ordinarios de enjuiciamiento:
● Ordinario
○ Ley 600 de 2000 –mixto con tendencia inquisitiva : estructura que comparte
principios inquisitivos, en una primera fase el funcionario concentra funciones
de juez y parte, es acusador y quien toma las decisiones, permanencia de la
prueba en fase oculta, recaudar pruebas sin el procesado.
■ Mixto → porque el proceso muta de inquisitivo a acusatorio, una vez
el fiscal acusa pierde las facultades que tenía, la concentración de
poderes, pasa a ser parte y aparece un juez de conocimiento, quien
toma la decisión.
■ Se reserva la prueba
■ Concentración de poder
■ Posibilidad del juez de decretar pruebas de oficio ← modelos de
enjuiciamiento inquisitivo
Orientada a aproximarnos a la verdad, dar la razón a una de las partes,
bajo la premisa de que su decisión sea lo más próximo a la verdad.
FISCAL JUEZ Y PARTE
Es escrita
Carácter reservado

○ Ley 906 de 2004 – Adversarial oral acusatorio

■ Modelo que parte de presupuesto de dos partes en contienda - cuyas
disputas van a ser resueltas por el tercero en conocimiento. El fiscal ya
no es juez, cuando va a limitar derechos del procesado tiene que ir ante
un juez, se despoja de la concentración de poderes de ser juez y parte.
■ Probatorio → para efectos de tomar una decisión final el juez solo
valora lo que ha sido sometido a un proceso de contradicción de las
partes.
■ No se tiene herramientas para establecer que el fin del proceso sea
acercarse a la verdad, pues la definición del proceso estará dada por
aquello que se haya podido acreditar de mejor manera por una de las
 partes sin la posibilidad del juez de indagar e intentar acercarse a la
verdad.
■ Modelo de confrontación - acusación y defensa y juez que define la
contienda. - por esto el juez NO puede decretar pruebas de oficio.
El juez no se inmiscuye, no puede intervenir oficiosamente respecto de
las teorías del caso. actuación acorde con la imparcialidad, pero no se
le puede exigir a la defensa que base su tesis en la base de la verdad.
FISCAL SÓLO PARTE
Prevalece la oralidad

Ambos son mixtos pero tiene determinada tendencia

Fin del proceso penal: un proceso es una secuencia de reglas con la finalidad de buscar la
verdad ideal,
Estará orientado en los modelos adversariales a tres circunstancias: fijar reglas para efectos
de contener la potestad punitiva del estado sobre un ciudadano ius puniendi (proteger al
ciudadano), segundo fijar reglas para que dos tesis en confrontación puedan llevarse a un
tercero imparcial y decida cuál de las dos tesis fue la que se acreditó, duda en favor del
procesado.

Principios:
● Principio de inocencia
● Principio a guardar silencio
● Principio a no autoincriminarse
Si usa uno de los últimos dos principios no tiene ningún efecto guardar silencio, no implica
culpabilidad, sólo se está ejerciendo un derecho sin ningún efecto nocivo.

Enjuiciamiento criminal modelos :

1. Modelos inquisitivos
○ Arbitrario, estructuras que tienen reglas de concentración de funciones, una
misma persona es juez y parte, modelos puros hay juicios reservados al propio
procesado.
○ Modelo inquisitivo puros: permanencia de prueba sin perjuicio de que haya
intervenido el procesado o no en su producción, el inquisidor tiene una prueba
y no la somete a un ejercicio de contradicción.
○ Son escritos y reservados
■ Poco garantista
■ Arbitrario
■ Inhumano
2. Modelos adversariales
○ Modelo adversarial acusatorio:
■ Contraposición a la concentración del poder – hay división de roles , es
decir, defensa y acusador, dos partes en controversia y un juez que es
 un tercero imparcial. Se asigna un rol a cada uno de ellos - una parte
contra la otra y un tercero imparcial.
■ Permanencia de la prueba – la prueba se produce en presencia y previo
sometimiento de las partes - no hay un ejercicio oculto, se trae, se
debate, se contraría el ejercicio de prueba y posteriormente se válida la
prueba.
■ Preponderancia de la publicidad y oralidad
3. Modelo mixto → se puede tener un modelo inquisitivo pero con visos de acusatorio
adversarial o adversarial con visos de modelo inquisitivo
○ ¿De qué depende? AUTONOMÍA ESTATAL -según sus necesidades y
objetivos.

Clase 9/02/2023

Ley 600 a ley 906 → artículo 530 de la ley 906

Ley 906 → empieza a regir en los primeros lugares en el 2005

ARTÍCULO 530. SELECCIÓN DE DISTRITOS JUDICIALES. Con base en el análisis de

los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1o. de enero de 2005 en los distritos
judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1o. de
enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San
Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.

En enero 1o. de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia,
Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio.

Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona,

Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a
aplicar el sistema a partir del primero (1o.) de enero de 2008.

Tesis: acto procesal relevante → el acto procesal importante es el que define qué legislación
se utiliza - se basa bajo el acto procesal importante
Juez decide bajo cual legislación , se puede palear la decisión del juez de que ley elegir

LEY 906 DE 2004

Principio de publicidad → reservas por excepción (menores de edad), casos mediáticos

Inicia con una noticia criminal, es el documento verbal o escrito, que da origen a todo el
proceso penal.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO
PRIMERA ETAPA DEL PROCESO PENAL – LEY 906 DE 2004
1. NOTICIA CRIMINAL:
● Denuncia → corre de oficio
 ● Querella → solo la puede interponer el querellante legítimo, el sujeto pasivo del delito
o la víctima - es decisivo - término de 6 meses desde la conducta (injuria y calumnia),
se puede desistir en cualquier momento pero la querella se debe presentar dentro de 6
meses.
○ Son enviadas por otros particulares
○ Violencia intrafamiliar ya no es querellable
○ Conciliable
○ Proceso abreviado, dura menos, facil, rapido
● Petición especial → solo la puede hacer el procurador general de la nación –
procuraduría proceso disciplinario conducta
● Fuentes formales y no formales → información que puede llegar a a abrir una noticia
criminal - información anónima se investiga por parte del fiscal si tiene prueba
○ Anónimas
○ Noticias

Sobre la querella:
● Delito querellable → el legislador consideró que solo afectaba a una persona y no a la
sociedad en general
● Homicidio – afectación social - no querellable
● Hurto – afectación personal - querellable
● Delitos contra la administración pública, peculado – afectación social
● Verbo rector parte del delito → titular del bien jurídico ← sujeto pasivo
● Víctimas → todo aquel que se acredita como víctima en el proceso ¿Quien lo
acredita? el juez, DEFENSA derecho a controvertir la víctima, problema se dice que
se está revictimización
● Todo sujeto pasivo puede ser victima pero no toda víctima puede ser sujeto pasivo

INDAGACIÓN PRELIMINAR de la noticia criminal hasta la imputación. – hechos

jurídicamente relevantes
● Entrevistas
● Citación a interrogatorio
Criterio para seguir con la siguiente fase – inferencia razonable: La inferencia razonable de
autoría, implica la presencia de elementos materiales (que revelen, muestran, indiquen, de a
conocer) mediante los cuales se pueda deducir la adecuación de la conducta a una de las
estructuras normativas de las modalidades de autoría de que trate el caso, asunto de
imputación.
● Término de prescripción del delito
● Término de prescripción del proceso
● Actos de control previo
● Actos de control posterior
Fiscalía no tiene que informarle al indiciado pero si se entera el indiciado puede ir a donde el
fiscal a mostrar pruebas y le deben informar
Medida de aseguramiento: por la regla general
● Injuria – deshonra
 ● Calumnia- te imputan un delito
● Hostigamiento – El que promueva o instigue actos, conductas o
comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una
persona, grupo de personas,
Archivo no hace tránsito a cosa juzgada
Se puede desarchivar
La indagación preliminar termina de estos 3:
1. Archivo
2. Preclusión: ante un juez y hace tránsito a cosa juzgada
3. Indagación

2. IMPUTACIÓN
Es donde se hace la vinculación formal del indiciado y por lo tanto cómo se vincula al
proceso deja de ser indiciado y ahora es imputado
Se le están imputando por tales hechos, en calidad de autor, cómplice, instigador, en que
calidad dolo, culpa, preterintención.
● Le notifico que lo van a empezar a investigar, presuntamente hizo tales actos
● Medida de aseguramiento → +4 años
● No hay descubrimiento de pruebas - fiscal sólo avisa
● Imputación culmina la prescripción del delito e inicia la prescripción procesal
Audiencias combo, triple combo– 24 horas de la captura – legalización de captura,imputación
y medida aseguramiento
Cuando se imputa, durante 6 meses se tiene prohibido enajenar bienes

Términos de prescripción:
● Prescripción del delito – máximo de la pena (jemplo: homicidio pena de 30 años
prescripción de 30 años ) De noticia criminal a imputación
● Prescripción procesal– ningún proceso puede durar más de 10 años o menos de 4 años
(imputación hasta la segunda instancia)
○ Excepciones de prescripción procesal
Grados de prueba: Para llegar a acusación hay que tener probabilidad de verdad

ANTE UN JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS Noticia criminal, imputación hasta

acusación.
JUEZ CONOCIMIENTO – Acusación, preparatoria, juicio oral.
3. ACUSACIÓN
Acto complejo – escrito de acusación y audiencia de acusación, verbaliza el escrito
Artículos: 336 y 337
● Escrito de acusación: hechos relevantes, consecuencia jurídica, enunciación
probatoria. – marco del cual me voy a defender
■ Datos
■ Fundamento de acusación
■ Datos de víctima
■ Enunciación probatoria
 ○ Descubrimiento entre el escrito y la audiencia
Fase de juicio inicia desde el escrito de acusación
● Audiencia de acusación:
4. PREPARATORIA
Teoría del caso: mi historia de cómo sucedieron los hechos, mi verdad procesal y cómo lo va
a probar, lo que se pueda acreditar
● Pronunciamiento ante el descubrimiento de la fiscalía
● Defensa enuncia y descubre sus elementos
● Petición probatoria – ambas partes - bajo criterios de pertinencia, conducencia y
utilidad
● Oposiciones, la otra parte se puede oponer a las pruebas, inútiles, repetitivas, ilegales,
ilegítimas, impertinentes, inconducentes.
● Decisiones probatorias- si las decreta o no, pruebas de cargo o de descargo,
dependiendo del juez se tendrán los recursos
5. JUICIO ORAL
¿Cuándo es la prueba? en el juicio, pues hasta ese momento se practica - el elemento
material probatorio, prueba física
● Se hace la práctica probatoria
● Rigen ciertos principios:
○ Oralidad- el testigo venga y hable
○ Contradicción – defensa y fiscalía controvertir la prueba
○ Inmediación de la prueba – juez tiene derecho a que ahí esté el testigo y lo
pueda ver
● Estructura:
○ Alegatos iniciales – Teoría del caso – siento al juez en mi sillón - mi verdad
procesal
○ Práctica probatoria – testimonio es la prueba reina en el juicio - entrevista de
denuncia no sirve como prueba - se utiliza como impugnación de credibilidad
■ Pruebas de cargo – interrogatorio directo, contrainterrogatorio y
posibilidad de re directo y re contrainterrogatorio
■ Testigos de descargo – de la defensa
■ Alguien meta la prueba al juicio
Clase 23/02/2023

