CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO GUARICO

SU DESPACHO.-

Yo, DARRYLL DONNELL CASTRO TORRES, venezolano, mayor de edad, de

este domicilio, soltero, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad No. V-

17.583.254, actuando en mi carácter de Presidente de la Compañía

denominada “AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, debidamente inscrita

por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Guárico bajo el Número:

15, Tomo: -53-A PRO., en fecha 22 de noviembre del año 2017, signada

con el Número de Expediente 352-8905; sociedad mercantil asentada en el

Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el No. J-411040452, ante Ud.,

con el debido respeto ocurro para participar y solicitar: Por acuerdo tomado en la

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de mi representada celebrada el día ------,

se decidió reformar el ARTÍCULO PRIMERO del Documento Constitutivo y

Estatutos Sociales de la compañía “AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A.”,
para cambiar el domicilio de la ciudad de Altagracia de Orituco, Municipio José

Tadeo Monagas del Estado Guárico a la ciudad de Caracas, Distrito Capital. Ahora

bien, a los fines de su debida inscripción, registro y publicación consigno el acta

de asamblea extraordinaria de Accionista que decidió el cambio de la empresa

AUTO RESPUESTOS BERACA 254, C.A., asimismo solicito, que luego de

realizada la correspondiente inscripción en los Libros de Registro de Comercio

llevados por ese despacho, se sirva expedirme una copia certificada del asiento

respectivo, a los efectos de la publicación de Ley, todo ello conforme a lo pautado

en los Artículos 19, ordinal 9º y 217 contenidos en el Código de Comercio. A la

fecha de su presentación.-
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA “AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A.” SOBRE EL CAMBIO

DEL DOMICILIO SOCIAL

En el día de hoy ------------- () del mes de agosto de 2022 siendo las horas nueve

y treinta meridiano (9:30 am) tal como se tenía previsto, se celebró una

Asamblea General Extraordinaria de accionistas en la sede social de la empresa

“REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, encontrándose reunidos la Junta Directiva

que conforman los accionistas ciudadanos DARRYLL DONNELL CASTRO

TORRES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, soltero, civilmente

hábil, titular de la Cédula de Identidad No. V- 17.583.254 quien asistió en su

carácter de Presidente de la empresa “AUTO REPUESTOS BERACA 254,

C.A.”, propietario de OCHOCIENTAS (800) acciones, con un valor nominal de

diez mil Bolívares (Bs. 10.000,00) cada una, lo cual representa un valor de

OCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 8.000.000,00) y la ciudadana MARIA

FERNANDA TRUJILLO FIGUEROA, en su carácter de Vicepresidenta,

venezolana, mayor de edad, de este domicilio, soltera, civilmente hábil,
titular de la Cédula de Identidad No. V- 20.399.312, propietaria de doscientas

(200) acciones, que suma un total de DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.

2.000.000,00), en total el capital suscrito es de DIEZ MILLONES DE

BOLÍVARES (BS. 10.000.000,00). Estando constituida la empresa con el cien

por ciento (100%) del Capital Social, por estar representado el total del

capital accionario, se declara válida y constituida la Asamblea y se procede a

celebrar la Asamblea Extraordinaria obviando la previa convocatoria en virtud

que se encuentra presente la totalidad de la representación accionaria del capital

social de la empresa, se dio comienzo al objeto de esta reunión con propósito de

tratar el PUNTO ÚNICO: Modificación del ARTÍCULO PRIMERO del Acta

Constitutiva y Estatutos Sociales de la compañía “AUTO REPUESTOS

BERACA 254, C.A.-

Estando constituida la empresa con el cien por ciento (100%) del Capital

Social, por estar representado el total del capital accionario, se declara

válida y constituida la Asamblea y se procedió a celebrar la presente

Asamblea Extraordinaria. Queda abierta la sesión bajo la dirección del

ciudadano DARRYLL DONNELL CASTRO, Ut Supra identificado, en su

carácter de PRESIDENTE de la empresa “AUTO REPUESTOS BERACA 254,

C.A.” lo cual, de conformidad con el ARTÍCULO SÉPTIMO del Documento

Constitutivo de la Compañía, hace innecesaria la convocatoria por la prensa.

