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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

I. GENERALIDADES

1.1. Título del trabajo de investigación:

Falencias de los mecanismos de control frente a la falsificación de documentos
privados en la adquisición la propiedad
1.2. Investigadores:

1.2.1. Nombre de la autor:

Andrea Mondragòn Vergaray

1.2.2. Nombre de la asesora: Gladys Margarita Luján Espinoza

1.2.2.1. Categoría: Docente ordinario

1.2.2.2. Modalidad: Docencia principal

1.2.2.3. Departamento: Departamento de Derecho

Privado y Social

1.3. Tipo de investigación:

- Por el fin que persigue:
Básica: El tema contribuye a la ampliación del conocimiento científico,
permite crear nuevas teorías que contribuyen a la respuesta de
determinados problemas que se han desarrollado en el tema, así como
analizando las ya existentes.
- Por el alcance o nivel de análisis:
Descriptivo: Se describen ciertos rasgos de la realidad, propiedades y
muestran su comportamiento.
Responde a las preguntas de: qué es, ¿cómo es, dónde está, de qué está
hecho, como están sus partes interrelacionadas, etc. ?

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 - Por el diseño:
Explicativas o Correlacionales causales:
Se orienta a determinar el grado de relación existente entre dos o más variables en una
misma muestra de sujetos, pero a diferencia de la anterior es una relación de causa y efecto
donde la causa es la variable independiente y el efecto es la variable dependiente.

- ¿Por el diseño de contrastación?

La investigación es cualitativa porque implica recopilar y analizar datos no numéricos para
comprender conceptos, opiniones o experiencias, así como datos sobre experiencias vividas,
emociones o comportamientos, con los significados que las personas les atribuyen. Por esta
razón, los resultados se expresan en palabras.

1.4. Departamento al que pertenece el proyecto:

Departamento de Derecho Privado y Social.

1.5. Lugar e Institución en donde se desarrollará el proyecto:

Localidad: Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La

Libertad
Institución: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo

1.6. Duración de ejecución del proyecto: Fecha de

inicio: 10 de abril de 2023.
Fecha de término: 4 de agosto de 2023.

1.6.1. Cronograma de trabajo:

ETAPAS FECHA DE FECHA DE DEDICACIÓ

INICIO TÉRMINO N SEMANAL

Recolección de 10/04/23 01/06/23 Horas semanales

datos

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 Análisis de datos 06/06/23 20/06/23 Horas semanales

Elaboración del 21/06/23 04/08/23 Horas semanales

informe

1.7. Recursos

Personal: El investigador.

Bienes de consumo: papel bond, folder, corrector, resaltador, bolígrafos, lápiz,

clips, computadora, cinta de impresión, USB, libros de Derecho, revistas
jurídicas.

Servicios: Movilidad, internet, impresora, fotocopias, impresiones,

encuadernación y empastado, servicios de persona natural en materia de
investigación.

1.8. Presupuesto por partidas según el clasificador de gastos:

Según clasificador de los Gastos Públicos 2023, aprobado por el Congreso de la

República para cada año fiscal, se ha realizado el siguiente cuadro de
presupuesto de los recursos disponibles y no disponibles:

Naturaleza Clasificador Cantidad Costo S/

del Gasto
5.3.11.30. Materiales de Consumo

Papel Bond A-4 75grs.

Lapiceros
Corrector

Sub Total

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 Naturaleza Clasificador Cantidad Costo S/.

del Gasto
5.3.11.20. Viáticos y

Asignaciones

01 personas 20.00
Movilidad local
Sub Total 20.00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

5.3.11.30 Bienes de Consumo 40.00

5.3.11.20 Viáticos y 20.00

Asignaciones
TOTAL 60.00

1.9. Financiamiento:
Autofinanciamiento.

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 II. PLAN DE INVESTIGACIÓN

Situación problemática

Uno de los mayores problemas en la primera década del siglo XXI en torno a la seguridad

jurídica ha sido el fraude inmobiliario, lo que ha significado la pérdida del patrimonio de

innumerables propietarios peruanos. La propiedad, tal y como el Código Civil en su artículo 923

precisa, “es aquel poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, por

ello el deber de su ejercicio en armonía con el interés social y dentro de los límites establecidos

en la ley”. El código antes citado nos señala que son la apropiación, especificación, mezcla,

accesión, transmisión de la propiedad y la prescripción adquisitiva las formas de adquirir la

propiedad; entendiendo que cada una de ellas tiene requisitos y plazos preestablecidos; ahora

bien, la otra rama de foca es la penal, en el delito de falsificación de documentos privados al

adquirir la propiedad, tipificado en el Artículo 427 del Código Penal, agregando como

secundario al delito contra la Fe Pública en su modalidad de Falsedad Genérica previsto y

sancionado en el Artículo 438 del Código Penal. El primer paso para los suplantadores y/o

falsificadores de identidad es muchas veces a través de la posesión, es así que nos preguntamos

por qué a pesar de haber en el cuerpo normativo penal una sanción y en el civil, reglas

determinadas sigue siendo un tema muy común y sobre todo, siendo víctimas de estos atentados,

la gente de mayor edad o con poco conocimiento del tema y las normas. Nuestro sistema nos

muestra una precariedad en el control en la adquisición de propiedad, debido a las falencias

estructurales y tecnológicas.

Un claro ejemplo es el caso Orellana. Esta organización criminal se apropió ilegalmente de más

de 40 inmuebles entre los años 2009 y 2013 y, para ello, se valió de los mismos funcionarios

públicos (registradores, notarios, cónsules, árbitros entre otros) investidos de poder por el

Estado peruano; en el ámbito privado, los individuos que se dedican a hipotecar, revender o

poseer ilegítimamente propiedades que no son suyas pero que terminan generándoles ingresos.
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La situación se complica cuando este tercero no es parte del actuar fraudulento y lo que haces

es, reclamar su derecho. De esta manera, por un lado se tiene al verdadero propietario que exige

nos ser vulnerado en su derecho; y por el otro lado, se encuentra el tercero quien confiando en lo

contenido en registros públicos, exige que mantengan su derecho En este escenario, está claro

que los dos filtros antes de grabar no funcionaron correctamente. En mi opinión, el primer filtro

es el notario, que debería haber puesto todo su empeño y tomado las medidas de seguridad

necesarias para no suplantar a los donantes. Cabe mencionar que en ocasiones el notario es parte

de este fraude y participa en la falsificación de documentos enviados al archivo público.La

regulación del tema de las defraudaciones inmobiliarias es relativamente actual y poco

desarrollada en las sociedades antiguas, debido a la importancia y transcendencia económica del

sector inmobiliario en los últimos años

Justificación

El presente trabajo de investigación está inmerso en las ramas del Derecho Civil y el

