NOMBRE DE LA SOCIEDAD : B & C COMPANY C I LTDA

NIT No. : : 900.106.574 - 7

ORGANO : JUNTA DE SOCIOS
CLASE DE ASAMBLEA : EXTRAORDINARIA
ACTA No. : 004

En la ciudad de Bogotá D. C.,, siendo las 9:00 del día nueve (09) del mes de Diciembre
de 2009, en las oficinas de la sociedad ubicada en la transversal 28 B 37 78, estando
reunidos la totalidad de los socios titulares de todas las cuotas o partes de interés social
en que se divide el capital de la compañía, B & C Company C I Ltda decidieron
constituirse en junta extraordinaria de socios, previa convocatoria,

Al efecto estaban presentes las siguientes personas:

No SOCIOS No CUOTAS APORTE
1 ALBA BAZURTO RODRIGUEZ 2.000 10.000.000
2 SALVADOR CASTAÑEDA ORTIZ 2.000 10.000.000
TOTAL 4.000 20.000.000

Total cuotas sociales representadas 4.000 correspondientes al (100%) de las cuotas en

que se dividen la totalidad del capital social. La sociedad cumple con lo dispuesto en el
art. 22 de la ley 1014 del 2006, Ya que no tiene 10 empleados y su activos totales por
valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

ORDEN DE DÍA

1. Verificación del quórum.

2. Nombramiento del presidente y secretario.
3. Aprobación del la disolución anticipada de la sociedad y por consiguiente su
denominación en estado de liquidación.
4. Nombramiento de liquidador .
5. Encargo del gerente de la sociedad
6. Elaboración, lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El representante legal de la compañía previo llamado a lista, informó que se
encontraban representados en esa reunión, todas las cuotas de interés social, que
conforma el capital de la compañía, que es la suma de VEINTE MILLONES de
pesos ($20.000.000) moneda corriente, por lo cual se tiene el quórum para
deliberar y decidir en dicha reunión.
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
Por reunión se nombra como presidente al a señora Alba Bazurto Rodríguez, y
como secretario al señor salvador Castañeda Ortiz.
3. APROBACIÓN DE LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD
 Previa discusión de la Disolución anticipada de la sociedad los socios acordaron
por unanimidad disolver conforme lo contempla el Art. 218 del Código de Comercio
Numeral 6 y colocarla en ESTADO DE LIQUIDACIÓN, en consecuencia en
adelante se enunciará B & C COMPNY C I LTDA “ EN LIQUIDACION “.
4. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
Por unanimidad el representante legal será el liquidador la señora Alba Bazurto
Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía No 52.295.189 expedida en
Bogotá, quien aceptó y tomó posesión del cargo y se procedió a dar autorización al
mismo para efectuar la siguiente reforma de estatutos, por lo que la sociedad
continuará denominándose B & C COMPANY C I LTDA EN IQUIDACION.

5. ENCARGO DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD

Por configurar una reforma de los estatutos sociales, se le autoriza al gerente de la
compañía la labor de otorgamiento del documento privado respectivo.

6. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual se
aprobó por unanimidad del 100% de los votos de los asistentes y sin
modificaciones.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:30 PM, el presidente
agradece la asistencia a los socios y levanta la sesión. Para constancia se firma
por los suscritos presidente y secretario.

PRESIDENTE SECRETARIO

ALBA BAZURTO RODRIGUEZ SALVADOR CASTAÑEDA ORTIZ

CC.: 52.295.189 CC.: 4.158.893

Es fiel copia tomada del libro de Actas.

SECRETARIO
SALVADOR CASTAÑEDA ORTIZ
CC.: 4.158.893