Se procedió a considerar el objeto de la reunión siendo el punto único del

orden del día en la cual deberá aprobarse o no el siguiente PUNTO ÚNICO:

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL. El ciudadano DARRYL DONNELL CASTRO,

expone que, debido a que la empresa opera de modo principal en la

Urbanización Villa Iberoamericana, Condominio No. 21, Casa No. 218 de la

ciudad de Altagracia de Orituco, Municipio José Tadeo del Estado Guárico,

siendo ese lugar el asiento principal de sus operaciones, negocios e intereses, en

virtud de ello, planteo la necesidad del cambio del domicilio nacional de la

empresa “AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A., a la ciudad de Caracas en

aras de incrementar las ventas, factor que va a servir de provecho colectivo

de los accionistas en beneficio del auge y crecimiento de la empresa, en tal

virtud planteo la necesidad de cambiar el domicilio nacional de la

empresa “REPUESTOS BERACA 254, C.A.” de la dirección Villa

Iberoamericana, Condominio No. 21, Casa No. 218 de la ciudad de Altagracia

de Orituco, Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico a la

dirección: Urbanización San Agustín, calle Sur 11, entre las esquinas de

Cedeño y Bermúdez, local marcado con el No. 37, Parroquia San Agustín,

Jurisdicción del Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas, en virtud

de lo cual propongo sea aprobado y se proceda a reformar el ARTÍCULO

PRIMERO del documento constitutivo y Estatutos Sociales de la empresa

“REPUESTOS BERACA 254, C.A.”. Sometida a discusión de los accionistas,

resultó aprobada por unanimidad, quedando en consecuencia modificado el

ARTICULO PRIMERO del documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la

empresa “REPUESTOS BERACA 254, C.A.”., Sin reparos ni objeciones se

aprobó por unanimidad. Consecuencialmente se presenta la modificación del

ARTÍCULO PRIMERO del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la empresa

“REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, la cual para sus efectos legales queda

fielmente asentada en la forma siguiente: ARTICULO PRIMERO: El domicilio

social de la Compañía “REPUESTOS BERACA 254, C.A.” es Urbanización

San Agustín, calle Sur 11, entre las esquinas de Cedeño y Bermúdez, local

marcado con el No. 37, Parroquia San Agustín, Jurisdicción del Municipio

Libertador del Distrito Capital, Caracas, pudiendo establecer sucursales,

agencias, representaciones u oficinas en cualquier otro lugar de la República

Bolivariana de Venezuela o en el exterior, cuando así lo decida la Junta

Directiva. Finalmente, no habiendo más que tratar se declaró concluida la

asamblea, con los asientos en los Libros de Actas de Accionistas y la orden

impartida por quien preside la Asamblea de levantar el acta conforme a la minuta,

a los fines de su presentación por ante la oficina de Registro Mercantil

correspondiente. Se comisionó suficientemente al accionista ciudadano DARRYL

DONNELL CASTR Up Supra ya identificado, para que realice las

participaciones pertinentes. A la fecha de su presentación.-

Yo, DARRYLL DONNELL CASTRO TORRES ya identificado y en mi carácter

de Presidente de la Sociedad Mercantil “REPUESTOS BERACA 254, C.A.”,

certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de su original que se

encuentra asentada en el Libro de Actas de la Empresa.-

 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA “AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A.” SOBRE EL CAMBIO

DEL DOMICILIO SOCIAL

Yo, DARRYLL DONNELL CASTRO TORRES, venezolano, mayor de edad, de

este domicilio, soltero, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad No. V-

17.583.254, actuando en mi carácter de Presidente de la Compañía

denominada “AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, entidad mercantil con
domicilio en la ciudad de Altagracia de Orituco, Municipio José Tadeo
Monagas del Estado Guárico, debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero del Estado Guárico bajo el Número: 15, Tomo: -53-A PRO.,

de fecha 22 de noviembre del año 2017, constituida con el Número de

Expediente 352-8905; sociedad mercantil asentada en el Registro de

Información Fiscal (R.I.F.) bajo el No. J-411040452, certifico que la copia

que se leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que cursa

en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, la cual copiada a la letra
es la siguiente: “En el día de hoy miércoles veinticuatro (24) del mes de
agosto de Dos Mil Veintidós (2022), siendo las horas nueve y treinta
meridiano (9:30 am), se reunieron en la ciudad de Altagracia de Orituco,

Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico, domicilio de la compañía

“AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, la Junta Directiva que conforman

los accionistas ciudadanos DARRYL DONNELL CASTRO TORRES, Up Supra

ya identificado, en su carácter de Presidente de la empresa “AUTO

REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, propietario de OCHOCIENTAS (800)

ACCIONES, con un valor nominal de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00) cada

una, lo cual representa un valor de Ocho Millones de Bolívares (Bs.