Derecho Penal principalmente. La propiedad, tal y como el Código Civil en su artículo 923

precisa, “es aquel poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien,

por ello el deber de su ejercicio en armonía con el interés social y dentro de los límites

establecidos en la ley”. El código antes citado nos señala que son la apropiación,

especificación, mezcla, accesión, transmisión de la propiedad y la prescripción adquisitiva

las formas de adquirir la propiedad; entendiendo que cada una de ellas tiene requisitos y

plazos preestablecidos; ahora bien, la otra rama de foca es la penal, en el delito de

falsificación de documentos privados al adquirir la propiedad, tipificado en el Artículo 427

del Código Penal, agregando como secundario al delito contra la Fe Pública en su modalidad

de Falsedad Genérica previsto y sancionado en el Artículo 438 del Código Penal. El primer

paso para los suplantadores y/o falsificadores de identidad es muchas veces a través de la

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posesión, es así que nos preguntamos por qué a pesar de haber en el cuerpo normativo penal

una sanción y en el civil, reglas determinadas sigue siendo un tema muy común y sobre todo,

siendo víctimas de estos atentados, la gente de mayor edad o con poco conocimiento del

tema y las normas. Es lógico presumir que en cada una de las formas mencionadas con

anterioridad existe un un procedimiento legal y sobretodo legítimo; si bien parece sencillo

en teoría, en la realidad nos vemos en diferentes problemáticas al momento de adquirirla,

mucho más cuando el medio es la posesión y el tema de la buena fe y mala fe cobran

predominancia, es así como la problemática central del presente trabajo se converge con el

delito de falsificación de documentos privados al adquirir la propiedad, tipificado en el

Artículo 427 del Código Penal, y contra la Fe Pública en el Artículo 438 del mismo. El

primer paso para los suplantadores y/o falsificadores de identidad es muchas veces a través

de la posesión, es así que nos preguntamos por qué a pesar de haber en el cuerpo normativo

penal una sanción y en el civil, reglas determinadas sigue siendo un tema muy común y

sobre todo, siendo víctimas de estos atentados, la gente de mayor edad o con poco

conocimiento del tema y las normas.

Propósito

Al concluir con la investigación lo que pretendo es aportar significativamente al

planteamiento de una propuesta favorable que ayude a enfrentar esta problemática

dentro del campo del Derecho Civil en conjunto con el Derecho Penal, pues no debe de

seguir permitiéndose que el propietario sufra una falsificación pura y dura, como lo

precisa el Dr, Gonzales, a causa de las fallas de nuestro sistema registral y los diversos

mecanismos de control.

2.1. Enunciado del problema u objeto de estudio

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 ¿Los mecanismos de control frente a los fraudes inmobiliarios son ineficaces debido a las fallas

y deficiencias en nuestros sistemas registral y notarial, así también como el vacío normativo

sancionador que lo regula?

2.2. Objetivos

Objetivo general:

- Identificar las deficiencias de los mecanismos de control frente a los fraudes

inmobiliarios en la adquisición de la propiedad.

Objetivos específicos:

- Identificar las modalidades mediante las cuales se cometen los fraudes inmobiliarios en

la adquisición de la propiedad.

- Analizar los mecanismos de control frente a los fraudes inmobiliarios en la adquisición

de la propiedad.

- Analizar las decisiones judiciales expedidas por la Corte Suprema frente a los fraudes

inmobiliarios en la adquisición de la propiedad.

- Analizar los mecanismos de control en el derecho comparado frente a los fraudes

inmobiliarios en la adquisición de la propiedad

- Proponer algunas posibles soluciones de mejora para los mecanismos de control para

lograr mayores resultados frente a los fraudes inmobiliarios en la adquisición de la

propiedad.

2.3. Hipótesis:

Que los mecanismos de control frente a los fraudes inmobiliarios son ineficaces debido a las

9
 fallas y deficiencias en nuestros sistemas registral y notarial, así también como el vacío

normativo sancionador que lo regula

2.4. Antecedentes o estudios previos.

A. Nivel Internacional

- Jiménez (2009) en su tesis “Inseguridad jurídica registral”, finaliza su investigación

señalando que, si bien en la adquisición de derechos reales en nuestro sistema jurídico se

establece el consenso entre las partes como principio rector, es necesario la inscripción

de los documentos públicos ante el Registro Público para que dicho acto jurídico

produzca efectos jurídicos con eficacia ante terceros. El Registro Público establece la

seguridad jurídica registral. La suplantación viene a ser un problema que perjudica la

seguridad jurídica, hoy en día el Internet es útil informar a los propietarios sobre los

cambios registrales de su propiedad en su correo electrónico.

- Téllez (1996), por su parte, redacta en su informe “Seguridad jurídica y registro de la

propiedad”, que el sistema registral español es de los más avanzados y perfectos,

además, La seguridad jurídica preventiva que la Institución del Notariado otorga al

tráfico jurídico inmobiliario porque con ella, y con la que proyecta el Registro de la

Propiedad, en virtud de los principios hipotecarios que le rigen, aquella seguridad

jurídica se consuma. La seguridad jurídica preventiva del Notariado se ejerce mediante

su doble función: de profesional del derecho y de funcionario público, en la medida que

ejerce una función pública: dar fe.

- Vázquez (1993) en “La publicidad registral, base de la seguridad jurídica del tráfico de

bienes inmuebles. El Registro de la Propiedad como garantía de dicha seguridad”

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 establece que el deterioro del derecho de propiedad, en relación a la hipótesis del

deterioro de la propiedad, sobre todo “cuando los países alcanzan cierto grado de

desarrollo, corren el riesgo de olvidar que la seguridad del derecho de propiedad es

condición necesaria para la prosperidad económica”. Es así como vemos que algunas

instituciones del Derecho Registral presentan falencias.

B. Nivel Nacional:

- Cocchella (2021) en su Trabajo Académico para optar el grado de segunda especialidad

en Derecho Registral “EL SUPUESTO REMEDIO DE LA LEY 30313 Y OTRAS

SUPUESTAS HERRAMIENTAS EN EL REGISTRO” concluye que antes de la Ley

30313 se planteó la rectificación administrativa de asientos en tanto correspondían a

errores materiales o de concepto, posteriormente, la Ley 30313 la rectificación de amplió

hacia la cancelación de asientos registrales, que antes solo se realizaba judicialmente; sin

embargo, el reglamento de la 30313 le faltó resolver el procedimiento cuando cambiaba

la situación de ser título en trámite a inscripción. Por último, resalta que la alerta

registral, la inmovilización de partidas no son herramientas idóneas para paliar la ola

delincuencial de fraude inmobiliario que hay en el Perú.

- Quinde-Bravo (2019) en su Tesis para optar el título de Abogado “Los principales

mecanismos de protección de la propiedad inmueble para evitar los fraudes inmobiliarios

por suplantación de identidad y falsificación de documentos. ¿Son estos mecanismos

eficientes?” concluye en que si bien, el Registro de Propiedad Inmueble es una

herramienta que coadyuva al crecimiento económico y social en nuestro país, este

presenta fallas o deficiencias, los cuales permiten la presencia de fraudes inmobiliarios,

debido a que, se inscriben actos que son contrarios al derecho, los cuales se sustentan en

documentos falsificados y suplantados en la identidad de los otorgantes.