Ley 906 de 2004

PROCEDIMIENTO ABREVIADO
1. NOTICIA CRIMINAL → proceso debe abordarse desde una noticia criminal
a. Spoa 110016 ← nunc → número único de noticia criminal
b. No se puede actuar sin noticia criminal, no se puede activar el proceso penal si
no se encuentra en este contexto
i. Fase de investigación
Fase de indagación preliminar → debe existir sin que en perjuicio en casos se puede saltar,
puede darse o no.
Busca:
Establecer si el hecho pasó
Si este hecho constituye un delito, es de relevancia penal.
Identificar quien o quienes son los presuntos autores o partícipes
La fase de imputación se suprime– pues en esta fase se notifica al demandado, se le imputan
los hechos.

No hay audiencia de imputación

2. TRASLADO DE ESCRITO DE ACUSACIÓN Y EL DESCUBRIMIENTO

a. Pasa de inferencia razonable a estándar de probabilidad de verdad
(probablemente es verdad y cierto)
b. En probabilidad de verdad tenga establecidos los hechos de sí el hecho existió,
si tiene relevancia penal y quienes fueron – les traslada el escrito de acusación.
c. Ya hay caso
Ejercicio privado entre fiscalía y defensa
Fiscalía vs defensa con intervención de juez de garantías si se necesita
Se mezclan sistemas en este caso el de vinculación y de juicio.
Fase de juicio

Se junta audiencia acusatoria y preparatoria

3. AUDIENCIA CONCENTRADA
a. Juez de conocimiento – juez penal municipal de conocimiento – recibe escrito
de acusación
b. Se concentran la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria
i. Se acusa y la teoría del caso lo que yo defiendo que pasó
1. Fase de saneamiento del proceso → verificar que todo lo
anterior esté libre de vicios – nulidad, impedimento,
recusación, competencia
2. Se reconoce formalmente a la víctima
3. Se formulan adiciones o correcciones al escrito de acusación
4. Se formula la acusación – verbalización de la acusación
5. Debate probatorio –
6. Solicitudes probatorias
7. Se decide por ilegalidad o ilicitud de la evidencia
8. Estipulaciones probatorias
a. Defensa y fiscalía se pueden poner de acuerdo en
hechos
9. Depuración probatoria
10. Juez decide – admisión, rechazo, nulidad.
4. AUDIENCIA DE JUICIO ORAL
a. Se presentan las teorías del caso por alegatos de apertura
b. Se presentan las pruebas de la fiscalía y de la defensa
c. Se presentan alegatos de conclusión o de clausura - de lo que se presentó y se
probó en el juicio.
 i. Eliminó el incidente de reparación integral.
d. Práctica de la prueba
i. Evidencia orientada a probar el daño y el monto
ii. Se argumentan y discuten lo que atañe a la indemnización
e. SENTENCIA FINAL
i. El juez se pronuncia sobre la responsabilidad penal y los asuntos
patrimoniales del delito
El abreviado existe para que se consolide y se suprima el ordinario.
Acusación privada → fiscalía entregue a un privado
Fase de investigación
Fase de juzgamiento

ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL

Jurisdicción ordinaria se habla de la facultad de impartir justicia, otras jurisdicciones JEP,
Penal militar, jurisdicción indigena.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Jurisdicción ordinaria:
● Penal
○ Competencia territorial – alcance jurisdiccional
○ Competencia funcional y material – de que asuntos conoce y funcionalmente
qué facultades tiene
● Civil
● Laboral
● Corte suprema de justicia – máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, órgano de
cierre, hasta el 2018, solo estaba compuesta por tres salas de casación
(civil,laboral,penal)
○ Aforados – personas que por su cargo o función tienen un fuero especial, me
deben investigar autoridades bajo medios y reglas específicas.
Fueros constitucionales – es la propia constitución
Juez natural – sala de casación penal de la corte suprema de justicia – era de única instancia
pero era contraria a lo consagrado en la CIDH: se necesita la a doble instancia de condena, se
debe garantizar el derecho de impugnación de la primera condena.
Acto legislativo 01 de 2008 – crea dos salas en la Corte Suprema de justicia - magistrados
tiene que ser abogados y 15 años de experiencia técnica
○ Sala de casación penal – 9 magistrados - artículo 235
○ Sala de juzgamiento
■ Sala de juzgamiento de primera instancia 3
magistrados
○ Sala de instrucción
■ 6 magistrados
■ Los magistrados son elegidos por los mismos
magistrados. Sala plena todos los magistrados
 de las 3 de casación penal, esta sala es la que
escoge los magistrados, esa sala plena escoge o
elige al fiscal general de la nación de las
consideraciones del presidente
● Se encarga de los impedimentos y
recusaciones en contra del fiscal general
de la nación, además de tener funciones
políticas.
● Se crea lo anterior para separación de roles
● Doble instancia

Fueros constitucionales:
● Congreso – fuero del congresista, a ellos los investiga y juzga la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, debe separar roles y garantizar segunda instancia.
○ Senado
○ Cámara
● Presidente- fiscalía - presidentes y magistrados de altas cortes
● juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la
Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia,
al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador
General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte,
ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los
Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los
Embajadores y jefe de misión diplomática o consular, a los Gobernadores, a los
Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por
los hechos punibles que se les imputen.

1. Fuero A de congresistas – grupo a de aforados constitucionales:

1. A los congresistas en su investigación y juzgamiento la rige la ley 600 del
2000:
i. Noticia criminal
1. Preliminar
ii. Instrucción
iii. Resolución de acusación
1. Traslado a 400
iv. Audiencia pública
v. Sentencia
b. Sala de instrucción investiga y toma decisiones de investigación y
declaración formal en procesos contra congresistas, se creó para
garantizar el principio de separación de roles en el contexto de
juzgamiento del congreso. (investiga y acusa)
c. Cuando acusa se lo remite a la sala de primera instancia o juzgamiento
i. Sala de primera instancia conoce de todos los aforados
constitucionales
 ii. Segunda instancia corte suprema de justicia
d. En el momento que se ocupa el cargo que habilita el fuero todas las
actuaciones anteriores son atraídas al fuero (conoce la sala de
instrucción)¿ si renuncio a mi cargo que pasa con la investigación?
i. Teoría → si el delito fue cometido en desarrollo de la función
que otorga el fuero aunque yo cese en la función la
competencia la conserva el aforado. - corte hace un estudio de
conservación por lo hechos y la relación con la función del
cargo.
e. Procedimiento aplicable: ley 600
2. Fuero B de aforados
a. Presidente de la república
b. Fiscal general de la nación – función política
c. Presidente y magistrado de las altas cortes
i. Antesala política claro con el presidente con los otros 2 no tanto
ii. Son investigados por: la comisión de investigación y acusaciones de la
cámara de representantes – el congreso de la república
iii. La cámara de representantes tiene un a comisión permanente de
investigación y acusaciones:
1. Requisito: ser representante a la cámara y ser abogados
iv. Procedimiento aplicable ley 600. – JUEZ Y PARTE
v. El Presidente de la comisión nombra un representante o varios como
representantes del cargo, lo define el presidente de la comisión.
1. La comisión hace el rol de fiscal - pero una vez que tengan que
tomar decisiones de fondo tiene que someter a votación de la
comisión.
2. Cuando es de acusación pasa a la plenaria de la cámara
3. Pasa al senado si la decisión es si pasa a plenaria del senado -
SÍ termina la acusación→ consecuencia se van.
4. Pasa a control jurídico, ya hay acusación y se pasa a la fase de
juicio ante la sala de juzgamiento.
5. Conoce en segunda instancia la sala de casación penal.
3. Fuero C →generales, almirantes gobernadores, ministros, vicepresidente, defensor del
pueblo, magistrados art 235 #4
a. Los investiga – la fiscalía general de la nación o si el fiscal lo delega en su
vicefiscal general o en un fiscal delegado ante la corte suprema de justicia. →
son 12 delegados de la corte
b. Procedimiento aplicable
i. Reglas de ley 600 o 906 – lugar y fecha de ocurrencia para ver qué ley
es aplicable
c. Una vez el fiscal acuse va a la sala de juzgamiento en primera instancia
d. Segunda instancia ante la corte de casación penal.
Competencia territorial → salas con competencia a nivel nacional ← sala de instrucción y de
juzgamiento

Sala de casación penal – segunda instancia de tribunales y de la primera instancia:

1. Órgano de casación – recurso extraordinario, como órgano de cierre.
2. Acción de revisión: excepción al principio de cosa juzgada que permite bajo un
perímetro reglado que se revise una actuación.
a. Quien conoce de la acción de revisión– corte suprema de justicia – cuando se
dirija en contra de una decisión judicial del distrito ← criterio funcional, como
superior jerárquico de decisiones de tribunales superiores del distrito.
3. Conoce de la segunda instancia de apelación de los autos y sentencias que profieran
en primera instancia los tribunales superiores del distrito.
4. Conoce también de la definición de competencia en dos eventos
a. Asuntos a aforados constitucionales
b. Asuntos de definición de competencia entre distritos distintos – superior
jerárquico de los dos en disputa – entre tribunales se va a la corte suprema de
justicia.
i. Distribución territorial –
a. Primero la nación después los distritos que usualmente
se designan departamentos, pues se asemejan a los
tribunales,
b. Después van a los circuitos y se asignan a municipios o
grupos de municipios (se puede saber con el mapa
judicial), después jueces municipales, pueden tener
competencia en un municipio o grupo de municipios,
después están los jueces promiscuos –sólo actúa bajo su
determinación territorial.
2. Cali y buga
3. Medellín y antioquia – Medellín la ciudad antioquia el resto de
municipios.
5. funcional: aforados constitucionales conoce en segunda instancia la CSJ de
casación penal , pues el artículo dice que juzga a los aforados constitucionales pero
eso se modificó- art 32 de la ley 906 derogatoria tácita
6. Conoce del cambio de radicación de distritos distintos: figura que incorpora una
excepción al criterio de competencia territorial, existen eventos en donde es posible
pedir que el proceso cambie de radicación, el proceso se mueva de factor territorial
bajo una circunstancia excepcional. Causales taxativas: artículo 46,47,48 y 49 del
Código de procedimiento penal. — El cambio de radicación según la ley se tiene que
realizar en 3 días, eso no pasa.
a. Riesgo de falta de imparcialidad de autoridad judicial
b. Peligro para funcionarios víctimas y testigos
c. Exista afectación al orden público
7. Conocía la sala de casación penal del juzgamiento – ahora conoce en segunda
instancia debido a la existencia de la sala de juzgamiento.
Tribunales:
Jueces especializados – jueces penales del circuito especializados → superior jerárquico del
circuito es el tribunal
Conoce: departamentos que se asemejan a distritos
Factor funcional y material →
1. Los tribunales del distrito, conocen de la apelación de las sentencias del circuito
especializado, jueces penales del circuito y jueces penales municipales.
2. Conocen de la apelación de los autos que profieran en primera instancia los jueces
penales del circuito especializados y los jueces del circuito. – no se señala del
municipal
3. Conoce también la sala de juzgamiento en primera instancia de los jueces, fiscales,
procuradores, agentes del ministerio público, de circuito para abajo.
a. En segunda instancia la sala de casación penal. en primera instancia de
tribunales y la sala de primera instancia (sala de juzgamiento)
4. Conoce los tribunales de la acción de revisión: cuando se trate de decisiones
proferidas por los jueces penal de circuito y circuito especializado o municipales.
5. Solicitudes de cambio de radicación – cuando se postulen dentro del mismo distrito de
circuitos.
6. Conoce el tribunal de definiciones de competencia en casos – también del mismo
distrito.
7. Conoce también el tribunal de las apelaciones en contra de las decisiones del juez de
ejecución de penas. – estructuralmente tiene nivel del circuito.

Jueces especializados- nivel de circuito:

No son superiores de los jueces del circuito - son iguales
Factor de competencia territorial: mapa judicial, en su criterio de competencia se
asemeja a nivel de distrito. Generalmente tienen cobertura en un distrito y hay algunos en
más de un distrito.
Existen para: artículo 35 de la ley 906 → tienen factor de competencia material, es
decir el legislador les asignó el conocimiento de delitos específicos, crimen organizado o
criminalidad moderna organizada. Catálogo de delitos, si está allí es del juez del circuito
especializado.
Criterio de atracción: si se trata de un concurso de conductas punibles, existe
prevalencia del juez especializado. Si hay un solo delito que sea de su competencia absorbe
los otros.

Jueces penales del circuito:

Criterio de competencia territorial: según mapa judicial – municipio o grupo de
municipios
Los jueces penales del circuito – criterio funcional → conocen en segunda instancia
solo de autos porque la competencia de las sentencias es del tribunal.
Conoce de la definición de competencias en los siguientes casos: jueces municipales
dentro del mismo circuito - superior jerárquico común.
 Competencia material: criterio de competencia negativo → que ellos conocen de todo
lo que no conoce otro

Jueces penales municipales:

Factor de competencia territorial: su municipio o grupo de municipios según el mapa
judicial
Criterio de competencia desde lo funcional: estructura jerárquica – no tienen factor
funcional porque no son superiores jerárquicos.
Criterio material: establecido en la ley – legislador le asignó el conocimiento a este
no a otro.
● Delitos de lesiones personales – querellables y otros no
● Delitos querellables y patrimoniales que no superen 150 SMLMV
● CONOCE DE DELITOS DE violencia intrafamiliar e inasistencia
alimentaria
● Conoce de delitos informáticos
● Delitos contra los animales
Los jueces penales municipales son los jueces que ejercen la función de control de
garantías– juez penal municipal o el juez promiscuo

Sala de juzgamiento en primera instancia (SALA DE JUZGAMIENTO)→ juez control de

garantías la ejerce el magistrado de la sala plena – solo el de bogotá solo en los eventos que
se adelante un proceso de la primera instancia

Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad

Factor de competencia territorial: lugar de reclusión del condenado o ubicación del
destinatario de la medida de seguridad → se aplican a los inimputables (típica + antijurídica
no culpable), las vigila.
Nivel del juez: nivel del circuito
No factor funcional – no es superior de nadie
Factor material: artículo 38 → vigilancia de la ejecución de la pena o medida de seguridad, se
encarga del trámite penitenciario, presupone el proceso de resocialización – sólo conoce de
los asuntos en donde ya hay condena en firme.
Libertad condicional
Permiso
Se redima la pena por cada 2 días de estudio, trabajo o enseñanza.

Fuero legal:
Estructura de la fiscalía– estructura jerárquica
1. Fiscal general de la nación → Es elegido por la sala plena de la corte suprema de
justicia – 4 años y no puede ser reelegido
2. Vicefiscal general de la nación – cargo de confianza del titular de la entidad - puede
ser removido en cualquier momento – reemplaza al fiscal general de las naciones en
faltas
Fiscalía tiene una estructura dividida en tres escenarios:
 1. Administrativa
2. Misional → actores jurídicos – cumplen la misión de l fiscalía investigar y acusar
a. Estructura: existe dependencia que es la de los fiscales delegados, esos 12
fiscales actúan ante la corte suprema de justicia, ya sea ante la sala de primera
instancia o inclusive en eventos a los que se acude en casación. – libre
nombramiento y remoción, ese grupo de fiscales depende del despacho del
fiscal general de la nación.
b. Conocen de los casos de aforados, pero existe la asignación general – el fiscal
puede asignar a cualquier fiscal el conocimiento de un caso.
c. Según el tercer fuero constitucional puede delegar al vicefiscal o un fiscal
delegado ante la corte.
d. El fiscal puede asignar especialmente
e. Depende la dirección del CTI → director nacional del CTI depende del
despacho judicial de la fiscalía – CTI es de la fiscalía cuerpo técnico de la
fiscalía
f. Los fiscales no tiene factor de competencia territorial
g. No tienen factor de competencia material y funcional con excepción de fueros
constitucionales o legales – ley 600
i. Ante un juez especializado sólo puede acudir un fiscal especializado –
FALSO
Del despacho general de la nación se desprende:
● Delegada de la seguridad territorial – se compone de un delegado para la seguridad y
del territorio – de esa delegada dependen las 35 seccionales cada distrito – presencia
de la fiscalía en el territorio
○ Seccional – se ubica en el correspondiente distrito ← supone estructura de
equivalencia – delegados ante los tribunales superiores del distrito
● Delegada contra el crimen organizado → se derivan direcciones nacionales →
protección de derechos humanos, dirección nacional contra el crimen organizado.
● Delgada contra las finanzas criminales → 4 direcciones nacionales más pequeña que
la anterior
○ Contra lavado de activos
○ Delitos financieros
○ Extinción del derecho de dominio
○ Delitos tributarios
Fiscales especializados
Fiscales locales – delegados antes los jueces municipales y promiscuos
Las delegaciones del fiscal general ante la corte para el tercer fuero constitucional
3. Investigativa → hace parte de la misional gusta mostrar en separado

Clase 2/03/2023

Acción penal
Titularidad: en cabeza de quien está adelantar la acción penal – Fiscalía general de la
nación, está obligado a la acción penal e investigar los hechos para poder llegar a esa acción.
La fiscalía no puede disponer de su titularidad → por ejemplo no puede suspender,
interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo, en los casos de la ley normalmente
cuando se habla de principios de oportunidad. (principio de oportunidad, agarran a un
delincuente dice todo lo ocurrido y se le aplica el principio de oportunidad, queda libre o
puede llegar a un acuerdo favorable)
Principio de oportunidad→ en cualquier momento del juicio, si tuvo conversaciones es
culpable así no se use lo hablado.
- Se renuncia a la persecución penal de la persona que tomó el principio de oportunidad
- Valor suasorio de la persona que tomó el principio de oportunidad – en que medida de
credibilidad se encuentra su discurso.
- El juez puede rechazar la confesión – falta de credibilidad, mentiras.
Noticia criminal:
● Denuncia: Delitos que cuya investigación es de oficio
○ La puede interponer cualquier persona
○ Se habla de la prescripción de derechos → prescripción es sobre el derecho
■ Máximo de la pena término de prescripción del delito – mató en 2019
y tengo hasta el 2029 – en la imputación deja de correr el término de
prescripción del delito y empieza a correr la prescripción procesal
■ Prescripción procesal – 4 años mínimo 10 años máximo.
● CSJ se puede aumentar a más de 10 años dependiendo de la
persona y el caso
■ Prescripción procesal de funcionarios públicos – 10 años más la mitad
de la anterior – 15 años.
■ Si se pasa del término hay prescripción de derechos

● Querella disponible: Artículo 74 de la ley 906 de 2004 – si no está aquí no es

querellable
1. Todas las que no tengan pena privativa de la libertad – no son querellables → no
tiene cárcel no tiene multa y está en el inciso 1 es querellable
2. Todas esas así tenga pena privativa si es querellable.
a. La debe interponer el querellante legítimo – el que sufre la afectación el sujeto
pasivo o la víctima o quien haya sido directamente perjudicado por el delito y
pocos casos excepcionales donde terceros pueden interponerlo por otras
personas. Un tercero puede interponer la querella en los siguientes casos, pues
busca proteger a los dos sujetos (menores, mujer):
i. Delitos contra menores – el menor no puede retirar la querella (no es
sujeto con capacidad) ni el tercero
ii. Delitos contra la mujer – la mujer (sujeto pasivo) puede retirar la
querella (no todo delito que sufre una mujer es un delito contra la
mujer)
1. Falsa denuncia
Se presenta la querella – fiscal revisa – pide conciliación
b. Caducidad → sobre la acción → 6 meses desde la ocurrencia de los hechos
 i. Excepto en los casos en donde se compruebe que la persona no tenía
cómo saber, corre desde que se entera.
c. Es obligación adelantar una conciliación prejudicial. evitar poner en
movimiento el aparato judicial.
i. Ejemplo: un twitt.
ii. Se pueden resolver por las partes
d. Se rige por el proceso abreviado