8.000.000,00) y la ciudadana MARIA FERNANDA TRUJILLO FIGUEROA, en su

carácter de Vicepresidenta, venezolana, mayor de edad, de este domicilio,

civilmente hábil, soltera, titular de la Cédula de Identidad No. V-20.399.312,

propietaria de DOSCIENTAS (200) ACCIONES, con un valor nominal de Diez

Mil Bolívares (Bs. 10.000,00) cada una, lo cual representa un valor de DOS

MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,00), siendo el total del capital

suscrito de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,00), que

representa la totalidad del capital social de la empresa, obviando la previa

convocatoria en virtud que se encuentra presente la totalidad de la representación

accionaria del capital social de la empresa de conformidad con lo establecido en el

Artículo Séptimo del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la empresa “AUTO

REPUESTOS BERACA 254, C.A.” y acordaron la celebración de la Asamblea

Extraordinaria de Accionistas, presidida por el ciudadano DARRYLL

DONNELL CASTRO TORRES, declarada válidamente constituida por cuanto se

haya representada en ella, como antes se precisó, la totalidad del capital social

de la empresa. El objeto de esta Asamblea es el de considerar el siguiente

PUNTO ÚNICO: Cambio de Domicilio Social de la Compañía “AUTO

REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, de la de la ciudad de Altagracia de

Orituco, Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico a la Ciudad de

Caracas, Distrito Capital. Queda Abierta la sesión. Se procedió a considerar
el objeto de la reunión siendo el PUNTO ÚNICO del orden del día en la
cual deberá aprobarse o no el siguiente PUNTO ÚNICO: CAMBIO DE
DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA “AUTO REPUESTOS BERACA 254,
C.A.” El ciudadano DARRYL DONNELL CASTRO, expone que, debido a que

la empresa opera de modo principal en la Urbanización Villa

Iberoamericana, Condominio No. 21, Casa No. 218 de la ciudad de Altagracia

de Orituco, Municipio José Tadeo del Estado Guárico, siendo ese el lugar

actual asiento principal de sus operaciones, negocios e intereses, en virtud de

ello, planteo la necesidad del cambio del domicilio nacional de la empresa

“AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A., a la ciudad de Caracas, Distrito

Capital, por cuanto la actividad que la empresa desarrollaría en la ciudad de

Caracas, Distrito Capital es considerada conveniente en aras de incrementar las

ventas, factor que va a servir de provecho colectivo de los accionistas en beneficio

del auge y crecimiento de la empresa, puesto que actualmente donde opera la

empresa sus ventas en los últimos dos años han decaído casi en un setenta por

ciento (70%); en tal virtud planteo la necesidad de cambiar el domicilio nacional

de la empresa “REPUESTOS BERACA 254, C.A.” de la dirección Villa

Iberoamericana, Condominio No. 21, Casa No. 218 de la ciudad de Altagracia

de Orituco, Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico a la

dirección: Urbanización San Agustín, calle Sur 11, entre las esquinas de

Cedeño y Bermúdez, local marcado con el No. 37, Parroquia San Agustín,

Jurisdicción del Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas, en virtud

de lo cual propongo sea aprobado y se proceda a reformar el ARTÍCULO

PRIMERO del documento constitutivo y Estatutos Sociales de la empresa

“REPUESTOS BERACA 254, C.A.”. Sometida a discusión de los accionistas, la

proposición resultó aprobada por unanimidad, sin reparos ni objeciones.

Consecuencialmente se modificó el ARTÍCULO PRIMERO del documento

constitutivo y estatutos sociales de la empresa “REPUESTOS BERACA 254,

C.A.” quedando redactado en la siguiente forma: ARTÍCULO PRIMERO: La

sociedad se denomina AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A., y su