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 - Canlla (2019) en su Tesis para optar el Grado Académico de Doctora en Derecho

“NATURALEZA JURÍDICA DEL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO

Y SU ERRÓNEA CALIFICACIÓN FISCAL Y JUDICIAL EN EL CASO

CONCRETO” concluyó que Sobre la tipificación de los delitos objeto de estudio y la

necesidad de una modificación legislativa, la entrevista dio el siguiente resultado: El

80% de los fiscales y jueces y el 70% de los abogados informaron que los delitos que

investigan no cuentan con una adecuada tipificación, y el argumento más común fue que

existe un vacío o carencia en el tipo penal que rige los delitos. bajo investigación. En el

mismo sentido, el 80% de los fiscales y jueces y el 70% de los abogados manifestaron

que el § 427 del Código Penal requiere una reforma legislativa, y el argumento más

común fue que se debe precisar que el autor del delito utilizó una falsificación.

documento debe ser un tercero que no estuvo involucrado en la falsificación.

2.5. Marco teórico conceptual

a. Mecanismos de control

Concepto de Propiedad.

El Código Civil en su artículo 923 conceptualiza como el poder jurídico que permite usar,

disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Este además menciona tácitamente que debe ejercerse

en armonía con el interés social; sin embargo, limitándose a lo que predispone la ley.

Caracteres Esenciales del Derecho de Propiedad.

a. Derecho real. Ramírez (como se citó en Varsi, 2019) señala que, por excelencia, la propiedad

es el principal derecho real, ya que es el más amplio. En este sentido es que la posesión es el

contenido económico de la propiedad.

b. Exclusiva. Esta surge debido a que solo una persona es la que tiene el dominio de la cosa,

Por ello es que un tercero no podría exigir un dominio que no les corresponde.

c. Absoluta. Debe ser entendido como el señorío pleno que tiene la persona con el bien; es decir,

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es su poder de forma ilimitada, indeterminada y soberano.

d. Inviolable. García (como se citó en Varsi, 2019) considera que esta característica se

fundamenta en que el derecho de propiedad de ninguna forma puede ser vulnerada o infringida

en sus aspectos de uso, goce y disposición.

e. Interés social. Se basa en que la propiedad en su papel debe ser entendida como un bien en

servicio a la sociedad. Más que un derecho, como obligación social.

f. Perpetua. Al ser un bien, esta es de carácter ilimitado, a diferencia del ser humano, esta no es

temporal, ya que la propiedad se puede transferir. Modos de Adquirir la Propiedad. Los modos

de adquisición de la propiedad son a título originario o a título derivado.

Los modos de adquisición a título derivativo son aquellos que presuponen la precedente

titularidad del derecho en cabeza de un sujeto determinado; aquellas a título originario, en vez,

producen el efecto adquisitivo independientemente de la precedente titularidad del derecho en

cabeza de un determinado sujeto. Los derechos reales tienen naturaleza numerus clausus, ello

quiere decir que son derechos reales únicamente aquellos contemplados en el Código Civil en

los artículos 929 y 936.

Los tipos de apropiación como medios de la adquisición de propiedad son:

La apropiación propiamente dicha, la caza o la pesca, el hallazgo y el tesoro. La apropiación de

cosas libres se refiere a aquellos bienes muebles sin dueño se adquieren mediante la

aprehensión, salvo que la ley establezca algo distinto. La apropiación por caza y pesca es un tipo

de apropiación cuyo objeto, los animales salvajes y peces, constituyen bienes muebles sin

propietario.

La caza de animales salvajes o pesca está prohibida siempre y cuando se intente realizar tal

actividad en un predio ajeno, salvo, que el propietario o poseedor lo consienta. Búsqueda de

tesoro en terreno ajeno, donde aquellos tesoros ubicados dentro de un terreno cercado, sembrado

o identificado pertenecen al dueño del suelo, es decir el propietario. La búsqueda del tesoro, en

estas condiciones, implicaría la consumación de un ilícito penal (Art. 934 del CC.), salvo

13
consentimiento.

Atributos o Facultades del Propietario.

De acuerdo con el artículo 923 de nuestro Código Civil se desprenden los cuatro atributos de la

propiedad: el uso, el goce o disfrute, la disposición y la reivindicación.

a. Uso. Es el servirse del bien, utilizarlo, para lo cual existe. Se usa una casa habitándola, se usa

un automóvil valiéndose de él como medio de transporte (Avendaño, 1984, p. 101).

b. Goce o disfrute. En el disfrute la propiedad adquiere contenido económico, importancia

social y a veces también política. Es el atributo que debe más urgentemente armonizar con el

interés social. Esta es la que podríamos llamar la “zona del conflicto social” (Avendaño, 1984,

p. 101-102).

c. Disposición. Es el más caracterizado y típico de los atributos del dominio, pues el uso y el

goce son actos de administración, por cuya virtud el dueño tiene la libertad de disposición tanto

material como jurídica, consumiéndose, afectándolos, desmembrandose de ellos a título oneroso

o gratuito. d. Reivindicación. Es aquella mediante la cual el propietario recurre a la justicia

reclamando el objeto de su propiedad y evitando la intromisión de un tercero ajeno.

Límites del Derecho de Propiedad.

La Corte Suprema, mediante el Recurso de Nulidad N.° 469-2017/Ayacucho, ha precisado que

dentro de las limitaciones al derecho de propiedad establecidas por la ley encontramos las

siguientes:

a. Expropiación. La expropiación es un mecanismo regulado por el cual, el Estado adquiere

determinado bien inmueble que tiene como presupuesto la necesidad pública o la seguridad

nacional.

b. Incautación. Es una medida limitativa de derechos en la Investigación Preliminar y

Preparatoria, porque colisiona con los derechos fundamentales de las personas, que en el caso

concreto sería el derecho de propiedad, reconocida en el inciso 16 del artículo 2° de la

14
Constitución Política del Estado peruano.

c. Decomiso. El decomiso es la aprehensión de los medios por los que se ha cometido el delito o

de sustancias y productos obtenidos y comercializados ilícitamente.

Mejor Derecho de Propiedad

Se refiere a aquellos casos en los que dos partes disputan la titularidad de un mismo bien

alegando que cada una de ellas tiene un mejor derecho de propiedad que la otra. El mejor

derecho de propiedad debería denominarse acción declarativa de dominio y puede ventilarse y

probarse dentro del proceso de reivindicación y la concurrencia de acreedores de bienes

inmuebles.

a. La acción reivindicatoria. De acuerdo con el 927 de nuestro Código Civil es imprescriptible.

No procede contra aquél que adquirió el bien por prescripción. Es interpuesta por el propietario

no poseedor contra el poseedor no propietario quien usualmente posee el bien sin causa jurídica

alguna o injustamente.

b. La concurrencia de acreedores sobre bien inmueble. De acuerdo con el artículo 1135 ocurre

cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor se ha

obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente

inscrito o, en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere, en

este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua.