● Petición especial por parte del ministerio público, → interponer por la procuraduría:
○ Cuando el delito se cometa en el extranjero
○ No hubiera sido juzgado.
○ El sujeto activo se encuentre en Colombia
○ Requisitos:
■ Si se ha cometido por un nacional colombiano, cuando la ley
colombiana reprima la conducta que él hizo, con una pena no mínima a
2 años. ← no procede la petición especial – cuando tenga una pena
mínima de 2 años o más.
■ Si se ha cometido por un extranjero y si con esta conducta se haya
perjudicado el Estado o nacional Colombiano y la pena prevista en
Colombia no sea menos de 2 años.
● Extradición de la persona extranjera que haya asesinado, pero
no se hace mediante el proceso de petición especial.
■ Si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado otro
extranjero y se hubiese señalado pena privativa de la libertad cuyo
mínimo sea superior de 3 años, no se trate de delito político y no sea
concedida la extradición.
■ Delitos por violación de inmunidad diplomatica y ofensa a diplomatico
– colombianos
● Medios Formales /Noticia formal
● Oficio → motivo que sea de conocimiento de la fiscalía
○ Si encuentran el cadáver
Violencia intrafamiliar solía ser querellable ahora es de oficio.
Disposición:

Partes intervinientes
Víctimas:
Juez: Tercero imparcial, no es ni parte ni interviniente, juez como regulador del
proceso. No es ni parte ni interviniente, es el tercero imparcial
Propio de los modelos adversariales
Funciones:
1. Juez de control de garantías: audiencia preliminar hasta la acusación
a. Nivel municipal o promiscuo
b. Garante de los derechos de las partes y de toda la ciudadanía
 2. Juez de conocimiento – de acusación hasta el fallo: encargado de tomar las decisiones
de fondo basadas en derecho y lo presentado en el proceso, posterior a escuchar las
posturas de – Fiscalía y defensa.
Intervinientes: diferentes de las partes y los diferencia la intención – intervención limitada
No pueden ser teoría del caso.

PARTES:
1. Fiscalía general de la nación: ente acusador estatal, que debe investigar cualquier
hecho que pueda llegar a ser delictivo. Art 250 y 251 de la Constitución ← finalidad
de la fiscalía.
Plena facultad de parte:
1. Puede interponer recursos
2. Para el marco del proceso adversarial (ley 906 de 2004) tiene la formulación
del cargo.
3. Hace un ejercicio propio de la función punitiva – se puede disponer de la pena
que estoy teniendo – (dosificación de la pena) Fiscal puede decir si pide una
medida extramoral o no (casa por cárcel, si es aplicable o no)
4. La parte puede hacer teoría del caso ← DIFERENCIA DE PARTE E
INTERVINIENTE – DEFENSA Y FISCALÍA (cuento que se le echa al
juez)
Carga de la prueba: de la fiscalía – si la persona se presume inocente, la fiscalía es quien
prueba la inocencia (eso en la práctica no pasa)
Actos de la fiscalía de manera directa sin control o control de juez de garantías, previo y
posterior o solo posterior – nunca solo previo:
1. Sin control entrevistas - ni previo ni posterior
2. Control: juez
3. Prueba en el juicio oral
a. Control previo y posterior – información en bases de datos
Como sujeto acusatorio – puede acudir a los jueces cuando así lo requiera
El juicio no se puede adelantar sin el fiscal – la presencia de la fiscalía es un criterio de
validez para las audiencias. (no es absoluto)

2. Defensa: parte del derecho de la defensa, contradicción y debido proceso

● Material: la ejerce el procesado – derecho natural (al margen de ser abogado o no)
El procesado puede interferir en ciertas actuaciones
Unidad de defensa:
- Defensa – acusado
- Abogado
- Misma teoría del caso
● Técnica: La ejerce un profesional
○ Defensa de confianza: La ejerce un abogado seleccionado por el acusado
○ Defensor público: el estado tiene el deber de asignar un abogado las veces que
haga de defensor público – asignado por el Estado – defensa técnica debe ser
idónea
Nulidades: se pueden interponer en cualquier parte del proceso.
○ Defensor de oficio: cualquier abogado puede ser asignado si la defensoría
pública está en su límite.
Intervinientes especiales: actores del proceso con facultades limitadas – se ha ampliado
respecto de su víctima
● Llamado en garantía: surge de una vinculación contractual para que responda por mi
hecho o un tercero
○ Aseguradoras
■ Se limitan a responder patrimonialmente
● Tercero civilmente responsable: persona natural o jurídica llamada a responder
patrimonialmente por el hecho de otro
○ Taxista que comete un homicidio – dueño del carro, llamado a responder
patrimonialmente por los daños y perjuicios ocasionados, yo respondo con
plata con el hecho de otro.
■ Fuente de riesgo
○ Fase de conciliación o ya se va a condenar – entra en perjuicio para que el juez
lo condene a él para que pague la indemnización.
● Ministerio público: lo realiza un delegado de la procuraduría o personerías
municipales donde no hay procuradurías delegadas
○ Opina e interviene en varios momentos por garante de derechos
■ Interponer recursos
■ Pruebas
■ No puede presentar teoría del caso
■ Habla antes de la defensa
○ Procurador elegido por el senado – de terna del presidente, corte y consejo de
estado.
○ Agencia especial – facultad del procurador general de delegar a un agente
especial designado a un caso.
● Víctimas: no pueden crear teoría del caso – tod aquel que tenga perjuicio acreditado
en el proceso es categorizado como víctima
○ Momento idóneo → acusación – acreditarse como víctima
○ Probada y aprobada ante funcionarios judiciales
○ Se puede acreditar en diferentes momentos pero el momento idóneo es en la
acusación. ← formal y definitivo
■ Facultad de
● Interponer recursos
● Facultades probatorias
● Proponer pruebas
● oponerse a las pruebas
● Medida de aseguramiento – lites de la práctica probatoria
SEGUNDO CORTE

Clase 9/03/2023

Indagación preliminar → no puede existir proceso sin noticia criminal

Acción penal: de los delitos que requieren petición penal y los que sin perjuicio que
hay denuncia se catalogan como oficiosos
Delito oficioso → no querellable ni implique petición especial

Fase presentación de noticia criminal —-------------------- Conciliación

Que pasa durante: —--------
● Si no se agota la fase conciliación aún no hay proceso
● Se debe cumplir con el requisito de conciliación

Con el inicio de la noticia criminal salvo la conciliación → se inicia la fase de

INDAGACIÓN PRELIMINAR
Se busca:
● Con actos de investigación la veracidad de los hechos
● Si lo ocurrido constituye delito
● Quienes son los autores o partícipes

Protagonistas: Partes
● Fiscalía: Actos de investigación e indagación preliminar
○ Por medio de investigador
Actores:
Policía judicial → función que permite a unos sujetos ejercer actos de investigación o
materializarlos con relevancia penal, no cualquiera puede investigar un delito.
Solo por policía judicial la fiscalía puede actuar como órgano de investigación
Por ley 906, por tres modalidades:
i. Quienes la ejercen permanentemente – CTI y dependencias de la
policía judicial, SIJIN, (POLFA) Policía Fiscal Aduanera
ii. Permanente pero únicamente respecto de sus funciones: Procuraduría,
Contraloría, Superintendencias y Alcaldías. Estas entidades pueden
conocer en el marco de su función, conductas con potencialidad de ser
delictivas.
● Los nombrados tienen facultad de policía judicial respecto de
sus casos. – pueden investigar.
iii. Facultad de policía judicial transitoria: EL MÁXIMO jefe de la polícia
judicial es LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y como
máximo jefe el Fiscal puede asignar permanente o transitorio funciones
de policía judicial hay eventos en lo que se requiere que alguien
distinto desempeñe funciones de policía judicial.
Órgano técnico científico:
● Se investigan delitos se necesitan científicos → Medicina legal y clínicas forenses
 ● Es una entidad autónoma- no hace parte de la fiscalía- tiene propio presupuesto,
director.
● Director nombrado por el Fiscal
i. Debe tener independencia – estos científicos – son peritos.
ii. Medicina legal en el contexto de la ley 906 de 2004, bajo el principio
de igualdad de armas, debe servir tanto a Fiscalía como a defensa.
iii. Dictaminar – actuaciones que redundan en experticias sin perjuicio de
que hayan otros expertos.
Se pronuncia:
iv. Por medio de órdenes en la ley 906 , ley 600 resoluciones
v. Pero las órdenes no tienen recurso porque no son providencias
vi. La órdenes a policía judicial, actuación – puede hacer lo que el fiscal le
ordenó – control de legalidad
vii. Fiscal ordena – no puede ser orden verbal tiene que ser escrito
viii. Orden debe tener una petición de una cosa o varias
ix. Policía realiza un acto dependendiendo de su naturaleza genera 2
documentos:
● Orden → documento que expide el fiscal a policía judicial
● Un acta – se hacen cuando se recauda información y entró en
contacto con alguien que me atienda – da cuenta de la actividad
que se hizo. (REGISTRO DE ACTIVIDAD)
○ Que contiene:
■ Relación del procedimiento
■ Detalles
■ Mecanismo que se habilita para quien interactúa
en la actividad pueda dejar sus constancias
● Informe de policía judicial → rendición – informe de
investigador de campo o laboratorio (policía judicial le cuenta
al fiscal lo que sucedió)
○ Lo hace el policía judicial dirigido al fiscal → le
comunica al fiscal lo que hizo, rinde cuentas.
○ Que trae:
■ Número del proceso, fecha y hora importante en
actos de control posterior
■ Descripción del objetivo de la orden, lo que se le
ordenó
■ Relación y explicación de lo que hizo
■ Todo lo que se obtenga es anexo al informe
■ Conclusiones
■ Relacionar lo que se anexa al informe, que
pueden ser actas o evidencia
● Evidencia son los testigos
Actos de investigación e indagación
 x. Actos que no requieren control judicial ni previo ni posterior→
NINGÚN TIPO DE CONTROL:
● Excepción para actuar sin orden del fiscal – actos urgentes
→ son actuaciones que requieren inmediata actividad de
recaudo investigativo.
○ Ejemplo: un cadáver
○ Unidades de fiscalía de reacción inmediata
● Aseguramiento de la escena
xi. Actos que solo requieren control posterior
xii. Actos que requieren control previo y posterior
● Primer criterio para establecerlos→ la ley
● Se han asignado por disposición de la Corte constitucional
requieren control previo
● De qué depende que sea uno u otro – entre más afectación a la
intimidad mayor control debe tener – no se aplica en la práctica
● Defensa:
○ Material: el procesado
○ Técnica: un profesional
También investiga → el defensor no puede sentarse como testigo de acreditación, pues se
interrogará a él mismo. no puede usar la polícia judicial.
● Investigadores privados → lo que los actores partes les ordenen.
● Técnico científico → medicina legal, los abogados no lo usan.
Recaudo de evidencia:
● Cadena de custodia
● Poderla incorporar al juicio
Orden del defensor, acta cuando se requiera e informes.

