Fiscalía Provincial Especializada en

Delitos de Corrupción de Funcionarios

Distrito Fiscal de Lambayeque

Expediente :01218-2015-33-1703-JR-PE-01
Carpeta Fiscal
Nº :2406075500-2015-128-0
Fiscal
JOSE OSCAR GUEVARA GILARMAS
responsable :
Imputado :JOSELITO GONZALES PERALES Y OTROS
Agraviado :EL ESTADO
Delito : LAVADO DE ACTIVOS

PROVIDENCIA Nro 08

Chiclayo, treinta y uno de

agosto de dos mil dieciséis.

VISTOS: Los actuados en la presente carpeta fiscal y con la información remitida

por el Banco de la Nación, BCP y Caja Piura, realícese los actos de investigación; en
consecuencia se dispone lo siguiente:

1.Líbrese exhorto a la Fiscalía de Jaén, para que por su intermedio se recaben las declaraciones
testimoniales de Jorge PEREZ VÁSQUEZ, Luzdelia DÍAZ MEGO, Manuel Jesús
DÍAZ CAMPOS, Rosa Noemi FLORES LOPEZ, conforme al pliego de preguntas que
se anexará al exhorto respectivo.

2.Líbrese exhorto a la Fiscalía Provincial Penal de Barranca-Lima, para que por su intermedio
se recabe la declaración testimonial de Ricardo TELLO BAÑEZ, conforme al pliego de
preguntas que se anexará al exhorto respectivo.

3.Líbrese exhorto a la Fiscalía Provincial Penal de Cutervo-Cajamarca, para que por su

intermedio se recabe la declaración testimonial de Elizabeth INGA FLORES, conforme
al pliego de preguntas que se anexará al exhorto respectivo.

4.CITESE al testigo Willian Roy FERNANDEZ REQUEJO, a efectos de que concurra a

este despacho Fiscal y pueda realizar los descargos respectivos sobre el depósito realizado
en el Banco de la Nación a nombre de Joselito GONZALES PERALES. Diligencia que se
llevará a cabo en esta sede el día 19 de setiembre de 20016, a horas 10:00.

5.CITESE al testigo Lelis Joselito ALARCON VÁSQUEZ, a efectos de que concurra a este
despacho Fiscal y pueda realizar los descargos respectivos sobre los depósitos realizados
en el Banco de la Nación a nombre de Joselito PERALES JOSELITO. Diligencia que se
llevará a cabo en esta sede el día 19 de setiembre de 2016, a horas 12:00.

6.CITESE a Luis Alberto COTRINA PEDRAZA, a efectos de que concurra a este despacho
Fiscal y pueda realizar los descargos respectivos sobre el depósito realizado en el Banco
de la Nación a nombre de Joselito GONZALES PERALES. Diligencia que se llevará a
 cabo en esta sede el día 19 de setiembre de 2016, a horas 13:00.

7.CITESE a Luis Enrique ÑAÑAQUE LINARES, a efectos de que concurra a este despacho
Fiscal y pueda realizar los descargos respectivos sobre el depósito realizado en el Banco
de la Nación a nombre de Joselito GONZALES PERALES. Diligencia que se llevará a
cabo en esta sede el día 20 de setiembre de 2016, a horas 10:00.

8.CITESE a Víctor Ernesto RAVILLET CORONEL, a efectos de que concurra a este

despacho Fiscal y pueda realizar los descargos respectivos sobre el depósito realizado en
el Banco de la Nación a nombre de Joselito GONZALES PERALES. Diligencia que se
llevará a cabo en esta sede el día 20 de setiembre de 2016, a horas 12:00.

9.CITESE a Ángel Edgardo BARBOZA MONTALVO, a efectos de que concurra a este

despacho Fiscal y pueda realizar los descargos respectivos sobre el depósito realizado en
el Banco de la Nación a nombre de Joselito GONZALES PERALES. Diligencia que se
llevará a cabo en esta sede el día 20 de setiembre de 2016, a horas 13:00.

10.CITESE a José Miguel MUÑOZ RAMOS, a efectos de que concurra a este despacho
Fiscal y pueda realizar los descargos respectivos sobre el depósito realizado en el Banco
de la Nación a nombre de Joselito GONZALES PERALES. Diligencia que se llevará a
cabo en esta sede el día 21 de setiembre de 2016, a horas 10:00.

11.CITESE a Wilson SILVA DÍAZ, a efectos de que concurra a este despacho Fiscal y pueda
realizar los descargos respectivos sobre los depósitos realizados en el Banco de la Nación
a nombre de Joselito GONZALES PERALES. Diligencia que se llevará a cabo en esta
sede el día 21 de setiembre de 2016, a horas 12:00.

12.CITESE a Rogelio Nolasco CARUAJULCA SANCHEZ, a efectos de que concurra a

este despacho Fiscal y pueda realizar los descargos respectivos sobre los Depósitos
ralizados en el Banco de la Nación, a nombre de Joselito GONZALES PERALES.
Diligencia que se llevará a cabo en esta sede el día 21 de setiembre de 2016, a
horas 01:00.

13.CITESE a Oscar MENA VILCHEZ, a efectos de que concurra a este despacho Fiscal
y pueda realizar los descargos respectivos sobre el depósito realizado en el Banco
de la Nación, a nombre de Joselito GONZALES PERALES. Diligencia que se llevará
a cabo en esta sede el día 22 de setiembre de 2016, a horas 10:00.

14.CITESE a Carlos Alberto MEDINA SIMPERTIGUES, a efectos de que concurra a

este despacho Fiscal y pueda realizar los descargos respectivos sobre los depóstos
realizados en el Banco de la Nación, a nombre de Joselito GONZALES PERALES.
Diligencia que se llevará a cabo en esta sede el día 22 de setiembre de 2016, a
horas 12:00.

15.CITESE a Wilder DÍAZ PEREZ, a efectos de que concurra a este despacho Fiscal y
pueda realizar los descargos respectivos sobre los depósitos realizados en el Banco
de la Nación, a nombre de Joselito GONZÁLES PERALES. Diligencia que se llevará
a cabo en esta sede el día 22 de setiembre de 2016, a horas 13:00.

16.CITESE a Lili Yaquelini GUERRERO SILVA, a efectos de que concurra a este

 despacho Fiscal y pueda realizar los descargos respectivos sobre los depósitos
realizados en el banco de la Nación, a nombre de Joselito GONZALES PERALES .
Diligencia que se llevará a cabo en esta sede el día 23 de setiembre de 2016, a
horas 10:00.

NOTIFIQUESE.