domicilio es la ciudad de Caracas en la siguiente dirección: Urbanización

San Agustín, calle Sur 11, entre las esquinas de Cedeño y Bermúdez, Local

marcado con el No. 37, Parroquia San Agustín, Jurisdicción del Municipio

Libertador del Distrito Capital, Caracas; pudiendo establecer sucursales,

agencias, representaciones u oficinas en cualquier otro lugar del país o en

el exterior, cuando así lo decida la Junta Directiva. Agotado el temario del

día la y no habiendo más nada que tratar, el ciudadano DARRYLL DONNELL

CASTRO TORRES, declaró concluida la Asamblea, con los asientos en los

Libros de Actas de Accionistas y la orden de levantar el acta conforme a la

minuta, a los fines de su presentación por ante la oficina de Registro Mercantil

correspondiente. Se comisionó suficientemente al accionista ciudadano

DARRYLL DONNELL CASTRO TORRES Up Supra ya identificado, para que

realice las participaciones pertinentes. Firman los presentes en prueba de

conformidad. En Altagracia de Orituco, Municipio José Tadeo Monagas del

Estado Guárico, a los 24 días del mes de agosto de 2022.-

Firmas.

ACTA DE MODIFICACION DE ESTATUTOS DE UNA SOCIEDAD.-

 En la ciudad de ______ los ciudadanos _______ y___________únicos
accionistas que representan la totalidad dcl capital social de la empresa, y,
acordaron la celebración dc la Asamblea General de Accionistas, reunida sin
convocatoria previa, presidida por el Sr. ______ y ______ declarada
válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes
se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es el de
considerar los siguientes puntos: a) Análisis del Balance General. b )
Designación de la Junta Directiva y del Comisario para el período _______ c )
Cambio de domicilio de la compañía la de la ciudad de _____, estado ______
para la ciudad ______ estado _____ y de aumento de capital de la
compañía. De inmediato se pasó a considerar el primer punto, dándose
lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance,
presentado por el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo lo
cual había estado a disposición de los accionistas con el debido tiempo.
Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado
de Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo punto o sea el
nombramiento de la Junta Directiva, fueron ratificados en sus cargos el Sr.
______ como Presidente, el Sr. _____ como Suplente y el Sr. _______ en el
cargo de Comisario. Luego, el Sr. __________ expuso que por cuanto la
actividad que la empresa desarrollaría en la ciudad _____ de _____ era
considerada conveniente; veía también necesario que el domicilio dc la
sociedad estuviera en _______ proposición que sometió a consideración
de la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó
el Artículo 1 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales estuviera en
_____proposición que sometió a consideración de la Asamblea la cual fue
aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó el Artículo 1 de Actas
Constitutiva y Estatuto Sociales de la compañía quedando redactado en la
forma siguiente: Artículo 1: La sociedad se denomina _______ podrá emplear
las siglas ______ cuando, y en la forma que se estime que conveniente, su
domicilio es la ciudad de ________ y su duración será de años a partir de
esta fecha. Por último, el Sr. ________expuso que en virtud del auge de los
negocios dc la compañía, sometía a la Asamblea la proposición de aumentar
su capital a la cantidad de _______ bolívares (Bs. ), aumento que sería
aportado por los socios en partes iguales y la cual fue aprobada por
unanimidad, quedando redactado su Artículo Cuarto en la forma siguiente:
Artículo Cuarto: el capital de la compañía es el de ___________ bolívares
(Bs. ____ ) representado por cuotas sociales de _______ bolívares (Bs.
____) cada una. el capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad.
Agotado el temario del día la y no habiendo más nada que tratar, el Sr.
________ declaró concluida la Asamblea, firmando los presentes en prueba
de conformidad.

Firmas.

NOTA: Las Asociaciones, socios y administradores de estas compañías

deben tener la nacionalidad Venezolana.

ADVERTE

xxxxxxxxxxxxxxxx

En el día de hoy ------------- () del mes de agosto de 2022 siendo las horas nueve

y treinta meridiano (9:30 am) tal como se tenía previsto, se celebró una

Asamblea General Extraordinaria de accionistas en la sede social de la empresa

“REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, encontrándose reunidos la Junta Directiva

que conforman los accionistas ciudadanos DARRYLL DONNELL CASTRO

TORRES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, soltero, civilmente

hábil, titular de la Cédula de Identidad No. V- 17.583.254 quien asistió en su

carácter de Presidente de la empresa “AUTO REPUESTOS BERACA 254,

C.A.”, propietario de OCHOCIENTAS (800) acciones, con un valor nominal de

diez mil Bolívares (Bs. 10.000,00) cada una, lo cual representa un valor de

OCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 8.000.000,00) y la ciudadana MARIA

FERNANDA TRUJILLO FIGUEROA, en su carácter de Vicepresidenta,

venezolana, mayor de edad, de este domicilio, soltera, civilmente hábil,

titular de la Cédula de Identidad No. V- 20.399.312, propietaria de doscientas

(200) acciones, que suma un total de DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.