Mecanismos de Control

a. Ley N° 30313 y otras herramientas implementadas en el registro y en la sede del notario

para combatir el fraude inmobiliario derivado de la usurpación de identidad del donante

y falsificación de documentos Ley N° 30313, “Ley de oposición a trámites registrales

en curso y cancelación de trámites registrales El 26 de marzo se publicó el registro de

entrada de usurpación de identidad o falsificación de documentos y modificatoria de los

15
 artículos de documentos y 213 y 2014 del Código Civil y de los artículo 4° y 55° y la

Quinta y Sexta Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto

Legislativo 1049” (en adelante, la “Ley”) fue publicada el 26 de marzo de 2015.

- b) Sede del registro La Junta Nacional de Control de los Registros Públicos, como

órgano administrador del sistema nacional de registros públicos, debe garantizar la

seguridad jurídica de los derechos de las personas que confían en el registro. Por lo

tanto, tiene derecho a tomar diversas medidas para fortalecer su servicio. Así, usando su

poder, introdujo varias medidas para detener acciones que causen daño a los

propietarios. Esto se debe a la configuración de una transmisión fraudulenta de bienes

inmuebles basada en documentos falsos o falsificados que acrediten la identidad del

transmitente. Entre las herramientas utilizadas se encuentran:

- Alerta de Publicidad El 20 de julio del 2013 se publica en el Diario Oficial El Peruano,

la Resolución N° 170-2013-SUNARP/SN, mediante la cual se aprueba la Directiva N°

06-2013-SUNARP/SN, directiva que regulaba el servicio gratuito denominado “Alerta

Registral”. Con la implementación de dicho servicio se permitía comunicar la

presentación de un título o títulos en las partidas registrales afiliadas. Dicha

comunicación sería mediante el envío de un mensaje al suscriptor a través de correo

electrónico. A través de este mecanismo, la SUNARP buscó fortalecer la seguridad

jurídica de lo registrado en el archivo al impedir o crear medios para impedir el registro

de legislación basada en documentos apócrifos. Por lo tanto, la finalidad de implementar

este servicio es que cuando se realice una transacción con un producto secundario, se

notifique de inmediato a su propietario, quien tomará medidas para proteger y garantizar

su derecho. En definitiva, se intentó evitar la apropiación indebida de bienes inmuebles

por parte de personas sin escrúpulos. Sin embargo, este mecanismo se introdujo para

bienes inmuebles y otros registros no estaban cubiertos. Por lo tanto, el 19 de febrero de

2018, mediante Resolución N° 027-2018-SUNARP/SN, se aprobó la Directiva N° 02-

16
 2018-SUNARP/SN, directiva que regula los “servicios de registro de alarmas”. Esta

directiva se extiende a los registros a los que se les ha aplicado el servicio de alerta de

registro (ahora "alerta de registro"). También presenta un nuevo servicio. En este

sentido, los “Servicios de Alerta de Registro” están compuestos por el Servicio de Alerta

de Registro y la Alerta de Publicidad. Ambos servicios funcionan con un sistema de

búsqueda automática. De acuerdo con la directiva 02-2018-SUNARP/SN, el servicio de

alerta de registro es: “Un servicio gratuito que transmite por correo electrónico o

mensaje de texto la presentación de los derechos de propiedad al registro relacionados

con el objeto o con los datos registrados previamente vinculados, para que el afiliado

tenga conocimiento de posibles cambios en la situación jurídica de los bienes, derechos

o acciones registrados”. la información proporcionada no nos permite actuar con

eficacia, porque me obliga a identificar primero la actividad registrada y las personas

involucradas. El servicio de notificación de anuncios opera únicamente en relación con

el registro de la propiedad inmobiliaria. Por lo tanto, creo que debe extenderse al registro

de poderes y autoridades. Porque a menudo también se producen fraudes como resultado

del registro de autorizaciones con los editores. En general, considero que la

implementación de servicios de publicidad en directorios es una medida útil. Porque con

su ayuda es posible conocer las acciones encaminadas al registro y la información

solicitada. Sin embargo, todavía tiene algunas desventajas. Incluso en ciertas zonas del

Perú, el problema de la baja disponibilidad de tecnología es un adversario, porque si no

va de la mano con la tecnología, entonces la medida no prosperará. Asimismo, para

aumentar la efectividad de la medida implementada, sería importante difundir

información sobre la existencia de este mecanismo a un público más amplio.

- Inmovilización de Partidas

La Superintendencia Nacional de Registros Públicos buscó implementar un mecanismo

adicional para reforzar la seguridad jurídica de lo inscrito. Es así que, el 26 de noviembre

17
 del 2013 se publica en el Diario Oficial el peruano, la Resolución N° 314-2013-

SUNARP/SN, mediante la cual se aprueba la Directiva N° 08-2013-SUNARP/SN,

directiva que regula el procedimiento de inmovilización temporal de partidas registrales

de predios. La directiva en su numeral I denominado “Antecedentes y situación actual”

señala que “este mecanismos implica extender un asiento que inmovilizará

temporalmente las partidas de los predios inscritos en los Registros Públicos que

administra la SUNARP, a petición del titular inscrito, a fin que no pueda inscribirse en

cierto periodo ningún acto registral de acto de disposición, carga o gravamen sin su

consentimiento y previa comprobación de su autenticidad, evitando así que los Registros

Públicos a cargo de la SUNARP acoja indebidamente un título falsificado (…) Se

implementa un mecanismo especial de protección y verificación de los títulos

presentados, a fin que el titular que ha solicitado la inscripción de la inmovilización

obtenga una protección especial”. Este mecanismo se aplica únicamente al Registro de

Predios, lo que busca es cerrar de manera temporal la partida registral de determinado

predio, con la finalidad de impedir la inscripción de algún acto de disposición, carga o

gravamen posterior a la presentación del asiento de inmovilización, sin el consentimiento

del titular registral. La vigencia del asiento de inmovilización temporal es de diez (10)

años, salvo solicitud expresa por parte del titular registral de un menor periodo de

vigencia; el mismo que se extenderá en el rubro de cargas y gravámenes. Para que se

logre inscribir la inmovilización no debe existir ningún acto de disposición, carga o

gravamen no inscrito con anterioridad al asiento de presentación de inmovilización,

añadido a ello, tampoco debe existir algún título pendiente de calificación referido a

algún acto de disposición, carga o gravamen.99 99 Directiva No. 08-2013-SUNARP-SN

– Directiva que regula el procedimiento para la inmovilización temporal de partidas de

predios. Tal como señala la Directiva N° 08-2013-SUNARP/SN en su numeral 6.5.2, en

el caso que se presente un título con fecha cierta anterior a la inmovilización de la

18
 partida, el registrador oficiará al Notario, árbitro o autoridad administrativo, a fin de que

se confirme la autenticidad del título, procediéndose a suspender el asiento de

presentación.

b. El Fraude Inmobiliario

¿Cómo se configura el fraude inmobiliario?