– Prueba de cada quien hasta que llegue el momento de descubrimiento

Indagación preliminar → Fiscalía, defensa, víctima
Testigo de acreditación – por interrogatorio cruzado

Clase 16/03/2023

Actos de investigación:
● Orden
● Acta
● Informe

Excepciones a la órden del fiscal que en uno momento permite que el policía judicial actúe
sin orden → actos urgentes (todo aquel hecho que requiera intervención inmediata por
propósitos o fines de aseguramiento, POLICÍA ACTÚA SIN FISCAL)

Acto urgente:
● Hecho de intervención inmediata
 ● No exista noticia criminal previa
● No hay fiscal asignado
○ Delito que requiera despliegue inmediato
○ Despliegue de policía judicial – realice actuaciones que no requieran control
previo ni posterior. La policía judicial puede ir ante el juez a solicitar estos
controles. (el policía puede ir ante el juez pero en la práctica es el fiscal quien
va)

Finalidad del acto urgente: recaudar y asegurar evidencia:

1. Acordonamiento de la escena
2. Inspección – revisar y buscar evidencia por medio de métodos de inspección
3. Identificación de evidencia
4. Individualizar la evidencia → describir lo encontrado
a. Acta → por inspección del lugar – describir
5. Recolección
a. Embalaje – ingreso de evidencia a un contenedor – preservar las muestras
b. Recaudo
6. Llevar la evidencia a su resguardo – almacén de evidencias

Preservación de evidencia: miras de llevarla al juez para prueba

Mecanismo de autenticación:
Cadena de custodia → busca demostrarle al juez que la evidencia recaudada es la misma
llevada al juicio – método de preservación y autenticación
● Protocolo manejado por formato de cadena de custodia
○ Describe el elemento
○ Llevar la trazabilidad de custodia de quienes entran en contacto con la
evidencia - establecer la originalidad de la evidencia
○ La inobservancia de la cadena de custodia no es un criterio de ilegalidad de la
evidencia, es un método de autenticación de evidencia
Actos urgentes:
1. Recaudo

Actos de investigación del acto urgente :

2. Inspección al lugar del hecho ← primer acto de investigación – supone la posibilidad
que tiene la policía judicial en la que se utilizan métodos de observación, sin perjuicio
de que se pueda recaudar evidencia
a. CARACTERÍSTICAS:
i. No permite el uso de la fuerza – autorización del titular de quien lo
dispone
3. Inspección de lugar distinto del hecho – autorización de quien dispone del bien.
4. Entrevista – mecanismo de indagación
a. Se realiza a testigos a quien tiene conocimiento o percepción por los sentidos
de la ocurrencia de un hecho de interés para la investigación.
 b. Entrevista solo a testigos – no indiciado
c. Al no ser sobre el indiciado es un acto realizado sin abogado
i. Si no se advirtió al indiciado ss derechos de no autoincriminación y
más es una violación al debido proceso y constituiría prueba ilicíta →
efecto → exclusión
d. La entrevista no es un medio de conocimiento en el proceso ← en principio →
el medio de prueba es el testimonio (a la persona que dijo lo de la entrevista,
se lleva al TESTIGO, impugnar credibilidad)
5. Video → obtención por inspección
Actuación de la policía judicial sin orden

Como es un Acto urgente no puede volverse indefinido – está actuando sin orden de un fiscal

También hay orden urgente - tiene un término de 36 horas, vencidas las cuales debe producir
un informe ejecutivo que contiene la naturaleza, rendirle cuentas al fiscal, se dirige al fiscal,
es producto de actos urgente por eso es un informe ejecutivo, decirle lo que hice y darle
cuenta de los elementos que encontró, la ley ordena que el fiscal es el primer filtro de
legalidad de la actuación, si no se hizo, se excluye la evidencia o corregir si es posible.

Siempre se debe colocar noticia criminal para iniciar el proceso judicial.

Captura en flagrancia – reporte de lo ocurrido sin proceso.

Clase 23/03/2023

ACTOS DE INVESTIGACIÓN:

Acto de investigación sin control:

DECLARACIONES PREVIAS:
1. Entrevista → obtener información de quien se reputa testigo
2. Interrogatorio a indiciado → mecanismo para escuchar al indiciado, es decir, las
persona sobre la cual existe un indicio de responsabilidad – se reputa sospechoso
Fase preliminar: elemento orientador
Efecto en juicio:
Responsabilidad penal no sirve de nada
Prueba: indiciado – decida ir al juicio y hablar
Activación de derechos fundamentales – del debido proceso, proceso tiene derechos
desde la activación de la investigación penal y desde que se entera
Ley 906 → imputación (vinculación formal del indiciado)

Derecho de defensa ¿Cuando se activa? desde que el indiciado se entera- tenga conocimiento
Antes del inicio de investigación, puedo efectuar actos para protegerme
Derecho de defensa y contradicción – desde que se tiene conocimiento que puede existir una
investigación en mi contra
Mecanismo para escuchar al indiciado:
● LEY 906 → interrogatorio al indiciado → implica:
a. Estar acompañado por un profesional (abogado)
b. Derecho a guardar silencio – indiciado decide si acude o no
c. Derecho a la no autoincriminación

🙂
Diferencia: guardar silencio y no autoincriminación → no decir nada silencio, no querer
hablar de un tema
Guardar silencio – no implica culpabilidad
No se demuestra la inocencia porque se presume
Inidiciado puede pedir:
● Noticia criminal
● Por qué lo investigan

3. Declaración jurada – bajo juramento – acto de indagación se obtiene información

● ¿Se puede tomar declaración jurada del indiciado? NO porque tiene derechos y se
puede interrogar por su interrogatorio de indiciado – pues puede mentir porque tiene
derechos (no se puede acusar de falso testimonio)
● Fiscal determina si es entrevista o declaración jurada ← las dos son declaraciones
previas
● Si miente en declaración jurada ¿Que pasa? Perjurio.
● Puede haber entrevista y declaración jurada del mismo testigo

Efectos:
● Evidencia de esa declaración en juicio
● Debe ir a juicio
Excepción:
La prueba de referencia – cuando puede usar esas declaraciones previas, cuando el testigo no
está disponible
● Muerte
● Pérdida de memoria
● Desaparecido
● Extraditado
Efecto de la declaración anterior: valor suasorio menor, la ley establece que no puede haber
condenas únicamente basadas en pruebas de referencia.
Es una prueba no propuesta a contradicción – juez debe valorar de manera distinta.

Investigación – pedir algo sin control – ejemplo almanaque Bristol

ACTOS QUE REQUIEREN CONTROL POSTERIOR:

Tiene estándar probatorio → se van a afectar derechos fundamentales

Estándar probatorio → motivos razonablemente fundados → para ordenar el acto
(allanamiento y registro) se debe tener motivos razonablemente fundados en medios de
conocimiento (en evidencia) quiere decir que para ordenar actos de investigación tiene que
tener evidencia para fundar el motivo
LA ORDEN:
Requisitos sustanciales:
1. Establecer los motivos razonablemente fundados en evidencia – ley 906 → medios de
conocimiento lo que en otras se conoce como medios de prueba – testimonio, prueba
pericial, prueba documental etc.
a. Actos de indagación e investigación, que recaen únicamente sobre el indiciado
y otros sobre cualquier persona, depende de la naturaleza del acto.
b. Allanamiento y registro
i. Obtener información útil
ii. Capturar
Debe tener los detalles fundados en evidencia → construir evidencia
Poder acreditar que allá se encuentra el objetivo – cierto lugar
Debe contener el motivo en la orden
2. Que debo hacer cuando limito derechos fundamentales? test de proporcionalidad o
ponderación – cuando se vulnere un derecho fundamental se debe superar un test de
ponderación
a. Test de proporcionalidad:
i. Idoneidad – el medio me lleve al fin
ii. Necesidad – el medio seleccionado es el que de mejor manera me lleva
al fin
1. Menos agresivo
2. En este caso se justifica
iii. Proporcionalidad → se analiza al sujeto – se justifica la afectación
iv. Urgencia → porque se justifica esa medida invasiva

Requisitos formales: según la actividad

● Allanamiento y registro → se refiere a un lugar – nave o aeronave – están prohibidos
los allanamientos indiscriminados → se debe identificar con claridad el objetivo o
objeto de allanamiento
○ Identificación - clara precisa y detallada
○ Debe indicar cual y cuales son los lugares objeto de allanamiento
○ Término – actos con término regulado – debe estar indicado en la orden –
término para ejecutar la actividad
■ Allanamiento y registro:
● 30 días si no se ha formulado imputación ← término máximo –
prorrogado por una misma vez con justificación – otros 30 días
● 15 días si ya hay imputación - prorrogables
● 6 meses sin imputación grupos armados organizados o
delictivos organizados - no prorrogable
● 3 meses si ya se formuló imputación GAO o GDO - no
prorrogable
■ Ante juez de garantía – calendario y en horas
 ■ Ante juez de conocimiento – hábiles
○ Fecha y hora
○ Firma
○ # Radicado
Ejecución de la actividad:
Que implica → uso y ejercicio de la fuerza
Reglas:
● Respeto de dignidad humana
● Ejercicio de proporcionalidad – en ejecución de la actividad
● La policía judicial no puede desbordar los términos de la orden – lugar determinado
de allanamiento no se puede exceder, excepcionalmente lo puede hacer
○ Cuando por la percepción de los sentidos pueda advertir que hay evidencia o
la comisión de un delito
● Como se está ante un acto de investigación que involucra a terceros debe levantarse
un acta que contiene detalladamente todo lo de la diligencia
○ El acta debe firmarse por la persona o personas que atienden la diligencia, que
ocurre si se niegan→
■ deben dejarse todas las constancias – versió n policiva y de quien
atiende
■ Una vez culminada la diligencia empiezan a correr los términos
● 12 horas → para que el policía redacte y entregue su informe –
no se puede sobrepasar de 36 horas
● 24 horas → del fiscal para acudir ante el juez a partir de la
entrega – no puede sobrepasar las 36 horas
○ Plazo razonable para que un juez controle la actividad

