JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INMOBILIARIA SANTAFE S.A.

En Santiago de Chile, a 30 de diciembre del año 2019, siendo las 14:00 horas, en las
oficinas de la sociedad de Avenida del Valle Sur Nº 614, oficina 82, comuna de
Huechuraba, Región Metropolitana, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas
de INMOBILIARIA SANTAFE S.A., bajo la presidencia de don Patricio Vivanco Pérez de
Arce y actuó como secretario don Christian Dighero Manzur.

1.- ASISTENCIA

Accionista Acciones

A) INVERSIONES SAIV S.A., debidamente representada por 1.250

don Iván Rodríguez Rodríguez, por

B) VIVANCO Y EBEL LIMTIADA, debidamente representada 1.250

por don Patricio Vivanco Pérez de Arce, por

C) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y DE ASESORÍAS 1.250

PROFESIONALES TERRANOVA LIMITADA, debidamente
representada por don Pablo González Mañes, por

D) INVERSIONES ROMANO S.A., debidamente representada 1.250

por don Rodrigo González Riedemann, por

TOTAL 5.000

Asistieron la totalidad de los accionistas de la sociedad, que se indican a continuación:

El total de acciones presentes en la Junta ascendió a 5.000 acciones, que corresponden

al 100% de las acciones suscritas de la sociedad a esta fecha.

Se aprobaron, por aclamación y unanimidad, los poderes presentados a

la Junta.

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA. -

El señor Presidente informó que, encontrándose reunida la totalidad de las acciones

emitidas y suscritas de la sociedad, declaraba iniciada la reunión e instalada la Junta.
3.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. –

El Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:

a) En conformidad al artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, la presente Junta

ha sido auto convocada por sus accionistas, habiéndose asegurado de antemano la
comparecencia de la unanimidad de los accionistas de la Sociedad, quienes se
encuentran presentes en esta Junta, razón por la cual no fue necesario cumplir con las
formalidades de citación y publicación.

4.- FIRMA DEL ACTA. -

Se acordó que el acta que se levante de la presente Junta sea firmada por todas las
personas naturales asistentes a ella.

5.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. –

El Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:

5.1.- Que como es de conocimiento de los accionistas, el Presidente en esta oportunidad

expone y comenta la situación que existe actualmente con los poderes de la sociedad. La
Junta luego de un breve debate y tomando en cuenta los estatutos de la sociedad, por
unanimidad determina la necesidad de nombrar nuevos Directores.

5.2.- Respecto de este último asunto, el Presidente señaló que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 56 Nº3 de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, la elección o
revocación de miembros titulares y suplentes del directorio, es materia de Junta Ordinaria
de Accionistas, la cual requiere del voto conforme de las dos terceras partes de las
acciones emitidas con derecho a voto.

5.3.- Nombramiento de Presidente de la Junta de Accionistas.

5.4.- Ratificación del Gerente General.

6.- ACUERDOS. –

Luego de conocidas las materias a tratar y de debatirla ampliamente, la Junta, por

aclamación y unanimidad de los accionistas, acordó lo siguiente:

6.1.- Los Accionistas nombran como nuevos directores para la administración de la

Sociedad a los señores Pablo José González Mañes, Patricio Vivanco Pérez de Arce y
Rodrigo Gonzalez Riedemann. Todos ellos aceptan en este acto el mandato conferido.
Asimismo, se acuerda la ratificación en el cargo de Gerente General de don Pablo José
González Mañes.
 6.2.- La Junta de Accionistas de forma unánime ha convenido la revocación de la
Presidencia de esta Junta de don Iván Rodríguez Rodríguez agradeciendo su gran
dedicación y gestión en su cargo, y haciéndose efectiva de forma inmediata. Así, también
la Junta de Accionistas, nombra al nuevo presidente, don Patricio Vivanco Pérez de
Arce, quien agradeciendo la confianza depositada acepta el cargo.

7.- TRAMITACIÓN DE ACUERDOS Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. -

Se acordó, por aclamación y unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos

adoptados en esta Junta, tan pronto como el Acta que se levante de la misma se
encuentre firmada por todos los asistentes y sin esperar su posterior aprobación. Además,
se acordó por aclamación y unanimidad facultar a don Carlos Christian Dighero Manzur y
a don Pablo Fernando Araya Araya para que, actuando individualmente uno cualquiera de
ellos, proceda a reducir a escritura pública las partes pertinentes del acta de la presente
Junta.

8.- FIRMA DEL ACTA. –

Se acordó por unanimidad que el acta de esta sesión sea suscrita por todos los asistentes
a ella.

No habiendo más asuntos que tratar, se puso término a la Junta a las xx:xx horas.