La falsificación de documentos y suplantación de identidad es el principal medio por el cual

se comete el fraude inmobiliario, el cual ha sido identificado como uno de los problemas en

nuestro país en perjuicio del propietario real. Esto se debe a que se transfiere la propiedad

del inmueble a un tercero de buena fe, lo que se protege en la práctica de acuerdo a lo

dispuesto por la ley. Así, aplicando la teoría de la apariencia, al tercer comprador se le ofrece

protección por seguridad vial e inmobiliaria, “la apariencia supera a la realidad, es más: se

convierte en realidad”70. En este escenario, “el propietario representa los intereses de la

justicia, el interés de desarrollo del comprador o acreedor (…)”. Saquel Olivares define los

bienes inmuebles como objeto de defraudación o estafa, que es “defraudación y

defraudación, cuyo objeto es cualquier objeto que es defraudación, todo objeto es causar

defraudación a la propiedad propia o de un tercero”. El propósito del fraude inmobiliario es

apoderarse de bienes inmuebles que no le pertenecen, registrar su propiedad en un registro

público y luego contactar a un tercero que permita la transferencia de bienes inmuebles. De

esta forma se protege al tercero -siempre que actúe de buena fe-, el propietario pierde el

inmueble y el autor del fraude recibe un beneficio económico. Accipiens se dedica a un

negocio legítimo basado en la apariencia presentada en el documento; Como resultado de

todo esto, Verus dominus sufrió la pérdida de una madre porque se perdió su propiedad. Con

el fraude inmobiliario -si no hay participación voluntaria del registrador- es posible engañar

al registrador para que actúe a solicitud del solicitante con nombres falsos que lo reconozcan

como propietario del inmueble o con derecho a enajenarlo. En consecuencia, la persona en

cuestión logra convertirse en un propietario reconocido y/o persona legalizada en base a

19
estos nombres falsos, de modo que su negocio deseado se hace público. El esquema del

fraude inmobiliario en este sentido es el siguiente: “La seguridad o protección del tráfico es

el mayor objeto al que tiende la publicidad registral. Este objeto está destinado y dirigido

más a quienes pretenden obtener y necesitan la seguridad del capital prestado, que a quienes

ya están en la efectividad de la publicidad.

Actores que intervienen:

Directa e indirectamente en el proceso de defraudación inmobiliaria, la actuación de los

servidores públicos debe ajustarse a lo dispuesto en el código de ética para las actividades

públicas, el cual contiene diversos principios y tareas a cumplir. En este sentido, sus

actividades deben estar encaminadas a la satisfacción del interés público y negarse a

beneficiarse a sí mismo oa otra persona o recibir ganancia personal. Los servidores públicos

también deberán tener capacidad técnica, jurídica y moral suficiente para cumplir la

constitución y las leyes; comportarse de manera justa en las relaciones con el público. Sin

embargo, en varias situaciones, las reglas de la ética -que deben seguirse estrictamente- son

violadas por las acciones ilegales de algunos funcionarios. Así, en ocasiones los

funcionarios que tienen el deber de velar por la protección de los derechos de las personas y

la correcta aplicación de las diversas herramientas normativas, resultan ser cómplices y ejes

principales de la inmobiliaria, pero son parte de la actividad delictiva que provoca la

vulneración de los derechos de propiedad. Su único fin es obtener una ganancia económica.

En definitiva, los agentes -en muchos casos- resultan ser parte de una asociación criminal. 79

Ley del Código de Ética de las Actividades Públicas, artículo 6.- Principios de las

actividades públicas Los servidores públicos actúan conforme a los siguientes principios: 1.

Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando

que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los

procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido

procedimiento.

20
 2. Probidad Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés

general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita

persona. (…) 31 inmuebles mediante engaños a particulares, amparándose en vacíos legales

y en deficiencias normativas. En ese sentido, contar en la organización con miembros que

forman parte de instituciones del Estado significa contar con un soporte importantísimo para

concretizar y ejecutar muchos de los actos ilícitos. En ese orden de ideas, entre los actores

que son pieza fundamental en muchas de las defraudaciones inmobiliarias tenemos:

- Notarios Públicos ´

Tal como precisa el artículo 2 del Decreto legislativo 1049, “El notario público es el

profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos o contratos que ante

él se celebran. Para ello formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los

instrumentos a los que confiere autenticidad, conserva los originales y expide los

traslados correspondientes. (…)” El notario cumple un rol protagónico en las

transacciones inmobiliarias. Él expide el documento público, en el cual queda plasmado

el negocio jurídico celebrado, otorgándole certeza y dándole fe a los actos contenidos en

dicho documento. “El notario al propio tiempo que realiza su función específica de “dar

fe” y “dar forma pública” al acto, ha de realizarla cumpliendo la legalidad”. En el caso

de las transacciones inmobiliarias, el documento público que ingresa a registros públicos,

contiene una situación jurídica nueva, la cual trae como consecuencia la modificación de

lo contenido en registros. Directa e indirectamente en el proceso de defraudación

inmobiliaria, la actuación de los servidores públicos debe ajustarse a lo dispuesto en el

código de ética para las actividades públicas, el cual contiene diversos principios y tareas

a cumplir. En este sentido, sus actividades deben estar encaminadas a la satisfacción del

interés público y negarse a beneficiarse a sí mismo oa otra persona o recibir ganancia

personal. Los servidores públicos también deberán tener capacidad técnica, jurídica y

moral suficiente para cumplir la constitución y las leyes; comportarse de manera justa en

21
 las relaciones con el público. Sin embargo, en varias situaciones, las reglas de la ética -

que deben seguirse estrictamente- son violadas por las acciones ilegales de algunos

funcionarios. Así, en ocasiones los funcionarios que tienen el deber de velar por la

protección de los derechos de las personas y la correcta aplicación de las distintas

herramientas normativas resultan ser cómplices y ejes principales de la inmobiliaria,

pero son parte de la actividad delictiva que provoca la violación de los mismos. derechos

de propiedad Su único fin es obtener una ganancia económica. En definitiva, los agentes

-en muchos casos- resultan ser parte de una asociación criminal. 79 Ley del Código de

Ética de las Actividades Públicas, § 6.- Principios de las actividades públicas Los

servidores públicos actúan conforme a los siguientes principios:

La mencionada modificación se refiere a la propiedad del inmueble. Según el numeral

16 del Reglamento 1049, la actividad del notario debe obedecer a los principios de

veracidad, honradez, imparcialidad, diligencia y sobre todo respeto a la dignidad

humana, la constitución y las leyes. Sin embargo, existen situaciones en las que la

actividad de un notario es ilegal y participa en acciones ilegales tendientes a afectar los

derechos de propiedad. En este sentido, su cometido es formalizar diversas acciones

judiciales fraudulentas. Así, tenemos entre ellos: la elaboración de actos públicos parcial

o totalmente falsos y la elaboración de autorizaciones falsas, que posibilitan la

realización de actuaciones reglamentarias sobre determinados inmuebles. También el

acta de la junta general que contenga poderes o control

Finalmente, un notario a veces colabora en el registro de documentos fraudulentos

relacionados con la organización de la que es miembro, con el fin de registrar decisiones

arbitrarias para que ingresen al registro público. Es importante señalar que en ocasiones

el notario forma parte de estos grupos delictivos, pero en ocasiones resulta ser un fraude.