Entre más invasivo es el acto → mayor control

TERCER CORTE

Clase 20/04/2023

Allanamiento y registro:
Control posterior: se realiza por el conteo de horas, por virtud de la constitución el máximo
de horas es 36 horas. ininterrumpidas.
CONTROL DEL JUEZ de garantías:
¿Que controla el juez de control de garantías en un control posterior? Se verifica en audiencia

1. Criterio de tiempo: objetivo - MÁXIMO 36 HORAS, por ser una garantía de control a
un tercero imparcial
Primer control del juez
2. El juez debe controlar → la órden, debe estar bien construida pues el juez verifica
que la orden exista y cumpla con los requisitos.
a. Cumple con los motivos razonablemente fundados
 b. Test de ponderación
c. Cumple o no lo criterios objetivos
● La buena fé se presume
● Órden es previa
● En la práctica se corre traslado para que el juez y partes intervinientes puedan
corroborar la labor del fiscal.
● Si la orden no cumple con los requisitos es una orden ilegal, por lo que todo es ilegal.
● Todo el proceso se cae → NULIDAD
3. Control del procedimiento, que hicieron.
a. ¿Si acudieron en el término preciso, si registraron exacto lo que estaba en la
orden? → DESBORDA EL TÉRMINO DE LA ÓRDEN
b. Procedimientos irregulares → desbordan las reglas de la práctica de la
diligencia. (Si es una irregularidad genérica todo es irregular, pero si es
específica e ilimitada solo es desbordado lo que es irregular por lo tanto se
cae).
c. Afectación a derechos fundamentales no justificado
Sí el procedimiento es irregular puede suceder esto:
● Irregularidad genérica → todo es irregular
● Irregularidad limitada → si tiene facultad para unas y otra no, la que no era y lo que
encontró es irregular (por desbordar el procedimiento)
○ Lo que de este especial acto se anula
○ REGLA DE EXCLUSIÓN
○ Si se desborda es nulo el acto y la evidencia debe excluirse del proceso (eso no
pasa )
○ Excepción a la prueba ilícita → fuente independiente
Duda razonable → absolución

4. Hallazgos – resultados → obtener evidencia – lo encontrado está en el acta, en el

informe.
a. El juez verifica que se obtuvo y de lo que se obtuvo que es congruente con el
debido proceso para declarar la legalidad o ilegalidad de dichos elementos o
ilegalidades parciales.
i. Decisiones por legalidad o ilegalidad – cabe recurso de apelación o
reposición
ii. Cuando se declara la ilegalidad hay 4 escenarios de control de la
diligencia:
1. CSJ – se puede pedir audiencia innominada de exclusión de
evidencia - ante el juez de garantías
2. Audiencia preparatoria – discusión sobre exclusión de
evidencia, excluya evidencia por prueba ilícita o ilegal – juez
“no puedo pronunciarme en este momento porque sería
prejuzgar”
3. Juicio –propone la exclusión – sienta bases → cuando la
evidencia se excluye no se puede reintegrar
 ● Prueba ilícita: viola garantías fundamentales
● Prueba ilegal: viola protocolos o procedimientos

Código después de allanamiento y registro – retención de correspondencia:

Actividad en desuso – ya no se registra correspondencia física.
● Retiene y revisa correspondencia
● Puede verificar el destinatario
● Remitente
● Puede realizar actividades de dejar seguir para un mejor fin
No se usa con frecuencia

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES:
Control posterior muy similar a allanamiento

Actividad de interceptación de comunicaciones:

1. Propósito:
a. Obtener información para el proceso – información útil al proceso
b. Ubicar personas – Con propósito de captura en principio
2. Que requiere la órden:
a. Motivos fundados en medios de conocimiento – búsqueda en base de datos
b. ¿por qué voy a intervenir esa línea?
c. ¿Por qué es el medio idóneo para conseguir información?
d. Test de ponderación → pues se va a interferir un derecho fundamental - a la
intimidad
e. Requisitos formales:
i. Línea que se va a intervenir
ii. Si tiene los datos
iii. Reconocer quien es la persona
3. Término de interceptación de comunicaciones: 6 meses con prorroga → prorroga
requiere control previo
a. Intervención – solo control posterior
b. Prórroga – control previo - autorización del juez del control de garantías –
hasta por el mismo término 6 meses, pero se puede repetir varias veces
indefinidamente.
Todos los actos de investigación requieren orden del fiscal
Orden judicial → juez
4. CONTROL → POSTERIOR → no requiere orden previa de autoridad judicial si no
de autoridad competente
a. CONTROLES: como es control posterior opera de la misma forma
1. Fiscal genera la orden
2. La entrega al investigador líder
3. El investigador líder la lleva a la salas de interceptación — varias salas
Ley 600 → actividad encaminada a restringir derechos fundamentales debe estar
debidamente fundamentada
Conversaciones abogado cliente – son interceptables, intervenibles – derecho a comunicarse
con su abogado con tranquilidad ← información de privilegio (desde el primer contacto
puede contar información)
→ Protección desde el primer contacto
→ Interceptación de llamada abierta

Se impone un control previo – entre más invasivo necesita más control → que lo diga la
Constitución en las facultades de la fiscalía que la fiscalía puede interceptar y puede hacerlo
sin control previo, pero no dijo que pueda acceder a información privada o reservada, para
eso hay control previo.
NO TIENE CONTROL PREVIO → porque la constitución le asignó facultades a la fiscalía
Motivos razonablemente fundados → en medios de conocimiento
Artículo 235. Interceptación de comunicaciones
Artículo 235. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares. El fiscal podrá
ordenar, con el único objeto de buscar elementos materiales probatorios y evidencia física,
que se intercepten mediante grabaciones magnetofónicas o similares las comunicaciones
telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, cuya
información tengan interés para los fines de la actuación. En este sentido, las entidades
encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen la obligación de
realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden. En todo caso, deberá
fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a
guardar la debida reserva.
Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor. La orden tendrá
una vigencia máxima de tres (3) meses, pero podrá prorrogarse hasta por otro tanto si, a juicio
del fiscal, subsisten los motivos fundados que la originaron.
Orden judicial → interviene juez
Orden → fiscal

CONTROLES: como es control posterior opera de la misma forma

4. Fiscal genera la orden
5. La entrega al investigador líder
6. El investigador líder la lleva a la salas de interceptación — varias salas

Todo acto investigativo termina en informe

Clase 27/04/2023

Actos de investigación – más frecuentes

Audiencia innominada → comodín en que la ley permite que se pueda hacer una solicitud de
cualquier naturaleza al juez de garantías
Petición o acto investigativo no se encasilla se tiene una actividad → genérica
Afectación de derecho ← anteriormente debe haber un ejercicio de test de ponderación
Extracción de información producto de la transmisión de datos:

Intercepta o interviene en tiempo real → correos, páginas informáticas , whatsapp, instagram,

e-mail.

Permite:
1. Obtener los dispositivos físicos → celular, computador
2. Extraer la información → no se puede desbordar el objetivo de la investigación
3. La norma establece que para efectos de esa actividad debe ser realizada por un
experto en informática forense
4. La actividad supone que una vez realizada la extracción se devuelva el dispositivo
5. Control posterior
6. 24 horas
7. Órden debe tener motivos fundados, test de ponderación
8. Procedimiento → que hicieron quien , como
9. Hallazgos y resultado

Artículo 236. Recuperación de información producto de la transmisión de datos a

través de las redes de comunicaciones

Cuando el fiscal tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o imputado está
transmitiendo o manipulando datos a través de las redes de telecomunicaciones, ordenará a
policía judicial la retención, aprehensión o recuperación de dicha información, equipos
terminales, dispositivos o servidores que pueda haber utilizado cualquier medio de
almacenamiento físico o virtual, análogo o digital, para que expertos en informática forense,
descubran, recojan, analicen y custodien la información que recuperen; lo anterior con el fin
de obtener elementos materiales probatorios y evidencia física o realizar la captura del
indiciado, imputado o condenado.

En estos casos serán aplicables analógicamente, según la naturaleza de este acto, los criterios
establecidos para los registros y allanamientos.

La aprehensión de que trata este artículo se limitará exclusivamente al tiempo necesario para
la captura de la información en él contenida. Inmediatamente se devolverán los equipos
incautados, de ser el caso.
PARÁGRAFO. Cuando se trate de investigaciones contra miembros de Grupos Delictivos
Organizados y Grupos Armados Organizados, la Policía Judicial dispondrá de un término de
seis (6) meses en etapa de indagación y tres (3) meses en etapa de investigación, para que
expertos en informática forense identifiquen, sustraigan, recojan, analicen y custodien la
información que recuperen.

Términos:
¿Cuánto tiempo se tiene para el proceso de extracción de información?
No tiene término específico salvo el de Gao y GDO
● Término de allanamiento y registro: antes o después de imputación → 30 o 15 días
● Con posibilidad de prórroga→ por el MISMO término
● Informe → antes de vencido ese término

Actividad: BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS

Mecanismo de ley de información ubicada en base de datos pero que goce de protección, no
sea de acceso público.
Se afecten derechos → información protegida, reserva, solo compete al titular.
Acto de control posterior → Corte Constitucional intervino e indicó que cuando se vaya a
acceder a información privada o protegida se requiere control previo.

Modalidades que requieren control previo o no → depende de la afectación de garantías

fundamentales.

Art 244 →
1. Modalidad → cotejar información de bases de datos públicas – no requiere control
previo → Artículo 244. Búsqueda selectiva en bases de datos → La policía
judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones
de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y
cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público.
2. Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que implique
el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado o, inclusive a la
obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar
autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se aplicarán, en lo
pertinente, las disposiciones relativas a los registros y allanamientos. → REMITE A
ALLANAMIENTO Y REGISTRO
Se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones relativas a los registros y allanamientos. ←
Inciso declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-336-07 de 9 de mayo de 2007, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba
Triviño, 'en el entendido que se requiere de orden judicial previa cuando se trata de datos
personales organizados con fines legales y recogidos por instituciones o entidades públicas o
privadas debidamente autorizadas para ello'.

Orden judicial previa → control previo

TAMBIÉN REMITE a → allanamiento y registro 15 o 30 días

La información objeto de búsqueda, no puede ser abierta, discreta e indiscriminada.

TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

Grupos criminales
PASIVO:
→ Vigilancia de cosas y de personas
● Persona conduzca a información útil
● Cosas → utilizadas con propósitos delictivos
Seguimientos
No hay interacción del funcionario que hace vigilancia y la persona y la cosa
● Término de 1 año – seguimiento de cosas por 1 año (sin prorroga)
● Acto de investigación → obtener información útil y evidencia
● Permitido → actos técnicos para el registro
● Actos con control posterior → desde que termina la actividad o si se necesita legalizar
parcialmente
● La actividad termina cuando vence el término establecido en la órden → se pueden
hacer legalizaciones parciales

ACTIVOS:
1. Análisis de infiltración de organización criminales (es la base)→ acto de
investigación donde el fiscal ordenó la investigación de información y análisis de la
organización criminal. → con propósito de planear operaciones de infiltración de
agentes encubiertos.
Mecanismos activados por análisis de infiltración:
1. Agente encubierto:
a. establecer la existencia de organización criminal
b. Se infiltre en la organización y sus miembros.
¿De qué tipo es la infiltración? → la ley no prevé entonces se pude de cualquier tipo
Funcionario público o un particular
Propósito del acto:
1. Obtener información útil e identificar la actividad, sus miembros y poder desmantelar
la organización. → debe existir actividad delictiva vigente.
2. La figura del agente encubierto a diferencia de la vigilancia de personas es una
actividad de contacto de relación
3. Estaba concebida sin control previo pero es otra que también intervino la Corte
Constitucional, que desnaturaliza la figura, libertad condicionada, cuando se realicen
actividades que involucren la intromisión en ámbitos laborales y personales o de
domicilio debe contar con control previo → MAYORÍA DE VECES
a. Igual si hay casos que no se invade el domicilio del intervenido (no involucra
lugar de trabajo o de habitación) ← no necesitaría control previo
4. Obtener un registro de la actividad → se puede grabar, fotografiar, lo que se observa.
5. Agente encubierto es testigo presencial de hechos → lo que le consta lo que pudo
percibir por sus sentidos
6. Tiempo de agente encubierto → 1 año con posibilidad de prórroga

Modalidades:
 1. El agente provocador → no puedo provocar la realización del delito → cuando el
agente es provocador del hecho se desnaturaliza su figura y sería ilegal – no puede
existir el agente provocador
2. No regulado → Agente de contacto → proteger la identidad del agente encubierto
(eso aquí no pasa){
La agencia encubierta genera inmunidad → siempre en esos ejercicios se debe ponderar -
ojalá el agente encubierto no delinca puede hacerlo y tiene inmunidad
Legítima defensa
Vías jurídicas – además de la inmunidad de la propia actividad para que no responsa →
carece de regulación
Protección → en el margen de su actividad y puedan constituir delito.

Clase 4/05/2023

INQUISITIVO → Ley 600 → lo que el fiscal recolecta se entiende como prueba ←

principio de permanencia de prueba
- fiscal SI es juez y parte
- Sistema más eficiente
ADVERSARIAL → Ley 906 → principio de inmediación probatoria, lo que se recolecta por
las partes no será tenido en cuenta necesariamente
- Fiscalía no es juez y parte
- Igualdad de armas
- Más allá de la eficiencia se deben respetar las garantías
- Proceso penal busca judicializar comportamientos delictivos pero bajo el respeto de
las garantías del procesado

2 Etapas
1. Actividad de indagación
2. Juzgamiento

NC → Noticia criminal – informan de una conducta criminal - inicio de etapa de indagación

(verificar existencia de hechos narrados, puede atribuir responsabilidad penal) corroborar o
desacreditar los hechos.
Conducta atípica → archivo
Investigación:
● Actos urgentes
● Toma de entrevistas
● Allanamientos
● Inspecciones
● Búsqueda en base de datos – previo y posterior
● Interrogatorio
Formulación de imputación de cargos → no siempre con imputación viene medida de
aseguramiento
 ● Acto de comunicación – ante juez de control de garantías (dota de legalidad los demás
actos del proceso)
○ De la fiscalía a una persona
1. Informa sobre la existencia de una investigación en su contra
2. Formalmente vinculada a la investigación
3. Acto de comunicación de los hechos
a. (permite realizar la adecuación crítica)
4. Inferencia razonable → describen el contenido de la conducta típica – acto o partícipe
del delito
a. Parte de actividad del intelecto
b. Elementos materiales de prueba – no implica su descubrimiento (no significa
que no deban existir)
c. Para ser inferencia razonable debe basarse en medios de prueba
d. Si la persona no concurre se puede solicitar una declaratoria de contumacia sin
la persona - art 291
e. Aclaraciones
Imputación elementos:
a. Personas– individualizadas e informa en la audiencia – datos de la persona
b. Hechos concretos – claro
c.
Acción penal – la ejerce el fiscal
Termina la indagación cuando la fiscalía tiene convicción en el estándar probatorio → más
allá de toda duda razonable.
Escrito de acusación → termina la etapa de indagación e inicia la etapa de juzgamiento.
Privación de la libertad – con medidas cautelares - medida de aseguramiento

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO ART 306:

Presunción de inocencia – desvirtuada con la condena ejecutoriada
● Principio de afirmación de la libertad
Tipos de medida:
● Reales → bienes
● Personales → personas
○ Privativas de la libertad → acreditar la insuficiencia de una medida menos
gravosa – necesidad - razonabilidad - urgencia
■ Establecimiento carcelario
■ Domicilio
■ Vigencia - 1 año, prorrogable por 1 año más - puede la misma medida
ser prorrogada por un término adicional al inicial 1 año mas
■ Puede solicitarse sustitución de la medida de aseguramiento solicitada
por ambas partes, medida menos gravosa.
○ O no privativas
■ hasta que el proceso termine

Fin: no es una pena, mecanismo de protección de riesgos para el proceso.

 ● Evitar riesgos procesales
Parte de presunción de inocencia, afirmación de la libertad y finalidad procesal

Requiere:
1. Acreditación – descubrimiento de pruebas probar la medida de aseguramiento
a. Inferencia razonable de autoría o participación
2. Acreditación de la necesidad de imposición de medida de aseguramiento en virtud de
la necesidad- urgencia de conjugar un riesgo constitucional

Fines:
● Preservar el proceso – riesgo acreditado de afectación al proceso
● La persona en condiciones de no medida de aseguramiento pueda significar un riesgo
para la sociedad
● Pueda ser un riesgo para la víctima
Libertad por vencimiento de término - art 317 → consecuencias de la mora judicial a favor
del procesado

JUZGAMIENTO → 3 audiencias - juez de conocimiento

1- Formulación de acusación
2- Audiencia preparatoria
3- Juicio Oral

Aceptación de cargos → en imputación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral.

Partes:
● Fiscalía ← acción penal, entidad asignada por mandato constitucional en
representación del estado para investigar hechos con características de delito
● Defensa ← técnica y material - oposición
● Juez ← tercero imparcial
● Ministerio público (procuraduría) y víctima ← intervinientes
○ Cumplimiento del orden justo el ministerio público
Roles:
● Fiscalía→ investigación
● Defensa→ investigación – acceso a peritos, policía judicial
Igualdad de armas → mecanismos de investigación – equilibrar una relación desigual
Radicación:
Escrito de acusación

Imputación
- juez control garantias

Acusación

Radicación → poner de presente al juez el escrito de acusación (partes ya tienen

conocimiento del escrito de acusación) HECHOS RELEVANTES
- Identificación del acusado → debe ser plena, se complementa con diligencia de la
fiscalía→ arraigo (cuando vincula a una persona dentro de un proceso penal→ fiscal
pregunta datos personales de la persona)
- datos de la defensa de la persona → se sabe si la persona tiene defensor de confianza
o público
- descubrimiento probatorio, elementos de prueba (fiscal pone de presente cuales son
las pruebas

Verbalización → audiencia en sí misma de acusación

si fiscal se niega defensa puede pedir nulidad de escrito de acusación → si la decreta se debe
radicar un nuevo escrito de acusación

CLASE DE REPOSICIÓN 16/05/2023

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

1. Noticia criminal
2. Imputación fase preliminar ← investigación inicia con imputación y finaliza en
acusación
3. Acusación
4. PREPARATORIA→ estándar de concierto – inferencia razonabilidad
5. FASE DE JUICIO → acusación – preparatoria – juicio oral

Acreditar con credibilidad de verdad

Construir escrito de acusación
→ no se habla mucho en imputación - la defensa participa más en la acusación

ACUSACIÓN – estándar de conocimiento de probabilidad de verdad que una persona hizo o

no un delito
● Acto complejo: escrito y audiencia de acusación
○ Radica el escrito la fiscalía
○ Audiencia
● Teoría del caso: cuento de la historia – presente en todo el proceso
 ○ Imposibilidad de continuar la acción
○ Legítima defensa y tipos
○ ¿Qué fue lo que hicieron?
● ESCRITO Art 337
○ Individualización del acusado- nombre, datos, domicilio
○ Lenguaje comprensible y objetivos – hechos jurídicamente relevantes -
acreditar la tipicidad objetiva – hechos que acrediten la conducta
■ Antijurídica
■ Típica
■ Culpable
○ Nombre y lugar de citación del abogado de confianza del acusado – nulidad
por no poner el abogado de confianza
○ El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento
anexo que deberá contener:
FISCALÍA EN ACUSACIÓN DEFENSA EN AUDIENCIA PREPARATORIA
Fiscalía: hace el descubrimiento probatorio - hizo esto para el ente acusador
ÍNTEGRO Y COMPLETO → obligación desde la ley 906 de descubrir lo bueno y lo
malo – se busca justicia no ganar
Defensa: debe saber de que se le acusa, que pruebas y sabe cómo defenderse
■ a) Los hechos que no requieren prueba. → torres gemelas se cayeron
en el 2001 ya está acreditado
■ b) La transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al
juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. →
pruebas anticipadas – pruebas que la regla general era que se debe
practicar en juicio, si alguien muere se incluye la entrevista anterior.
POR IMPOSIBILIDAD DE ADUCIR LA PRUEBA A JUICIO. –
principio de contradicción
● Debe estar en el escrito de acusación la transcripción
Pruebas testimoniales:
■ c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos
cuya declaración se solicite en el juicio.
■ d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse,
junto con los respectivos testigos de acreditación.
Testimonio – prueba reina – debe aducirse por testigo de acreditación – acredita la prueba
Correo electrónico tal fecha incorporado por el testigo
■ e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su
nombre, dirección y datos personales.
■ f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía.
■ g) Las declaraciones o deposiciones. ← van en su acápite de
declaraciones o deposiciones para los fines de memoria o impugnar
credibilidad
Las entrevistas anteriores no son prueba - la de la entrevista debe presentarse como testigo -
si no se acuerda puede decirse que se solicita permiso para remitir la declaración previa para
efectos de recordar memoria – si dicen no a sentado las bases es porque no es claro pq se pide
la declaración previa si para refrescar memoria o impugnar credibilidad.
Testigo de cargo → fiscalía – sirva a meter al acusado a la cárcel – REFRESCAR
MEMORIA
Testigo de descargo → defensa – sirva para absolver al acusado – IMPUGNAR LA
CREDIBILIDAD
Depende de qué tipo de testigo sea – sirve para recordar o quitar credibilidad
La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino al
acusado, al Ministerio Público y a las víctimas, con fines únicos de
información.
No puede haber transcripción de pruebas - lo que dice el testigo

AUDIENCIA DE ACUSACIÓN – Verbaliza el escrito

1. Se ordena traslado del escrito de acusación
2. Concede a las partes para expresar causales de impedimento, recusación, competencia
a. nulidades mejor decir observaciones y si las resuelven interpongo o no la
nulidad- antes de pedir nulidad
b. Observaciones - hechos absurdos
3. Fiscal aclare, adicione o corrija – lo que hizo mal en la acusación inmediatamente
4. Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente
acusación.

