ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

GRUPO DE CHARCUTERÍAS S.A.S.

ACTA Nº 02

I. LUGAR Y FECHA:

En la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, siendo las

[…] del día […] ([…]) de diciembre de 2015, se reunió en sesión extraordinaria la
Asamblea General de Accionistas de GRUPO DE CHARCUTERÍAS S.A.S., celebrada en
la oficina 1301 del Edificio Camacol, ubicada en la Carrera 63 Nº 49 A - 31 de la ciudad
de Medellín, reunión que se celebra por fuera de la dirección del domicilio social principal
y sin convocatoria previa por encontrarse reunida la totalidad de las acciones en que se
divide el capital suscrito y pagado de la sociedad, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 182 del Código de Comercio.

II. ASISTENTES:

Asistió a la reunión PAULA ANDREA MOLINA ACOSTA en calidad de única accionista

de la compañía. Como invitados asistieron JOSÉ HERNÁN MOLINA ACOSTA y ÁLVARO
MOLINA ACOSTA.

III. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Se encontraba representado el cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el
capital suscrito y pagado de la compañía con derecho a voto, razón por la cual se pudo
deliberar y decidir válidamente, de acuerdo con la discriminación que se hace a
continuación:

ACCIONISTA CAPITAL ($) PORCENTAJE (%)

PAULA ANDREA MOLINA ACOSTA 55.000.000 100
TOTAL 55.000.000 100

IV. INVITADOS:

De acuerdo con la doctrina de la Superintendencia de Sociedades (Oficio 220-013711 de

marzo 15 de 2006), compete a la Asamblea de Accionistas avalar o no la presencia de
los terceros invitados, siendo en este caso necesario aprobar expresamente la asistencia
de los señores José Hernán Molina Acosta y Álvaro Molina Acosta.

En este sentido la Asamblea General de Accionistas, con el voto favorable del cien por
ciento (100%) de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión, aprueba la
presencia de los invitados.
V. CONVOCATORIA:
De acuerdo con lo señalado en el artículo 182 del Código de Comercio, al encontrarse
reunida en la presente Asamblea el cien por ciento (100%) de las acciones en que se
divide el capital suscrito y pagado, no se requiere de convocatoria previa, y ésta puede
llevarse a cabo por fuera de la dirección del domicilio social principal.

VI. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:

Se propuso que el señor JOSÉ HERNÁN MOLINA ACOSTA presidiera la Asamblea, y

que actuara como Secretario Ad-Hoc el señor ÁLVARO MOLINA ACOSTA, decisión que
fue aprobada por el cien por ciento (100 %) de las acciones con derecho a voto presentes
en la reunión.

VII. NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA:

De acuerdo con el oficio Nº 220-024507 de 25 de abril 2010, proferido por la

Superintendencia de Sociedades en el sentido de que “Presidente y Secretario pueden
ser comisionados para aprobar el acta”, se propuso que el Presidente de la Asamblea y el
Secretario fueran comisionados para aprobar y firmar la presente acta, decisión que fue
aprobada por el cien por ciento (100 %) de las acciones con derecho a voto presentes en
la reunión.

VIII. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El presidente dio lectura al orden del día fijado para la reunión:

1. Verificación del quórum

2. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea de Accionistas
3. Nombramiento de comisión para la aprobación y firma del acta
4. Lectura y consideración del orden del día
5. Reforma estatutaria – Disolución de la sociedad
6. Nombramiento de liquidador
7. Levantamiento de la sesión
8. Aprobación y firma del acta

IX. REFORMA ESTATUTARIA – DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD

La señorita PAULA ANDREA MOLINA ACOSTA, en su calidad de única accionista,

propuso disolver y liquidar la sociedad GRUPO DE CHARCUTERÍAS S.A.S., en virtud de
lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 34 de la Ley 1258 de 2008, disposición que
indica lo siguiente:

Artículo 34. – Disolución y liquidación. La sociedad por acciones

simplificada se disolverá:
(…)
5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión
del accionista único.

En este orden de ideas se sometió a consideración de la Asamblea la siguiente

proposición:
 PROPOSICIÓN

La Asamblea General de Accionistas de GRUPO DE CHARCUTERÍAS S.A.S., en

ejercicio de sus facultades legales y estatutarias,

ACUERDA:

1. Disolver la sociedad GRUPO DE CHARCUTERÍAS S.A.S., y proceder a la

liquidación del patrimonio social, conforme a la ley.

2. Adicionar a la denominación social la expresión “En liquidación”, en cumplimiento

del inciso 2º del artículo 222 del Código de Comercio.

3. Disponer que esta reforma estatutaria, consistente en la disolución anticipada de

la sociedad, sea registrada en la Cámara de Comercio de Medellín, entidad en la
cual también se llevará a cabo la inscripción del liquidador que se designe,
conforme a la ley.

La proposición presentada ante la Asamblea de accionista es aprobada por unanimidad,

en consecuencia, se declara disuelta la sociedad y a su razón social se le adicionará la
expresión “En liquidación”.

X. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

Se propone a la Asamblea General de Accionista que PAULA ANDREA MOLINA

ACOSTA, identificada con la cédula de
ejerciendo en la actualidad el cargo de
designada como liquidadora principal de
S.A.S., para que adelante la liquidación del
por unanimidad.
ciudadanía Nº 1.037.587.414, quien viene
Representante legal de la sociedad, sea
la sociedad GRUPO DE CHARCUTERÍAS
patrimonio social, decisión que fue aprobada

La liquidadora cumplió con lo señalado en el Artículo 230 del Código de Comercio y

presentó cuentas de su gestión, las cuales fueron sometidas a consideración de la
Asamblea y aprobadas por unanimidad. El respectivo informe de gestión se anexa a la
presente acta de Asamblea.

La liquidadora cumplirá con las obligaciones legales, entre ellas las consagradas en los
artículos 232 del Código de Comercio y 847 del Estatuto Tributario.

XI. LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

Sin más temas por tratar se levantó la sesión a las […] del día […] ([…]) de diciembre de
2015, después de las deliberaciones del caso.

XII. APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA

Elaborado el texto del acta, fue leído y aprobado por los dignatarios y comisionados,
quienes firman en constancia que el acta contiene la fiel expresión de lo tratado y
aprobado en la reunión.

JOSÉ HERNÁN MOLINA ACOSTA ÁLVARO MOLINA ACOSTA

C.C. C.C.
PRESIDENTE Y COMISIONADO SECRETARIO Y COMISIONADO