En definitiva, si un notario no realiza sus actividades de acuerdo a la ley y no

22
 implementa las medidas de seguridad necesarias, en mi opinión, es la primera puerta

para realizar transacciones inmobiliarias.

Registradores Públicos :

El Sistema Nacional de Registros Públicos y el registrador público como parte integral

del sistema, deben de garantizar la seguridad jurídica de los derechos de quienes se

amparan en la fe del Registro81. Tal como precisa Chico y Ortiz, “los fines mediatos o

últimos del registro de propiedad, lo constituyen la organización y garantía de la

seguridad del tráfico de los bienes y derechos registrables (…)” Por lo tanto, en miras a

la confianza y seguridad que debe otorgar el registro, el registrador debe realizar una

debida calificación de la legalidad de los documentos en virtud de los cuales se solicita la

inscripción82. Dicha calificación debe realizarse siguiendo el procedimiento establecido

en concordancia con la normativa pertinente. Existen supuestos en los cuales el

registrador público coadyuva en la comisión de las defraudaciones inmobiliarias. Se

respalda en el cargo que ostenta y, de este modo, logra inscribir actos jurídicos

fraudulentos, sin que se cumpla el debido procedimiento de la calificación registral. Sin

embargo, en otros casos el registrador no se encuentra vinculado a ninguna organización,

ni busca favorecer a un particular. En tales casos, es producto de una deficiente

calificación que permite el ingreso y la consecuente inscripción de títulos apócrifos.

Modalidades mediante las cuales se comenten las defraudaciones inmobiliarias

- Falsificación de documentos

La falsificación de documentos es uno de los problemas que incentivan la posesión

ilegal de innumerables bienes. Este problema se ha incrementado en gran parte debido al

surgimiento de organizaciones criminales dedicadas a esta actividad. “El objeto principal

de la falsificación es obtener una forma documental apócrifa que pueda sustituir a una

forma genuina y auténtica y beneficiarse de las ventajas que puede aportar a los procesos

judiciales”. La forma más común de cometer fraude inmobiliario es la inscripción total o

23
 parcial de un documento creado ilegalmente en el registro público, dándole la impresión

de autenticidad, es decir, "las declaraciones contenidas en el material pertenecen a

quienes las realizaron y de cuyo nombre, firma, cargo u otro documento de

identificación se proporciona"; y veracidad tanto en la forma como en el diseño, es decir,

que la representación del documento se corresponda con la realidad y que sea muy

conveniente para crear fraude en el ordenamiento jurídico. La falsificación de

documentos es una actividad propia de nuestro derecho penal: artículo 427 - El que hace

un documento falso en todo o en parte, o falsifica un documento verdadero del que

puede derivarse un derecho u obligación, o prueba un hecho sobre el objeto del uso. el

documento, se sanciona, si de su uso puede resultar daño, con dos y no más de diez años

de prisión. documento público, documento público, cita u otra visita o pena privativa de

libertad no menor de dos años ni menor de cuatro años y con multa de ciento ochenta

trescientos sesenta y cinco días si se trata de documento privado. Entre los documentos

que suelen preparar para llevar a cabo su misión se encuentran:

 Escrituras públicas de compraventas, con la finalidad de realizar las transferencias de

la propiedad de los inmuebles, sin que de ello tomen conocimiento los verdaderos

propietarios.

 Falsos poderes, “la falsa representación se produce cuando el acto jurídico se celebra

por una persona que se atribuye un poder que nunca fue otorgado por el supuesto

representado, o cuando el poder se ejerce en exceso de las facultades conferidas por el

representado.”

 Actas de Junta General, mediante las cuales se remueven y nombran directorio,

gerentes, consejo comunal; con la finalidad de que estos dispongan de las propiedades de

la persona jurídica.

En el ámbito notarial

- Suplantación de identidad

24
 Esta modalidad implica lograr inducir a error al notario respecto de la identidad de los

verdaderos propietarios o personas legitimadas; a consecuencia de ello, se formalizan

diversos actos jurídicos, mediante los cuales se consigue la transferencia de inmuebles.

Es por ello que, en esta situación juega un rol importante el juicio de identidad, el cual es

“una valoración que realiza el Notario a la vista de los medios admitidos, es decir,

realiza más que una mera comprobación de documentos identificativos y la realiza

siempre bajo su responsabilidad”.90 Por lo cual, el modo como operan los suplantadores,

es por medio de artimañas engañan al notario haciéndose pasar como los propietarios o

personas legitimadas para realizar actos de disposición sobre determinados inmuebles.

Así, una vez obtenida la escritura pública, la misma se ingresa a registros públicos,

inscribiendo de este modo la transferencia de la propiedad; posteriormente y de manera

inmediata se transfiere el inmueble a un tercero, con la finalidad de alcanzar la

protección de la fe pública registral. Resulta sumamente importante realizar una correcta

identificación de los comparecientes, con ella se pretende una doble finalidad: acreditar

que la persona a quien se atribuye la autoría del acto efectivamente le corresponde y

además porque la seguridad jurídica exige que, sin necesidad de nueva prueba, si se

intenta hacer valer el documento, pueda establecerse la presunción de esta legítima

procedencia.

- Falsificación de documentos notariales

Con la participación voluntaria del notario, el notario como profesional del derecho y

funcionario público expide el documento público certificando y dando fe de la

celebración de determinado negocio jurídico ante él.