2.000.000,00), en total el capital suscrito es de DIEZ MILLONES DE

BOLÍVARES (BS. 10.000.000,00). Estando constituida la empresa con el cien

por ciento (100%) del Capital Social, por estar representado el total del

capital accionario, se declara válida y constituida la Asamblea y se procede a

celebrar la Asamblea Extraordinaria obviando la previa convocatoria en virtud

que se encuentra presente la totalidad de la representación accionaria del capital

social de la empresa, se dio comienzo al objeto de esta reunión con propósito de

tratar el PUNTO ÚNICO: Modificación del ARTÍCULO PRIMERO del Acta

Constitutiva y Estatutos Sociales de la compañía “AUTO REPUESTOS

BERACA 254, C.A.-

Estando constituida la empresa con el cien por ciento (100%) del Capital

Social, por estar representado el total del capital accionario, se declara

válida y constituida la Asamblea y se procedió a celebrar la presente

Asamblea Extraordinaria. Queda abierta la sesión bajo la dirección del

ciudadano DARRYLL DONNELL CASTRO, Ut Supra identificado, en su

carácter de PRESIDENTE de la empresa “AUTO REPUESTOS BERACA 254,

C.A.” lo cual, de conformidad con el ARTÍCULO SÉPTIMO del Documento

Constitutivo de la Compañía, hace innecesaria la convocatoria por la prensa.

Se procedió a considerar el objeto de la reunión siendo el punto único del

orden del día en la cual deberá aprobarse o no el siguiente PUNTO ÚNICO:

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL. El ciudadano DARRYL DONNELL CASTRO,

expone que, debido a que la empresa opera de modo principal en la

Urbanización Villa Iberoamericana, Condominio No. 21, Casa No. 218 de la

ciudad de Altagracia de Orituco, Municipio José Tadeo del Estado Guárico,

siendo ese lugar el asiento principal de sus operaciones, negocios e intereses, en

virtud de ello, planteo la necesidad del cambio del domicilio nacional de la

empresa “AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A., a la ciudad de Caracas en

aras de incrementar las ventas, factor que va a servir de provecho colectivo

de los accionistas en beneficio del auge y crecimiento de la empresa, en tal

virtud planteo la necesidad de cambiar el domicilio nacional de la

empresa “REPUESTOS BERACA 254, C.A.” de la dirección Villa

Iberoamericana, Condominio No. 21, Casa No. 218 de la ciudad de Altagracia

de Orituco, Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico a la

dirección: Urbanización San Agustín, calle Sur 11, entre las esquinas de

Cedeño y Bermúdez, local marcado con el No. 37, Parroquia San Agustín,
Jurisdicción del Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas, en virtud

de lo cual propongo sea aprobado y se proceda a reformar el ARTÍCULO

PRIMERO del documento constitutivo y Estatutos Sociales de la empresa

“REPUESTOS BERACA 254, C.A.”. XXXXXXXXXXXXXSometida a discusión

de los accionistas, resultó aprobada por unanimidad, quedando en

consecuencia modificado el ARTICULO PRIMERO del documento

Constitutivo y Estatutos Sociales de la empresa “REPUESTOS BERACA 254,

C.A.”., Sin reparos ni objeciones se aprobó por unanimidad. Consecuencialmente

se presenta la modificación del ARTÍCULO PRIMERO del Acta Constitutiva y

Estatutos Sociales de la empresa “REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, la cual

para sus efectos legales queda fielmente asentada en la forma siguiente:

ARTICULO PRIMERO: El domicilio social de la Compañía “REPUESTOS

BERACA 254, C.A.” es Urbanización San Agustín, calle Sur 11, entre las

esquinas de Cedeño y Bermúdez, local marcado con el No. 37, Parroquia

San Agustín, Jurisdicción del Municipio Libertador del Distrito Capital,

Caracas, pudiendo establecer sucursales, agencias, representaciones u

oficinas en cualquier otro lugar de la República Bolivariana de Venezuela o

en el exterior, cuando así lo decida la Junta Directiva. Finalmente, no habiendo

más que tratar se declaró concluida la asamblea, con los asientos en los Libros

de Actas de Accionistas y la orden impartida por quien preside la Asamblea de

levantar el acta conforme a la minuta, a los fines de su presentación por ante la

oficina de Registro Mercantil correspondiente. Se comisionó suficientemente al

accionista ciudadano DARRYL DONNELL CASTR Up Supra ya identificado,

para que realice las participaciones pertinentes. A la fecha de su

presentación.-

Yo, DARRYLL DONNELL CASTRO TORRES ya identificado y en mi carácter

de Presidente de la Sociedad Mercantil “REPUESTOS BERACA 254, C.A.”,

certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de su original que se

encuentra asentada en el Libro de Actas de la Empresa.-

………………………..
………………..