ART 339 – concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen
oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las
hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos
establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.
Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente
acusación.
El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal,
del abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o
sea renuente a su traslado.
También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin
que su ausencia afecte la validez.

AUDIENCIA PREPARATORIA

Descubre la fiscalía ante la defensa

1. Pruebas completas– El fiscal enunció 358 sí llegaron los 358 – llegará completo
FPJ → informe de investigador de campo
2. No llegaron todas las pruebas – no es válido rechazo de la prueba← se excluye la
prueba

Artículo 356. Desarrollo de la audiencia preparatoria

En desarrollo de la audiencia el juez dispondrá:
1. Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de
descubrimiento de elementos probatorios, en especial, si el efectuado fuera de la sede de la
audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo
rechazará.

2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física.

Descubrimiento probatorio de la defensa – art 356 ley 906 - término dentro de la
audiencia preparatoria
a. Puede haber descubrimiento anticipado
b. Cuando la teoría del caso es la inimputabilidad
i. NO SIEMPRE es hasta la preparatoria el descubrimiento a veces es
antes en la acusación si es un caso de inimputabilidad
c. Si no se descubre – rechazo a la prueba no descubierta al momento debido –
principio de contradicción, no debo ser sorprendido en juicio → todo tiene un
procedimiento
Defensa no está obligada a hacer una defensa de todo como si lo está la fiscalía
3. Que la Fiscalía y la defensa enuncia la totalidad de las pruebas que harán valer en la
audiencia del juicio oral y público. → repetición, datos de las pruebas de que se habla - de la
fiscalía y la defensa
Teoría del caso – se enuncie lo que se utilice para probar mi teoría del caso y desacreditar la
de la contraparte.

4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este
caso decretará un receso por el término de una (1) hora, al cabo de la cual se reanudará la
audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto.
Estipulaciones → principio dispositivo del derecho ← si ellos son las partes tiene que tener
potestad de avanzar en el acuerdo
ESTIPULACIONES → ACUERDOS PARA DAR POR PROBADO UN HECHO POR
EXISTENCIA CONTENIDO Y VALIDEZ
Estipulación de hechos y documentos ← lo que se estipule sea la existencia del documento y
autenticidad del mismo, mismidad e integridad autenticidad y literalidad

PARÁGRAFO. Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la

Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus
circunstancias.

5. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar
sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el
artículo 351. En el segundo caso se continuará con el trámite ordinario.
se puede allanar a los cargos
Solicitud probatoria – ejercicio de contradicción – pertinencia - conducencia - utilidad
víctima – por medio de fiscalia
 ● Rechazo de la prueba → no se conoció a tiempo
● Exclusión – afecta garantías – ilíctud - tortura
○ Ilegal – sin acatamiento de la ley y protocolos – allanamiento fuera de horario
● Inadmisión – no cumple requisitos de conducencia, legalidad, pertinencia, útil

1. Pertinencia – por que el elemento tiene que ver con el objeto del proceso – delimita si
hay o no relación – LO MÁS IMPORTANTE
2. Conducencia – libertad probatoria - como quiero probar las cosas – perito,
testimonio yo miro como pruebo
a. Pruebas probidad: polígrafo no está permitido
3. Utilidad – de la prueba pueda esclarecer algo estilo un perito
Prueba trasladada – no se permite

La prueba se mete al juicio por testigo de acreditación

Defensa en acusación
Fase de juicio inicia con acusación
Verbalización:
Verbaliza lo contenido en el escrito de acusación
No da respuesta clara el fiscal → la defensa puede decretar la nulidad
Y pedir un nuevo escrito de acusación

Art 339 → audiencia de formulación de acusación

Clase 18/05/2023

Juicio oral:
Ya hay depuración probatoria
Fase del proceso en la que se materializa el debate probatorio – las partes ← igualdad de
armas, principio de inmediación (juez que resuelve observa la producción probatoria)

Estructura:
1. Alegatos de apertura – teoría del caso, solo las partes, no los intervinientes.
a. Fiscalía – acreditar responsabilidad
b. Defensa – exonerar de responsabilidad
PRIMERO: Presentamos teoría del caso ← obligatorio
● Los alegatos de apertura son la forma de acercar al juez a mi teoría del caso
● Les voy a demostrar esto, lo que pasó fue esto – emocional – el juez se siente en mi
sillón, vea la práctica probatoria como yo la quiero ver
● Hechos que desde mi postura se van a probar
SEGUNDO: Estructura de la teoría del caso
 ● Estructura cronológica – que pasó – cómo se narra una historia, donde empieza hasta
donde termina
● Estructura temática – tema 1, tema 2, tema 3 – va probando
● Tema lema – con que tema identifico mi caso y para eso se identifica con un lema –
RIDICULIZAR la teoría del caso del otro
TERCERO: Argumentos jurídicos
● Historia, narrativa y carga jurídica – no debe ocupar un espacio protagónico – los
alegatos de apertura NO PUEDEN CONCLUIR NADA - yo puedo referirme a lo que
va a pasar en el juicio lo que voy a probar
○ “Le demostraré cómo se encasilla en el delito xxx ”
○ No inventar
○ Objeción - es conclusivo ← en dado caso sea conclusivo
CUARTO: anticipar y responder según el turno
● Fiscalía debe anticipar – demostrare en qué circunstancias se produjo la muerte de
juan
● Defensa debe responder
No exagerar
No payasear jsjjsjsjsj rara
No prometer tanto JAJAJJA
Fijarse en el tiempo

2. Deshago probatorio o práctica probatoria

a. Se produce por medio de la oralidad, es decir, por medio de TESTIGOS
i. Testigo directo – todo aquel que haya percibido algo relevante al caso
por medio de los sentidos
1. Le conste algo por medio de sus sentidos
2. No puede emitir opiniones
ii. Testigo de referencia – a quien no le consta algo – se puede objetar - es
inadmisible
iii. Testigo experto – testigo directo pero tiene conocimientos
especializados
1. Si puede opinar – EN LO QUE ES EXPERTO
iv. Testigo perito – el experto no le consta nada distinto a lo que le
pidieron que hiciera – opina según su experticia
1. Describir evidencia
2. Identificar métodos utilizados en su valoración
3. Grado de aceptación en la comunidad científica
4. Certeza
5. Debe concluir
v. Testigo de acreditación – aquel que haya tenido contacto con evidencia
1. Investigadores
Examen cruzado de testigos:
Hay 2 turnos para cada una de las partes
 1. Para quien solicita la prueba – interrogatorio o examen directo → testimonio directo
surge por preguntas abiertas, ¿Por qué? – sea espontáneo y narrativo posible sin
inducción
a. A que se le apunta como interrogador – presenta al testigo
b. Como se llama, Que hace, cuantos años tiene, con quien vive – límite de
preguntas es el tiempo y que no sean repetitivas
c. Una vez presentado – debe sentar las bases, recuerda que estaba haciendo –
PREGUNTAS ABIERTAS – ubicar al testigo en lo que yo quiero que diga
d. Narración – parte de espontaneidad – el orientador puede llevarlo en un orden
organizado - QUE TODO SALGA DEL TESTIGO – relato sea suficiente-
detallado y preciso
2. Turno de la contraparte – contra interrogatorio - impugnar al testigo
a. Credibilidad
b. Mentiras
c. Contradicción
d. Interés
e. Percepción
f. Cualquier factor que afecte la credibilidad del testigo – testigo tenga un interés
particular, no estuviera en condiciones de percibir lo que percibió
Solo responder lo que se le pregunta
no pelear con el testigo
3. Turno de quien solicita la prueba – Re directo
4. Turno de la contraparte – Re contrainterrogatorio

A los testigos pueden tener fragilidad en la memoria- refrescar memoria - tiene que saber que
dijo el testigo declaraciones anteriores – sentar las bases
1. acreditar que no se acuerda o miente
2. sentar las bases – ubicarlo en el elemento que lo voy a impugnar o se va a refrescar la
memoria
3. Reconocimiento – reconocer la declaración
4. Usar el elemento
Incorporar pruebas
Determina las reglas de cómo se debe preguntar
Tipos de preguntas:
Preguntas sugestivas: sugieren respuesta

3. Alegatos de conclusión
Aquí ya hay prueba
1. Ya permiten opinar, valorar y concluir
2. Desarticular su promesa de acuerdo a la práctica probatoria – cuenta la historia pero
llena de contenido y de prueba
3. Petición
4. Quedó probado que tal mató
Juicio oral se presenta su última oportunidad del procesado de aceptar cargos – con
consecuencia jurídica y rebaja de pena
● Rebaja en juicio ⅙ parte de la condena
Alegatos de apertura: la fiscalía está obligada a presentar alegatos de apertura, teoría del caso
y la defensa tiene la facultad de hacerlo.
● La carga acusatoria es del estado – si hay juicio es porque la fiscalía tiene teoría del
caso.
○ Procesado tiene derecho a guardar silencio
○ Presunción de inocencia
Mecanismos de defensa pasivo y afirmativo:
Reconocer cuando menos objetivamente la teoría del caso de la fiscalía ← ejemplo la
legítima defensa – es cierto que mató a alguien pero se plantea una tesis diferente del por
qué?

Defensa pasiva: se sabe que la fiscalía no tiene con que desvirtuar la presunción de inocencia

Asuntos que en sentir de la defensa pueden ir encaminados a la duda probatoria-