2.6. Marco empírico.

a. Expediente 00018-2015-PI/TC SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5

de marzo de 2020 Caso del Tercero de Buena Fe CIUDADANOS vs. CONGRESO DE

LA REPÚBLICA

25
b. Lo más importante de esta decisión es que revela la constitucionalidad de un tercero

adquirente de buena fe. Así, se confirma que en los litigios en materia de transmisión de

bienes debe primar la seguridad jurídica del adquirente sobre las deficiencias que puedan

presentarse en los casos registrales, o incluso lo más importante de esta sentencia es que

pone de manifiesto la conformidad de los bienes a la Constitución. tercero adquirente de

buena fe. Así, se confirma que en los litigios sobre la transmisión de la propiedad, la

seguridad jurídica del adquirente debe superar los posibles errores en los asientos

registrales o incluso las capacidades del transmitente. No obstante, ello exige una

valoración de buena fe de la diligencia y diligente actuación del tercero adquirente. Así,

en el caso de fraude inmobiliario o casos similares, las partes pueden aplicar los criterios

establecidos por el Tribunal Constitucional en el mismo sentido para sustentar su

posición de tercero adquirente de buena fe, lo que está en línea con algunas de las

declaraciones anteriores del Tribunal Supremo. . El análisis de esta sentencia es

importante porque permite identificar defectos incluso dentro de los principios del

derecho, como la buena fe, y considerar una posible solución preventiva.

c. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL

PERMANENTE CASACIÓN N° 1589-2016, LIMA NORTE

d. Esta decisión de la Corte Suprema es sumamente importante, porque confirma lo dicho

antes en la casación No. 3187-2013-Cajamarca, que rechazó la protección registral del

último comprador, que se limitó a verificar los datos registrales, desconociendo los datos

publicados. por posesión. El mensaje dado en las últimas sentencias del Tribunal

Supremo es, pues, coherente: quien decida adquirir un inmueble en el mercado, no debe

limitarse a basarse en los datos registrales, sino también analizar el inmueble para

descartar que no se esté comprando. usado. una persona que previamente obtuvo el

derecho pero no lo reclamó. En otras palabras, en este contexto, el Tribunal Supremo no

sacralizó las fórmulas absolutas que califican como "imprudente" -en abstracto- a un

26
 comprador que no controla la posesión, sino que se apoyó en un análisis especial y

específico de las circunstancias preparado por el comprador. . caso específico.

e. Casación No. 3088-06-Lima La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte

Suprema de Justicia de la República emite la siguiente sentencia: “SEPTIMO:

Que, por ello y a fin de asegurar la buena fe registral no es solo necesario leer el resumen

del asiento registral, sino tomar conocimiento del título archivado que le dio origen, más

aún cuando el artículo 185 del Reglamento, dispone que para conseguir la manifestación

de los libros y demás documentos, no se requiere tener interés directo o indirecto en la

inscripción o documentos, ni expresar el motivo o causa por las cuales se solicitan.

OCTAVO: En tal contexto, es menester precisar que cuando el Código Civil emplea el

término “registro público” su concepto y alcance no puede ser interpretado de manera

restrictiva, limitándolo solo al conocimiento del asiento registral, dado que la presunción

absoluta de que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones

implica el conocimiento tanto del asiento registral como de los títulos (…)” (el resaltado

es mío). En este pronunciamiento la sala establece que registros no solo se encuentra

conformado por los asientos registrales, sino que también comprende a los títulos

archivados que dieron origen a los asientos registrales. Por ello, no basta solo mirar lo

contenido en los asientos, sino que es necesario ir más allá. Esta posición se afianza al

afirmar que lo contenido en registros se presume conocido por todas las personas, más

aún cuando la información contenida en él es de acceso a la sociedad en general, sin

expresión de causa. Es importante precisar, que considero que la revisión de los títulos

archivados es una carga que se traspasa al administrado (tema que desarrollaré más

adelante).

f. Casación No. 3160-2008- Arequipa. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la

Corte Suprema de Justicia de la República precisa que la buena fe no solo se sustenta en

lo que consta en registro, sino que debe constatarse que el tercero no conocía la

27
 inexactitud por otros medios. Así emite la siguiente sentencia: “Tercero: Que, uno de los

pilares del derecho registral es la buena fe con que actúa el usuario de los Registros

Públicos; es así que el artículo 2014del Código Civil, que regula el principio de Buena

Fe Pública Registral (…) la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que

conocía la inexactitud del registro (…) Cuarto: Que, el principio registral aludido en el

considerando anterior se puede inferir i) que sea cual fuere la causa que ha dado lugar a

la ineficacia del título del transferente: esto es, que adolezca de nulidad por cualesquiera

de las causales establecidas en la ley; o anulabilidad; o sea resuelto o rescindido; ello no

debe afectar el título del tercero adquiriente registral, quien conservará su derecho

inscrito al haber procedido con buena fe de acuerdo a la información que aparecía en los

Registros Públicos; y ii) que la presunción de buena fe del tercero adquiriente sólo puede

ser quebrada acreditando el interesado que el referido tercero, pese a lo que informaba el

Registro, conocía por otros medios, que dicha información sea inexacta y perjudicaba un

futuro acto jurídico.” (el resaltado es mío) En esta ocasión la sala no solo contempla la

revisión de los títulos archivados y los asientos registrales, sino que incluye la expresión

“otros medios”. En ese sentido, exige que la persona no sólo verifique la realidad

registral sino también la realidad extra registral, de tal modo, que confirme que estas

coinciden. Ello, porque en ocasiones puede resultar que, quien aparece en registros

públicos como legítimo propietario, en la realidad- fuera de registros- no lo es. Por ello,

la persona que desea adquirir debe actuar con la debida diligencia.

g. Casación No. 5745- 2011- Lima. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema el 11 de

octubre de 2012 emite la siguiente sentencia: “PRIMERO.- (…) el artículo VIII del

Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos precisó los alcances

de la regulación contenida en el artículo 2014 del 69 citado Código de la siguiente

manera: “La inexactitud de los asientos registrales por nulidad, anulación, resolución o

rescisión del acto que los origina, no perjudicará al tercero registral que a título oneroso

28
 y de buena fe hubiera contratado sobre la base de aquellos, siempre que las causas de

dicha inexactitud no consten en los asientos registrales.” SEGUNDO.- (…) Ello en

atención a la rigurosa calificación registral existente en nuestro sistema – a cargo de un

profesional del Derecho – y al asiento registral que es más que un simple “resumen” del

título, al determinar la nueva “situación jurídica” derivada.” TERCERO.- (…) éstos

demandados al celebrar los actos jurídicos se basaron en la información que aparecía en

los asientos registrales, no siendo necesario remitirse a los títulos archivados como

pretende la demandante (…) (el resaltado es mío). En este pronunciamiento la sala toma

una postura distinta, debido a que, establece que basta con revisar y contratar en base a

lo indicado en los asientos registrales. Ello, toda vez que, para obtenerlos el registrador

ha tenido que realizar un riguroso estudio y calificación de los títulos presentados.

Traspasar la carga de la revisión de los títulos archivados genera excesivos costos de

transacción; esta no es una tarea fácil, demanda tiempo, dinero y conocimiento. Ello,

porque se requiere un conocimiento mínimo de derecho para poder realizar un estudio de

lo contenido en los asientos registrales. Aunado a ello, si el registrador que tenía mejor

posiciones para conocer los vicios que podía presentar los títulos, no logró percatarse de

ello, ¿Qué hace pensar que un tercero ajeno a ello si pueda detectarlos?

h. La Corte Suprema en uno de sus pronunciamientos sobre delitos de peligro abstracto, en

la Casación en el expediente N° 103-2017 JUNIN de fecha 24 15.08.2017 señaló «sobre

el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, tipificado en el artículo

274 del Código Penal, está configurado como un delito de peligro abstracto en el que no

es necesario demostrar, en el caso concreto, el peligro efectivo para la seguridad del

tráfico, cuyo contenido está conformado por aquellos principios que garantizan la

seguridad en la conducción de los vehículos motorizados: principios de confianza,

conducción reglamentada y seguridad “El legislador adelanta las barreras punitivas para

establecer un mayor ámbito de protección para el bien jurídico, cuando las formas

29
 imprudentes no alcanzan a proteger ese ámbito que el legislador estima necesario tutelar.