(R.I.F.) bajo el No. V60238738. Asimismo la prenombrada autorizada

queda plenamente facultada para tramitar la actualización del Registro
de Información Fiscal (R.I.F.) de la empresa “REPUESTOS BERACA
254, C.A.” por ante las oficinas del Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Capital y
demás trámites administrativos para la consecución del objeto. En
conformidad firman los accionistas de la misma DARRYLL DONNELL
CASTRO TORRES y MARIA FERNANDA TRUJILLO FIGUEROA.

Yo, DARRYLL DONNELL CASTRO TORRES ya identificado y en

mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil
“REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, certifico que la anterior acta es
copia fiel y exacta de su original que se encuentra asentada en el
Libro de Actas de la Empresa.-
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTS DE LA

COMPAÑÍA ANÓNIMA AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A.

En la ciudad de Altagracia de Orituco, Estado Guárico, el día jueves ----- del

mes de Agosto de dos mil veintidós (2022), siendo las 9:00 am, día y hora

fijados, para que tenga lugar la reunión de el Acta de Asamblea General

Extraordinaria de accionistas de la compañía anónima AUTO REPUESTOS

BERACA 254, C.A., Registro de Información Fiscal No. J-41104045-2,

debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de esta

Circunscripción Judicial bajo el Número: 15, Tomo: -53-A PRO., en fecha 22

de Noviembre del año 2017, con asistencia de los accionistas DARRYLL
DONNELL CASTRO TORRES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio,

titular de la Cédula de Identidad No. V- 17.583.254 propietario de

OCHOCIENTAS (800) acciones, con un valor nominal de diez mil Bolívares

(Bs. 10.000,00) cada una, lo cual representa un valor de OCHO MILLONES DE

BOLÍVARES (Bs. 8.000.000,00) y MARIA FERNANDA TRUJILLO FIGUEROA,

venezolana, mayor de edad, de este domicilio, soltera, civilmente hábil,

titular de la Cédula de Identidad No. V- 20.399.312, propietaria de doscientas

(200) acciones, lo cual representa un valor de DOS MILLONES DE

BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,00). Al estar representados el cien por ciento

(100%) del capital social de la compañía anónima, se omite el requisito de la

convocatoria, procediéndose a considerar el punto único del día: Abierta la

sesión bajo la dirección del ciudadano DARRYLL DONNELL CASTRO

TORRES, Ut Supra identificado en su carácter de presidente de la

mencionada empresa expuso el punto único del orden del día: PRIMERO:
Cambio de dirección nacional del domicilio de la empresa y modificación del

ARTÍCULO PRIMERO del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la empresa

“REPUESTOS BERACA 254, C.A.”. Seguidamente los accionistas presentes

en dicha Asamblea General Extraordinaria aprueban el orden del día con la

señal de costumbre, iniciándose la misma con la liberación del primer y

único punto, el cual versa sobre el Cambio de Dirección del Domicilio de la

empresa y la modificación del ARTÍCULO PRIMERO del Acta Constitutiva y

Estatutos Sociales de la empresa “REPUESTOS BERACA 254, C.A.”.

ARTÍCULO PRIMERO: El Domicilio de la Sociedad Mercantil quedará es

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL VII DEL DISTRITO CAPITAL

SU DESPACHO.-

Yo, Amelia Teresa Aguilar, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, civilmente hábil, titular de

la Cédula de Identidad No. V- 6.023.873, abogada en el libre ejercicio de la profesión e inscrita en el

Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el No. 51.000, debidamente autorizada

para este acto por la última Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad

mercantil denominada “AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, debidamente inscrita

originalmente por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado

Guárico bajo el Número: 15, Tomo: -53-A PRO., en fecha 22 de noviembre del año 2017,

expediente signado con el No. 352-8905, con la última modificación a través de Acta de Asamblea

debidamente registrada en --------------------------- de fecha ………. con asiento bajo el No. ………,

Tomo………; sociedad mercantil asentada en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.)

bajo el No. J-411040452 , ante Ud., con el debido respeto ocurro para exponer y solicitar:

PRIMERO: Por acuerdo tomado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la

empresa “AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A.” celebrada el día miércoles 24 de agosto de

2022, se decidió reformar el ARTÍCULO PRIMERO del documento constitutivo y Estatutos Sociales
de la Compañía para cambiar su domicilio, de la Urbanización Villa Iberoamericana ,

Condominio No. 21, Casa No. 218 de la ciudad de Altagracia de Orituco,

Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico a la Urbanización San

Agustín, calle Sur 11, entre las esquinas de Cedeño y Bermúdez, marcada

con el No. 37, Parroquia San Agustín, Jurisdicción del Municipio Libertador

del Distrito Capital, Caracas. SEGUNDO: A los fines de su inscripción, registro y

publicación, consigno ante Ud., copia certificada del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la

empresa y del acta de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que decidió el cambio de domicilio

y TERCERO: Solicito, que luego de realizada la correspondiente inscripción en los Libros de

Registro de Comercio llevados por ese despacho, se sirva expedirme una copia certificada del

asiento respectivo, a los efectos de la publicación de Ley, todo ello conforme a lo pautado en los

Artículos 19, ordinal 9º y 217 contenidos en el Código de Comercio.

En la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.-

 ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA SOCIEIDAD

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa ________

celebrada el día _____ de _____ de ______.

Yo, ______ (identificarlo), actuando en mi carácter de ______ de la Compañía

entidad mercantil con domicilio en la ciudad de _______ certifico que la
copia que se leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que
cursa en cl Libro de Acta

s y Asambleas de dicha compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente:

“En el día de hoy _____ de _____ de ____, se reunieron en la ciudad de
______ los ciudadanos _______ y___________únicos accionistas que
representan la totalidad dcl capital social de la empresa, y, acordaron la
celebración dc la Asamblea General de Accionistas, reunida sin convocatoria
previa, presidida por el Sr. ______ y ______ declarada válidamente
constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la
totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es el de considerar los
siguientes puntos: a) Análisis del Balance General. b ) Designación de la Junta
Directiva y del Comisario para el período _______ c ) Cambio de domicilio de
la compañía la de la ciudad de _____, estado ______ para la ciudad ______
estado _____ y de aumento de capital de la compañía. De inmediato se
pasó a considerar el primer punto, dándose lectura a la Memoria contentiva
del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto con el
Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los
accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se
aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Balance. En
cuanto al segundo punto o sea el nombramiento de la Junta Directiva,
fueron ratificados en sus cargos el Sr. ______ como Presidente, el Sr. _____
como Suplente y el Sr. _______ en el cargo de Comisario. Luego, el Sr.
__________ expuso que por cuanto la actividad que la empresa desarrollaría
en la ciudad _____ de _____ era considerada conveniente; veía también
necesario que el domicilio dc la sociedad estuviera en _______
proposición que sometió a consideración de la Asamblea, la cual fue
aprobada por unanimidad, por lo cual se modificó el Artículo 1 del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales estuviera en _____proposición que sometió
a consideración de la Asamblea la cual fue aprobada por unanimidad, por lo
cual se modificó el Artículo 1 de Actas Constitutiva y Estatuto Sociales de la
compañía quedando redactado en la forma siguiente: Artículo 1: La sociedad
se denomina _______ podrá emplear las siglas ______ cuando, y en la forma
que se estime que conveniente, su domicilio es la ciudad de ________ y su
duración será de años a partir de esta fecha. Por último, el Sr.
________expuso que en virtud del auge de los negocios dc la compañía,
sometía a la Asamblea la proposición de aumentar su capital a la cantidad de
_______ bolívares (Bs. ), aumento que sería aportado por los socios en
partes iguales y la cual fue aprobada por unanimidad, quedando redactado
su Artículo Cuarto en la forma siguiente: Artículo Cuarto: el capital de la
compañía es el de ___________ bolívares (Bs. ____ ) representado por
cuotas sociales de _______ bolívares (Bs. ____) cada una. el capital social ha
sido suscrito y pagado en su totalidad. Agotado el temario del día la y no
habiendo más nada que tratar, el Sr. ________ declaró concluida la
Asamblea, firmando los presentes en prueba de conformidad.

Firmas.
NOTA: Las Asociaciones, socios y administradores de estas compañías
deben tener la nacionalidad Venezolana.