(Poder judicial, 2017, p.2)

2.7. Material y método.

- Tipo de estudio.

MIXTA (CUALITATIVO-CUANTITATIVO). DEPENDE DE TU CASO

La presente investigación es mixta pues tiene componente cualitativos y cuantitativos.

Cualitativo, en el sentido de que

Cuantitativa por la muestraaaa (expedientes)

MATERIAL DE ESTUDIO:

- Población:

La población se encuentra constituida por expedientes en los cuales se desarrollaron

casos de impugnación en delitos de falsedad ideológica. La misma debe sustentarse

en el hecho de los criterios de accesibilidad para este tipo de casos, y también en el

hecho de que son pocos los casos en la Libertad donde se evidencia la naturaleza de

la investigación incoada. En tal sentido, se ha podido establecer el tema de anàlisis

en el Perú, como muestra de que aún es un problema presente.

- Muestra:

La muestra se encuentra constituida por el mismo número de la población, es decir,

por los expedientes en los cuales se desarrollaron casos de impugnación en delitos de

falsedad ideológica. De esta manera al constituir una población finita, la muestra ha

tenido que ser la misma, es decir, legislación peruana, y el uso de alguna técnica de

muestreo deviene en innecesaria ya que no es relevante ni justificada

estadísticamente si es que lo único que se va a analizar es una muestra reducida y

limitada, pero no por criterios propios o devenidos de las investigadoras, sino por el

criterio fundamental de accesibilidad a la toma de datos o recojo de los mismos

- Muestra:

30
 - Unidad de análisis

Sentencias expedidas (Casaciones, jurisprudencia)

Criterios de inclusión

- Instrumento

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica de recolección que se utilizó fue la observación.

Según la observación (Bunge, 2000): “Es un procedimiento científico caracterizado por

ser: intencional: porque fija las metas y objetivos que las personas se proponen en relación

con los hechos, sometiéndolos a una perspectiva teleológica, ilustrada: porque cualquier la

percepción de un ser como tal está en el cuerpo de información que le permite serlo; se ve

sólo desde la etapa de teoría de la vista, porque separamos en cada etapa de interés, porque

acumulamos en cada etapa de interés , porque estamos separados en la teoría de lo que

acumulamos. de los sentimientos que ocupamos en cada momento. Interpretación: en la

medida en que tratamos de describir y explicar nuestras observaciones". Quien ayudó a

interpretar y analizar las variables de investigación del objeto de investigación moderno, es

decir, la observación como técnica científica.

La herramienta de investigación fue una forma de observación, con la ayuda de la cual se

analizaron y estudiaron los archivos, en los que se origina la propiedad real desde el punto

de vista de la gobernanza.

Procedimientos de investigación - La fuente primaria debe estar dentro de un marco

teórico. - Elegir una técnica de investigación. - Desarrollo de una herramienta de

investigación. - Comprobar el instrumento de investigación. - Usa el explorador. - Obtenga

los resultados de la aplicación desde el explorador. - Tabular los resultados obtenidos con el

instrumento de investigación.

-TECNICA.

31
 a. Técnicas de Recolección de Datos:

Se utilizó la técnica de acopio documental para indagar y recolectar la información

doctrinaria, legislativa y jurisprudencial de manera sistemática y organizada, haciendo

posible el posterior análisis e interpretación de los datos en torno al tema. La técnica de

interpretación normativa se aplicó en el análisis e interpretación de las normas legales,

principios y garantías relativos a la problemática planteada. Por medio de la técnica de

análisis de documentos, se procesó analítica y sintéticamente la bibliografía general de las

fuentes; así como, se las extrajo, clasificó y anotó. 30

b. Procedimiento de Análisis de la Información:

Con ayuda del fichaje se utilizó la recolección de la información necesaria para culminar el

presente trabajo. Gracias a la guía de análisis de documentos se captó información valorativa

sobre la jurisprudencia y sentencias administrativas revisadas en el presente trabajo.

2.8. Definición de variables de estudio.

3Variables: -

- Mecanismos de control

1. DEFINICIÒN OPERACIONAL: Los mecanismos de control son aquellos que sirven

para prevenir y combatir los supuestos, en el presente caso, de fraudes inmobiliarios,

empero, estos no atacan el problema de raíz, por ello el estado debe de desplegar sus

máximos esfuerzos para establecer su efectividad, los mecanismos son aquellos que impiden

el ingreso a Registros Públicos de los documentos falsificados o suplantados en la identidad

de los otorgantes, por ello la necesidad de apoyarse en el uso de las tecnologías a fin de crear

herramientas que puedan implementarse en todas las sedes a nivel nacional.

2. DEFINICIÒN CONCEPTUAL: AUTORES Los mecanismos de control son aquellas

técnicas o herramientas que utilizan las organizaciones para que esta fase del proceso

administrativo (denominada control) se lleve a cabo de manera pertinente, efectiva y

32
 adecuada. Según Henri Fayol, el control en una empresa consiste en que todo se efectúe de

acuerdo al plan que ha sido adoptado, a las órdenes dadas y a los principios establecidos. Su

objeto es señalar los errores a fin de que sean rectificados y prevenir de que ocurran

nuevamente.

- Fraude Inmobiliario

1. DEFINICIÒN OPERACIONAL: El fraude inmobiliario en el Perù es cuando el estafador

roba la identidad del propietario de un inmueble y actúa como tal. Usualmente vende la

propiedad a un tercero, de buena o mala fe, a fin de perjudicar al propietario original. Es la

modalidad más usada por las mafias de terrenos en el país.

2. DEFINICIÒN CONCEPTUAL: AUTORES El fraude inmobiliario se refiere al robo a

través de actividades poco éticas relacionadas con un negocio de carácter inmobiliario. En

otras palabras, este delito se presenta cuando una persona o parte, comete fraude asociado

con: la compra, la venta, el alquiler o la financiación de una propiedad inmobiliaria. El

fraude inmobiliario ocurre cuando una de las partes consecuencia de una transacción

inmobiliaria, como puede ser un contrato de compraventa, representa falsamente

información relevante afectando su derecho a propiedad, luego esta otra persona actúa sobre

la información falsa. (Tello, 2020) Es aquel que sucede al momento de la inscripción de

documentos en los cuales se traspasa un bien inmueble, pero que el propietario nunca ha

suscrito ni ha tenido la voluntad ni el consentimiento de traspasar dicho bien a terceros.

3.1. Referencias bibliográficas según normas APA.

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