ADVERTE

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

COMPAÑÍA ANÓNIMA “AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A.” SOBRE EL

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Acta No….

En la ciudad de Altagracia de Orituco, Estado Guárico siendo la fecha 24 de

agosto del 2022 y horas nueve y treinta meridiem (9:30am), día y hora

fijados para que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de la empresa “AUTO REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, se

reunieron la totalidad de accionistas en la oficina de la empresa situada en

Urbanización Villa Iberoamericana, Condominio No. 21, Casa No. 218 de la

ciudad de Altagracia de Orituco, Municipio José Tadeo Monagas del Estado

Guárico. El ciudadano DARRYLL DONNELL CASTRO, venezolano, mayor de

edad, de este domicilio, soltero, titular de la Cédula de Identidad No. V-

17.583.254 quien asistió en su carácter de Presidente de la empresa “AUTO

REPUESTOS BERACA 254, C.A.”, propietario de OCHOCIENTAS (800)

acciones, con un valor nominal de diez mil Bolívares (Bs. 10.000,00) cada

una, lo cual representa un valor de OCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.

8.000.000,00) y la ciudadana MARIA FERNANDA TRUJILLO FIGUEROA,

venezolana, mayor de edad, de este domicilio, soltera, civilmente hábil,

titular de la Cédula de Identidad No. V- 20.399.312, propietaria de doscientas

(200) acciones, lo cual representa un valor de DOS MILLONES DE

BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,00). Estando constituida la empresa con el cien

por ciento (100%) del Capital Social, por estar representado el total del

capital accionario, se declara válida y constituida la Asamblea y se procedió

a celebrar la presente Asamblea Extraordinaria. Queda abierta la sesión bajo

la dirección del ciudadano DARRYLL DONNELL CASTRO, Ut Supra

identificado, en su carácter de PRESIDENTE de la empresa “AUTO

REPUESTOS BERACA 254, C.A.”lo cual, de conformidad con el Artículo

----------------- del Documento Constitutivo de la Compañía, hace innecesaria la

convocatoria por la prensa. Se procedió a considerar el objeto de la reunión

siendo el punto único del orden del día en la cual deberá aprobarse o no el

siguiente punto: ÚNICO: CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL. El ciudadano

DARRYL DONNELL CASTRO, expone que, debido a que la empresa opera

de modo principal en la Urbanización Villa Iberoamericana , Condominio

No. 21, Casa No. 218 de la ciudad de Altagracia de Orituco, Municipio José

Tadeo del Estado Guárico, siendo ese lugar el asiento principal de sus

operaciones, negocios e intereses, en virtud de ello, planteo la necesidad

del cambio del domicilio nacional de la empresa “AUTO REPUESTOS

BERACA 254, C.A., a la ciudad de Caracas en aras de incrementar las ventas,

factor que va a servir de provecho colectivo de los accionistas en beneficio del

auge y crecimiento de la empresa, en tal virtud planteo la necesidad de cambiar

el domicilio nacional de la empresa “REPUESTOS BERACA 254, C.A.” de la

dirección Villa Iberoamericana , Condominio No. 21, Casa No. 218 de la ciudad

de Altagracia de Orituco , Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico a la

dirección: Urbanización San Agustín, calle Sur 11, entre las esquinas de

Cedeño y Bermúdez, local marcado con el No. 37, Parroquia San Agustín,

Jurisdicción del Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas, en virtud de

lo cual propongo sea aprobado y se proceda a reformar el ARTÍCULO PRIMERO del documento
constitutivo y Estatutos Sociales de la empresa “REPUESTOS BERACA 254, C.A.”.

Sometida a discusión de los accionistas, resultó aprobada por unanimidad,

quedando en consecuencia modificado el ARTICULO PRIMERO del

documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la empresa “REPUESTOS

BERACA 254, C.A.”., en la forma siguiente:

ARTICULO PRIMERO: El domicilio social de la Compañía “REPUESTOS

BERACA 254, C.A.” es Urbanización San Agustín, calle Sur 11, entre las

esquinas de Cedeño y Bermúdez, local marcado con el No. 37, Parroquia

San Agustín, Jurisdicción del Municipio Libertador del Distrito Capital,

Caracas, pudiendo establecer sucursales, agencias, representaciones u oficinas en cualquier otro

lugar de la República Bolivariana de Venezuela o en el exterior, cuando así lo decida la Junta

Directiva.